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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-19,恢复交易日：2006-06-09，连续停牌 ，2006-05-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600677)“航天通信”
航天通信控股集团股份有限公司股票价格于2006年5月10日-12日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》及《上海证券报》。
目前公司股权分置改革工作正在进行当中，公司股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日(2006年5月18日)的下一个交易日(2006年5月19日)起连续停牌。
敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-09
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600677)“航天通信”
航天通信控股集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月24日公告以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通。根据协商的结果，公司非流通股股东提议对股权分置改革方案的部分内容作如下修改：
一、原方案中的对价安排现修改为：公司参与执行对价安排的非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计支付42686421股公司股份，即全体流通股股东每持有10股流通股获付2.5股；公司募集法人股股东既不支付对价，也不获付对价。
二、原方案中非流通股股东的承诺事项现调整为：
参与执行对价安排的公司非流通股股东承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务。公司第一大股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)特别承诺：
其所持非流通股份自股权分置改革方案实施复牌之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。前述承诺期届满后十二个月内，航天科工如通过证券交易所挂牌交易出售股份，则出售价格不低于每股7元。
调整后的公司股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年5月10日复牌。请投资者仔细阅读公司董事会于2006年5月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《公司股权分置改革说明书全文》(修订稿)及其摘要修订稿 |
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2006-04-24
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-29 |
召开股东大会 |
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| 《航天通信控股集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-10 ，2006-05-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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召开股权分置改革相关股东会议的通知
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司董事会决定于2006年5月29日上午9:00召开股权分置改革
相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网
络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股
权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司参与执行对价安排的非流通股股东向方案实施股权登记日登记
在册的流通股股东共计支付35856594股公司股份，即全体流通股股东每持有10股流通股获付
2.1股；公司募集法人股股东既不支付对价也不获付对价。
参与执行对价安排的公司非流通股股东除承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，
公司第一大股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)还作出如下特别承诺：
其所持非流通股股份自股权分置改革方案实施复牌之日起，在三十六个月内不上市交易
或者转让。前述承诺期届满后十二个月内，航天科工如通过证券交易所挂牌交易出售股份，
则出售价格不低于5元。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月18日下午交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时
间为2006年5月19日-28日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定
报刊、网站发布公告方式公开进行。
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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| (600677)“航天通信”
航天通信控股集团股份有限公司于2006年4月20日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过关于拟定2006年对外担保额度的议案：拟定公司对外担保(均为互保)额度合计20000万元；向控股子公司提供不超过壹亿元的担保额度。
六、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年6月23日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600677)“航天通信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,281,177,871.48 2,167,654,336.94
股东权益(不含少数股东权益) 548,581,643.09 547,742,062.68
每股净资产 1.6819 1.6793
调整后的每股净资产 1.4853 1.4826
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -5,964,419.38 -5,964,419.38
每股收益 0.0026 0.0026
净资产收益率(%) 0.15 0.15 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年年度财务报告》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》
5、审议《关于变更会计师事务所的议案》（公司四届十九次董事会审议通过，有关详情请参阅2006年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告）
6、审议《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》
7、审议《2004年年度报告及摘要》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议修改后的《公司股东大会议事规则》
10、审议修改后的《公司董事会议事规则》
11、审议修改后的《公司监事会议事规则》
12、审议《关于拟定公司2006年对外担保额度的议案》
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600677)“航天通信”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,167,654,336.94 2,175,318,082.45
股东权益(不含少数股东权益) 547,742,062.68 535,448,486.00
每股净资产 1.6793 1.6416
调整后的每股净资产 1.4826 1.4759
2005年 2004年
主营业务收入 2,386,699,228.56 2,691,771,047.15
净利润 11,785,671.77 10,268,625.79
每股收益 0.0361 0.0315
净资产收益率(%) 2.15 1.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3356 0.3537
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-18
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-29 |
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2006-03-23
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“中和正信会计师事务所有限公司” ，2006-06-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-03-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600677)“航天通信”
航天通信控股集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过改聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务报告审计工作的议案。该事项须提交2005年年度股东大会追认通过，股东大会的召开日期另行公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600677)“航天通信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,331,439,683.85 2,175,318,082.45
股东权益(不含少数股东权益) 545,947,380.93 535,448,486.00
每股净资产 1.6738 1.6416
调整后的每股净资产 1.4879 1.4759
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 89,378,698.33 111,349,428.18
每股收益 0.0010 0.0322
净资产收益率(%) 0.06 1.92 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600677)“航天通信”
航天通信控股集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十七次董事会，会议审议通过公司与巨化集团公司互为贷款担保的议案：同意公司与巨化集团公司签订《互保协议书》，在协议有效期内(自协议签署日起一年)，以连带责任保证方式为对方银行贷款，提供累计总额不超过人民币壹亿元担保。
