公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2007-06-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
|
上海交大南洋股份有限公司于2007年6月27日以通讯方式召开五届十四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司关于治理专项活动自查报告和整改计划及“加强上市公司治理专项活动”自查事项,具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司为控股子公司上海交大南洋海外有限公司(公司持有其50%股份,下称:海外公司)向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行申请授信2000万元人民币提供最高额担保,公司本次担保由海外公司提供反担保;公司为控股子公司上海交大南洋机电科技有限公司(公司持股90%)向上海银行白玉支行申请借款500万元人民币提供担保,本次担保有反担保。上述担保方式均为信用担保,担保期限均为合同签署生效日起一年。
公司目前累计对外担保人民币17700万元,不存在逾期对外担保。
|
|
2007-06-14
|
董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告,关联交易 |
|
上海交大南洋股份有限公司于2007年6月13日召开五届十三次董事会,会议审议通过关于提前终止使用徐虹北路地块及补偿的议案:由于上海源丰投资发展有限公司(下称:源丰发展)项目开发需要,拟与公司控股子公司上海住友物业有限公司(下称:住友物业)协议约定提前终止原无偿使用徐虹北路地块并就受影响租赁情况提供一次性补偿,源丰发展于2007年2月10日向住友物业交还场地后180天内,向住友物业支付全额补偿款人民币610万元。
上述交易构成关联交易。
|
|
2007-06-14
|
股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动 |
|
上海交大南洋股份有限公司于2007年6月13日召开2006年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、选举王蔚松为公司独立董事。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
|
|
2007-05-15
|
公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告,担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
|
上海交大南洋股份有限公司于2007年5月14日以通讯方式召开五届十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司为参股子公司上海交大泰阳绿色能源有限公司(公司持有其23.93%股份,下称:交大泰阳)向中国银行股份有限公司上海闵行支行续借款3500万元人民币(最高款)提供信用担保。担保期限为合同签署生效日起一年,本次担保由交大泰阳提供反担保。
公司累计对外担保人民币15200万元,不存在逾期对外担保。
二、通过关于提名公司部分独立董事的议案。
董事会决定于2007年6月13日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
|
|
2007-05-15
|
召开2006年度股东大会,停牌一天 ,2007-06-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1. 审议《公司2006年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2006年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2006年度财务决算及利润分配预案的报告》
4. 选举王蔚松先生担任公司独立董事
5. 审议关于调整独立董事津贴标准的议案
6. 审议关于续聘会计师事务所的议案 |
|
2007-04-28
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,035,280,713.55 1,023,497,691.92
股东权益(不含少数股东权益) 383,564,551.50 381,718,021.49
每股净资产 2.2085 2.1979
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,846,530.01 1,846,530.01
基本每股收益 0.0106 0.0106
净资产收益率(%) 0.4814 0.4814
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.4716 0.4716
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
|
|
2007-04-28
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
|
上海交大南洋股份有限公司于2007年4月27日召开五届十一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修订公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、同意公司为控股子公司上海交大南洋机电科技有限公司(公司持有其90%的股权)拟向中信银行上海分行申请借款500万元(续借)提供信用担保,担保期限为合同签署生效日起一年。本次担保有反担保。
公司目前累计对外担保人民币15200万元,不存在逾期对外担保。
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ,2007-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
2007-03-22
|
2006年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报,财务指标 |
|
单位:人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,027,766,812.81 1,026,119,683.14
股东权益(不含少数股东权益) 385,750,625.74 375,632,653.65
每股净资产 2.22 2.16
调整后的每股净资产 2.17 2.07
2006年 2005年
主营业务收入 552,105,014.79 640,276,761.78
