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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2010年11月25日召开七届十六次董事会，会议审议通过关于在云南普洱进行水泥项目投资的议案：公司(甲方)于同日与普洱市接力水泥有限责任公司(乙方)及诸葛礼建(丙方)签订《合作协议书》(下称：协议)，本次合作的标的公司为普洱市尖峰接力水泥有限公司(现注册资本100万元，其中乙方、丙方分别出资80万元、20万元，下称：尖峰接力)，甲乙双方拟共同对尖峰接力进行增资，增资后以股权转让方式进行股权调整。增资及股权转让完成后，尖峰接力注册资本为15000万元，其中：甲方出资11250万元(占75%)、乙方出资3750万元(占25%)；尖峰接力将全面承接乙方的“2000吨/日新型干法水泥熟料生产线技改项目”及低温余热发电系统(下合称：技改项目；2010年11月22日经云南省工信委以有关文批准，技改项目的实施主体已变更为尖峰接力)和现有的经营业务。本次合作和技改项目总投资为33500万元(其中余热发电系统3500万元)。具体合作方式如下：
本次对尖峰接力进行增资，甲方拟以自有资金(现金方式)分期出资，其中第一期出资额不低于尖峰接力增资后实收资本的50%，后续增资的时间由甲方根据“技改项目”进度决定；乙方用于本次合作的资产(评估价值7668.83万元)包括流动资产(含预付账款、存货)和非流动资产(含建筑物类固定资产、设备类固定资产、在建工程和无形资产-土地使用权)，总作价6980万元(最终价格以交接结算为准)，合作资产中的一部分作为经评估的实物出资对尖峰接力进行增资，其余转让给尖峰接力。若实物增资后乙方所持的尖峰接力股权不足3750万元(1.5亿元注册资本的25%)，乙方以现金补足；若超过，则应将超过部分的股权转让给甲方。丙方将其现在所持有的尖峰接力全部20万元股权以20万元的价格一次性转让给甲方。上述增资及股权转让均不溢价也不减价；协议并对“接力”商标所有权过户等事宜作出相关约定。
董事会决定于2010年12月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-10-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2010年10月18日以现场与通信相结合的方式召开七届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司控股80%的金华尖峰陶瓷有限公司(下称：尖峰陶瓷)以其位于金华市金东区孝顺镇厂区的建筑物和土地使用权进行实物出资(评估值为2275.6798万元)；公司以现金975.3202万元进行出资，共同设立新公司，注册资本为3251万元，尖峰陶瓷及公司分别占股70%及30%。
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2010-10-20
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,893,822,965.86 2,025,069,195.46
所有者权益(或股东权益) 979,596,519.74 956,494,062.85
归属于上市公司股东的每股净资产 2.85 2.78
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,097,213.34 40,306,648.29
基本每股收益 0.05 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.76 4.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.76 3.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-20 |
拟披露季报 |
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,865,156,592.12 2,025,069,195.46
所有者权益(或股东权益) 962,499,306.40 956,494,062.85
归属于上市公司股东的每股净资产 2.80 2.78
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 583,609,839.43 583,296,998.87
归属于上市公司股东的净利润 23,209,434.95 30,212,219.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 19,602,666.57 12,756,951.65
基本每股收益 0.07 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.40 3.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.09
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江尖峰集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2010年7月2日
除息日：2010年7月5日
现金红利发放日：2010年7月8日
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2010-06-29
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-29
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-29
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司资产核销和计提资产减值准备的议案。
三、通过关于聘请2010年度审计机构的方案。
四、通过关于对控股子公司担保的议案。
五、通过关于与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案。
六、通过公司2009年度日常关联交易的确认报告。
七、通过《修改章程的方案》。
八、通过公司2009年年度报告及其摘要。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,937,444,117.19 2,025,069,195.46
所有者权益(或股东权益) 958,507,096.24 956,494,062.85
归属于上市公司股东的每股净资产 2.7857 2.7798
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,013,033.39 2,013,033.39
基本每股收益 0.0059 0.0059
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0017 0.0017
加权平均净资产收益率(%) 0.2102 0.2102
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.0606 0.0606
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0263
