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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,081,016,184.12 1,094,315,890.91
所有者权益(或股东权益) 378,319,675.32 378,712,019.31
归属于上市公司股东的每股净资产 2.1783 2.1806
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,032,143.19 2,032,143.19
基本每股收益 0.0117 0.0117
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0103 0.0103
全面摊薄净资产收益率(%) 0.5371 0.5371
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.4750 0.4750
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0963
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2008-04-23
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海交大南洋股份有限公司日前接上海国有资产经营有限公司(下称：上海国资)通知，上海国资拟以无偿划转方式将所持有公司6.56%的股权全部划转给东方国际(集团)有限公司(下称：东方国际)的相关事宜已获国务院国有资产监督管理委员会批准。本次划转手续完成后，东方国际持有公司6.56%股份，即持有公司11401909股股份。上海国资不再持有公司股份。
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2008-04-10
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海交大南洋股份有限公司于2008年4月8日召开五届二十四次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及摘要。
二、通过关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
三、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本173676825股为基础，每10股派0.40元(含税)。
四、同意公司在2008年度向银行借款总额度为人民币叁亿伍仟万元(含本数)，并同意公司在办理授权额度内的借款手续时，可以用公司资产进行抵押担保。
五、授权公司经营班子有权决定单项及年度总额度在1500万元(含)以下的投资、抵押、收购、兼并、出售资产等事项(不含关联交易)。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度境内审计机构的议案。
七、聘任杨晓玲为公司证券事务代表。
上述有关事项尚须提请公司2007年度股东大会审议。
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2008-04-10
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 578,278,417.59 557,939,947.72
归属于上市公司股东的净利润 18,618,381.15 19,277,811.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,584,787.03 10,861,691.18
基本每股收益 0.107 0.111
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.055 0.063
全面摊薄净资产收益率(%) 4.92 5.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.53 2.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.15
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,094,315,890.91 1,022,821,145.22
所有者权益(或股东权益) 378,712,019.31 375,721,628.42
归属于上市公司股东的每股净资产 2.18 2.16
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2007年度利润分配预案：每10股派0.40元(含税)。
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2008-04-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海交大南洋股份有限公司股票收市价格于2008年3月31日至4月2日连续三个交易日跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营一切正常，未发生对公司有重大影响的情形；公司控股股东确认公司未来三个月无整体上市、资产注入、股份转让、非公开增发及重组等重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项。
公司所有公开披露的信息均以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-02-21
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公布公告
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上交所公告 |
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上海交大南洋股份有限公司日前接上海国有资产经营有限公司(下称：上海国资)函告，上海国资已于2008年2月18日与东方国际(集团)有限公司(下称：东方国际)签订了《股权划转协议》，拟以无偿划转方式将所持有公司6.56%的股权全部划转给东方国际。该股权划转协议尚需经有关部门审核批准后方能生效。划转完成后，东方国际将持有公司6.56%股份(即持有公司11401909股股份)，上海国资将不再持有公司股份。
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2008-01-29
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海交大南洋股份有限公司本次有限售条件的流通股3473536股将于2008年2月14日起上市流通。
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2008-01-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海交大南洋股份有限公司于2008年1月23日召开五届二十三次董事会，会议审议同意陈功辞去公司董事会秘书职务，并聘任朱凯泳担任董事会秘书。
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2008-01-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海交大南洋股份有限公司于2008年1月14日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议同意公司拟继续为控股63.5%的子公司上海交通大学教育(集团)有限公司向招商银行股份有限公司徐家汇支行申请的金额为人民币2400万元、期限12个月的授信业务提供连带担保。本次担保有反担保。
公司累计对外担保人民币17200万元，不存在逾期对外担保。
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2008-01-11
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海交大南洋股份有限公司日前接第二大股东上海国有资产经营有限公司[系上海市国有资产监督管理委员会(下称：上海国资委)投资的国有独资公司，持有公司6.56%的股权，下称：国资公司]函告，上海国资委已将所持有的国资公司100%股权全部划入上海国际集团有限公司(下称：上海国际)，上海国际亦是上海国资委投资的国有独资公司。公司该部分股权的实际控制人未发生变化。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-10 |
拟披露年报 |
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2007-12-01
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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上海交大南洋股份有限公司拟继续向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行申请授信4000万元(期限1年)的事项已获公司五届二十一次董事会审议通过。本次授信继续以公司所持有的上海交大昂立股份有限公司1200万股股票(占其股本比例为5%)进行担保，相关股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