净利润 18,462,712.96 16,793,672.83
每股收益 0.11 0.10
净资产收益率(%) 4.79 4.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.16
公司2006年年报经审计,审计意见类型:无保留有强调事项。
2006年度利润分配预案:每10股派0.30元(含税)。
|
|
2007-03-22
|
董监事会决议公告,停牌一小时 |
上交所公告,担保(或解除) ,分配方案,借款 |
|
上海交大南洋股份有限公司于2007年3月21日召开五届十次董事会及五届九次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日总股本173676825股为基础,每10股派0.30元(含税)。
三、通过授权公司2007年借款额度的议案:同意公司在2007年度向银行借款总额度为人民币35000万元(含本数),并同意公司在办理授权额度内的借款手续时,可以用公司资产进行抵押担保。
四、通过关于授权公司2007年度对外担保的总额度为人民币18500万元(含本数)的议案。
五、通过关于授权公司经营班子对外投资权限的议案。
六、同意公司为控股子公司上海交大南洋海外有限公司(现公司持有50%的股权,下称:海外公司)向中国建设银行股份有限公司上海六里支行借款1500万元(续借)提供信用担保,担保期限为合同签署生效日起2007年3月。海外公司为本次担保提供反担保。
公司目前累计对外担保人民币15200万元,不存在逾期对外担保。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度境内审计机构的议案。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议。
|
|
2007-02-09
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告,股本变动 |
|
上海交大南洋股份有限公司本次有限售条件的流通股57739551股将于2007年2月14日起上市流通。
|
|
2007-01-19
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
|
上海交大南洋股份有限公司于2007年1月17日以通讯方式召开第五届董事会2007年度第二次临时会议,会议审议同意对公司第一次董事会临时会议通过的有关担保内容调整为:同意继续为控股子公司上海交通大学教育(集团)有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请授信时间为期一年的人民币2400万元提供担保。担保期限以相关《最高额不可撤销担保书》约定为准。有关担保合同尚未签署。
|
|
2007-01-10
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
|
上海交大南洋股份有限公司于2007年1月9日以通讯方式召开第五届董事会2007年度第一次临时会议,会议审议同意继续为控股子公司上海交通大学教育(集团)有限公司(公司持股63.5%)向招商银行股份有限公司上海分行续借人民币2400万元提供最高额信用担保,担保期限为2007年1月至2008年1月止。上述担保有反担保。
目前,公司累计对外担保人民币15200万元,不存在逾期对外担保。
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ,2007-03-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
2006-12-16
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
|
上海交大南洋股份有限公司于2006年12月14日以通讯方式召开第五届董事会临时会议,会议审议同意为公司控股子公司上海交通大学教育(集团)有限公司(公司持股63.5%)向上海农村商业银行借款人民币壹仟玖佰万元(续借)提供最高额信用担保。担保期限自2006年12月至2007年11月止。本次担保有反担保。
公司累计对外担保人民币15200万元,无逾期对外担保。 |
|
2006-11-13
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) ,投资项目 |
|
上海交大南洋股份有限公司于2006年11月9日召开五届九次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司参股子公司上海交大泰阳绿色能源有限公司(现有注册资金16300万元,其中公司投资3900万元,占其股权比例的23.93%,下称:交大泰阳)增资扩股事宜:交大泰阳本次增资总额为15000万元,各方股东按股权比例实施增资,其中公司本次增资额为3589.5万元。本次增资完成后,交大泰阳注册资金将达到31300万元,公司持股比例不变。
二、同意公司为控股子公司上海交大南洋海外有限公司(公司持有其50%股份,下称:海外公司)向建设银行六里支行借款500万元提供信用担保,担保期限为合同签署生效日起五个月。本次担保由海外公司提供反担保。
截止目前,公司累计对外担保人民币15200万元,不存在逾期对外担保 |
|
2006-10-28
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
(600661)“交大南洋”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,048,659,596.16 1,026,119,683.14
股东权益(不含少数股东权益) 380,908,723.43 375,632,653.65
每股净资产 2.193 2.163
调整后的每股净资产 2.108 2.069
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,725,423.49 11,454,859.71
每股收益 0.009 0.060
净资产收益率(%) 0.411 2.751 |
|
2006-10-28
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
|
(600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司于2006年10月26日召开五届八次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于调整公司2006年度担保额度的议案:将总额度增加叁仟伍佰万元,将公司2006年度担保总额度调整为壹亿捌仟伍佰万元(含本数) |
|
2006-10-19
|
公布公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
