天地源(600665) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

天地源

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

天地源（600665）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-27	关于执行新修订的金融工具会计准则的公告	上交所公告
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600665_20190427_2.pdf
2019-04-26	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
天地源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月25日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2019年度审计机构并支付报酬的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600665_20190426_3.pdf
2019-04-13	2019年第一季度房地产项目经营情况简报	上交所公告，其它
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600665_20190413_1.pdf
2019-04-10	关于获得西安越航置业有限公司40%股权及债权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600665_20190410_2.pdf
2019-04-10	关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600665_20190410_1.pdf
2019-04-03	第九届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
天地源股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年4月2日召开，会议审议通过关于西安天地源房地产开发有限公司投资成立子公司的议案、关于深圳天地源房地产开发有限公司进行土地储备的议案、关于第九届董事会董事变更的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600665_20190403_1.pdf
2019-04-03	当年累计净新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告	上交所公告，借款
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600665_20190403_4.pdf
2019-04-03	土地预储备公告	上交所公告
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600665_20190403_2.pdf
2019-04-03	关于第九届董事会董事变更的公告	上交所公告，高管变动
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600665_20190403_3.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-27	拟披露季报

2019-03-23	非公开发行2019年公司债券(第一期)发行结果公告	上交所公告，再融资预案
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600665_20190323_2.pdf
2019-03-23	股权质押解除及再质押公告	上交所公告，股份冻结
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600665_20190323_1.pdf
2019-03-21	召开2018年度股东大会，2019-04-25	召开股东大会，年度股东大会
1 2018 年度董事会工作报告 2 2018 年度监事会工作报告 3 2018 年度独立董事述职报告 4 关于公司 2018 年度财务决算的议案 5 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 6 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案 7 续聘公司 2019 年度审计机构并支付报酬的议案 8 关于向金融机构申请融资额度授权的议案 9 关于对下属公司担保的议案 10 关于土地储备的议案
2019-03-21	召开2018年度股东大会，2019-04-25	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度独立董事述职报告 4 关于公司2018年度财务决算的议案 5 关于公司2018年度利润分配预案的议案 6 关于公司2018年年度报告及摘要的议案 7 续聘公司2019年度审计机构并支付报酬的议案 8 关于向金融机构申请融资额度授权的议案 9 关于对下属公司担保的议案 10 关于土地储备的议案 11 关于第九届董事会董事变更的议案
2019-03-21	第九届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
天地源股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月19日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2019年度日常关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600665_20190321_1.pdf
2019-03-21	关于以竞买方式获取国有土地使用权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600665_20190321_12.pdf
2019-03-21	关于对下属公司年度担保预计的公告	上交所公告
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600665_20190321_8.pdf
2019-03-21	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
天地源股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案、续聘公司2019年度审计机构并支付报酬的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600665_20190321_10.pdf
2019-03-21	第九届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600665_20190321_11.pdf
2019-03-21	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.4865 加权平均净资产收益率(%) 13.07 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600665_2018_n.pdf
2019-03-21	关于公司2018年度部分日常关联交易额超出年初预计额的公告	上交所公告，关联交易
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600665_20190321_4.pdf
2019-03-21	关于公司2018年度增加日常关联交易的公告	上交所公告
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600665_20190321_6.pdf
2019-03-21	2019年度日常关联交易公告	上交所公告
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600665_20190321_7.pdf
2019-03-21	召开2018年度股东大会，2019-04-25	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度独立董事述职报告 4 关于公司2018年度财务决算的议案 5 关于公司2018年度利润分配预案的议案 6 关于公司2018年年度报告及摘要的议案 7 续聘公司2019年度审计机构并支付报酬的议案 8 关于向金融机构申请融资额度授权的议案 9 关于对下属公司担保的议案 10 关于土地储备的议案
2019-03-19	股权质押解除及再质押公告	上交所公告，股份冻结
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600665_20190319_1.pdf
2019-03-08	关于选举公司监事会主席的公告	上交所公告
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600665_20190308_4.pdf
2019-03-08	第九届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600665_20190308_3.pdf
2019-03-08	为下属公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600665_20190308_5.pdf
2019-03-08	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
天地源股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月7日召开，会议审议通过关于公司第九届监事会监事津贴的议案、关于公司第九届董事会董事变更的议案、关于选举公司第九届监事会监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600665_20190308_1.pdf
2019-02-20	关于职工代表监事选举结果的公告	上交所公告，高管变动
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/600665_20190220_1.pdf
2019-02-19	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-03-07	召开股东大会，临时股东大会
1 关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案 2 关于公司第九届董事会董事变更的议案 3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案 3.01 王自更 3.02 王涛 3.03 王振江 3.04 李成