截至2005年6月30日，公司对外担保总额为19556.23万元，无逾期担保 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600677)“航天通信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,283,671,829.40 2,175,318,082.45
股东权益(不含少数股东权益) 545,609,499.69 535,448,486.00
每股净资产 1.6728 1.6416
调整后的每股净资产 1.4845 1.4836
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,053,432,768.30 1,201,073,973.86
净利润 10,161,013.69 9,877,046.29
扣除非经常性损益后的净利润 3,894,493.02 6,433,909.34
每股收益 0.0312 0.0303
净资产收益率(%) 1.86 1.87
经营活动产生的现金流量净额 21,970,729.85 107,947,653.39 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600677)“航天通信”
航天通信控股集团股份有限公司于2005年6月23日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、2005年度续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、同意冯德虎辞去公司董事职务 |
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2005-06-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600677)“航天通信”
航天通信控股集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过公司继续与浙江尖峰集团股份有限公司(下称：尖峰集团)互为贷款担保的议案：同意公司继续与尖峰集团签订《互保协议书》，在协议有效期内(自协议签署日起一年)，以连带责任保证方式为对方银行贷款，提供累计总额不超过人民币5000万元担保。
截至2005年5月31日，公司对外担保总额(含对控股子公司的担保)28038.4万元，无逾期担保 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600677)“航天通信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,258,069,493.33 2,175,318,082.45
股东权益(不含少数股东权益) 536,204,813.00 535,448,486.00
每股净资产 1.6439 1.6416
调整后的每股净资产 1.4836 1.4759
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -32,893,421.80 -32,893,421.80
每股收益 0.0023 0.0023
净资产收益率(%) 0.14 0.14 |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600677)“航天通信”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,175,318,082.45 2,224,378,286.97
股东权益 535,448,486.00 519,114,400.50
每股净资产 1.6416 1.5915
调整后的每股净资产 1.4759 1.4025
2004年 2003年
主营业务收入 2,691,771,047.15 2,012,728,041.31
净利润 10,268,625.79 8,680,111.16
每股收益(全面摊薄) 0.0315 0.0266
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.92 1.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3537 0.1118
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600677)“航天通信”
航天通信控股集团股份有限公司于2005年4月21日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过冯德虎辞去公司董事、总裁职务的议案。
六、通过关于拟定2005年对子公司提供不超过壹亿元担保额度的议案。
七、通过继续与中宝科控投资股份有限公司互为贷款担保的议案：同意公司与中宝科控投资股份有限公司继续签订《互保协议》，在协议有效期内以连带责任保证方式为对方银行流动资金贷款，提供累计总额不超过人民币伍仟万元担保。截至2004年12月31日，公司对外担保总额(含对控股子公司的担保)27648.4万元。
董事会决定于2005年6月23日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-23
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-23 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2005年6月23日召开公司2004年年度股东大会,有关事项通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
2、召开时间：2005年6月23日上午9：30(会期半天)
3、会议地点：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼本公司四楼会议室
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：(1)截止2005年6月16日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席,该代理人可不必是公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
(二)会议审议事项：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》
3、审议《公司2004年年度财务报告》
4、审议《公司2004年度利润分配预案》
5、审议《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》
6、审议《2004年年度报告及摘要》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议修改后的《公司股东大会议事规则》
9、审议修改后的《公司董事会议事规则》
10、审议《关于冯德虎辞去公司董事的议案》
11、听取《公司2004年独立董事述职报告》
(三)会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月18日-20日 上午9：00-11：30 ；下午14：00-17：00。
3、登记地点：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼905室公司证券部
4、登记手续：
(1)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证。
(2)国家股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
(3) 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
(四)其他事项
1、会议联系人：叶瑞忠
电 话：0571-87079526
传 真：0571-87077662
邮 编：310009
2、参加会议股东其食宿、交通费自理。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○○五年四月二十一日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席航天通信控股集团股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人身份证号：
被委托人(签名)： 被委托人身份证号：
委托日期： |
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2005-04-23
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总经理由“冯德虎”变为“（暂无）” ，2005-04-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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| (600677)“航天通信”
航天通信控股集团股份有限公司四届十二次董事会审议同意公司与浙江浙大海纳科技股份有限公司(下称：浙大海纳)，双方以连带责任保证方式为对方在互保协议范围内(自签订日起壹年)的银行流动资金贷款，提供累计总额不超过人民币叁仟伍佰万元担保。2004年10月29日，双方签订了《互保协议书》，同日，公司为浙大海纳向农业银行杭州市滨江支行申请流动资金借款人民币3000万元提供担保。2004年11月15日和2005年1月7日，浙大海纳也分别为公司向上海浦东发展银行杭州分行申请流动资金借款人民币2000万元和1500万元提供担保。
根据有关规定，为控制担保风险，公司拟提前解除与浙大海纳的互保关系。为此，公司与浙大海纳、北京庄胜房地产开发有限公司签订了解除互保关系的《协议书》。
根据三方签订的《协议书》，北京庄胜房地产开发有限公司同意以其名下的位于北京市宣武区宣外大街东侧装胜二期Ι地块会所及地下车库(具体为：会所建筑面积1900.16平方米，地下车库建筑面积为31806平方米)之部分为浙大海纳上述3000万元借款提供抵押担保。根据北京杜鸣联合房地产评估有限公司出具的《宣武区宣外大街东侧装胜二期Ι地块会所及地下车库抵押贷款咨询意见》，该委估项目在取得《国有土地使用证》后现状情况下的总价值为19000万元人民币。北京庄胜房地产开发有限公司在上述资产中划分出约评估价值6000万元足额抵押物用于上述抵押担保。
北京庄胜房地产开发有限公司承诺在协议签署后25个工作日内办妥上述房地产的《国有土地使用证》或取得主管机关通知颁发《国有土地使用证》的函件，之后5个工作日内三方共同到农业银行杭州市滨江支行办理上述借款合同的担保变更事项，公司为浙大海纳贷款承担的担保责任自此解除。再之后2个工作日内，公司也应以其它方式替换浙大海纳为公司提供的3500万元贷款担保。北京庄胜房地产开发有限公司承诺为公司对上述借款提供的担保承担连带保证责任。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-25 |
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2000-11-09
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2000年中期转增，10转增2登记日 ，2000-11-14 |
登记日，分配方案 |
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2000-11-09
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2000年中期转增，10转增2除权日 ，2000-11-15 |
除权除息日，分配方案 |
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