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2007-11-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,质押 |
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上海交大南洋股份有限公司于2007年11月20日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任吴竹平担任公司常务副总经理，并同意授权其在办理公司董事会年度授权额度内借款手续时，可以用公司资产进行抵押担保并代表公司签署单笔金额在人民币3000万元(含本数)以下的借款合同。
二、同意公司继续以自有资产作抵押向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行申请金额为人民币4000万元(含)以内的授信，授信期间为12个月。
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2007-11-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海交大南洋股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开五届廿次董事会，会议审议同意公司继续为控股子公司上海交大南洋机电科技有限公司(公司持股90%)向建设银行六里支行申请续借人民币1000万元提供信用担保，担保期限为合同签署生效日起一年。本次担保有反担保。
公司目前累计对外担保人民币17200万元，不存在逾期对外担保。
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2007-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海交大南洋股份有限公司于2007年10月30日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议同意公司继续为控股子公司上海交通大学教育(集团)有限公司(公司持股63.5%)向上海农村商业银行续借人民币1900万元提供信用担保，担保期限自2007年10月至2008年10月止。本次担保有反担保。
公司累计对外担保人民币16200万元，不存在逾期对外担保。
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2007-10-30
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海交大南洋股份有限公司总经理朱敏骏于2007年10月30日向公司提出辞呈，不再担任公司总经理职务。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,115,606,665.98 1,022,495,102.36
股东权益(不含少数股东权益) 378,837,254.51 372,787,517.06
每股净资产 2.1813 2.1464
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,796,011.12 11,568,841.13
基本每股收益 0.022 0.067
净资产收益率(%) 1.0020 3.0538
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.4540 1.0649
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2007-10-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海交大南洋股份有限公司于2007年10月22日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过信息披露事务管理制度。
三、通过公司治理活动整改报告。
上述第二、三项议案的具体内容详见2007年10月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海交大南洋股份有限公司于2007年9月7日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司董事候选人的提案。
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2007-08-23
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,083,186,277.19 1,022,495,102.36
股东权益 374,964,595.39 372,787,517.06
每股净资产 2.1590 2.1464
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 248,631,004.90 242,217,327.64
净利润 7,772,830.01 9,251,133.42
基本每股收益 0.045 0.053
净资产收益率(%) 2.0730 2.5305
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0135 0.0157
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2007-08-23
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司董事候选人的提案》
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2007-08-23
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海交大南洋股份有限公司第五届董事会董事王坤秀因工作变动，辞去公司董事职务。
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2007-08-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海交大南洋股份有限公司于2007年8月22日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于提名公司部分董事的议案。
董事会决定于2007年9月7日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-08-11
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对控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海交大南洋股份有限公司于2007年8月10日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议同意为公司控股子公司上海交大南洋海外有限公司(公司持有其50%股份，下称：海外公司)分别向上海银行卢湾支行申请借款500万元和向中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行申请借款1000万元提供最高额信用担保，担保期限自合同签署生效日起一年。上述担保由海外公司提供反担保。
公司累计对外担保人民币18200万元，无逾期对外担保。
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2007-07-23
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2007-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-23
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2007-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-23
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2007-08-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-23
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海交大南洋股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2007年7月26日
除息日：2007年7月27日
现金红利发放日：2007年8月2日
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海交大南洋股份有限公司于2007年6月27日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于治理专项活动自查报告和整改计划及“加强上市公司治理专项活动”自查事项，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司为控股子公司上海交大南洋海外有限公司(公司持有其50%股份，下称：海外公司)向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行申请授信2000万元人民币提供最高额担保，公司本次担保由海外公司提供反担保；公司为控股子公司上海交大南洋机电科技有限公司(公司持股90%)向上海银行白玉支行申请借款500万元人民币提供担保，本次担保有反担保。上述担保方式均为信用担保，担保期限均为合同签署生效日起一年。
公司目前累计对外担保人民币17700万元，不存在逾期对外担保。
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