|
(600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司控股子公司上海交通大学教育(集团)有限公司(公司持有其63.5%股权,下称:教育集团)近日完成了以3675万元受让嘉兴交大南洋教育发展有限公司(下称:嘉兴教发)75%股权的相关手续。本次股权受让完成后,教育集团持有嘉兴教发90%股权 |
|
2006-09-28
|
证券简称由“G南洋”变为“交大南洋” ,2006-10-09 |
证券简称变更,基本资料变动 |
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ,2006-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
2006-09-19
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
|
(600661)“G南洋”
上海交大南洋股份有限公司于2006年9月15日以通讯方式召开第五届董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意公司为控股子公司上海交大南洋机电科技有限公司(公司持股90%)向中国建设银行股份有限公司上海六里支行(下称:建行六里支行)申请流动资金借款提供1000万元的最高额担保。本次担保有反担保。
二、同意公司为控股子公司上海交大南洋海外有限公司(现公司持有其50%股份,下称:海外公司)向建行六里支行借款1000万元提供担保。公司本次担保由海外公司提供反担保。
上述担保方式均为信用担保,担保期限均为合同签署生效日起一年。
三、同意公司按股权比例为参股子公司上海交大泰阳绿色能源有限公司(公司持有其23.92%股份,下称:交大泰阳)向中国进出口银行上海分行借款2400万元(最高额)提供信用担保,担保期限为合同签署生效日起二年。公司本次担保由交大泰阳提供反担保。
公司累计对外担保人民币12100万元,无逾期对外担保。 |
|
2006-09-05
|
公布澄清公告 |
上交所公告,其它 |
|
(600661)“G南洋”
近日,有媒体刊登文章称上海交大南洋股份有限公司是5家不达标的公司之一。 公司声明上述信息属于不实信息。目前公司总股本为17367万股;第一大股东为上海交通大学,持有公司38.45%股份,其一致行动人上海交大得尤有限公司持股1.76%。公司无其它持股10%以上股东,剩余股份均为社会公众持有,因此公司不属于上海证券交易所规定的不具备上市条件的公司。
公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》为公司选定的信息披露报纸,公司发布的信息在上述指定报刊刊登的公告为准 |
|
2006-08-15
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
|
(600661)“G南洋”
上海交大南洋股份有限公司于2006年8月11日召开五届七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意为公司控股子公司上海交大南洋海外有限公司(现公司持有其50%股份,下称:海外公司)向中国工商银行徐汇支行借款1000万元人民币提供信用担保,担保期限自合同签署生效日起一年。公司本次担保由海外公司提供反担保。
公司累计对外担保人民币9700万元,不存在逾期对外担保。 |
|
2006-08-15
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
(600661)“G南洋”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,051,708,614.72 1,026,119,683.14
股东权益(不含少数股东权益) 379,079,743.50 375,632,653.65
每股净资产 2.18 2.16
调整后的每股净资产 2.10 2.07
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 240,450,168.56 304,119,795.96
净利润 8,913,521.28 6,524,093.11
扣除非经常性损益的净利润 6,525,590.55 5,090,250.98
每股收益 0.051 0.038
净资产收益率(%) 2.35 1.79
经营活动产生的现金流量净额 2,729,436.22 2,228,795.28 |
|
2006-07-22
|
公布对控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
|
(600661)“G南洋”
上海交大南洋股份有限公司于2006年7月20日以通讯方式召开董事会临时会议,会议审议同意为公司控股子公司上海交大南洋海外有限公司(现公司持有其50%股份,下称:海外公司)向上海银行建国支行借款1000万元提供信用担保,担保期限为合同签署生效日起一年。公司本次担保由海外公司提供反担保。
公司累计对外担保人民币9200万元,不存在逾期对外担保 |
|
2006-07-17
|
公布公告 |
上交所公告,高管变动 |
|
上海交大南洋股份有限公司独立董事黄晓蔚因病于2006年7月11日上午去世。
根据相关规定,公司将择日向股东大会提交独立董事增补人选情况。
|
|
2006-07-17
|
2005年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.27登记日 ,2006-07-20 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2006-07-17
|
2005年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.27除权日 ,2006-07-21 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2006-07-17
|
2005年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.27红利发放日 ,2006-07-28 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2006-07-17
|
公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
|
上海交大南洋股份有限公司实施2005年度利润分配方案为:以2005年末总股本173676825股为基数,每10股派0.30元(含税)。
股权登记日:2006年7月20日
除息日:2006年7月21日
现金红利发放日:2006年7月28日
|
|
| | | |