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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1997-12-18
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公司名称由上海钢铁汽车运输股份有限公司
变为上海交运股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2001-05-28
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2000年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-29
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2000年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-01
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2000年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-08-14
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2000.08.14是交运股份(600676)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2000-08-17
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2000.08.17是交运股份(600676)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2000-08-11
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2000年年度配股，10配15，配股价13.98元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-15
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(600676)“交运股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海交运股份有限公司于2003年8月13日召开三届十四次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过购买高级大型客车的关联交易议案。
二、通过购买微型厢式货运车的关联交易议案。
三、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
(600676)“交运股份”公布关联交易公告
上海交运股份有限公司参股50%的上海交通大宇高速运业有限公司(下称：交
通大宇)主营业务为省际高速客运。经交通大宇董事会通过，需对1997年投入使
用的13辆客车更新，为此，拟通过公司的控股股东上海交运(集团)公司控股80%
的子公司——上海交运物资供销有限公司(下称：交运物资公司)购买13辆高级大
型客车，交易的总标的为9548475元(按公司参股比例计)。
公司全资子公司上海交运便捷货运有限公司(下称：交运便捷)主营业务为城
市货运出租汽车运输。根据上海市城市货运市场的发展前景及相关要求，需对19
99年起投入使用、车况已明显不适应上海市货运出租车要求的120辆车先行更新
。为此，拟通过交运物资公司购买120辆微型厢式货运车，交易的总标的约在500
万元左右，最后的成交价以正式合同为准。
以上事项构成了关联交易 |
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2003-08-15
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(600676)“交运股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,475,344,956.33 1,365,013,035.37
股东权益(不含少数股东权益) 989,161,787.64 963,393,975.34
每股净资产 5.854 5.702
调整后的每股净资产 5.651 5.492
报告期(1～6月) 上年同期
主营业务收入 318,630,141.90 184,650,548.21
净利润 26,730,867.59 20,419,754.99
扣除非经常性损益后的净利润 25,978,572.21 17,972,981.15
每股收益 0.1582 0.1209
净资产收益率(%) 2.70 2.14
经营活动产生的现金流量净额 21,698,758.54 51,760,556.56 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,484,949,287.11 1,365,013,035.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,005,414,803.68 963,393,975.34
每股净资产 5.951 5.702
调整后的每股净资产 5.748 5.492
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 38,155,229.31 59,853,987.85
每股收益 0.0962 0.2544
净资产收益率(%) 1.741 4.275
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.687 4.214 |
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2003-10-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海交运股份有限公司于2003年10月22日召开三届十五次董事会，会议审议通
过公司2003年第三季度报告 |
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2004-06-15
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海交运股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末公司总股
