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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-22
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第九届第三十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光科技控股股份有限公司第九届第三十次董事会会议于2017年6月21日召开,会议审议通过《关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案》、《关于新增日常关联交易的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-22
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东东阳光科技控股股份有限公司董事会决定于2017年7月7日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-22
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关于新增日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-22/600673_20170622_5.pdf
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2017-05-11
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600673)“东阳光科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/600673_20170511_1.pdf
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2017-04-29
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关于2016年年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600673_20170429_1.pdf
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2017-04-22
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.017
加权平均净资产收益率(%) 1.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光科”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-21
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光科技控股股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月20日召开,会议审议通过公司2016年度报告及摘要、关于2016年度利润分配的议案、关于2017年度关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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关于第九届第二十八次董事会会议决议公告的更正公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光科”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-07
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关于2016年度利润分配方案投资者说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光科”公布
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-22 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明 |
上交所公告，分配方案 |
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(600673)“东阳光科”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度报告及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 独立董事2016年度述职报告
6 关于2016年度利润分配的议案
7 关于2017年度关联交易的议案
8 关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案
9 关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案
10 关于2017年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案 |
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2017-03-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东东阳光科技控股股份有限公司董事会决定于2017年4月20日上午10点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度报告及摘要、关于2016年度利润分配的议案、关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600673_20170328_8.pdf
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2017-03-28
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600673)“东阳光科”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-28
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关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计和内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600673)“东阳光科”公布
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2017-03-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.044
加权平均净资产收益率(%) 3.04
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2017-03-28
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第九届第十七次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光科”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-28
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关于2017年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光科”公布
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2017-03-28
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关于2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光科”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-28
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第九届第二十八次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光科技控股股份有限公司第九届第二十八次董事会会议于2017年3月26日召开,会议审议通过《公司2016年度报告及摘要》、《关于2016年度利润分配的预案》、《关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2017年度财务审计和内控审计机构的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600673_20170328_2.pdf
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2017-03-28
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关于2017年度为控股子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600673)“东阳光科”公布
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2017-03-03
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关于收到上海证券交易所《关于对广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易草案信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,关联交易 |
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(600673)“东阳光科”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-17
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关于《简式权益变动报告书》的更正公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光科”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-16
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关于2016年度业绩快报的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600673)“东阳光科”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-16
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第九届董事会第二十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光科技控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于签订附条件生效的<关于广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-16
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关于披露发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)暨公司股票继续停牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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广东东阳光科技控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议审议通过本次重大资产重组相关议案。
根据有关要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票自2017年2月16日起将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-16
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关于未来三年(2017-2019)股东分红回报规划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600673)“东阳光科”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-16/600673_20170216_6.pdf
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2017-02-16
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-16/600673_20170216_5.pdf
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2017-02-16
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第九届监事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-16/600673_20170216_3.pdf
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2017-02-10
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关于重大资产重组进展的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-10/600673_20170210_1.pdf
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