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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度报告及摘要；
2、公司2008 年度董事会工作报告；
3、公司2008 年度监事会工作报告；
4、2008 年度财务决算及2009 年度财务预算的报告；
5、2008 年度利润分配的预案；
6、关于会计师事务所2008 年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、听取公司独立董事2008 年度述职报告 |
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 9,695,068,092.48 8,290,269,901.03
归属于上市公司股东的净利润 862,319,976.95 591,806,581.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 818,999,793.98 575,150,950.48
基本每股收益 0.69 0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.66 0.46
全面摊薄净资产收益率(%) 14.90 11.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.16 11.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.52
2008年末 2007年末
调整后
总资产 9,683,096,845.90 9,449,811,859.55
所有者权益(或股东权益) 5,785,708,353.37 5,046,442,733.64
归属于上市公司股东的每股净资产 4.66 4.06
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派5.9元(含税)。
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2009-04-30
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2009年预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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哈药集团股份有限公司现将2009年日常关联交易基本情况预计如下：公司向哈尔滨医药供销有限责任公司(与公司受同一母公司控制)等关联方采购原材料、销售产品及商品，2009年度预计交易总金额分别为75000000.00元、117655000.00元，2008年度交易总金额分别为61805831.71元、94202571.83元；受关联方委托代为销售其生产或经营的产品及商品，2009年度预计交易总金额为41000000.00元，2008年度交易总金额为23895583.58元。
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2009-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈药集团股份有限公司于2009年4月28日召开五届十二次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本1242005473股为基数，每10股派5.9元(含税)。
三、通过2008年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案。
四、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于公司2009年日常关联交易预计的议案。
六、同意2009年公司所属分公司哈药集团制药总厂继续同相关客户及银行开展一定额度内的“厂商银一票通”业务，额度合计为10000万元。
七、批准公司继续向光大银行黑龙江分行申请综合授信，额度四亿元人民币，授信期限壹年。
八、同意汪兆金(因退休原因)辞去公司副总经理职务。
九、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十、通过公司2009年第一季度报告。
以上有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,265,060,325.79 9,683,096,845.90
所有者权益(或股东权益) 6,009,868,826.13 5,785,708,353.37
归属于上市公司股东的每股净资产 4.84 4.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 224,160,472.76 224,160,472.76
基本每股收益 0.18 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 3.73 3.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.69 3.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-02-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈药集团股份有限公司于2009年2月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司审计机构。
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2009-02-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈药集团股份有限公司于2009年2月10日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议决定于2009年2月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案。
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2009-02-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更会计师事务所的议案 |
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2009-01-08
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公布获得高新技术企业认证公告 |
上交所公告 |
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哈药集团股份有限公司近日接获由黑龙江省科技厅、财政厅、国税局和地税局颁发的《高新技术企业证书》。根据相关规定，公司获得高新技术企业认定资格后三年内(含2008年)，所得税率按15%的比例征收。
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2009-01-08
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获得高新技术企业认证公告 |
上交所公告 |
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哈药集团股份有限公司近日接获由黑龙江省科技厅、财政厅、国税局和地税局颁发的《高新技术企业证书》。根据相关规定，公司获得高新技术企业认定资格后三年内(含2008年)，所得税率按15%的比例征收。
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2009-01-06
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境内会计师事务所由“辽宁天健会计师事务所有限公司”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” ，2009-02-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈药集团股份有限公司于2009年1月4日以通讯表决方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司(由公司原聘请的2008年审计机构辽宁天健会计师事务所有限公司与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所合并)为公司2008年度审计机构的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、同意公司向招商银行哈尔滨分行申请额度为五亿元人民币的综合授信，授信期限为壹年，授信范围为公司、各分公司及控股子公司，担保方式为信用担保。
三、同意公司所属分公司哈药集团制药总厂在2009年继续与多家经销商开展“厂商银一票通”业务，协议额度合计10000万元。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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2008-12-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈药集团股份有限公司于2008年12月18日以通讯表决方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以现金向控股93.33%的子公司哈药集团医药有限公司(截至2008年9月30日注册资本为4500万元，下称：医药公司)增资1.55亿元，医药公司另一股东哈药集团三精制药股份有限公司放弃本次增资。增资后医药公司注册资本为2亿元，其中公司出资占98.5%。
二、通过关于修改《信息披露事务管理制度》的议案。
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2008-11-27
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获准从事直销经营活动公告
