| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-05-27
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1997年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-27
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1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-27
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1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2000-08-14
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2000.08.14是交运股份(600676)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16896.2万股) |
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2000-08-11
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2000.08.11是交运股份(600676)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16896.2万股) |
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2000-08-14
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2000.08.14是交运股份(600676)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16896.2万股) |
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2000-08-14
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2000.08.14是交运股份(600676)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16896.2万股) |
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2000-08-17
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2000.08.17是交运股份(600676)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16896.2万股) |
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2000-08-18
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2000.08.18是交运股份(600676)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16896.2万股) |
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2000-08-15
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2000.08.15是交运股份(600676)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16896.2万股) |
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2000-08-18
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2000.08.18是交运股份(600676)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16896.2万股) |
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2000-08-09
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2000.08.09是交运股份(600676)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16896.2万股) |
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2000-08-18
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2000年年度配股，10配15，配股价13.98元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-28
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期转增，10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-18
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2004年中期转增，10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-19
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2004年中期转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-09-29
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2000.09.29是交运股份(600676)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2003-06-17
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(600676)“交运股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海交运股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末公司总股
本168961856股为基数，向全体股东每10股派发红利1.50元(含税)。股权登记日
为2003年6月20日，除息日为2003年6月23日，红利发放日为2003年6月27日。
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2003-04-25
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(600676)“交运股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 143011.40
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 97540.94
每股净资产(元) 5.773
调整后的每股净资产(元) 5.556
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 624.07
每股收益(元) 0.071
净资产收益率(%) 1.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.22
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2003-05-17
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(600676)“交运股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海交运股份有限公司于2003年5月16日召开第十一次股东大会(2002年年会)，
会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配的方案：每10股派1.50元(含税)。
二、公司续聘上海上会会计师事务所为2003年度审计机构的议案。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-12
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召开2003年股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海交运股份有限公司四届二次董事会于二零零四年三月二十四日在上海平武路38号公司本部召开,应到董事8人,委托2人,实到6人。全体监事列席了会议。会议由董事长刘世才先生主持,会议经审议通过如下决议：
一、公司2003年度经营工作总结暨2004年度经营的安排。
二、公司2003年度财务决算暨2004年财务预算的安排。
三、关于公司2003年度利润分配的预案
2003年度公司实现合并净利润62,999,806.29元,其中母公司净利润57,708,158.48元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2003年公司经营发展的实际需要,本会计年度利润分配拟作如下安排：母公司提取10%的法定公积金5,770,815.85元、10%的法定公益金5,770,815.85元、10%的任意公积金5,770,815.85元；扣除上述母公司提取数以及再扣除合并报表子公司2003年度法定公积金、公益金、任意公积金提取数5,970,262.08元、子公司(中外合资企业)职工奖福、储备、发展基金提取数3,228,868.41元、及公司2002年度已分配的现金红利25,344,278.40元,再加上2002年年末结余的未分配利润72,002,695.10 元(调整数),2003年年末的未分配利润为83,146,644.95元。拟以公司2003年年末总股本168,961,856股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00 元(含税),共计派发33,792,371.20 元。
四、关于支付上海上会会计师事务所报酬及续聘上海上会会计师事务所为2004年度审计机构的议案。
五、公司2003年年度报告及摘要。
六、关于提名汤大生先生为公司第四届董事会会独立董事的预案(附一：简历、附二：独立董事提名人声明、附三：独立董事候选人声明附后)。
七、决定关于召开公司第十二次股东大会(2003年年会)的有关事宜。
上述二、三、四、六项议案尚须提交公司第十二次股东大会(2003年年会)审议。
公司董事会决定于2004年5月12 日(星期三)在上海召开上海交运股份有限公司第十二次股东大会(2003年年会),有关事项如下：
一、 主要议题：
1、审议公司2003年度经营工作总结暨2004年度经营的安排；
2、审议监事会2003年度工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算暨2004年财务预算的安排；
4、审议公司2003年度利润分配的预案；
5、审议续聘上海上会会计师事务所为2004年度审计机构的议案；
6、审议关于提名汤大生先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
7、审议关于成立公司董事会四个专门委员会的议案。
二、会议地点和时间：现场15：00以前,具体地点和时间在股东登记后另行通知。
三、出席会议对象：
1、2004年4月16日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、出席会议登记办法：
1、社会公众股东携本人身份证、股东帐户卡(被委托代理人须有授权委托书和本人身份证),法人股东持单位介绍信、股东帐户卡于2004年4月20日(星期二)9：30～11：30、12：30～16：30前往中山南二路555号上海交运汽车零部件分公司股权登记处办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式(以收件日戳为准)办理登记手续。
2、联系电话： 021-62520140＊8027 传真：021-62116123
联系部门：总经理办公室,联系人：朱晴、张越
五、其它事项
1、与会股东的交通和食宿均自理。
2、授权委托书格式附后。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席上海交运股份有限公司第十二次股东大会(2003年年会),并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托持股数： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
(复印或复制均有效)
上海交运股份有限公司董事会
二00四年三月二十四日
附一： 上海交运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人汤大生简历：
汤大生,男,50岁,汉族,硕士研究生,高级会计师,中共党员。历任中国人民银行江西省分行会计处副处长,交通银行上海分行宝山办事处任副主任、主任,交通银行总行财务会计部任副总经理,中国太平洋保险公司上海分公司副总经理,中国太平洋保险总公司副总经理。现任中国太平洋保险集团公司副总经理。
附二： 上海交运股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海交运股份有限公司现就提名汤大生为上海交运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海交运股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海交运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人。
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海交运股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海交运股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海交运股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海交运股份有限公司董事会
二OO四年三月二十四日于上海
附三： 上海交运股份有限公司独立董事候选人声明
声明人汤大生,作为上海交运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海交运股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海交运股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：汤大生
二○○四年三月二十四日于上海
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：万元
2003年 2002年
主营业务收入 75,345.30 44,770.95
净利润 6,299.98 5,536.51
总资产 146,272.33 136,501.30
股东权益(不含少数股东权益) 102,387.37 98,873.83
每股收益(元) 0.3729 0.3277
每股净资产(元) 6.06 5.852
调整后的每股净资产(元) 5.771 5.642
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.7762 0.8721
净资产收益率(%) 6.15 5.60
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。 |
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2004-03-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海交运股份有限公司于2004年3月24日召开四届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配的预案：拟以公司2003年年末总股本
168961856股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。
二、通过续聘上海上会会计师事务所为2004年度审计机构的议案。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过提名汤大生为公司第四届董事会独立董事的预案。
董事会决定于2004年5月12日召开第十二次股东大会(2003年年会)，审议以
上有关及其它相关事项 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,523,872,287.35 1,462,723,327.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,037,215,601.92 1,023,873,668.34
每股净资产 6.14 6.06
调整后的每股净资产 5.86 5.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 23,850,809.92 23,850,809.92
每股收益 0.083 0.083
净资产收益率(%) 1.36 1.36
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2004-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海交运股份有限公司于2004年5月12日召开第十二次股东大会(2003年年会)，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以公司2003年年末总股本168961856股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。
二、续聘上海上会会计师事务所为2004年度审计机构。
三、提名汤大生为公司第四届董事会独立董事。
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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