| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-06-05
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
北京兆维科技股份有限公司于2007年6月4日召开六届二十次董事会，会议审议通过关于向交通银行和平里支行申请人民币贷款展期的议案：公司原有该银行人民币贷款4000万元将于2007年6月7日到期，经沟通，公司决定向该银行申请人民币贷款展期，最长不超过一年，并由北京电子城有限责任公司继续为公司提供担保。
|
|
|
2007-06-02
|
公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
北京兆维科技股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，现公告如下：
公司及其大股东均不存在应披露而未披露的重大信息。公司董事会提请广大投资者注意风险。
|
|
|
2007-05-30
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
北京兆维科技股份有限公司于2007年5月29日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年审计机构。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
|
|
|
2007-04-28
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1) 关于审议《2006年度董事会工作报告》的议案
2) 关于审议《2006年度财务决算报告》的议案
3) 关于审议《2006年度利润分配预案》的议案
4) 关于审议续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
5) 关于审议《2006年年度报告》及《年度报告摘要》
6) 关于审议《2006年度监事会工作报告》的议案
|
|
|
2007-04-28
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 570,330,360.77 546,749,275.05
股东权益(不含少数股东权益) 172,642,455.86 178,084,935.98
每股净资产 1.03 1.07
报告期 年初至报告期期末
净利润 -4,153,887.78 -4,153,887.78
基本每股收益 -0.025 -0.025
净资产收益率(%) -2.41 -2.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.49 -2.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
|
|
|
2007-04-28
|
公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
北京兆维科技股份有限公司于2007年4月26日召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、公司管理层决定向交通银行和平里支行申请人民币贷款4000万元，期限为一年。
董事会决定于2007年5月29日上午召开2006年年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2007-03-31
|
2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 546,593,147.22 515,988,604.35
股东权益(不含少数股东权益) 178,109,372.90 239,668,844.61
每股净资产 1.07 1.43
调整后的每股净资产 1.03 1.41
2006年 2005年
主营业务收入 490,482,714.64 420,747,214.26
净利润 -59,264,210.55 1,814,952.19
每股收益 -0.355 0.011
净资产收益率(%) -33.27 0.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.18
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-03-31
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
北京兆维科技股份有限公司于2007年3月29日召开六届十八次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对不良资产提取减值的议案。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过2006年年度报告及其摘要。
五、通过关于执行新会计准则的议案。
上述有关事项尚需提交2006年年度股东大会审议，会议召开时间确定后另行通知。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-02
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
北京兆维科技股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定现公告如下：
截止目前，公司及其大股东均不存在应披露而未披露的重大信息。公司董事会提请广大投资者注意风险，理性投资。
|
|
|
2007-01-05
|
重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
北京兆维科技股份有限公司于2006年12月20日接获北京市第二中级人民法院有关民事判决书，就公司诉中国对外经济贸易咨询公司(下称：咨询公司)、及中国国际企业合作公司(下称：合作公司)、九九实业股份有限公司(下称：九九实业)、南宁市基业房地产开发公司(下称：基业房产)案，判决咨询公司于判决生效后十日内偿还公司人民币15301347.02元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自2005年9月30日起至还清之日止的利息；案件受理费由咨询公司负担。
公司认为：上述判决未阐明公司享有对债务人咨询公司及连带责任保证人合作公司、九九实业及基业房产的双重追偿权及具体行使方式，公司已提起上诉，要求法院在判决中明确阐明公司享有的对债务人和连带责任保证人的双重追偿权及具体行使方式，并要求就咨询公司不能清偿的部分由其他连带责任保证人按比例平均分担并向公司承担清偿责任。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-22
|
公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
北京兆维科技股份有限公司于2006年12月20日接获北京市第二中级人民法院有关民事判决书，就公司关于重组前为中国对外经济贸易咨询公司(下称“咨询公司”)借款担保一案，判决咨询公司于判决生效后十日内偿还公司人民币15301347.02元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自2005年9月30日起至还清之日止的利息；案件受理费由咨询公司负担 |
|
|
2006-12-19
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
北京兆维科技股份有限公司于2006年12月18日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司董、监事的议案 |
