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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-27
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监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京兆维科技股份有限公司于2006年6月23日召开职工代表大会，会议同意张文桐不再担任公司职工代表监事；选举李兰响作为职工代表出任公司第六届监事会监事。
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2006-06-21
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.2股股票对价。
股权登记日：2006年6月22日
对价股份上市日：2006年6月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月26日起，公司股票简称改为“G兆维”，股票代码保持不变 |
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2006-06-21
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-06-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-06-21
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证券简称由“兆维科技”变为“G兆维” ，2006-06-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-21
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-06-22 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-21
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-06-26 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-06-13
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北京兆维科技股份有限公司于2006年6月12日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-06-07
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司于2006年6月6日获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司的股权分置改革方案 |
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2006-06-05
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600658)“兆维科技”
根据有关法律法规的要求，北京兆维科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月12日15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票起止时间为2006年6月8
日、9日及12日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738658”，投票简称为“兆维投票”。
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2006-06-01
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定现公告如下：
截止目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司董事会提请广大投资者注意风险，理性投资 |
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2006-05-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-02,恢复交易日：2006-06-26 ，2006-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600658)“兆维科技”
根据有关法律法规的要求，北京兆维科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月12日15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票起止时间为2006年6月8
日、9日及12日每日9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738658”，投票简称为“兆维投票” |
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2006-05-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-02,恢复交易日：2006-06-26，连续停牌 ，2006-06-02 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 关于审议《2005年度董事会工作报告》的议案
2) 关于审议《2005年度财务决算报告》的议案
3) 关于审议《2005年度利润分配预案》的议案
4) 关于审议续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
5) 关于审议《2005年年度报告》及《年度报告摘要》
6) 关于审议变更《营业执照》、修改《公司章程》的议案
7) 关于审议修改《股东大会规则》的议案
8) 关于审议修改《董事会议事规则》的议案
9) 关于审议《更换公司监事》的议案
10) 关于审议《2005年度监事会工作报告》
11) 关于审议修改《监事会议事规则》的议案 |
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2006-05-26
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公布召开2005年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司董事会决定于2006年6月28日上午召开2005年年度股东大会，审议2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-26
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公布股权分置改革方案沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600658)“兆维科技”
自北京兆维科技股份有限公司2006年5月18日刊登《股权分置改革说明书》后，公司通过多种渠道与机构投资者、个人投资者进行了沟通与交流。应广大流通股股东的要求，非流通股股东经过权衡后，对股权分置改革方案部分内容进行如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东以支付股份的形式向流通股股东实施对价安排，由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付30422392股的公司股份，即流通股股东持有的每10股流通股获得3.2股的公司股份。
调整后的股权分置改革方案尚需经过北京市人民政府国有资产监督管理委员会的审核并依法予以备案及证券监督管理部门的审核批准。
公司股票将于2006年5月29日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年5月26日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)及其摘要(修订稿)》 |
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2006-05-22
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司定于2006年5月23日上午9:30至11:30举行股权分置改革网上投资者交流会。网上交流网址：http://www.cs.com.cn |
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2006-05-18
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召开2006年股东大会 ，2006-06-12 |
召开股东大会 |
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| 审议《公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-18
