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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-05
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召开2007年年度股东大会的通知
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上交所公告 |
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北京兆维科技股份有限公司董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年年度股东大会，审议2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-05
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 审议《2007 年度董事会工作报告》的议案
2) 审议《2007 年度财务决算报告》的议案
3) 审议《2007 年度利润分配预案》的议案
4) 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
5) 审议《2007 年年度报告》和《年度报告摘要》
6) 审议《公司独立董事2007 年度述职报告》
7) 审议《2007 年度监事会工作报告》
8) 审议《公司董事会换届选举的议案》
9) 审议《公司监事会换届选举的议案》 |
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2008-05-28
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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北京兆维科技股份有限公司于2008年5月26日召开六届三十二次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过董、监事会换届选举的议案。该事项尚需提交2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京兆维科技股份有限公司于2008年4月28日召开六届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
公司预计2008年上半年度将出现亏损。
二、同意公司向深圳发展银行北京分行营业部申请流动资金贷款人民币贰仟万元，期限为一年。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 478,533,196.50 497,529,432.09
所有者权益(或股东权益) 168,819,160.79 183,847,928.96
归属于上市公司股东的每股净资产 1.01 1.10
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -15,028,768.17 -15,028,768.17
基本每股收益 -0.090 -0.090
全面摊薄净资产收益率(%) -8.90 -8.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -8.93 -8.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2008-04-02
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 414,184,412.05 501,962,240.20
归属于上市公司股东的净利润 5,762,992.98 -58,716,959.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,290,538.42 -56,915,585.83
基本每股收益 0.035 -0.352
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.068 -0.341
全面摊薄净资产收益率(%) 3.13 -31.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -6.14 -30.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.09
2007年末 2006年末
调整后
总资产 497,529,432.09 556,144,275.05
所有者权益(或股东权益) 183,847,928.96 187,479,935.98
归属于上市公司股东的每股净资产 1.10 1.12
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-02
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京兆维科技股份有限公司于2008年3月31日召开六届三十次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
三、通过2007年年度报告及其摘要。
四、通过对2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
上述有关议案须提交2007年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-11
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(600658) 兆维科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券有限责任公司太原府西街营业部 3239443.14
兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部 1984097.99
平安证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 1581302.07
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业 1525919.01
招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 1394400.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司西藏路证券营业部 1475303.05
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 976705.00
沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳兴华南街证券营业部 750866.00
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 716075.50
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 609493.99
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2008-03-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京兆维科技股份有限公司于2008年3月5日召开六届二十九次董事会，会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。
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2008-01-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京兆维科技股份有限公司于2008年1月23日召开六届二十八次董事会，会议审议同意聘任时晓东、董永生为公司副总经理。
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2008-01-02
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(600658) 兆维科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 15198904.76
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 7148374.02
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 3537331.00
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 3086608.00
英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 3034521.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 7938735.02
方正证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 7804851.86
申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 4865505.43
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 2057080.00
广发证券股份有限公司广州华利路证券营业部 1845126.00
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-02 |
拟披露年报 |
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2007-12-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京兆维科技股份有限公司于2007年12月17日召开六届二十七次董事会，会议审议通过公司转让所持有的北京西门子通信网络股份有限公司(公司持有其6.6%的股权，2006年经审计后的净资产为-11114.72万元，下称：SCNB)股权的议案：2006年西门子与诺基亚合并双方通信网络业务部门，并着手对相关全球业务进行调整，涉及西门子在华企业之一SCNB。公司为最大限度地收回投资，经谈判，中外双方就股权转让及条件达成原则性一致，即Nokia Siemens Networks B.V.(因上述业务调整西门子与诺基亚在荷兰合资成立的公司)或者其指定的主体将以1020万元人民币收购公司持有SCNB6.6%的股权。公司将就上述股权转让事宜与外方举行正式谈判。
