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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-04
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拟披露年报 ，2010-04-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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关于股民诉讼公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于近日接到广东省珠海市香洲区人民法院有关《应诉通知书》、开庭《传票》及民事诉状，具体情况如下：
原告邓建国(持有被告公司上市流通股700股)认为：公司2009年第三次临时股东大会审议的议案与召集人提交的议案及股东大会通知的议案不符；议案免除董事和独立董事的资格侵犯了相关人员的个人权利并超越了股东大会的职权范围；该次股东大会被人为操纵，严重侵犯小股东合法权益。原告诉请：请求法院撤消公司2009年第三次临时股东大会所作出的决议。
公司对邓建国歪曲事实、恶意诉讼的行为保留追诉的权利。
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2009-12-21
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重大风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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由于东莞市方达再生资源产业股份有限公司前董事余蒂妮强行扣压公司印章和办公设备等物品，隐匿账册、档案资料，造成公司无法运营，处于瘫痪状态。董事会已于2009年12月14日向东莞市公安机关申请立案侦察。
鉴于上述原因，公司目前无法了解财务和资产情况的现状，对核算2009年度业绩亏损额和按期出具年度审计报告存在重大不确定性。同时，由于公司无法使用印章，对公司正常运营和实施相关工作也存在重大影响，对公司2009年股权分置改革业绩承诺存在无法实现的重大风险。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，并向公司全体股东特别提示 |
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2009-12-08
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办公地址由“广东省珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室（邮编：519070）”变为“广东省东莞市长安镇长荣五金国际机械广场商贸大厦四楼 ，2009-12-21 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-12-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年12月6日召开六届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、改选胡巍为公司第六届董事会董事长。
二、解聘公司董事会秘书方遒，在未经公司董事会提名委员会提名董事会秘书之前，由胡巍暂行代理行使公司董事会秘书的职责。
三、同意公司办公地址变更为广东省东莞市长安镇长荣五金国际机械广场商贸大厦四楼(邮政编码：523000)；联系电话号码、传真号码均变更为0769-85425083。
四、同意启用新的公司公章及董事会印章。
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2009-12-04
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因未刊登股东大会决议公告，12月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-03
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因未刊登股东大会决议公告，12月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-02
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董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年11月30日以通讯方式召开六届二十七次董事会，会议审议通过关于实际控制人问题的议案。董事会将余蒂妮成为公司实际控制人的过程作出详细披露，认为：余蒂妮与公司原实际控制人麦校勋和东莞市勋达投资管理有限公司(下称：勋达投资)签署的《不可撤销的授权书》(下称：《授权书》)是建立在重组公司及余蒂妮代麦校勋履行对公司的相关义务基础之上所签署的各方真实意愿的表达，实质是资产重组过渡期间的安排，具有托管性质，该《授权书》真实有效。在余蒂妮根据相关协议代麦校勋履行对公司的还款义务后，该项委托成立；通过该《授权书》，余蒂妮拥有了勋达投资作为公司股东所拥有的包括但不限于股东大会召集权等相关股东权利，并已通过改选同时形成了对公司董事会的实际控制；根据有关规定，该行为实际上已导致公司实际控制人的变更，构成对公司的间接收购。截至目前，余蒂妮尚未履行公司实际控制人变更相关信息披露义务。经查询余蒂妮，作出具体说明。相关详尽内容参见2009年12月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-12-02
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致歉公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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因相关信息披露义务人未及时告知东莞市方达再生资源产业股份有限公司相关信息，导致公司未对涉及重组事项签署的相关协议予以及时披露，特向广大投资者致歉。
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2009-11-27
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年11月25日收到上海市第一中级人民法院有关协助执行通知书及民事裁定书，该院就中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部诉公司金融借款合同纠纷一案裁定如下：查封、冻结公司、东莞市方达集团有限公司银行存款人民币25764790.69元或其他等值财产；冻结公司投资于东莞市方达环宇环保科技有限公司85%股权、孽息、收益，停止办理转让、变卖、质押等一切手续。