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上交所公告 |
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哈药集团股份有限公司于2008年11月25日又获得国家商务部对直销经营业务服务网点的核查备案，至此公司正式获得直销资质，可以开始从事直销经营活动。
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2008-10-31
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公布2008年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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鉴于哈药集团股份有限公司经营增长的需要，截至2008年三季度末，实际发生的关联交易额为16363.12万元，已超过年初预计。为此，公司根据当前及至年末的企业具体情况，对2008年全年日常关联交易发生额进行了重新预计，具体情况如下：
公司向关联人采购与主业生产有关的各种原材料，2008年1-9月实际发生金额为53071595.78元，预计2008年度发生金额为75000000.00元；向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品，2008年1-9月实际发生金额为86565887.05元，预计2008年度发生金额为117140000.00元；受关联人委托代为销售其生产或经营的各种产品、商品，2008年1-9月实际发生金额为23993767.41元，预计2008年度发生金额为38386000.00元。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,181,411,389.86 9,449,811,859.55
所有者权益(或股东权益) 5,540,295,732.99 5,046,442,733.64
归属于上市公司股东的每股净资产 4.46 4.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 241,379,822.64 618,053,546.65
基本每股收益 0.19 0.50
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.43
全面摊薄净资产收益率(%) 4.36 11.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.66 9.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2008-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈药集团股份有限公司于2008年10月29日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意以非募集资金购买额度不超过5亿元、期限不超过1年的短期银行理财产品(非投资股市)。
三、通过关于调整2008年日常关联交易预计金额的议案。
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2008-09-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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哈药集团股份有限公司于2008年9月26日以通讯表决方式召开五届七次董事会，会议审议同意刘永辞去公司副总经理、总会计师职务；聘任刘波为公司副总会计师及财务负责人。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-04
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(600664) 哈药股份:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19021447.42
机构专用 17268275.88
机构专用 13224882.01
机构专用 7604248.52
机构专用 5893487.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33773419.27
机构专用 29156553.63
机构专用 14858528.94
国泰君安证券股份有限公司常州广化街营业部 4100776.08
广发证券股份有限公司吉林珲春街证券营业部 4021045.61
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2008-09-01
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证券简称由“S哈药”变为“哈药股份” ，2008-09-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-09-01
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公布股改方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股东名单,股权分置,基本资料变动 |
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哈药集团股份有限公司实施本次股权分置改革(简称：股改)方案为：哈尔滨市财政局通过豁免公司对其131958333元债务的方式代哈药集团有限公司(下称：哈药集团)向流通股股东支付对价，使哈尔滨市国资委控股的哈药集团持有的公司股票在A股市场上获得流通权。
股权登记日：2008年9月2日
复牌日：2008年9月4日，该日原非流通股股东持有的公司非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2008年9月4日起，公司股票简称改为“哈药股份”，股票代码保持不变。
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2008-09-01
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2008-09-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-09-01
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证券简称由“S哈药”变为“哈药股份” ，2008-09-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈药集团股份有限公司于2008年8月28日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于核销资产损失的议案。
三、批准公司继续分别向中国银行哈尔滨分行、光大银行黑龙江分行申请额度为四亿元人民币、三亿元人民币的综合授信，授信期限均壹年。
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,797,966,314.16 9,449,811,859.55
所有者权益(或股东权益) 5,298,915,910.35 5,046,442,733.64
每股净资产 4.27 4.06
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 5,203,565,230.78 4,397,975,930.57
净利润 376,673,724.01 202,622,213.05
扣除非经常性损益后的净利润 385,211,105.00 202,475,567.38
基本每股收益 0.3033 0.1631
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3102 0.1630
净资产收益率(%) 7.11 4.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.30
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2008-08-25
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A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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哈药集团股份有限公司于2008年8月22日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2008-08-15
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公布公告 |
上交所公告 |
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哈药集团股份有限公司于2008年8月14日接到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。
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2008-08-15
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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哈药集团股份有限公司股票价格于2008年8月12日至14日连续三个交易日触及跌幅(5%)限制，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司生产经营情况正常，没有影响公司股价波动的重大事宜；经询问，公司控股股东哈药集团有限公司确认不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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