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2007-12-08
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京兆维科技股份有限公司于2007年12月6日召开职工代表大会，会议审议同意董永生不再担任公司职工代表监事职务；选举邢雅作为职工代表出任公司第六届监事会监事。
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2007-11-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京兆维科技股份有限公司于2007年11月28日召开六届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过加强公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及股份变动管理办法。
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2007-10-31
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[20074预盈](600658) 兆维科技：公布2007年度业绩扭亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩扭亏公告
经北京兆维科技股份有限公司财务部门的初步测算，预计公司2007年全年业绩扭亏为盈(上年同期净利润为-59264210.55元)，具体经营业绩将在公司2007年度报告中详细披露。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 530,159,689.48 546,749,275.05
股东权益(不含少数股东权益) 168,036,632.57 178,084,935.98
每股净资产 1.01 1.07
报告期 年初至报告期期末
净利润 223,629.98 -10,048,303.41
基本每股收益 0.001 -0.060
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.129
净资产收益率(%) 0.13 -5.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.35 -12.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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北京兆维科技股份有限公司于2007年9月27日接获北京市高级人民法院(下称：北京高院)有关民事判决书，就公司诉中国对外经济贸易咨询公司(下称：咨询公司)、中国国际企业合作公司(下称：合作公司)、九九实业股份有限公司(下称：九九实业)、南宁市基业房地产开发公司(下称：基业房地产)一案，北京高院终审支持了公司的上诉要求并相应撤销了(2006)二中民初字第02818号的第二项判决。终审判决咨询公司于判决生效后十日内偿还公司人民币15301347.02元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自2005年9月30日起至还清之日止的利息；判决合作公司、九九实业、基业房地产就公司向咨询公司不能追偿的部分本金和利息，按照各自四分之一的比例向公司承担清偿责任。一、二审案件受理费均由咨询公司、合作公司、九九实业、基业房地产共同负担。
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2007-09-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京兆维科技股份有限公司于2007年9月10日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司董、监事的议案。
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2007-09-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京兆维科技股份有限公司于2007年9月10日召开六届二十四次董事会，会议审议通过公司为下属控股子公司北京兆维光通信技术有限公司(公司占其出资权益75%，下称：光通信)贷款提供反担保的议案：光通信拟向北京银行股份有限公司沙滩支行申请金额不超过人民币600万元的流动资金贷款，期限一年。北京首创投资担保有限责任公司(下称：首创投资)为光通信此笔贷款提供担保；公司拟根据所占光通信出资权益比例为此笔贷款提供75%比例的信用反担保，担保金额最高不超过人民币450万元，其余由光通信另一方股东欣优特向首创投资提供反担保。
截至本日，公司及其控股子公司不存在对外担保事项。
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2007-09-04
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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北京兆维科技股份有限公司接到第一大股东北京兆维电子(集团)有限责任公司(下称：兆维集团)通报：截至2007年9月3日收盘，兆维集团通过上海证券交易所交易市场售出公司无限售条件流通股6851158股(占公司总股本的4.1%)，尚持有公司股份34679576股(占公司总股本的20.76%)，其中有限售条件流通股33179576股，无限售条件流通股150万股。
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2007-08-11
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 559,176,685.18 546,749,275.05
股东权益 167,813,002.59 178,084,935.98
每股净资产 1.00 1.07
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 203,478,320.70 215,546,926.41
净利润 -10,271,933.39 -13,803,959.24
基本每股收益 -0.062 -0.083
净资产收益率(%) -5.94 -5.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.09
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2007-08-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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北京兆维科技股份有限公司于2007年8月9日召开六届二十三次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于更换公司董、监事的议案。
三、同意公司继续向中信银行申请人民币贷款2000万元整，期限为一年，由北京兆维电子(集团)有限责任公司为公司提供抵押担保。
董事会决定于2007年9月10日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-08-11
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于更换公司董事的议案》
2) 审议《关于更换公司监事的议案》
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京兆维科技股份有限公司于2007年6月27日召开六届二十二次董事会，会议审议通过加强公司治理专项活动自查报告及整改计划等议案，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-23
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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北京兆维科技股份有限公司于2007年6月20日召开六届二十一次董事会，会议审议通过关于向公司第一大股东北京兆维电子(集团)股份有限公司(目前持有公司24.87%的股权，下称：兆维集团)转让公司所持青海数码网络投资(集团)股份有限公司(公司持有其277.2万股股份，下称：数码网络)股份的议案：经公司与兆维集团协商，兆维集团以数码网络2006年12月5日停牌前20日均价人民币每股3.57元收购公司持有的数码网络非流通股份277.2万股，总额为人民币9896040.00元，同时数码网络此前已宣告但尚未支付的历年分红仍由公司享有。
上述交易构成关联交易。
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2007-06-21
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京兆维科技股份有限公司本次有限售条件的流通股8351158股将于2007年6月26日起上市流通。
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2007-06-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京兆维科技股份有限公司于2007年6月4日召开六届二十次董事会，会议审议通过关于向交通银行和平里支行申请人民币贷款展期的议案：公司原有该银行人民币贷款4000万元将于2007年6月7日到期，经沟通，公司决定向该银行申请人民币贷款展期，最长不超过一年，并由北京电子城有限责任公司继续为公司提供担保。
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