本168961856股为基数，每10股派红利2元(含税)。
股权登记日：2004年6月18日
除息日：2004年6月21日
现金红利发放日：2004年6月28日
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2004-08-28
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-18 |
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2004-08-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600676)“交运股份”
上海交运股份有限公司于2004年8月26日召开四届四次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过2004年半年度报告及其摘要。
三、通过2004年中期资本公积金转增股本预案：拟以公司总股本168961856
股为基数，每10股转增10股。
董事会决定于2004年9月29日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2000-08-14
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2000.08.14是交运股份(600676)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16896.2万股) |
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2000-08-29
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2000.08.29是交运股份(600676)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16896.2万股) |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600676)“交运股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,603,994,684.55 1,462,723,327.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,047,265,804.13 1,023,873,668.34
每股净资产 6.1982 6.06
调整后的每股净资产 5.826 5.771
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 80,489,582.82 135,304,664.26
每股收益 0.1621 0.3429
每股收益(按新股本计算) 0.0810 0.1715
净资产收益率(%) 2.6148 5.5327
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2004-09-29
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海交运股份有限公司四届四次董事会于二零零四年八月二十六日在上海平武路38号公司本部会议室召开,应到董事9人,实到7人,委托其他董事表决2人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定,全体监事列席了会议。会议由董事长刘世才先生主持。,会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于成立公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的议案》
公司董事会专门委员会成员组成如下：
二、审议通过了《公司二OO四年上半年经济工作小结及下半年经济工作安排》；
三、审议通过了《关于试行自主决定工资水平办法的议案》；
四、审议通过了《关于公司内部管理机构调整的议案》；
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；(《说明》及上海上会会计师事务所《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》附后)
六、审议通过了《2004年半年度报告》及《摘要》；
七、审议通过了《关于在2004年下半年实施公积金转增股本的预案》,拟以公司总股本168,961,856股为基数,每10股转增10股。本预案须提交公司2004年第二次临时股东大会审议批准后实施；
八、审议决定了关于召开上海交运股份有限公司2004年第二次临时股东大会的有关事宜。
公司董事会决定于2004年9月29日(星期三)上午在上海召开上海交运股份有限公司2004年第二次临时股东大会,有关事项如下：
一、主要议题：
1、审议《关于在2004年下半年实施公积金转增股本的预案》；
二、会议地点和时间：具体地点和时间在股东登记后另行通知。
三、出席会议对象：
1、2004年9月10日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、出席会议登记办法：
1、社会公众股东携本人身份证、股东帐户卡(被委托代理人须有授权委托书和本人身份证),法人股东持单位介绍信、股东帐户卡于2004年9月15日(星期三)9：30～11：30、12：30～16：30前往中山南二路555号上海交运股份有限公司零部件分公司股权登记处办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式(以收件日戳为准)办理登记手续。
2、联系电话： 021-62520140＊8027 传真：021-62116123
联系部门：总经理办公室,联系人：朱晴、张越
五、其它事项
1、与会股东的交通和食宿均自理。
2、授权委托书格式附后。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席上海交运股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托持股数： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
(复印或复制均有效)
上海交运股份有限公司董事会
二00四年八月二十八日