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2010-03-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,323,915,569.78 1,193,059,592.34
归属于上市公司股东的净利润 73,908,545.28 30,246,577.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,989,448.67 -2,575,097.48
基本每股收益 0.21 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 -0.01
加权平均净资产收益率(%) 7.95 3.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.61 -0.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.44
2009年末 2008年末
总资产 2,025,069,195.46 1,829,179,066.12
所有者权益(或股东权益) 956,494,062.85 902,561,807.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.78 2.62
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009年度董事会工作报告；
2、审议2009年度监事会工作报告；
3、审议2009年度财务决算和2010年度财务预算报告；
4、审议2009年度利润分配方案；
5、审议资产核销和计提资产减值准备议案；
6、审议2009年度日常关联交易的确认报告；
7、审议聘请2010年度审计机构的方案；
8、审议对控股子公司担保的议案；
9、审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案；
10、审议修改章程的方案；
11、审议2009年年度报告及其摘要 |
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2010-03-30
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关于2009年度日常关联交易的确认公告 |
上交所公告 |
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根据浙江尖峰集团股份有限公司于2007年与中国建材股份有限公司签订的《合作协议书》，浙江金华尖峰水泥销售有限公司[公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司(下称：尖峰水泥)持股50%，下称：销售公司]在2009年度向关联方浙江金华南方尖峰水泥有限公司(下称：南方尖峰)采购P.O42.5水泥，合计日常关联交易金额为13155.80万元。
经公司七届十一次董事会批准，尖峰水泥已将其所持销售公司的50%股权全部出售给南方尖峰。2010年公司不会再发生上述关联采购。
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2010-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2010年3月26日召开七届十二次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本344083828股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过对控股子公司担保的议案：公司为湖北大冶尖峰水泥有限公司(公司及其控股93.91%的子公司分别持股6%、70%)、浙江尖峰药业有限公司(公司持股99.16%)、浙江尖峰国际贸易有限公司(公司持股90%，下称：尖峰贸易)向金融机构借款提供担保，拟设定担保额度分别为28000万元、12000万元、3000万元，合计为43000万元；同意为尖峰贸易提供担保函，为在尖峰贸易存放的货物提供相应的担保。
四、通过公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司实行额度为5000万元(期限为一年)互相担保的议案，相关互保协议尚未签订。
截止本披露日，公司对外担保余额为39100万元，无逾期对外担保。
五、通过资产核销和计提资产减值准备议案。
六、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
七、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
八、通过修改公司《章程》部分条款的议案。
九、通过关于2009年度日常关联交易的确认报告。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-01-27
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江尖峰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-12月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为30246577.21元)相比增长100%-150%之间。具体财务数据将在2009年度报告中予以披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2009年12月25日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售海南尖峰置业有限公司股权的议案。
二、选举徐雨光为公司董事。
三、通过公司《章程》修正案。
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2009-12-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2009年12月9日以通信方式召开七届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售海南尖峰置业有限公司(现有注册资本2400万元，下称：置业公司)股权的议案：公司于同日与杭州嘉利房地产开发有限公司(下称：嘉利房产)签订了《股权转让协议》，公司将所持有的置业公司83.33%股权中的75.33%股权出售给嘉利房产，依据置业公司经审计的资产情况(2009年半年度资产净额为2791.78万元)，并综合考虑置业公司现有资产状况及未来经营预期，经双方谈判确定标的股权成交价格为4636.8万元。本次股权转让后，置业公司将不再纳入公司合并范围。
二、通过关于增补董事的议案。
三、同意公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司将其持有的浙江金华尖峰水泥销售有限公司(注册资本为100万元，下称：销售公司)全部50%的股权出售给公司关联方浙江金华南方尖峰水泥有限公司(公司董事蒋晓萌、虞建红同时也是该公司的董事)，根据交易双方于同日签订的相关协议，以销售公司的净资产帐面值(2009年11月底未经审计的资产净额为101.07万元)为依据，双方谈判确定交易价格为50万元。该事项属于关联交易。
董事会决定于2009年12月25日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-12-10