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2009-11-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重要信息变更 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于近日分别召开六届二十五次、二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于撤销股权转让事项的议案：鉴于公司六届二十二次董事会在审议公司控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司(下称：方达环宇)向上海震宇实业有限公司(下称：上海震宇)转让所持东莞市鑫路翔改性沥青有限公司80%股权事项时，未按关联交易处理，现经公司核查发现，上海震宇与公司存在潜在关联关系。故公司董事会同意撤销上述股权转让交易。
二、同意公司全资子公司东莞市方达环宇环保产品销售有限公司拟以现金或其他方式出资，收购方达环宇所持湖北天瑞国际酒店股份有限公司(注册资本5000万元人民币，下称：天瑞国际)全部33.90%股权(1695.00万股)，依据天瑞国际经审计的账面净资产(于基准日2009年3月31日的净资产审计值为14708.32万元)，确定标的股权交易金额为4986.12万元人民币。相关股权转让合同已于2009年11月17日签署。上述事项已经天瑞国际股东会通过，其余股东同意放弃标的股权的优先购买权。
三、通过《关于聘请常年法律顾问的议案》。
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2009-11-26
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董事会公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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2009年11月17日，相关媒体刊登了署名为“东莞市勋达投资管理有限公司”(下称：勋达投资)的召开东莞市方达再生资源产业股份有限公司(下称：公司)2009年第三次临时股东大会的通知及其附件，定于2009年12月2日召开公司临时股东大会审议改选董事会成员议案。公司董事会于2009年11月17日出具了由董事任昌建、白荣涛、车学东、余蒂妮，独立董事万寿义、李龙签署的关于勋达投资自行召集召开公司临时股东大会的申明。根据董事会作出的相关申明，认为勋达投资并不具备召集本次临时股东大会的权利；鉴于余蒂妮不仅拥有勋达投资对公司的全部股东权利，而且控制了公司董事会，事实上成为公司实际控制人，公司董事会拟督促余蒂妮尽快发布权益变动报告书。公司目前正处于立案稽查阶段，大规模更换董事不利于公司稳定，且董事、独立董事并无过错不应随意更换。
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2009-11-26
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股权司法轮候冻结公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年11月25日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传真的广东省清远市中级人民法院(下称：清远中院)有关协助执行通知书及《股权司法冻结及司法划转通知》，因柳瑜与东莞市方达集团有限公司、东莞市勋达投资管理有限公司(下称：勋达投资)、东莞市长荣置业有限公司借款合同纠纷，清远中院轮候冻结勋达投资所持公司52278070股限售流通股，冻结起始日2009年11月24日，期限为二年，自转为正式冻结之日起计算。
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2009-11-26
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关于对勋达投资自行召集召开公司临时股东大会事项提出异议公告 |
上交所公告，其它,重要信息变更 |
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经东莞市方达再生资源产业股份有限公司核查，发现东莞市勋达投资管理有限公司(简称：勋达投资)自行召开公司临时股东大会违反了公司《股东大会议事规则》。董事会于2009年11月25日出具了由公司有关董事、独立董事签署的关于对勋达投资自行召开公司临时股东大会提出异议的说明，就本次会议召开相关情况及违规情况作出说明，具体内容详见2009年11月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-11-26
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重大事项说明公告 |
上交所公告，停牌,重要信息变更 |
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经向东莞市方达再生资源产业股份有限公司重组方余蒂妮查询，其拟筹划对公司重大资产重组。但鉴于公司现状，并根据有关监管部门反馈意见，公司董事会认为：公司现阶段不适合启动重大资产重组。公司股票将于2009年11月26日起恢复交易。
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2009-11-26
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及其股改保荐机构公布重大风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,重要信息变更 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司会同其股权分置改革(简称：股改)保荐机构平安证券有限责任公司(下称：平安证券)于日前对公司核心控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司(下称：方达环宇)进行了现场尽职调查，结果显示：方达环宇主要业务已陷入停顿；因债务纠纷，根据广东省东莞市第二人民法院有关执行裁定书，方达环宇部分存货及固定资产已于2009年11月6日被司法拍卖。经调查核查，方达环宇在存货和固定资产存在合计约1.2亿元的盘亏情况；同时，根据方达环宇目前的财务状况和经营情况，该公司应收账款及固定资产存在较大的资产减值风险，减值损失具体数额需根据会计师审计确定。该事项将增加2009年度业绩亏损。
平安证券特向公司全体股东提示：受市场环境急剧恶化等因素的综合影响，截至2009年1-9月，公司累计亏损20683.60万元，方达环宇已停产，因此公司2009年股改业绩承诺能否实现具有重大不确定性。
公司董事会提请投资者注意投资风险。
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2009-11-18
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控股股东公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司(简称：ST方源)控股股东东莞市勋达投资管理有限公司于2009年11月17日披露的“关于召开ST方源2009年第三次临时股东大会的通知”后附的授权委托书有误，现予以更正。更正内容详见2009年11月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-11-17