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2004-10-12
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公布2004年度中期实施资本公积金转增股本的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海交运股份有限公司实施2004年度中期资本公积金转增股本方案为：以
2003年末公司总股本168961856股为基数，每10股转增10股。
股权登记日：2004年10月15日
除权日：2004年10月18日
新增可流通股份上市日：2004年10月19日
本次转增后，按新的总股本摊薄计算的公司2004年上半年度每股收益为
0.0945元。
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2004-09-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海交运股份有限公司于2004年9月24日以通讯表决的方式召开四届五次董事会，会议审议通过关于转让上海交通出租汽车有限公司51%股权的议案：公司与上海新发展房地产开发有限公司(下称：新发展公司)于2004年9月24日签订了产权交易合同，约定将公司的全资子公司上海交通出租汽车有限公司的51%股权以33554100元的价格转让给新发展公司。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,604,444,099.39 1,462,723,327.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,019,882,079.97 1,023,873,668.34
每股净资产 6.04 6.06
调整后的每股净资产 5.739 5.771
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 485,479,054.85 318,630,141.90
净利润 30,558,318.06 26,738,651.45
扣除非经常性损益后的净利润 30,284,915.74 26,099,200.38
每股收益 0.1809 0.1583
净资产收益率(%) 3.00 2.70
经营活动产生的现金流量净额 54,815,081.44 21,698,758.54
2004年中期资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
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2004-03-11
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海交运股份有限公司于2004年3月10日召开四届一次监事会，会议审议
通过选举陈辰康任公司第四届监事会监事长；选举卢少裕任公司第四届监事
会副监事长 |
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2004-03-03
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召开2004年第一次临时股东大会，下午三点以前，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海交运股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2004年1月29日在上海平武路38号公司本部召开,应到董事14人,实到9人,委托其他董事表决5人,全体监事列席了会议。会议由董事长刘世才主持,会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司第三届董事会换届改选的工作报告》；
二、审议通过了《关于提名刘世才先生等八人为公司第四届董事会董事候选人的议案》,第三届董事会推荐：刘世才、郭大成、左成康、顾弘光、杨国平、王力群、吴冲锋(独立董事)、袁恩桢(独立董事)为公司第四届董事会董事候选人(简历附后),其中独立董事候选人尚须报中国证监会进行独立董事的任职资格和独立性审核,如无异议,上述第四届董事会董事候选人将提交公司2004年第一次临时股东大会审议选举；
三、决定关于召开上海交运股份有限公司2004年第一次临时股东大会的有关事宜。
公司董事会决定于2004年3月3日（星期三）下午三点以前在上海召开上海交运股份有限公司2004年第一次临时股东大会,有关事项如下：
一、主要议题：
1、审议《关于取消别克轿车车门防撞杆总成技术改造项目的议案》；
2、审议《关于将多余募集资金用作补充流动资金的议案》；
3、审议《关于公司第三届董事会换届改选的工作报告》；
4、审议《关于公司第三届监事会换届改选的工作报告》；
5、选举公司第四届董事会董事、第四届监事会监事。
二、会议地点和时间：具体地点和时间在股东登记后另行通知。
三、出席会议对象：
1、2004年2月10日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、出席会议登记办法：
1、社会公众股东携本人身份证、股东帐户卡(被委托代理人须有授权委托书和本人身份证),法人股东持单位介绍信、股东帐户卡于2004年2月17日(星期二)9:30～11：30、12：30～16:30前往中山南二路555号上海交运股份有限公司零部件分公司股权登记处办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式(以收件日戳为准)办理登记手续。
2、联系电话：021-62520140-8027传真：021-62116123
联系部门：总经理办公室,联系人：朱晴、张越
五、其它事项
1、与会股东的交通和食宿均自理。
2、授权委托书格式附后。授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席上海交运股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托持股数：委托人股东帐户：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
(复印或复制均有效)
上海交运股份有限公司董事会
二00四年一月二十九日
附上海交运股份有限公司第四届董事会董事候选人简历：
1、刘世才,男,56岁,汉族,大学,高级经济师,中共党员。历任上海市交通运输局局长助理、副局长、局长,上海交运股份有限公司第二届董事会董事长,现任上海交运(集团)公司党委书记、董事长,上海交运股份有限公司第三届董事会董事长。
