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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司于2010年6月10日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于续聘2010年度会计师事务所的议案。
三、选举周思未为公司董事会董事。
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2009 年度财务决算及利润分配预案的报告》；
4. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
5. 审议《关于选举公司董事的议案》 |
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2010-04-28
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司于2010年4月27日以通讯方式召开六届十四次董事会，会议审议通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年6月10日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 938,764,113.49 964,652,117.78
所有者权益(或股东权益) 327,717,328.05 327,271,457.84
归属于上市公司股东的每股净资产 1.8869 1.8629
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 721,728.70 721,728.70
基本每股收益 0.0042 0.0042
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0004 0.0004
加权平均净资产收益率(%) 0.2204 0.2204
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.0213 0.0213
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0309
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2010-04-10
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董监事决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司于2010年4月8日召开六届十三次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意公司在2010年度向银行借款总额度为人民币叁亿伍仟万元(含本数)，并同意公司在办理授权额度内的借款手续时，可以用公司资产进行抵押担保。授权总经理代表公司签署单笔金额在人民币叁仟万元(含本数)以下的借款合同和其他有关法律文件。上述额度和授权在2010年度内有效。如公司董事会在2010年内的董事会会议上未就有关公司向银行借款事宜作出新的决议，上述额度和授权的有效期可顺延至2011年召开的第一次董事会会议就此事项作出新的决议时为止。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度境内审计机构的议案。
五、同意公司为控股63.5%的上海交通大学教育(集团)有限公司(下称：教育公司)向招商银行股份有限公司小企业信贷中心申请的金额不超过人民币壹仟万元(含本数)的授信(期限3个月)提供连带责任保证担保，担保期限自协议签署之日起三个月，公司本次担保由教育公司提供反担保。
公司累计对外担保人民币8400万元(含本次计划担保金额)，无逾期对外担保。
六、通过公司《信息披露事务管理制度(2010年修订稿)》。
上述有关事项尚须提请公司2009年度股东大会审议通过。
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2010-04-10
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 376,183,617.59 599,837,609.45
归属于上市公司股东的净利润 3,066,965.62 -32,603,880.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,042,748.03 -42,097,129.36
基本每股收益 0.02 -0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 0.94 -10.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.93 -13.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.18
2009年末 2008年末
总资产 964,652,117.78 990,459,866.29
所有者权益(或股东权益) 327,271,457.84 322,912,894.04
归属于上市公司股东的每股净资产 1.88 1.86
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-08
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(600661) 新南洋:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京鱼市街证券营业部 8259636.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 6489160.00
华泰联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 6482017.97
国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 5664890.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 5390000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 4636160.22
中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 4020940.00
大通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 2248339.00
招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 1725575.00
中国民族证券有限责任公司吉首人民北路证券营业部 1430246.00
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2010-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司于2010年1月27日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意朱其棕(因退休)辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。根据有关规定，该等辞职申请自辞呈送达公司董事会时生效。
二、选举钱天东董事担任公司董事长。
三、通过提名周思未为公司董事候选人的议案，并提请公司下一次股东大会审议。
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2010-01-27
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2009年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海新南洋股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度公司业绩为盈利(上年同期归属于公司股东的净利润为-32603880.29元)。具体数据以经审计的公司2009年度财务数据为准。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-10 |
拟披露年报 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 987,426,720.22 990,459,866.29
所有者权益(或股东权益) 324,882,649.69 322,912,894.04
归属于上市公司股东的每股净资产 1.8706 1.8593
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 554,159.22 1,471,302.45
基本每股收益 0.0032 0.0085
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.0146
全面摊薄净资产收益率(%) 0.1706 0.4529
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.9378 -0.7784
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0653
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司于2009年10月27日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司为控股63.5%的上海交通大学教育(集团)有限公司(下称：教育公司)向上海农村商业银行借款人民币贰仟万元(含)继续提供信用担保，担保期限为2009年10月至2010年10月止。公司本次担保由教育公司提供反担保。
公司累计对外担保人民币8500万元(含本次计划担保金额), 均为对公司控股企业担保，公司不存在逾期对外担保。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-17
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(600661) 新南洋:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 13134005.03
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 11600422.30
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 3587733.51
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 2994185.98
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 1802073.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部 2508909.01
招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 2423440.13
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 1482787.98
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 1191580.01
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 965750.02
