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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-25
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举公司第八届董事会董事；
2、选举公司第七届监事会监事 |
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2011-10-25
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.66
加权平均净资产收益率(%) 17.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.02
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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2011年10月21日，浙江尖峰集团股份有限公司接到副总经理厉自强先生的辞职报告，因公司第一大股东提名厉自强先生为公司第七届监事会监事候选人，根据《公司法》的规定，厉自强先生提出辞去本公司副总经理职务。厉自强先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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七届二十二次董事会决议暨召开2011年第二次股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江尖峰集团股份有限公司第七届董事会第22次会议于二〇一一年十月二十一日召开，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、普洱尖峰接力水泥项目扩大产能议案、董事会换届议案。
董事会决定于2011年11月10日（星期四）上午9：00召开2011年第二次临时股东大会，审议：选举公司第八届董事会董事、选举公司第七届监事会监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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六届十四次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司第六届监事会第14次会议于二〇一一年十月二十一日召开，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、监事会换届议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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投资项目进展公告 |
上交所公告 |
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关于浙江尖峰集团股份有限公司的控股子公司浙江尖峰药业有限公司在金华市金西开发区建设新的生产基地事宜，2011年10月16日，尖峰药业与浙江金西经济开发区管理委员会签订了《项目入园投资协议书》和《投资建设保证金合同》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-07-30
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 12.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.81
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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关于获得投资收益的公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司参股的南方水泥有限公司于2011年6月30日作出决议，决定对截止2010年末的累积利润进行分配，将剩余的净利润1,099,725,892.82元分配给2010年12月增资完成之前的老股东。老股东按年加权持股比例分别计算其各自应分得的利润金额，本公司可得分红32991776.78元，全部计入2011年上半年收益。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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(600668) 尖峰集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 101757824.80
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 19100040.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 13333104.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 12745060.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 11448000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司济南经十一路证券营业部 12666644.00
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 10083575.55
长江证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 6890796.95
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 6278530.00
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 4661508.44
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2011-07-01
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2011年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江尖峰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长500%以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-05-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2011年5月6日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2010年度利润分配方案。
二、批准聘请2011年度审计机构的方案。
三、批准对外担保的方案。
四、批准公司2010年年度报告及其摘要。
五、批准尖峰药业金西生产基地项目。
六、批准发行短期融资券的方案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.111
加权平均净资产收益率(%) 3.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.48
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、审议2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告；
4、审议2010 年度利润分配方案；
5、审议聘请2011 年度审计机构的方案；
6、审议对外担保的方案
7、审议尖峰药业金西生产基地项目
8、审议发行短期融资券的方案
9、审议2010 年年度报告及其摘要 |
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2011-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2011年4月8日召开七届十九次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过对外担保的议案。
四、通过投资报告。
五、通过关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
六、通过关于发行短期融资券的议案：公司拟在境内注册发行规模不超过4亿元人民币短期融资券，发行期限不超过365天，按面值发行。
