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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-27
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0080
加权平均净资产收益率(%) 0.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.574
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-10
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年8月9日召开，会议审议通过公司2011年半年度报告全文及摘要、《关于授权公司经营层购买银行本金无风险理财产品的议案》、《公司对控股子公司教育集团提供借款续保事项的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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对控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司为上海交通大学教育（集团）有限公司提供担保，本次担保金额为1000万元人民币；由上海交通大学教育（集团）有限公司提供反担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0133
加权平均净资产收益率(%) 0.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.56
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-18
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海新南洋股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2011年7月21日
除息日：2011年7月22日
现金红利发放日：2011年7月27日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-18
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2011-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-18
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2011-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-18
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2011-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司于2011年5月27日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、选举产生公司第七届董、监事会成员。
三、通过关于公司续聘会计师事务所的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司于2011年5月27日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举钱天东为公司第七届董事会董事长。
二、聘任吴竹平为公司总经理，朱凯泳为公司董事会秘书。
三、通过公司《董事会秘书工作制度》。
四、选举吴萍为公司第七届监事会监事长。
另，经公司四届四次工会委员会审议，推荐黄界彪、陈慧娟担任公司第七届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新南洋股份有限公司于2011年4月27日召开六届二十一次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2011年5月27日上午召开2010年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0064
加权平均净资产收益率(%) 0.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.34
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2010年度独立董事履职报告》；
4. 审议《公司2010年度财务决算及利润分配预案的报告》；
5. 审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》；
6．审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》；
7．审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》； |
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2011-04-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司于2011年4月15日召开六届二十次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度境内审计机构的议案。
三、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日总股本173,676,825股为基数，每10股派0.30元(含税)；资本公积金不转增。
四、同意公司在2011年度向银行借款总额度仍为人民币叁亿伍仟万元(含本数)，并同意公司在办理授权额度内的借款手续时，可以用公司资产进行抵押担保。
五、同意公司向天津银行上海分行申请借款人民币伍仟万元(含本数)，期限为12个月。
以上有关事项尚须提请公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.10
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海新南洋股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度净利润与上年同期(归属于上市公司股东的净利润为3,066,965.62元)相比增长100%以上，具体数据将在公司2010年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-16 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司于2010年12月27日召开六届十九次董事会，会议审议同意公司将所持有的上海交大泰阳绿色能源有限公司(目前注册资金3.13亿元人民币；下称：交大泰阳)全部7489.5万元股权(占其总股本23.93%)通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让，转让价格为不低于交大泰阳经评估的每股净资产值(0.847元/股)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司于2010年11月17日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于转让上海高清数字科技产业有限公司股权的议案。
二、通过关于选举公司董事的议案。
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2010-11-02
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《公司关于转让上海高清数字科技产业有限公司股权的议案》；
2. 审议《关于选举公司董事的议案》 |
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2010-11-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新南洋股份有限公司于2010年11月1日以通讯方式召开六届十八次董事会，会议审议通过公司关于转让所持有的上海高清数字科技产业有限公司(下称：上海高清；目前注册资金为2.49亿元人民币；经评估后每股净资产为1.24元/股)787.5万股股权的议案：初步确定意向受让方为上海数字产业(集团)有限公司，转让价格为2.5元/股，转让总金额为1968.75万元。转让完成后，公司仍持有上海高清685.5万股股权，占其总股本的2.76%。
董事会决定于2010年11月17日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,011,744,775.56 964,652,117.78
所有者权益(或股东权益) 327,912,698.81 327,271,457.84
归属于上市公司股东的每股净资产 1.8881 1.8844
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 519,352.39 2,120,637.76
基本每股收益 0.0030 0.0122
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0045 -0.0015
加权平均净资产收益率(%) 0.1586 0.6474
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -0.2400 -0.0817
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1321
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2010-10-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司于2010年10月25日召开六届十七次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名董事候选人的议案。
二、通过公司2010年第三季度报告。
三、同意公司向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行申请金额为人民币肆仟万元，期限为12个月的授信业务，并以北松路488号房产进行抵押担保；并授权总经理代表公司签署相关的授信协议、最高额抵押合同、借款合同等其他法律文件。
四、同意公司继续为控股63.5%的子公司上海交通大学教育(集团)有限公司(下称：教育公司)分别向上海农村商业银行申请金额不超过人民币贰仟万元(含本数)的借款(期限为壹年)、向招商银行股份有限公司小企业信贷中心申请金额不超过人民币壹仟万元(含本数)的授信业务(期限为2010年10月28日起到2011年7月27日止)提供连带责任保证担保，担保期限分别为合同签署生效日起一年、以双方签订的2010年沪保字第2101101017号的《最高额可撤销担保书》为准。公司本次担保均由教育公司提供反担保。
目前，公司累计对外担保人民币6000万元，无逾期对外担保。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海新南洋股份有限公司于2010年8月17日召开六届十六次董事会，会议审议通过公司2010半年度报告及其摘要等事项。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 969,156,056.32 964,652,117.78
所有者权益(或股东权益) 327,442,439.79 327,271,457.84
每股净资产 1.8854 1.8844
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 254,462,122.78 170,259,209.23
净利润 1,601,285.37 917,143.23
扣除非经常性损益后的净利润 518,322.31 517,839.23
基本每股收益 0.0092 0.0053
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0030 0.0030
净资产收益率(%) 0.4890 0.2826
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0223 -0.0552
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司于2010年6月17日以通讯方式召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续为全资子公司上海交大南洋机电科技有限公司(下称：机电公司)拟向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请期限为壹年、金额不超过人民币壹仟伍佰万元(含本数)的借款提供信用担保，担保期限为合同签署生效日起一年；公司本次担保由机电公司提供反担保。
公司累计对外担保人民币10400万元(含本次计划担保金额)，均为对公司控股企业担保；不存在逾期对外担保。
二、同意公司向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行申请最高额抵押借款人民币陆仟捌佰万元(含本数)，并以番禺路955号房产进行抵押担保。
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2010-06-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司于2010年6月10日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于续聘2010年度会计师事务所的议案。
三、选举周思未为公司董事会董事。
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