| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-12
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公布重大事项公告 |
上交所公告，借款,诉讼仲裁 |
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根据北京市高级人民法院(2000)高经终字342号民事判决书，2004年10月21日在北京市第二中级人民法院的主持下，作为连带保证人之一，北京兆维科技股份有限公司与招商银行股份有限公司北京展览路支行达成《执行和解协议》，此后公司根据《执行和解协议》约定，分期全额偿还了债务人尚欠的贷款本金合计人民币15301347.02元。
公司现已依法向北京市第二中级人民法院提起诉讼，申请判令中国对外经济贸易咨询公司偿付公司人民币15301347.02元，并支付至其付清人民币15301347.02元之日止的利息；同时申请判令中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公
司、南宁市基业房地产开发公司对公司已经承担的保证责任人民币15301347.02元及相应利息损失，按每人四分之一份额分别向公司承担清偿责任；并申请判令由被告承担本案诉讼费用。2006年1月10日公司接到北京市第二中级人民法院对该案的受理通知书 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-30 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于更换公司董事的议案》
（2）审议《关于更换公司监事的议案》 |
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2005-12-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司于2005年12月23日召开六届七次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司董、监事的议案。
二、通过公司管理层决定向广东发展银行北京分行国展支行申请流动资金贷款人民币3000万元，期限为一年。
董事会决定于2006年2月21日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-08
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司于2005年11月7日召开六届六次董事会，会议审议通过公司与第一大股东北京兆维电子(集团)有限责任公司(目前持有公司29.09%的股权，下称：兆维集团)续签《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》的议案：因公司与兆维集团签署的《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》即将到期，公司几经与兆维集团协商，决定遵照去年的房屋、土地租金标准和租赁条件，续签《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》，合同租赁期限自2006年1月1日起至2006年12月31日止。租用建筑面积20204平方米，合同房屋年租金为7332892元，协议土地年租赁费为749844元。该事项属于关联交易 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600658)“兆维科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 563,989,210.54 508,866,537.60
股东权益(不含少数股东权益) 229,144,015.27 234,477,853.97
每股净资产 1.3719 1.4039
调整后的每股净资产 1.3559 1.3854
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 59,171,910.22
每股收益 0.018 -0.032
净资产收益率(%) 1.28 -2.33 |
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2005-10-14
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公布股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司获悉第一大股东北京兆维电子(集团)有限责任公司因涉诉，其所持有的公司48587432股国有法人股(占公司总股本29.09%)已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被冻结，冻结期限为2005年10月11日至2006年10月10日 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600658)“兆维科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 522,937,427.70 508,866,537.60
股东权益(不含少数股东权益) 226,202,205.80 234,477,853.97
每股净资产 1.3543 1.4039
调整后的每股净资产 1.3367 1.3854
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 194,524,584.11 177,468,525.46
净利润 -8,275,648.17 12,663,122.11
扣除非经常性损益后的净利润 -10,131,860.65 -3,818,517.32
每股收益 -0.050 0.076
净资产收益率(%) -3.659 5.213
经营活动产生的现金流量净额 24,925,321.58 -19,881,449.98 |
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2005-07-15
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[20052预亏](600658) 兆维科技：公布2005年半年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600658)“兆维科技”公布2005年半年度业绩预告修正公告
北京兆维科技股份有限公司曾在2005年第一季度报告及2005年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临时公告中披露：预计2005年上半年累计净利润较上年同期下降50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年上半年业绩亏损(上年同期净利润为12663122.11元)。公司2005年上半年度经营业绩的具体情况将在半年度报告中详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司于2005年6月16日召开职工代表大会，会议审议同意全照明辞去公司职工代表监事职务，同时选举张文桐作为职工代表出任公司第六届监事会监事 |
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2005-05-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司于2005年5月30日召开六届二次董事会，会议审议通过关于向中国交通银行北京分行和平里支行(下称：交行)申请贷款的议案：经公司五届十次董事会审议通过，公司于2003年6月10日与交行签署了期限两年的《人民币资金最高额借款合同》，该合同项下的最高借款额度为人民币壹亿元整。现此笔借款即将到期，公司拟向交行申请最高额人民币肆仟万元整的贷款，期限为一年 |
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2005-05-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司于2005年5月26日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵炳弟为公司第六届董事会董事长。
二、选举张东明为公司监事会召集人 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年审计机构。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-04-29
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[20052预减](600658) 兆维科技：公布2005年上半年业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600658)“兆维科技”公布2005年上半年业绩预告公告
经北京兆维科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1-6月净利润可能较上年同期下降50%以上 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600658)“兆维科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 512,748,416.73 508,866,537.60
股东权益(不含少数股东权益) 230,168,865.79 234,477,853.97
每股净资产 1.3781 1.4039
调整后的每股净资产 1.3635 1.3854
