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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-18
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天地源股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.6元(含税)。
股权登记日：2010年5月21日
除息日：2010年5月24日
现金红利发放日：2010年6月4日
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2010-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2010-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2010-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2010年4月20日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司下属控股100%的子公司天津天地源置业投资有限公司向中德住房储蓄银行申请1亿元项目开发贷款，期限为两年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。该笔贷款以“津九轩”项目部分在建工程作为抵押，同时由公司提供信用担保。
公司累计对外担保总额为4.96亿元人民币，无逾期担保。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,286,800,305.04 6,247,598,146.98
所有者权益(或股东权益) 1,598,345,433.36 1,564,328,642.15
归属于上市公司股东的每股净资产 2.22 2.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 34,016,791.21 34,016,791.21
基本每股收益 0.0472 0.0472
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0429 0.0429
加权平均净资产收益率(%) 2.15 2.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.95 1.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.86
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2010-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2010年4月16日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
五、通过公司2010年度土地储备的议案。
六、通过关于西安天地源房地产开发有限公司进行土地预储备的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、关于公司2009 年度财务决算的议案；
4、关于公司2009 年度利润分配预案的议案；
5、关于公司2009 年年度报告及摘要的议案；
6、关于续聘公司2010 年度审计机构并支付报酬的议案；
7、关于公司2010 年度日常关联交易的议案；
8、关于修改公司《投资、融资管理规则》的议案；
9、关于公司2010 年度土地储备的议案；
10、关于西安天地源房地产开发有限公司进行土地预储备的议案 |
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2010-03-26
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(600665) 天地源:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
天地源股份有限公司于2010年3月24日召开六届六次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以公司现总股本720102101.00股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年年报审计机构的议案。
四、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
五、通过关于公司2010年度土地储备的议案：计划通过土地竞拍方式储备土地800亩，预计金额为40亿元。
六、通过关于公司下属西安天地源房地产开发有限公司(下称：西安天地源)进行土地预储备的议案：根据有关协议安排，西安天地源已以100万元的转让价格收购西安明正房地产开发有限公司(下称：明正公司)100%股权，并于2010年1月11日向西安曲江新区管理委员会(下称：曲江管委会)支付7亿元诚意金。目前，经协商，初步确定目标土地(占地面积约为482亩)。现根据曲江管委会要求，明正公司向曲江管委会再行支付7亿元作为该项合作事宜的诚意金。
七、通过关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-26
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(600665) 天地源:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,858,123,761.93 1,449,398,224.07
归属于上市公司股东的净利润 138,953,893.88 126,916,449.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 129,663,677.19 126,054,055.95
基本每股收益 0.1930 0.1762
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1801 0.1751
加权平均净资产收益率(%) 9.07 8.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.47 8.76
每股经营活动产生的现金流量净额 1.8206 0.5624
2009年末 2008年末
总资产 6,247,598,146.98 4,689,254,607.11
所有者权益(或股东权益) 1,564,328,642.15 1,490,183,937.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.17 2.07
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2010-03-26
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(600665) 天地源:2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年，天地源股份有限公司及控股子公司预计将与西安高科(集团)公司、西安高科物流发展有限公司、西安高科建材科技有限公司、西安高科幕墙门窗有限公司、西安高新区热力有限公司、西安高科园林景观工程有限责任公司、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司、西安新纪元国际俱乐部有限公司、西安高科集团高科房产有限责任公司(上述交易对方的控股股东或实际控制人与公司的实际控制人为同一人)分别签署有关业务购销协议，分别就场地租赁收入等、各类原材料采供等、管材供货等、铝合金门窗制做安装工程等、市政配套(热力)供应等、园林景观工程的设计与施工及绿化工程养护等、公司所租赁办公场所的物业管理等、场地租赁收入、报刊征订收入发生日常关联交易，预计2010年该等交易最高金额分别为280.00万元、11179.00万元、20.00万元、1300.76万元、2000.00万元、2049.57万元、14.00万元、60.00万元、17.94万元，合计16921.27万元。
上述交易的具体协议尚待实际发生时签订。
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2010-03-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2010年3月12日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议同意公司向招商银行西安分行申请1.9亿元经营性物业抵押贷款，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，期限为10年。该笔贷款以高新国际商务中心(数码大厦)作为抵押担保。
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2010-03-06
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2010年3月5日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，其于2009年3月2日质押给上海浦东发展银行股份有限公司西安分行的公司3500万股股权，已于2010年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除登记手续；高新地产再次将该等股份质押给上述银行，质押期限自2010年3月8日至2011年3月7日。
截止目前，高新地产持有公司股份406966300股，其中已质押175000000股，占高新地产持有公司股份总数的43%，占公司股份总数的24.30%。
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2010-02-06
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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天地源股份有限公司于2010年2月5日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，其于2009年2月12日质押给工商银行西安高新支行的公司5300万股股权现已解除质押，并已于2010年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除登记手续；同时，高新地产再次将其持有的公司上述股权质押给该支行，质押期限自2010年1月14日至2011年1月13日。
截止目前，高新地产持有公司股份总数406966300股，其中已质押股份为175000000股，占其所持的公司股份总数的43%，占公司股份总数的24.30%。