董事会决定于2011年5月6日上午召开2010年度股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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重大项目投资公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司(下称：尖峰药业)决定在金华市金西开发区建设新的生产基地，即投资建设尖峰药业金西生产基地项目(年产35吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药和2亿支各类粉针)，项目总投资47969万元(分两期实施；其中建设投资为36680万元)；建设资金自筹22969万元，申请银行贷款2.5亿元。2011年计划投入资金5000万元。本项目还需经公司股东大会审议批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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有关担保事宜公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司拟为浙江尖峰国际贸易有限公司(下称：尖峰贸易)等四家控股子公司向金融机构借款提供担保，本次拟增加担保额度总计43000万元；同意为尖峰贸易提供担保函，并为尖峰贸易的客户在该公司存放的货物提供相应的担保。
公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司实行额度为5000万元，期限为一年的互相担保。双方将签订互保协议，期限一年。
上述事项均需提交公司股东大会审议。
截止本披露日，公司对外担保余额为3.54亿元，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 13.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.37
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2011年3月23日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于大冶尖峰进行售后回租融资租赁的议案。
二、通过关于对大冶尖峰融资租赁进行担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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售后回租融资租赁公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江尖峰集团股份有限公司控股子公司大冶尖峰水泥有限公司(下称：大冶尖峰)拟向华融金融租赁股份有限公司金华分公司(下称：华融租赁)申请办理售后回租融资租赁业务，拟分别与华融租赁签署《回租物品转让协议》及《融资租赁合同》，将已建成投产的新型干法水泥生产线设备资产以售后回租方式，向华融租赁融资人民币15000万元(分两期执行)，由公司提供担保。第一、二期的融资租赁金额分别为8000万元、7000万元；租赁期限分别为5年共计20期、3年共计12期，租金分别按月息5.3817‰、5.0883‰计算；租赁保证金分别为2000万元、1750万元，租赁服务费分别为120万元、91万元；华融租赁分别按月利率2.265‰、1.9717‰向大冶尖峰计付保证金利息。双方并对租赁设备所有权、名义货价等事宜作出相关约定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于大冶尖峰进行售后回租融资租赁的议案
2、关于对大冶尖峰租融资租赁进行担保的议案 |
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2011-03-08
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对子公司担保公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司拟为控股子公司大冶尖峰水泥有限公司申请售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为15000万元。
截止本披露日，公司对外担保余额为35200万元，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2011年3月7日召开七届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于大冶尖峰进行售后回租融资租赁的议案。
二、通过关于对大冶尖峰融资租赁进行担保的议案。
董事会决定于2011年3月23日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江尖峰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为73908545.28元)相比增长50%以上。具体财务数据将在2010年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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关于获得投资收益公告 |
上交所公告 |
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2010年12月17日，浙江尖峰集团股份有限公司参股的南方水泥有限公司(下称：南方水泥)作出决议决定实施利润分配，按公司的投资比例3%计算，公司可得分红31561496.84元，全部计入2010年的收益。公司2009年度归属于上市公司股东的净利润为73908545.28元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2010年12月16日以通信方式召开七届十七次董事会，会议审议通过如下事宜：
公司参股3.00%的南方水泥有限公司(下称：南方水泥)拟以增资扩股方式，拟将注册资本由35亿元增加至100亿元，公司拟不参加上述增资，放弃本次南方水泥新增注册资本优先认缴出资权。公司对南方水泥的出资金额不变，所持股权比例将随着其注册资本的增加相应减少。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2010年12月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于在云南普洱进行水泥项目投资的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于在云南普洱进行水泥项目投资的议案 |
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2010-11-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2010年11月25日召开七届十六次董事会，会议审议通过关于在云南普洱进行水泥项目投资的议案：公司(甲方)于同日与普洱市接力水泥有限责任公司(乙方)及诸葛礼建(丙方)签订《合作协议书》(下称：协议)，本次合作的标的公司为普洱市尖峰接力水泥有限公司(现注册资本100万元，其中乙方、丙方分别出资80万元、20万元，下称：尖峰接力)，甲乙双方拟共同对尖峰接力进行增资，增资后以股权转让方式进行股权调整。增资及股权转让完成后，尖峰接力注册资本为15000万元，其中：甲方出资11250万元(占75%)、乙方出资3750万元(占25%)；尖峰接力将全面承接乙方的“2000吨/日新型干法水泥熟料生产线技改项目”及低温余热发电系统(下合称：技改项目；2010年11月22日经云南省工信委以有关文批准，技改项目的实施主体已变更为尖峰接力)和现有的经营业务。本次合作和技改项目总投资为33500万元(其中余热发电系统3500万元)。具体合作方式如下：
本次对尖峰接力进行增资，甲方拟以自有资金(现金方式)分期出资，其中第一期出资额不低于尖峰接力增资后实收资本的50%，后续增资的时间由甲方根据“技改项目”进度决定；乙方用于本次合作的资产(评估价值7668.83万元)包括流动资产(含预付账款、存货)和非流动资产(含建筑物类固定资产、设备类固定资产、在建工程和无形资产-土地使用权)，总作价6980万元(最终价格以交接结算为准)，合作资产中的一部分作为经评估的实物出资对尖峰接力进行增资，其余转让给尖峰接力。若实物增资后乙方所持的尖峰接力股权不足3750万元(1.5亿元注册资本的25%)，乙方以现金补足；若超过，则应将超过部分的股权转让给甲方。丙方将其现在所持有的尖峰接力全部20万元股权以20万元的价格一次性转让给甲方。上述增资及股权转让均不溢价也不减价；协议并对“接力”商标所有权过户等事宜作出相关约定。
董事会决定于2010年12月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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