2、郭大成,男,52岁,汉族,大学,高级经济师,中共党员。历任上海市交通运输局党委干部处处长助理、副处长、处长,现任上海交运(集团)公司党委委员、副总裁。
3、左成康,男,57岁,汉族,大学,高级经济师,中共党员。历任上海市交通运输局团委副书记、上海市内河装卸公司党委副书记、上海市交通运输局清查办公室副主任、党委办公室负责人、上海市内河装卸公司副经理、经理,上海市装卸储运总公司总经理、上海钢铁汽车运输股份有限公司党委书记、常务副董事长、董事长,上海交运股份有限公司第二届董事会副董长。现任上海交运股份有限公司党委书记、第三届董事会副董事长。
4、顾弘光,男,56岁,汉族,大专,高级经济师,中共党员。历任上海市汽车运输公司装卸机械厂技术科工艺员、上海市汽车运输公司机务科技术员、上海交通装卸机械厂副厂长、厂长、上海交通机械总厂厂长,上海交运股份有限公司第二届董事会董事。现任上海交运股份有限公司总经理、党委副书记、第三届董事会董事。
5、杨国平,男,48岁,汉族,上海交通大学MBA工商管理专业硕士,高级经济师,中共党员。曾在上海市杨树浦煤气厂、上海市公用事业管理局、上海市出租汽车公司等单位担任负责人,1994年当选上海十大杰出青年,1995年荣获第五届全国十大杰出青年企业家称号,1998年被评为上海市劳动模范,2000年被评为全国劳动模范。现任大众交通(集团)股份有限公司常务副董事长兼总经理、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长、中国出租汽车协会副理事长、上海市青年企业家联合会副会长、上海青年企业家协会会长等职,上海交运股份有限公司第三届董事会董事。
6、王力群,男,50岁,汉族,大学,高级经济师,中共党员。1976年4月,从部队复员后历任上海市公共汽车五场驾驶员、场长室秘书、车队党支部书记、副场长、上海市公交公司经理助理、副经理、兼任上海巴士实业股份有限公司总经理。现任上海巴士实业(集团)股份有限公司总经理兼党委副书记,兼任上海城市建设投资公司总经理、上海交运股份有限公司第三届董事会董事。
7、吴冲锋,男,41岁,汉族,博士,教授,中国民主同盟盟员。历任浙江平阳化工厂技术科见习助工、助工、上海交通大学管理学院讲师、教授、博导、室主任、副所长。现任上海交通大学安泰管理学院副院长、博士生导师、兼任上海交通大学21世纪发展研究院副院长、上海交通大学金融工程研究中心主任,上海交运股份有限公司第三届董事会独立董事。
8、袁恩桢,男,65岁,汉族,大学,研究员,中共党员。历任上海社会科学院科研人员,上海社会科学院经济所所长。现为研究员、博士生导师,上海交运股份有限公司第三届董事会独立董事。
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2004-02-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海交运股份有限公司于2004年2月20日以通讯表决方式召开三届十八次董事
会，会议审议通过授权公司经营层出让公司持有的巨田证券有限责任公司(下称：
巨田证券)17.51%股权的议案：公司决定调整投资布局，拟将所持有的巨田证券
17.51%的股权以13656.57万元的价格予以转让。
本议案的最终实施，尚须经中国证监会及工商管理部门的批准 |
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2004-01-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海交运股份有限公司于2004年1月29日召开三届十七次董事会及三届十五次
监事会，会议审议通过选举公司第四届董、监事会董、监事候选人的议案。
董事会决定于2004年3月3日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上及
其他相关事项。
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海交运股份有限公司于2003年12月15日以通讯表决方式召开三届十六次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过取消别克轿车车门防撞杆总成技术改造项目的议案。
二、通过将多余募集资金用作补充流动资金的议案。
三、通过上海交运汽车动力系统有限公司(下称：交运动力)增资扩股至1.5亿
元注册资本的议案：拟对交运动力注册资本由原来的1000万元增至15000万元。其
中，公司出资13500万元，占90%的股权。该增资扩股尚需资产评估机构评估(增资
金额按评估值确定)，并按规定程序报市国资委、工商管理等政府部门审批批准后
实施。
以上有关事项需提交公司股东大会审议 |
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2003-05-16
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召开2002年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司三届十二次董事会于二零零三年三月二十六日在上海平武路38号公司本部召开,应到董事14人,委托3人,实到11人。全体监事列席了会议。会议由董事长刘世才先生主持,会议经审议通过如下决议：
一、公司2002年度经营工作总结暨2003年度经营的安排；
二、公司2002年度财务决算暨2003年财务预算的安排；
三、关于公司2002年度利润分配的预案,2002年度公司实现合并净利润55,365,090.48元,其中母公司净利润54,359,944.40元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2003年公司经营发展的实际需要,本会计年度利润分配拟作如下安排：母公司提取法定公积金10%,计5,435,994.40元、提取法定公益金10%,计5,435,994.40元、提取任意公积金10%,计5,435,994.40元；扣除上述母公司提取数以及合并报表子公司2002年度法定公积金、公益金的合计提取数4,480,249.29元后,本报告年度剩余可供股东分配利润元,加上年度结余未分配利润37,425,837.11元(调整数),合计可供股东分配的利润案72,002,695.10元,拟以2002年末公司股本总额168,961,856股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税),计25,344,278.40元,结余未分配利润46,658,416.70元结转下年度。该利润分配预案与董事会预计的公司2002年度利润分配政策基本一致；
