| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-09-23
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于出售海南尖峰置业有限公司股权的议案
|
|
|
2009-09-23
|
召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-10-12 |
召开股东大会 |
|
| 关于出售海南尖峰置业有限公司股权的议案
|
|
|
2009-09-23
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于出售海南尖峰置业有限公司股权的议案
|
|
|
2009-08-18
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,950,505,619.85 1,829,179,066.12
所有者权益(或股东权益) 922,468,569.08 902,561,807.00
每股净资产 2.68 2.62
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 583,296,998.87 465,336,750.94
净利润 30,212,219.59 8,527,375.83
扣除非经常性损益后的净利润 12,756,951.65 -2,209,020.34
基本每股收益 0.09 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 -0.01
净资产收益率(%) 3.29 0.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.11
|
|
|
2009-08-01
|
股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
浙江尖峰集团股份有限公司因股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件的流通股23850881股将于2009年8月7日起上市流通。
|
|
|
2009-07-21
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江尖峰集团股份有限公司于2009年7月20日以通信方式召开七届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于公司现任董事长兼总经理蒋晓萌提出辞去总经理职务，决定聘请虞建红为公司总经理。
二、同意对金华市医药有限公司(下称：医药公司)增加注册资本：本次增资决定由医药公司股东方共同出资，即公司及其控股99.16%的浙江尖峰药业有限公司分别出资110万元、990万元，使医药公司的注册资本由原来的1100万元增至2200万元，股东双方持股比例不变，仍分别为10%、90%。
|
|
|
2009-07-15
|
2009年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经浙江尖峰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为8527375.83元)相比增长200%至300%之间，具体财务数据公司将在2009年半年度报告中予以披露。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-27
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江尖峰集团股份有限公司于2009年6月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于股权质押担保的议案。
|
|
|
2009-06-18
|
2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
浙江尖峰集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2009年6月23日
除息日：2009年6月24日
现金红利发放日：2009年6月26日
|
|
|
2009-06-18
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-18
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-18
|
2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-06-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-10
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙江尖峰集团股份有限公司于2009年6月9日以通信方式召开七届六次董事会，会议审议通过关于股权质押担保的议案：公司及参股子公司广西虎鹰水泥有限公司(公司持有其2000万元股权，占其现有注册资本的19.01%，下称：广西虎鹰)的其他股东将与中资银信担保有限公司(下称：中银担保)签署《股权质押(反担保)合同》，由中银担保为广西虎鹰向广西壮族自治区河池市区信用社联社申请额度为人民币1.5亿元、期限为五年的项目贷款提供第三方保证担保；广西虎鹰全体股东以各自所持有的广西虎鹰全部股份进行质押为中银担保对上述贷款提供的担保提供连带责任反担保。
截止本披露日，公司对外担保余额为46600万元，无逾期担保。
董事会决定于2009年6月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2009-06-10
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于股权质押担保的议案 |
|
|
2009-04-28
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江尖峰集团股份有限公司于2009年4月27日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过聘请2009年度审计机构的议案。
三、通过对外担保的议案。
四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
|
|
|
2009-04-23
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
根据浙江尖峰集团股份有限公司七届四次董事会决议，公司及其控股93.91%的子公司浙江尖峰水泥有限公司(下称：尖锋水泥)、中国建材股份有限公司于2009年4月22日签订了《大冶尖锋水泥有限公司(现有注册资本1.5亿元，公司及尖锋水泥分别持有其10%、50%的股份，下称：大冶尖锋)增资协议》，决定由尖锋水泥以其所拥有的大冶尖锋债权中的1亿元转为大冶尖锋的注册资本金。本次增资完成后，大冶尖锋的注册资本将增加到2.5亿元，公司及尖锋水泥分别占其6%、70%的股份。
|
|
|
2009-04-21
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,887,734,224.90 1,829,179,066.12
所有者权益(或股东权益) 899,579,930.72 902,561,807.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.61 2.62
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,981,876.28 -2,981,876.28
基本每股收益 -0.009 -0.009
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.013 -0.013