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于改选董事的议案》 |
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2009-11-17
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于改选董事的议案》 |
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2009-11-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-17,恢复交易日：2009-11-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自2009-11-17起连续停牌 |
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2009-11-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，连续停牌 |
上交所公告，日期变动 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年11月12日以通讯方式召开六届二十四次董事会，会议审议同意授权董事长决定公司及分、子公司单项不超过金额在2000万元(含2000万元)以下的对外投资、购买或出售资产、借款、债权债务重组等事项；先行签订授权范围内的所有合同、协议。以上授权事项，应按公司正常工作流程审批后由董事长先行决定，并及时提交公司董事会备案。该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
董事会决定于2009年12月2日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议关于改选董事的议案。
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2009-11-17
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于改选董事的议案》 |
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2009-11-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌 |
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| 因刊登重要公告，自2009-11-17起连续停牌 |
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2009-11-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-17,恢复交易日：2009-11-26 ，2009-11-26 |
恢复交易日，重要信息变更 |
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| 因刊登重要公告，自2009-11-17起连续停牌 |
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2009-11-17
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于改选董事的议案》 |
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2009-11-16
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-13
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因重要事项未公告，11月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-12
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因重要事项未公告，11月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-11
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因重要事项未公告，11月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-10
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金融借款合同纠纷诉讼公告
，停牌一天 |
上交所公告 |
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| 金融借款合同纠纷诉讼公告
东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年11月6日收到上海市第一中级人民法院(下称：法院)送达的传票、应诉通知书，法院已受理中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部(原告)诉公司金融借款合同纠纷诉讼，本次诉讼的基本情况如下：
原告于2004年7月、9月分别向公司(原上海华源制药股份有限公司)发放贷款2000万元(合计4000万元)，后公司逾期未能偿还。原告于2009年10月13日就此两笔贷款事项向法院递交民事诉状提起诉讼，诉讼请求为：请求判令公司偿还借款本金及利息；请求判令东莞市方达集团有限公司为公司借款承担连带保证责任。
法院将于2009年12月22日开庭审理。
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2009-11-04
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关于借款合同纠纷诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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现因东莞市方达再生资源产业股份有限公司(下称：“ST方源”或“公司”)法定名称由原“上海华源制药股份有限公司”所作变更，为此，安徽省阜阳市中级人民法院对中国建设银行股份有限公司界首支行(下称：界首建行)于2004年1月、5月向上海华源制药安徽广生药业有限公司发放贷款合计人民币1500万元(公司为该借款提供连带责任保证)的借款合同纠纷案进行重新裁定，于2009年11月2日对本案裁定如下：变更ST方源为本案执行人，ST方源应在本裁定生效之日起十日内向界首建行清偿债务人民币1500万元。
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