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,841,562.09 9,841,562.09
每股收益 -0.0258 -0.0258
净资产收益率(%) -1.87 -1.87 |
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2005-04-22
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公布纳税地点变更及获减征企业所得税的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司办公地址已于2001年1月2日迁到北京市朝阳区酒仙桥路14号，地处北京市中关村科技园区电子城科技园；并已于2002年6月11日取得北京市科学技术委员会《高新技术企业批准证书》，但公司纳税地址一直未有变更。
近日，公司获北京市崇文区国家税务局和北京市崇文区地方税务局批准，同意公司国税和地方税纳税地址变更为北京市朝阳区国家税务局、北京市朝阳区地方税务局。至2005年4月20日止，公司已取得北京市朝阳区国家税务局和北京市朝阳区地方税务局税务登记证；并经北京市朝阳区地方税务局核准，开始享受北京市中关村科技园区高新技术企业优惠政策，其中企业所得税原按33%税率征收，现按15%税率征收 |
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2005-04-20
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
根据《公司法》和《公司章程》的规定、以及公司第五届第二十九次、第五届第三十次董事会决议,提议,相关事项如下：
1、会议时间：2005年5月26日(星期四)上午9：30,会期半天。
2、会议地点：公司会议室
3、出席对象：
1)截止2004年5月19日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2)公司董事、董事会秘书、监事、总经理及财务总监。
3)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。
4、会议议题：
1)关于审议《2004年度董事会工作报告》的议案
2)关于审议《2004年度财务决算报告》的议案
3)关于审议《2004年度利润分配预案》的议案
4)关于审议续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
5)关于审议《2004年年度报告》及《年度报告摘要》
6)关于审议修改《公司章程》的议案
7)关于审议修改《股东大会议事规则》的议案
8)关于审议《公司董事会换届选举的议案》
9)关于审议《2004年度监事会工作报告》
10)关于审议《公司监事会换届选举的议案》
其中,第1)、2)、3)、4)、5)、6)、7)、8)项为第五届第二十九次董事会提案(注6)关于审议修改《公司章程》的议案合并了第五届第三十次董事会修改《公司章程》的议案；第9)、10)项为第五届第八次监事会提案。
5、会议登记事项
1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
2)登记时间及地点：在公司证券部2005年5月24日上午9：00-11：30,下午2：00-5：00。
6、其他事项
1)与会股东交通、食宿等费用自理。
2)联系人：尹紫剑、周晓红
3)电话：010-84563737 传真：010-84567917。
地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号。
邮编：100016
特此公告。
北京兆维科技股份有限公司董事会
2005年4月19日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京兆维科技股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 出席人(签名)：
委托日期： 证券账号：
出席人身份证号码： 持股数量： |
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2005-04-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600658)“兆维科技”
因北京兆维科技股份有限公司与第一大股东北京兆维电子(集团)有限责任公司(持有公司29.09%的股权)签署的《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》已到期，现决定遵照去年的房屋、土地租金标准和租赁条件，续签《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》，合同租赁期限自2005年1月1日起至2005年12月31日止。租用建筑面积20204平方米，合同房屋年租金为7332892元，协议土地年租赁费为749844元。
本次交易构成关联交易 |
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2005-04-20
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司于2005年4月19日召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提请股东大会修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司与北京兆维电子(集团)有限责任公司续签《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600658)"兆维科技"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 508,866,537.60 567,768,640.01
股东权益 234,477,853.97 230,254,256.40
每股净资产 1.4039 1.3786
调整后的每股净资产 1.3854 1.3632
2004年 2003年
主营业务收入 400,208,607.63 619,197,050.35
净利润 6,473,597.57 -73,087,559.01
每股收益(全面摊薄) 0.039 -0.438
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.76 -31.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0578 -0.3093
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司于2005年3月28日召开五届二十九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年审计机构的议案。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过提请股东大会修改《公司章程》的议案。
五、通过关于变更公司天津分公司营业执照的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、同意黄文伟辞去公司副总经理职务。
以上有关事项须提交2004年年度股东大会审议，股东大会时间另行确定后通知 |
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2005-03-04
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1993年年度送股，10送2上市日 ，1993-12-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-03-04
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1993年年度送股，10送2登记日 ，1993-12-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-04
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1993年年度送股，10送2除权日 ，1993-12-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-12
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1997年中期转增，10转增5登记日 ，1997-09-18 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-12
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1997年中期转增，10转增5除权日 ，1997-09-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-12
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1997年中期转增，10转增5转增上市日 ，1997-09-19 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-07-31
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1995年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.76登记日 ，1996-08-05 |
登记日，分配方案 |
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