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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-17
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2009年半年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天地源股份有限公司实施2009年半年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2009年9月22日
除息日：2009年9月23日
现金红利发放日：2009年10月13日
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2009-09-17
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2009年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-09-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-09-17
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2009年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-10-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-09-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天地源股份有限公司于2009年9月4日召开五届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：西安天地源)拟将名下开发的“西部电子信息大厦”项目(项目用途为商业、办公，建筑面积75636.07平方米；目前该项目已基本完工，尚未进行销售)资产整体转让给广东达宝物业管理有限公司，经协商确定转让金额为33500.00万元。
二、同意公司终止收购惠州市瑞峰置业有限公司名下开发的“瑞和家园”一期、二期房地产项目(截止目前，该项目收购协议尚未签订；项目转让方提出的调整收购方案，经商议未能达成一致意见)。
三、同意公司下属全资子公司惠州天地源房地产开发有限公司拟收购远东(惠州)房产有限公司名下开发的“伊世堡”项目(用地面积18.25万㎡，总建筑面积23.25万㎡，计算容积率建筑面积20.1万㎡，容积率为1.1；该土地使用性质为商住用地)，收购金额为34800万元，项目开发周期为4-5年(自合同签署生效之日起计算)。
四、通过西安天地源向金融机构申请融资额度6亿元的项目开发贷款的议案，期限为1-3年，融资方式采取信托、银行融资或两者结合等方式，利率不高于中国人民银行同期基准利率；该笔贷款以“枫林意树”项目的土地、在建工程及公司拥有的有关国有土地使用权作为抵押担保。
公司累计对外担保总额为50000万元，无逾期担保。
董事会决定于2009年9月24日上午召开2009年度第三次临时股东大会，审议以上第四项议案。
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2009-09-08
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于西安天地源房地产开发有限公司向金融机构申请6亿元贷款的议案 |
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2009-09-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2009年9月1日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度中期利润分配方案。
二、通过聘任公司2009年度会计师事务所的议案。
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2009-08-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议公司2009 年度中期现金利润分配的议案
2 关于聘任公司2009 年度会计师事务所的议案 |
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2009-08-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议公司2009 年度中期现金利润分配的议案
2 关于聘任公司2009 年度会计师事务所的议案 |
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2009-08-13
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,296,534,770.66 4,689,254,607.11
所有者权益(或股东权益) 1,518,561,415.99 1,490,183,937.36
每股净资产 2.1088 2.0694
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 485,140,849.50 691,979,007.91
净利润 57,181,562.67 50,299,637.41
扣除非经常性损益后的净利润 48,690,773.04 50,428,916.38
基本每股收益 0.0794 0.0699
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0676 0.0700
净资产收益率(%) 3.77 3.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7432 0.1646
2009年度中期利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2009-08-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天地源股份有限公司于2009年8月11日召开五届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度中期利润分配预案：以公司现总股本720102101股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年9月1日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-13
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境内会计师事务所由“西安希格玛有限责任会计师事务所”变为“希格玛会计师事务所有限公司” ，2009-09-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-06-30
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2009年6月29日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，获悉：高新地产于2008年7月3日质押给中国工商银行股份有限公司西安高新支行(下称：高新支行)的2400万股公司股权现已解除质押，并已于2009年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押解除登记手续。同日，高新地产将上述股份重新质押给高新支行，质押期限自2009年6月11日至2010年6月10日。2009年6月26日，高新地产在登记公司办理了股权质押登记手续，将其持有的6300万股公司股权质押给华夏银行股份有限公司西安分行，质押期限自2009年6月30日至2010年6月29日。
截止目前，高新地产持有公司股份总数406966300股，其中已质押股份为175000000股，占其持有公司股份总数的43%，占公司股份总数的24.30%。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2009年6月4日以通讯表决方式召开五届三十七次董事会，会议审议同意公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：房产公司)向光大银行西安分行申请2.2亿元项目开发贷款，期限25个月，贷款利率为中国人民银行同期基准利率。该笔贷款以房产公司所拥有的西部电子信息大厦项目和枫林意树项目的土地、在建工程作为抵押担保。
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2009-05-22
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2008年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2009-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-22
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天地源股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.4元(含税)。
股权登记日：2009年6月1日
除息日：2009年6月2日