|
|
2006-12-19
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
北京兆维科技股份有限公司于2006年12月18日召开六届十七次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换董事会专门委员会委员的议案。
二、由李岩接替张东明担任公司监事会召集人 |
|
|
2006-11-30
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议《关于更换公司董事的议案》；
（2）审议《关于更换公司监事的议案》。
|
|
|
2006-11-30
|
公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
北京兆维科技股份有限公司监事会接到公司职工代表大会决议，职工代表大会于2006年11月29日召开，会议同意郭鹏不再担任公司职工代表监事，选举董永生为公司第六届监事会职工代表监事 |
|
|
2006-11-30
|
公布监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
北京兆维科技股份有限公司于2006年11月29日召开六届七次监事会，会议审议通过关于更换公司监事的议案：其中同意张东明辞去公司监事会召集人及监事职务。
董事会决定于2006年12月18日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
|
|
2006-10-28
|
[20064预亏](600658) 兆维科技：公布2006年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600658)“兆维科技”公布2006年度业绩预亏公告
经北京兆维科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩为亏损(上年同期净利润为1814952.19元)。具体数据将在2006年年度报告中详细披露 |
|
|
2006-10-28
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600658)“兆维科技”
北京兆维科技股份有限公司于2006年10月26日召开六届十五次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告 |
|
|
2006-10-28
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600658)“兆维科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 572,162,320.41 515,988,604.35
股东权益(不含少数股东权益) 214,017,841.74 239,668,844.61
每股净资产 1.2814 1.4349
调整后的每股净资产 1.2578 1.4148
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,848,345.74
每股收益 -0.056 -0.154
净资产收益率(%) -4.39 -11.99 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G兆维”变为“兆维科技” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-08-30
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600658)“G兆维”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 536,739,398.92 515,988,604.35
股东权益(不含少数股东权益) 223,402,125.80 239,668,844.61
每股净资产 1.3376 1.4349
调整后的每股净资产 1.3193 1.4148
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 211,323,741.15 194,524,584.11
净利润 -16,266,718.81 -8,275,648.17
扣除非经常性损益的净利润 -17,199,745.11 -10,131,860.65
每股收益 -0.097 -0.050
净资产收益率(%) -7.28 -3.659
经营活动产生的现金流量净额 -14,729,139.41 24,925,321.58 |
|
|
2006-08-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600658)“G兆维”
北京兆维科技股份有限公司于2006年8月28日召开六届第十四次董事会，会议审议通过2006年半年度报告及其摘要 |
|
|
2006-08-08
|
[20062预亏](600658) G兆维：公布2006年半年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600658)“G兆维”公布2006年半年度业绩预告修正公告
北京兆维科技股份有限公司曾在2006年第一季度报告及与季报同时刊登的临时公告中预计2006年4-6月将实现盈利，但不足以弥补2006年1-3月的亏损，故预计2006年上半年将出现亏损。
现经公司财务部门初步测算，公司2006年4-6月仍出现亏损，预计2006年上半年亏损(上年同期净利润为-8275648.17元)。具体情况将在2006年半年度报告中详细披露 |
|
|
2006-07-18
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
北京兆维科技股份有限公司于2006年7月17日召开六届十三次董事会，会议审议通过关于为公司下属控股子公司北京兆维光通信技术有限公司(注册资本4000万元，公司占有其出资权益的75%，下称：光通信)贷款提供反担保的议案：光通信拟向北京银行沙滩支行申请不超过人民币叁仟万元的流动资金贷款，期限一年。北京首创投资担保有限责任公司(下称：首创投资)为光通信此笔贷款提供担保；首创投资作为贷款担保方要求第三方为其提供信用反担保。公司拟根据所占光通信出资权益比例为此笔贷款提供75%比例的反担保，担保金额最高不超过人民币2250万元。
截至2006年7月17日，公司及控股子公司不存在对外担保事项。
|
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600658)“G兆维”
北京兆维科技股份有限公司于2006年6月28日召开六届十二次董事会，会议审议通过关于更换公司董事的议案：其中，同意张瑞林辞去公司副董事长及董事职务。
上述事项需提交2006年度第二次临时股东大会审议，临时股东大会召开时间另行确定后通知 |
|
|
2006-06-29
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
|
| (600658)“G兆维”
北京兆维科技股份有限公司于2006年6月28日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过关于变更《营业执照》、修改《公司章程》的议案。
五、通过关于更换公司监事的议案。
|
|
|
2006-06-27
|
监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
北京兆维科技股份有限公司于2006年6月23日召开职工代表大会，会议同意张文桐不再担任公司职工代表监事；选举李兰响作为职工代表出任公司第六届监事会监事。
|
|
| | | |
