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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-19
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案
2 关于公司第九届董事会董事变更的议案
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 王自更
3.02 王涛
3.03 王振江
3.04 李成 |
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2019-02-19
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案
2 关于公司第九届董事会董事变更的议案
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 王自更
3.02 王涛
3.03 王振江
3.04 李成
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2019-02-19
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案
2 关于公司第九届董事会董事变更的议案
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 王自更
3.02 王涛
3.03 王振江
3.04 李成 |
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2019-02-19
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600665_20190219_2.pdf
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2019-02-19
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天地源股份有限公司董事会决定于2019年3月7日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司第九届监事会监事津贴的议案、关于公司第九届董事会董事变更的议案、关于选举公司第九届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600665_20190219_7.pdf
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2019-02-19
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600665_20190219_6.pdf
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2019-02-19
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为下属公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600665_20190219_5.pdf
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2019-02-19
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关于董事变更暨提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600665_20190219_4.pdf
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2019-02-19
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年2月18日召开，会议审议通过关于第九届董事会董事变更的议案、关于下属重庆天投房地产开发有限公司申请开发贷款的议案、关于惠州天地源房地产开发有限公司进行土地储备的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600665_20190219_3.pdf
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2019-02-19
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600665_20190219_1.pdf
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2019-02-19
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案
2 关于公司第九届董事会董事变更的议案
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 王自更
3.02 王涛
3.03 王振江
3.04 李成 |
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2019-02-16
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关于控股股东增持股份实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600665_20190216_1.pdf
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2019-01-31
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天地源股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为38,112万元到43,193万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加12,704万元到17,785万元，同比增加50%到70%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为38,734万元到43,815万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加12,783万元到17,864万元，同比增加50.31%到70.31%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600665_20190131_1.pdf
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2019-01-30
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为下属公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-30
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年1月29日召开，会议审议通过关于对咸阳天投房地产开发有限公司增资的议案、关于向金融机构申请融资的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600665_20190130_1.pdf
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2019-01-16
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关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-16
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600665_20190116_6.pdf
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2019-01-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开，会议审议通过关于公司第九届董事会董事津贴的议案、关于向金融机构申请委托贷款的议案、关于选举公司第九届董事会董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600665_20190116_2.pdf
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2019-01-16
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2018年第四季度房地产项目经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600665_20190116_1.pdf
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2019-01-16
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年1月15日召开，会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600665_20190116_4.pdf
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2019-01-09
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于收购协议终止的公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600665_20181229_25.pdf
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2018-12-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天地源股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于向金融机构申请委托贷款的议案、关于收购协议终止的议案、关于选举公司第九届董事会董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600665_20181229_26.pdf
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议公司第九届董事会董事津贴的议案
2 关于向金融机构申请委托贷款的议案
3 关于收购协议终止的议案
4.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
4.01 俞向前
4.02 祝社宁
4.03 胡炘
4.04 李军利
4.05 王智刚
4.06 刘永明
4.07 解嘉
5.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
5.01 白永秀
5.02 宋敏
5.03 汪方军
5.04 杨为乔 |
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2018-12-29
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600665_20181229_18.pdf
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2018-12-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600665_20181229_24.pdf
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2018-12-29
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第八届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过关于向金融机构申请委托贷款的议案、关于收购协议终止的议案、关于提名俞向前先生为公司第九届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600665_20181229_14.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-21 |
拟披露年报 |
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2018-11-28
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关于完成注册地址变更及工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/600665_20181128_1.pdf
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2018-11-17
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关于控股股东增持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600665_20181117_1.pdf
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2018-11-15
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第八届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2018年11月14日召开，会议审议通过关于投资成立子公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600665_20181115_1.pdf
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