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2009-08-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司于2009年8月21日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司继续为控股子公司上海交大南洋海外有限公司(公司及其控股子公司各持有其50%股权，下称：海外公司)拟向中国工商银行股份有限公司上海徐家汇支行申请期限不超过壹年(含本数)、金额不超过人民币壹仟万元(含本数)的借款提供信用担保，担保期限为合同签署生效日起一年。公司本次担保由海外公司提供反担保。
公司累计对外担保人民币9500万元(含本次计划担保金额), 均为对公司控股企业担保，公司无逾期对外担保。
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2009-08-22
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 985,851,723.72 990,459,866.29
所有者权益(或股东权益) 324,510,117.74 322,912,894.04
每股净资产 1.8685 1.8593
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 170,259,209.23 307,743,334.78
净利润 917,143.23 8,723,193.16
扣除非经常性损益后的净利润 517,839.23 1,880,186.44
基本每股收益 0.0053 0.0502
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0030 0.0108
净资产收益率(%) 0.2826 2.3249
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0552 0.0108
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2009-06-30
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变更名称和注册地址及简称的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海交大南洋股份有限公司近日已完成以下工商变更手续：公司名称变更为“上海新南洋股份有限公司”，注册地址变更为“上海番禺路667号6楼(邮政编码：200030)”。
同时，由于公司名称发生变化，经上海证券交易所核准，公司股票简称自2009年7月6日起变更为“新南洋”，股票代码保持不变。
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2009-06-30
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证券简称由“交大南洋”变为“新南洋” ，2009-07-06 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-06-30
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公司名称由“上海交大南洋股份有限公司”变为“上海新南洋股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海交大南洋股份有限公司于2009年6月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、选举钱天东为公司董事会董事。
四、通过关于公司注册名称、注册地址变更的议案。
五、通过公司章程修正案。
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2009-05-20
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注册地址由“上海浦东金桥纬七路口17地块杉达大厦”变为“上海番禺路667号6楼” ，2009-06-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-05-20
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海交大南洋股份有限公司于2009年5月19日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资组建数字电视运营公司(名称待定)，注册资本为5000万元。
二、通过公司将注册名称更名为“上海新南洋股份有限公司”及注册地址变更为上海番禺路667号6楼(邮政编码：200030)的议案，并对公司章程相应条款进行修订。
三、通过公司章程修正案。
四、通过关于提名公司董事候选人的议案。
董事会决定于2009年6月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-05-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2008 年度财务决算及利润分配预案的报告》；
4. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
5. 审议《关于选举公司董事的议案》；
6. 审议《关于公司注册名称变更的议案》；
7. 审议《关于公司注册地址变更的议案》；
8. 审议公司章程修正案 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,002,982,178.63 990,459,866.29
所有者权益(或股东权益) 323,546,307.59 322,912,894.04
归属于上市公司股东的每股净资产 1.8629 1.8592
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 184,258.45 184,258.45
基本每股收益 0.0011 0.0011
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0006 0.0006
全面摊薄净资产收益率(%) 0.0569 0.0569
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.0346 0.0346
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1257
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2009-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海交大南洋股份有限公司于2009年4月24日以通讯方式召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司继续为控股子公司上海交大南洋海外有限公司(下称：海外公司)向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行申请的期限12个月、金额不超过人民币壹仟伍佰万元(含本数)的授信提供信用担保。本次担保由海外公司提供反担保。
三、同意公司将为全资子公司上海交大南洋机电科技有限公司(下称：机电公司)分别向中国建设银行股份有限公司上海六里支行、上海银行白玉支行申请金额不超过人民币壹仟伍佰万元(含本数)、壹仟万元(含本数)的借款(期限均为壹年)提供信用担保。上述担保由机电公司提供反担保
上述三项担保期限均为合同签署生效日起一年。公司累计对外担保人民币13000万元(含上述计划担保金额), 均为对公司控股和参股企业担保，公司无逾期对外担保。
四、同意公司向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行申请最高额抵押借款人民币伍仟捌佰万元(含本数)，并以番禺路955号房产进行抵押担保。
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2009-04-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海交大南洋股份有限公司于2009年4月13日召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意公司在2009年度向银行借款总额度为人民币叁亿伍仟万元(含本数)，并同意公司在办理授权额度内的借款手续时，可以用公司资产进行抵押担保；授权总经理代表公司签署单笔金额在人民币叁仟万元(含本数)以下的借款合同和其他有关法律文件。
四、授权公司经营班子有权决定单项及年度总额度在1500万元(含)以下的投资、抵押、收购、兼并、出售资产等事项(不包含持有期在一年以内的国债投资等短期投资)。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度境内审计机构的议案。
上述有关事项尚须提请公司2008年度股东大会审议 |
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2009-04-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海交大南洋股份有限公司于2009年4月13日召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意公司在2009年度向银行借款总额度为人民币叁亿伍仟万元(含本数)，并同意公司在办理授权额度内的借款手续时，可以用公司资产进行抵押担保；授权总经理代表公司签署单笔金额在人民币叁仟万元(含本数)以下的借款合同和其他有关法律文件。
四、授权公司经营班子有权决定单项及年度总额度在1500万元(含)以下的投资、抵押、收购、兼并、出售资产等事项(不包含持有期在一年以内的国债投资等短期投资)。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度境内审计机构的议案。
上述有关事项尚须提请公司2008年度股东大会审议。
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2009-04-15
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 599,837,609.45 578,278,417.59
归属于上市公司股东的净利润 -32,603,880.29 18,618,381.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -42,097,129.36 9,584,787.03
基本每股收益 -0.19 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.24 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) -10.10 4.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -13.04 2.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.16
2008年末 2007年末
总资产 990,459,866.29 1,094,315,890.91
所有者权益(或股东权益) 322,912,894.04 378,712,019.31
归属于上市公司股东的每股净资产 1.86 2.18
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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