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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-21
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关于合资公司设立进展的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-15
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月13日召开,会议审议通过《公司2013年度报告及摘要》、《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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第九届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司第九届一次董事会于2014年5月13日召开,会议审议通过《选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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第九届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-10
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关于2011年公司债券2014年跟踪信用评级报告的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-09
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关于“11东阳光”公司债2014年回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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关于“11东阳光”公司债回售的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-01
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关于“11东阳光”公司债回售的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于“11东阳光”公司债回售的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于“11东阳光”公司债上调票面利率的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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签订中外合资经营意向书的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《公司2013年度报告及摘要》；
（二）《公司2013年度董事会工作报告》；
（三）《公司2013年度监事会工作报告》
（四）《公司2013年度财务决算报告》；
（五）《独立董事2013年度述职报告》；
（六）《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
（七）《关于2014年度关联交易的议案》；
（八）《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》；
（九）《关于2014年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案》；
（十）《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
（十一）《关于董事会换届选举的议案》；
（十二）《关于监事会换届选举的议案》；
（十三）《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》；
（十四）《关于修订<公司章程>的议案》； |
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2014-04-22
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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关于召开2013年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东东阳光铝业股份有限公司定于2014年5月13日(星期二)上午10：00召开2013年度股东大会,审议《公司2013年度报告及摘要》、《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于2014年度关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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第八届十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.020
加权平均净资产收益率(%) 0.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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第八届三十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司第八届三十三次董事会会议于2014年4月20日召开,会议审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《公司2013年度报告及摘要》；
（二）《公司2013年度董事会工作报告》；
（三）《公司2013年度监事会工作报告》
（四）《公司2013年度财务决算报告》；
（五）《独立董事2013年度述职报告》；
（六）《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
（七）《关于2014年度关联交易的议案》；
（八）《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》；
（九）《关于2014年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案》；
（十）《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
（十一）《关于董事会换届选举的议案》；
（十二）《关于监事会换届选举的议案》；
（十三）《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》；
（十四）《关于修订<公司章程>的议案》； |
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2014-04-22
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关于使用募集资金向子公司增资的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-15
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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第八届三十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司八届三十二次董事会会议于2014年4月12日召开,会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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关于2014年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-09
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关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合作)为公司2014年度财务审计和内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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关于2014年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-09
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-09
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 5.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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第八届三十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光铝业股份有限公司第八届三十一次董事会会议于2014年4月7日召开,会议审议通过了《公司2013年度报告及摘要》、《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于2014年度关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600673)“东阳光铝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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