现金红利发放日：2009年6月15日 |
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2009-05-22
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关于中金公司股权转让事项的进展公告 |
上交所公告 |
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根据天地源股份有限公司五届二十一次董事会通过的关于其所属西安民生曲江房地产开发有限责任公司(下称：民生曲江)将所持中金数据系统有限公司(简称：中金公司)25%股权进行转让事宜，截至目前，民生曲江共计收回股权转让款2050万元，剩余股权转让款5762.50万元尚未收回，同时上述民生曲江所持中金公司股权尚未过户给受让方北京金高科技股份有限公司和北京盛世东方投资有限公司。针对中金公司剩余股权转让款事宜，民生曲江于2009年5月14日收到上述股权受让方的来函，称其正积极筹集资金尽快支付转让款。
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2009-05-22
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2008年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2009-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-22
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2008年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2009-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-09
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天地源股份有限公司本次有限售条件的流通股370956300股将于2009年5月14日起上市流通。
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2009-05-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2009年5月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于西安天地源房地产开发有限公司向浙商银行西安分行申请1.5亿元项目开发贷款的议案 |
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2009-04-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于审议西安天地源房地产开发有限公司向浙商银行西安分行申请1.5亿元项目开发贷款的议案 |
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2009-04-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于审议西安天地源房地产开发有限公司向浙商银行西安分行申请1.5亿元项目开发贷款的议案 |
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2009-04-18
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,725,259,084.41 4,689,254,607.11
所有者权益(或股东权益) 1,504,899,574.96 1,490,183,937.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.09 2.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,715,637.60 14,715,637.60
基本每股收益 0.0204 0.0204
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0082 0.0082
全面摊薄净资产收益率(%) 0.98 0.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.39 0.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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2009-04-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天地源股份有限公司于2009年4月16日召开五届三十六次董事会，会议审议通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月5日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议西安天地源房地产开发有限公司向浙商银行西安分行申请1.5亿元项目开发贷款的议案。
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2009-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2009年4月16日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
四、通过关于修订公司《章程》及《会计政策》的议案。
五、通过关于天津天地源置业投资有限公司向农业银行天津分行申请1.5亿元贷款的议案。
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2009-04-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2009年4月7日以通讯表决方式召开五届三十五次董事会，会议审议通过关于公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司拟向浙商银行西安分行申请1.5亿元项目开发贷款的议案，期限两年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮15%。该笔贷款以公司拥有的有关国有土地使用权作为抵押担保。
公司累计对外担保总额为25000万元，无逾期担保。
本次抵押担保尚需提交公司股东大会审议。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、公司2008 年度董事会工作报告；
二、公司2008 年度监事会工作报告；
三、关于公司2008 年度财务决算的议案；
四、关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
五、关于公司2008 年年度报告及摘要的议案；
六、关于公司2009 年度日常关联交易的议案；
七、关于修订公司《章程》的议案；
八、关于修订公司《会计政策》的议案；
九、关于天津天地源置业投资有限公司向农业银行天津分行申请1.5 亿元贷款的议案 |
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2009-03-26
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,449,398,224.07 1,090,663,581.47
归属于上市公司股东的净利润 126,916,449.84 80,402,993.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,054,055.95 70,201,786.08
基本每股收益 0.1762 0.1117
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1751 0.0975
全面摊薄净资产收益率(%) 8.52 5.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.46 5.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5624 -0.42
2008年末 2007年末
总资产 4,689,254,607.11 4,670,910,783.13
所有者权益(或股东权益) 1,490,183,937.36 1,399,272,608.79
归属于上市公司股东的每股净资产 2.07 1.94
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。
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2009-03-26
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2009年，天地源股份有限公司及控股子公司预计将与西安高科物流发展有限公司等关联方分别签署相关购销协议，因钢材等原材料采供、配电室管材供货等、铝合金门窗制做安装工程等、市政配套(热力)供应、园林景观工程的设计与施工及绿化工程养护、公司所租赁办公场所的物业管理、营销场所租赁等业务发生日常关联交易，预计交易最高金额合计21989.94万元。
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