四、关于支付上海上会会计师事务所报酬及续聘上海上会会计师事务所为2003年度审计机构的议案；
五、公司2002年年度报告及摘要；
六、关于调整公司独立董事年度津贴的议案,拟每人每年叁万元(含税)；
七、关于授权本公司参股子公司上海龙马神汽车座椅有限公司与控股股东子公司上海交通装卸机械厂进行每年玖百万元以下(按参股比例计)购销商品关联交易的议案,独立董事吴冲锋、袁恩桢对本议案发表意见如下：
1、公司参股50%4的中外合资上海龙马神汽车座椅有限公司(以下简称龙马神公司)与公司及控股股东子公司上海交通装卸机械厂(以下简称装机厂)共同生产轿车座椅骨架总成。其中龙马神公司生产轿车座椅骨架的绝大部分主要部件,本公司生产轿车座椅调角器总成,装机厂则从事龙马神公司外发的少量初级外加工业务,由龙马神公司拼焊组装后向座椅总成厂商供货。该购销商品的关联交易从生产关系看：符合整车厂商的质保体系要求,符合轿车零部件生产就近配套要求,且是持续进行的供货关系,是现代轿车零部件生产必不可少的协作配套关系；从销售量和实际盈利看：符合财政部《财会(2001)64号》文件要求,其销售价格受到合资公司外方的严格控制,符合市场交易的基本准则。经审核上述交易不会使公司及股东权益受到损害,我们同意上述议案。
2、在本次董事会审议本议案时,四位关联董事均回避表决,非关联董事一致通过,其表决程序符合有关法律法规规定。
八、决定关于召开公司第十一次股东大会(2002年年会)的有关事宜。
上述议案二、三、四、六尚须提交公司第十一次股东大会(2002年年会)审议批准后实施。
公司董事会决定于2003年5月16日(星期五)在上海召开上海交运股份有限公司第十一次股东大会(2002年年会),有关事项如下：
一、主要议题：
1、审议公司董事会工作报告；
2、审议公司监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算暨2003年度财务预算的报告；
4、审议公司2002年度利润分配的预案；
5、审议公司续聘上海上会会计师事务所为2003年度审计机构的议案；
6、审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案。
二、会议地点和时间：现场,15：00以前。具体地点和时间在股东登记后另行通知。
三、出席会议对象：
1、2003年4月25日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、出席会议登记办法：
1、社会公众股东携本人身份证、股东帐户卡(被委托代理人须有授权委托书和本人身份证),法人股东持单位介绍信、股东帐户卡于2003年4月29日(星期二)9：30～11：30、12：30～16：30前往中山南二路555号上海交运股份有限公司股权登记处(上海交运汽车零部件分公司)办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式(以收件日戳为准)办理登记手续。
2、联系电话：021-62520140!%(8027传真：021-62116123
联系部门：总经理办公室,联系人：朱晴、张越
五、其它事项
1、与会股东的交通和食宿均自理。
2、授权委托书格式附后。
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席上海交运股份有限公司第十一次股东大会(2002年年会),并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托持股数：委托人股东帐户：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
(复印或复制均有效)
上海交运股份有限公司董事会
二00三年三月二十六日
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2003-03-28
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(600676)“交运股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 136501.30 132871.13 2.73
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 96339.40 93369.62 3.18
主营业务收入(万元) 44770.95 34885.57 28.34
净利润(万元) 5536.51 4835.96 14.49
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4955.00 3342.13 48.26
每股收益(元) 0.3277 0.2862 14.50
每股净资产(元) 5.702 5.526 3.18
调整后的每股净资产(元) 5.492 5.482 0.18
净资产收益率(%) 5.75 5.18 11
扣除非经常性损益后的净资产 5.22 3.64 43.41
收益率(%) (加权平均)
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.8721 0.6109 42.76
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.50元(含税)。
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2003-03-28
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(600676)“交运股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海交运股份有限公司于2003年3月26日召开三届十二次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、关于公司2002年度利润分配的预案：每10股派1.50元(含税)。
二、关于续聘上海上会会计师事务所为2003年度审计机构的议案。
三、公司2002年年度报告及摘要。
四、关于授权公司参股子公司上海龙马神汽车座椅有限公司与控股子公司
上海交通装卸机械厂进行每年玖百万元以下(按参股比例计)购销商品关联交易
的议案。
董事会决定于2003年5月16日召开公司第十一次股东大会(2002年年会)，审
议以上有关事项。
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