全面摊薄净资产收益率(%) -0.33 -0.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.48 -0.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
|
|
|
2009-03-31
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙江尖峰集团股份有限公司于2009年3月27日召开七届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本344083828股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过对外担保的议案：
对控股子公司浙江尖峰药业有限公司、浙江尖峰国际贸易有限公司(下称：尖峰贸易)拟设定担保额度合计13000万元(截止2008年末担保余额合计6100万元)；为尖峰贸易向商品交易所申请成为期货交割仓库时，提供担保函，为在尖峰贸易存放的交割货物提供相应的担保。
同意与浙江凯恩特种材料股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司分别实行额度为5000万元的互相担保，相关互保协议(尚未签署)期限一年。
同意继续执行经前期股东大会批准，仍在执行中的相关担保(已批准担保额度合计63000万元，截止2008年末余额合计33500万元)。
截止本披露日，公司对外担保余额44600万元。无逾期担保。
四、同意由浙江尖峰水泥有限公司(下称：尖峰水泥)单方向湖北大冶尖峰水泥有限公司(原有出资合计15000万元，公司、尖峰水泥分别出资1500万元，7500万元，下称：大冶尖峰)增资一亿元(可以用其对大冶尖峰的债权进行出资)。增资后大冶尖峰出资合计25000万元，其中尖峰水泥出资增至17500万元，占70%股权；公司持股比例下降至6%。
五、同意以360万元的价格收购徐志毅持有的浙江尖峰通信电缆有限公司(现有注册资本1000万元，公司、尖峰水泥分别持股60%、10%)30%的股权。
六、通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月27日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项 |
|
|
2009-03-31
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,193,059,592.34 1,423,904,068.55
归属于上市公司股东的净利润 30,246,577.21 42,070,913.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,575,097.48 -38,197,911.36
基本每股收益 0.09 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 3.35 4.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.29 -4.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.29
2008年末 2007年末
总资产 1,829,179,066.12 1,850,918,666.30
所有者权益(或股东权益) 902,561,807.00 869,294,035.32
归属于上市公司股东的每股净资产 2.62 2.53
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
|
|
|
2009-03-31
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告；
4、审议2008 年度利润分配方案；
5、审议《浙江尖峰集团股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》；
6、审议聘请2009 年度审计机构的方案；
7、审议对外担保的方案
8、审议2008 年年度报告及其摘要 |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-02-06
|
政府补贴收入公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江尖峰集团股份有限公司控股70%的子公司浙江尖峰通信电缆有限公司(下称：尖峰电缆)于2009年2月4日收到金华市财政局(下称：财政局)有关通知，尖峰电缆曾根据金华市的统一规划，进行了整体搬迁，财政局将尖峰电缆原厂区土地出让净收益的50%共计1372.69万元，先期以借款的形式分期出借给尖峰电缆，尖峰电缆已于2007年7月9日及2008年11月7日合计收到上述款项。上述款项作为政府扶持资金全额让渡给尖峰电缆，计入2008年收益。
|
|
|
2009-01-05
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江尖峰集团股份有限公司于2008年12月31日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于出让浙江尖峰水泥有限公司部分资产的议案。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-31
|
控股子公司被认定为2008年第三批高新技术企业公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江省科学技术厅网站于2008年12月26日公布了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的有关通知，浙江尖峰集团股份有限公司控股99.16%的子公司浙江尖峰药业有限公司(下称：尖峰药业)被认定为2008年第三批高新技术企业，认定有效期为3年。
根据相关规定，尖峰药业自获得该认定后三年内，将享受10%的所得税优惠，即所得税按15%的比例征收。
|
|
|
2008-12-27
|
会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江尖峰集团股份有限公司于近日接到浙江天健会计师事务所有限公司的函告，其与浙江东方会计师事务所有限公司进行合并，合并后名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”(下称：天健东方)。因此，公司2008年度审计机构的名称变更为天健东方。
|
|
|
2008-12-27
|
境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-12-27
|
境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-12-16
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙江尖峰集团股份有限公司于2008年12月15日以通信方式召开七届三次董事会，会议审议通过公司将控股93.91%的子公司浙江尖峰水泥有限公司(下称：尖峰水泥)下属的金华市水泥厂(于2006年实施关停后处于闲置状态；现根据金华市政府有关文件精神，将在其原址恢复重修智者寺)整体资产出售给金华双龙风景旅游区管理委员会(下称：金华管委会)的议案：尖峰水泥于同日与金华管委会签署了《资产整体转让协议》及《补充协议》，以基准日2008年5月31日标的资产评估值6101.73万元为基础，综合考虑金华市水泥厂资产现状(其中有133亩土地存在以租代征的问题)，最终确定转让价格为人民币5135.42万元。
董事会决定于2008年12月31日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2008-12-16
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于出让浙江尖峰水泥有限公司部分资产的议案 |
|
| | | |