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2010-01-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2010年1月20日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司(下称：房产公司)于2010年1月23日参加苏州市“苏地2009-B-96号”地块(用地面积14.67万平方米，容积率2.2，用地性质为住宅)国有土地使用权的拍卖竞买，并授权公司管理层决策实施该宗地的竞买事宜。
二、同意房产公司向工商银行苏州工业园区支行申请3亿元作为“水墨三十度”项目的开发贷款，期限为三年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮9%，并以该项目土地使用权及其地上建筑物作为抵押担保。
三、同意公司控股99%的子公司上海天地源企业有限公司向招商银行上海虹口体育场支行申请贷款授信2000万元人民币，期限一年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，并由公司提供等额信用担保。
公司累计对外担保总额为4.96亿元人民币，无逾期担保。
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2010-01-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2010年1月8日召开六届三次董事会，会议审议同意公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：西安天地源)以西安明正房地产开发有限公司[下称：明正公司；注册资本为100万元人民币；其已与西安曲江新区管理委员会(下称：曲江管委会)签订合作协议，曲江管委会同意协助明正公司在曲江新区范围内寻找并依法取得国有建设用地使用权(下称：目标土地)]为合作平台，与陕西赫文章房地产开发有限公司(下称：赫文章公司)合作进行土地预储备的合作事宜，合作方式为：西安天地源以现金方式收购明正公司100%股权，收购价格为明正公司截止2009年12月31日的净资产，即人民币100万元；西安天地源与赫文章公司合作，以明正公司为合作平台，在曲江管委会就目标土地挂牌出让时联合竞拍；在西安天地源与赫文章公司联合取得目标土地过程中，西安天地源负责支付明正公司应付曲江管委会的7亿元诚意金，其余资金由赫文章公司全部承担并支付；赫文章公司负责协调、督促曲江管委会对目标土地进行拆迁安置，以及目标土地上面的所有拆迁事宜，确保目标土地达到有关标准，因此而产生的所有前期费用及一切责任和纠纷由赫文章公司承担和解决；待目标土地具备挂牌条件、实施挂牌公告后，明正公司按照国家有关土地交易政策参与目标土地公开出让程序。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-26 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2009年12月28日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：西安天地源)向光大银行西安分行申请9000万元经营性物业抵押贷款，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，期限为12年。该笔贷款以其所拥有的位于雁塔区丈八东路、东仪路十字东南角的“世家星城”项目四期1号综合楼的有关房屋所有权(面积为39784.93平方米)作为抵押担保。
二、同意西安天地源受让有关债权：根据西安天地源控股51%的陕西深宝水电开发有限责任公司(下称：深宝公司)于2006年和中国银行宝鸡分行签署的固定资产贷款期限重组协议，截止2009年9月底，深宝公司尚余3007万元本金未还。目前，中国银行已将此债权转让给华融资产管理公司(下称：华融资产)，华融资产欲将此债权转让，西安天地源作为深宝公司第一大股东，具有优先购买权，经协商，西安天地源拟以1800万元受让上述债权。
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2009-12-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2009年12月18日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过选举公司第六届董、监事会董、监事及独立董事等事项。
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2009-12-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2009年12月18日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞向前担任公司第六届董事会董事长。
二、聘任李炳茂担任公司总裁、刘宇担任公司董事会秘书、何伟为公司证券事务代表。
三、选举牛跃进担任公司第六届监事会主席。
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2009-12-11
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2009年度第四次临时股东大会补充公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于工作失误，天地源股份有限公司于2009年11月27日发布的2009年度第四次临时股东大会通知公告中现场出席股东大会登记时间有误，现更正为2009年12月14日8:30-17:30。其他事项均无变化。
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2009-11-27
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举贾长舜先生为公司第六届董事会董事的议案；
2、关于选举宫蒲玲女士为公司第六届董事会董事的议案；
3、关于选举胡炘先生为公司第六届董事会董事的议案；
4、关于选举俞向前先生为公司第六届董事会董事的议案；
5、关于选举张彦峰先生为公司第六届董事会董事的议案；
6、关于选举李炳茂先生为公司第六届董事会董事的议案；
7、关于选举杨斌先生为公司第六届董事会董事的议案；
8、关于选举强力先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
9、关于提名冯科先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
10、关于提名张俊瑞先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
11、关于选举彭恩泽先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
12、关于审议公司第六届董事会董事津贴的议案；
13、关于选举牛跃进先生为公司第六届监事会监事的议案；
14、关于选举王涛先生为公司第六届监事会监事的议案；
15、关于选举乔凯峰先生为公司第六届监事会监事的议案；
16、关于选举贺小社先生为公司第六届监事会独立监事的议案；
17、关于审议公司第六届监事会监事津贴的议案 |
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2009-11-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天地源股份有限公司于2009年11月26日召开五届四十一次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董、监事候选人的议案。
董事会决定于2009年12月18日上午召开2009年度第四次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-11-26
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职工监事选举结果公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天地源股份有限公司于2009年11月24日召开职工大会，会议选举公司职工张晓东、马小峰、王锐为公司第六届监事会职工代表监事。
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2009年10月29日召开五届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司对全资子公司天津天地源置业投资有限公司进行增资，将其注册资本由1亿元增加到2亿元。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,096,282,342.43 4,689,254,607.11
所有者权益(或股东权益) 1,510,113,727.50 1,490,183,937.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.10 2.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,557,416.56 84,738,979.23
基本每股收益 0.0383 0.1177
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1051
全面摊薄净资产收益率(%) 1.82 5.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.79 5.03
每股经营活动产生的现金流量净额 1.70
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2009年9月24日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于西安天地源房地产开发有限公司向金融机构申请6亿元贷款的议案。
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2009-09-17
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2009年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-09-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-09-17
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2009年半年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天地源股份有限公司实施2009年半年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2009年9月22日
除息日：2009年9月23日
现金红利发放日：2009年10月13日
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