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于出售海南尖峰置业有限公司股权的议案
2、选举董事
3、审议公司《章程》修正案
4、审议公司《董事会议事规则》修正案 |
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2009-10-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2009年10月19日召开七届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司以0元的价格分别受让洪隆实业投资有限公司、金华尖峰磁砖有限公司、金华金航陶瓷有限公司所持有的金华尖峰陶瓷有限公司(注册资本3000万元，公司持股43.33%；以2009年8月31日为基准日的股东权益评估值为-1469.85万元，下称：尖峰陶瓷)全部25%、10%、1.67%，共36.67%的股权，上述各方已于2009年10月19日签订了《股权转让协议》，该协议须报经政府有关部门批准后生效。尖峰陶瓷另一股东金华市通济国有资产投资有限公司本次放弃优先受让权。
三、通过关于对中国证监会浙江证监局巡检问题的整改报告，具体内容详见2009年10月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过关于公司《章程》修改方案。该方案需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
五、通过关于公司《信息披露管理制度》修改方案。
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,084,785,142.59 1,829,179,066.12
所有者权益(或股东权益) 930,723,690.04 902,561,807.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.70 2.62
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,255,120.96 38,467,340.55
基本每股收益 0.02 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 0.89 4.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.73 2.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2009-10-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2009年10月19日召开七届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司以0元的价格分别受让洪隆实业投资有限公司、金华尖峰磁砖有限公司、金华金航陶瓷有限公司所持有的金华尖峰陶瓷有限公司(注册资本3000万元，公司持股43.33%；以2009年8月31日为基准日的股东权益评估值为-1469.85万元，下称：尖峰陶瓷)全部25%、10%、1.67%，共36.67%的股权，上述各方已于2009年10月19日签订了《股权转让协议》，该协议须报经政府有关部门批准后生效。尖峰陶瓷另一股东金华市通济国有资产投资有限公司本次放弃优先受让权。
三、通过关于对中国证监会浙江证监局巡检问题的整改报告，具体内容详见2009年10月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过关于公司《章程》修改方案。该方案需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
五、通过关于公司《信息披露管理制度》修改方案。
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2009-10-21
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,084,785,142.59 1,829,179,066.12
所有者权益(或股东权益) 930,723,690.04 902,561,807.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.70 2.62
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,255,120.96 38,467,340.55
基本每股收益 0.02 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 0.89 4.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.73 2.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2009-10-16
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关于董事辞职公告 |
上交所公告 |
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2009年10月14日，浙江尖峰集团股份有限公司接到董事盛立先的辞职报告，因其工作变动，辞去公司董事职务。
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2009-10-09
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取消2009年第二次临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司原定于2009年10月12日召开2009年第二次临时股东大会，审议关于出售海南尖峰置业有限公司股权的议案，现由于股权转让双方认为2009年9月22日签订的《股权转让协议》内容需进一步协商，故公司决定取消上述临时股东大会，在该股权转让事宜经双方进一步协商确定后再履行股东大会审议程序，会议通知另行公告。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-21 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2009年9月22日以通信方式召开七届九次董事会，会议审议通过公司将持有的海南尖峰置业有限公司(注册资本2400万元，2009年半年度经审计的资产净额为2791.78万元，下称：置业公司)83.33%的股权全部出售给杭州嘉利房地产开发有限公司(下称：嘉利房产)的议案：同日，公司与嘉利房产签订了《股权转让协议》，依据置业公司经审计的资产情况，并综合考虑其现有的资产状况及未来的经营预期，经双方谈判确定标的股权成交价格为5040万元；协议并对支付转让款的担保事宜作出相关约定。本次股权转让后，置业公司将不再纳入公司合并范围。
董事会决定于2009年10月12日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-23
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于出售海南尖峰置业有限公司股权的议案
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