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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-03
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 16.14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600673_2019_n.pdf
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2020-04-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年年度报告及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 独立董事2019年度述职报告
6 关于2019年度利润分配的预案
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2020年度财务审计和内控审计机构的议案
9 关于2020年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
10 关于2020年度开展票据池业务的议案
11 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 覃继伟
12.02 付海亮 |
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2020-04-03
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第十届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600673_20200403_2.pdf
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2020-04-03
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关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600673)“东阳光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年年度报告及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 独立董事2019年度述职报告
6 关于2019年度利润分配的预案
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2020年度财务审计和内控审计机构的议案
9 关于2020年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
10 关于2020年度开展票据池业务的议案
11 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 覃继伟
12.02 付海亮 |
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2020-04-03
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关于总经理辞职及聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-03
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第十届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光科技控股股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2020年4月2日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2020年度财务审计和内控审计机构的提案》、《关于2019年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-03
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关于解聘高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600673)“东阳光”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-03
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关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600673)“东阳光”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-03
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东东阳光科技控股股份有限公司董事会决定于2020年4月23日上午10点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及摘要、关于2019年度利润分配的预案、关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2020年度财务审计和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月23日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-04-03
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关于变更董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(600673)“东阳光”公布
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2020-04-03
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关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2020年度财务审计和内控审计机构的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600673)“东阳光”公布
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2020-04-03
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关于对控股子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光”公布
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2020-04-03
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光”公布
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2020-04-03
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关于下属子公司开展售后回租融资租赁业务并对其提供保证担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600673)“东阳光”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-03
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关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600673)“东阳光”公布
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2020-04-03
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关于2020年度开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600673)“东阳光”公布
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2020-04-03
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关于2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光”公布
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2020-04-02
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关于对中国证券监督管理委员会广东监管局监管关注函中相关信息披露问题的补充披露公告 |
上交所公告，违规 |
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(600673)“东阳光”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-30; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-04-21; |
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2020-03-25
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关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600673)“东阳光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-24
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关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600673)“东阳光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-17
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关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600673)“东阳光”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-07
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关于控股子公司发生一般安全事故的公告 |
上交所公告，违规,重大事故 |
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(600673)“东阳光”公布
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公告全文参考链接:
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2020-02-29
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光科技控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年2月28日召开，会议审议通过关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于非公开发行公司债券的议案、关于授权董事会办理公司发行非公开发行公司债券的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-28
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关于控股子公司签订委托加工框架协议暨日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600673)“东阳光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-15
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关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600673)“东阳光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600673_20200215_1.pdf
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2020-02-13
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于非公开发行公司债券的议案
2.01 债券名称
2.02 发行规模
2.03 票面金额
2.04 债券期限
2.05 债券利率及确定方式
2.06 还本付息方式
2.07 发行方式
2.08 发行对象
2.09 募集资金用途
2.10 本次债券的转让
2.11 承销方式
2.12 决议有效期
2.13 偿债保障措施
3 关于授权董事会办理公司发行非公开发行公司债券的议案 |
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2020-02-13
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第十届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东东阳光科技控股股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2020年2月12日召开，会议审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券的议案》、《关于授权董事会办理公司发行非公开发行公司债券的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-13
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关于拟非公开发行公司债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600673)“东阳光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-13
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东东阳光科技控股股份有限公司董事会决定于2020年2月28日上午10点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于非公开发行公司债券的议案、关于授权董事会办理公司发行非公开发行公司债券的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年2月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-13/600673_20200213_3.pdf
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