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司董事会决定于2006年6月12日15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年6月8日、9日及12日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东以支付股份的形式向流通股股东实施对价安排，即由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付25668894股公司股份，即流通股股东持有的每10股流通股获得2.7股的公司股份。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司第一大股东北京兆维电子(集团)有限责任公司(下称：兆维集团)、公司第二大股东北京市供销合作总社(下称：市社)及公司第三大股东北京市崇文区商业网点管理处(下称：商业网点)承诺遵守有关规定，履行法定承诺义务；承诺在本次股权分置改革方案实施前不对所持公司的股份进行质押、转让等对实施该方案构成实质性障碍的行为。
2、市社和商业网点承诺：同意按照股权分置改革支付对价的标准支付其应支付的对价，并以其所持有的股份为限，代兆维集团支付应由兆维集团支付的对价。
3、兆维集团承诺自方案实施之日起，在十二个月内不通过上市交易或者转让而出售其持有的公司的原非流通股股份。前述规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
4、市社和商业网点承诺在支付其应支付对价及代兆维集团支付应由兆维集团支付的对价后，若仍持有公司的股份，则自方案实施之日起，在十二个月内不通过上市交易或者转让而出售其持有的公司的原非流通股股份。前述规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的1%，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年6月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年6月2日至9日(正常工作日每日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00)、2006年6月12日上午8:30-11:30；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600658)“兆维科技”
根据有关文件的规定，北京兆维科技股份有限公司控股股东北京兆维电子(集团)有限责任公司及两家其他非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期披露股权分置改革相关文件及公告召开相关股东会议的通知 |
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-05-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-05-29 ，2006-05-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议公告
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上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600658)“兆维科技”公布董监事会决议公告
北京兆维科技股份有限公司于2006年4月28日召开六届十次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
预计公司2006年上半年将出现亏损。
二、通过关于提请股东大会变更《营业执照》、修改《公司章程》的议案。
三、同意公司与北京兆维泰奇科技有限公司共同投资成立北京兆维科技开发有限公司，注册资金200万元人民币，其中公司出资110万元，占新公司股比的55%。
四、通过关于向中信银行酒仙桥支行申请授信额度的议案。
上述有关事项须提交2005年年度股东大会审议。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600658)“兆维科技”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 530,219,051.80 515,988,604.35
股东权益(不含少数股东权益) 229,932,791.06 239,668,844.61
每股净资产 1.3767 1.4349
调整后的每股净资产 1.3569 1.4148
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,087,396.68 -13,087,396.68
每股收益 -0.0583 -0.0583
净资产收益率(%) -4.23 -4.23
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司于2006年3月28日召开六届九次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年审计机构的议案。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过关于成立北京兆维科技股份有限公司发展研究院的议案。
五、通过公司与北京兆维电子(集团)有限责任公司(下称：兆维电子)签订《注册商标许可使用合同》的《补充协议III》的议案：将公司免费使用注册商标的期限延长二年。
六、通过关于更换公司监事的议案。
上述有关事项须提交2005年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-03-30
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600658)“兆维科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 515,988,604.35 508,866,537.60
股东权益(不含少数股东权益) 239,668,844.61 237,771,517.13
每股净资产 1.4349 1.4236
调整后的每股净资产 1.4148 1.4051
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 420,747,214.26 400,208,607.63
净利润 1,814,952.19 9,767,260.73
每股收益 0.011 0.058
净资产收益率(%) 0.76 4.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1830 0.0578
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-16
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公布重要事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司日前接获第一大股东北京兆维电子(集团)有限责任公司(下称：兆维集团)转来北京市第二中级人民法院《协助执行通知书稿》，兆维集团被冻结的公司48587432股国有法人股(占公司总股本29.09%)，已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解冻 |
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2006-02-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司于2006年2月21日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司董、监事的议案 |
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2006-02-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司于2006年2月21日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司天津印刷材料分公司重新注册成公司全资子公司的议案。
二、通过关于成立北京兆维自助服务技术有限公司(暂定名，下称：自服公司)的议案：公司决定分两期投资人民币贰仟万元(2006年第一期投入壹仟万元)成立自服公司，将公司自服事业部发展成公司全资子公司 |
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2006-01-12
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公布重大事项公告 |
上交所公告，借款,诉讼仲裁 |
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根据北京市高级人民法院(2000)高经终字342号民事判决书，2004年10月21日在北京市第二中级人民法院的主持下，作为连带保证人之一，北京兆维科技股份有限公司与招商银行股份有限公司北京展览路支行达成《执行和解协议》，此后公司根据《执行和解协议》约定，分期全额偿还了债务人尚欠的贷款本金合计人民币15301347.02元。
公司现已依法向北京市第二中级人民法院提起诉讼，申请判令中国对外经济贸易咨询公司偿付公司人民币15301347.02元，并支付至其付清人民币15301347.02元之日止的利息；同时申请判令中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公
司、南宁市基业房地产开发公司对公司已经承担的保证责任人民币15301347.02元及相应利息损失，按每人四分之一份额分别向公司承担清偿责任；并申请判令由被告承担本案诉讼费用。2006年1月10日公司接到北京市第二中级人民法院对该案的受理通知书 |
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