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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-08
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司董事会于2006年12月5日收到了董事孙建民的辞职报告，经研究同意其辞去公司董事一职 |
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2006-12-05
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公布董事会决议修正公告 |
上交所公告，其它 |
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航天通信控股集团股份有限公司四届二十六次董事会审议通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对陈鹏飞进行离任审计的议案》，因该议案涉及陈鹏飞董事长本人，故其回避表决。因此，该议案的表决情况为11票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占参加会议董事人数的91% |
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2006-12-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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航天通信控股集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届二十七次董事会，会议审议通过关于确定专项审计费用的议案 |
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2006-11-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2006年11月17日召开四届二十六次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、同意聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对陈鹏飞进行离任审计。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年1月7日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-11-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过关于调整公司高管人员的议案：其中同意免去叶瑞忠证券事务代表职务、董卫东董事会秘书职务；聘任严明为董事会秘书 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600677)“航天通信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,364,338,894.31 2,167,654,336.94
股东权益(不含少数股东权益) 556,353,350.39 547,742,062.68
每股净资产 1.7057 1.6793
调整后的每股净资产 1.4873 1.4826
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,770,584.12 31,004,573.84
每股收益 0.0082 0.0330
净资产收益率(%) 0.48 1.94
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2006-09-28
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证券简称由“G航通”变为“航天通信” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600677)“G航通”
航天通信控股集团股份有限公司以通讯方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司成都航天通信设备有限责任公司(注册资本1000万元，公司持有其95%股权，下称“成都航天”)拟以土地挂牌转让方式转让其拥有的部分土地使用权，拟挂牌转让地块现有土地面积共计为94029.07平方米，约合141亩。根据成都市政府城市总体规划，要求东郊工业企业在规定的期限内实施搬迁，成都航天被列为第七批重点搬迁企业。本次拟挂牌交易处置土地115.98亩 ,成都航天拟于9月初向成都市土地拍卖中心申报土地挂牌交易。
二、通过关于高管人员变动的议案：丛培育辞去公司副总裁、董事会秘书职务；拟聘任董卫东为公司副总裁、董事会秘书、徐文杰为公司副总裁。
三、通过关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案 |
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2006-08-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600677)“G航通”
航天通信控股集团股份有限公司于2006年8月8日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向特定对象非公开发行股票类型为人民币普通股(A股)，发行数量不超过7000万股。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于新老股东共享本次非公开发行股票前滚存未分配利润的议案。
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2006-08-04
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公布召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600677)“G航通”
航天通信控股集团股份有限公司董事会决定于2006年8月8日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738677”；投票简称为“航通投票” |
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2006-07-25
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公布2006年第一次临时股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600677)“G航通”
航天通信控股集团股份有限公司原定于2006年7月27日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于非公开发行股票的有关事宜。现因故延期至2006年8月8日上午9:30召开，网络投票时间变更为2006年8月8日9:30-11:30、13:00-15:00 |
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2006-07-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600677)“G航通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,348,034,857.29 2,167,654,336.94
股东权益(不含少数股东权益) 554,645,290.06 547,742,062.68
每股净资产 1.7005 1.6793
调整后的每股净资产 1.4782 1.4826
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,101,349,334.47 1,053,432,768.30
净利润 8,092,006.11 10,161,013.69
扣除非经常性损益的净利润 6,649,238.11 3,894,493.02
每股收益 0.0248 0.0312
净资产收益率(%) 1.46 1.86
经营活动产生的现金流量净额 10,233,989.72 21,970,729.85 |
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2006-07-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,再融资预案 |
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| (600677)“G航通”
航天通信控股集团股份有限公司于2006年7月10日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行股票类型为人民币普通股(A股)，发行数量不超过7000万股。发行对象不超过10名特定对象，为机构投资者(证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资
者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者等符合相关规定的特定投资者)、公司第一大股东中国航天科工集团公司及其下属子公司。上述特定投资者的最低有效认购数量不得低于300万股，超过300万股的必须是100万股的整数倍。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于新老股东共享本次非公开发行股票前滚存未分配利润的议案。
五、聘任程国明为公司总裁。
董事会决定于2006年7月27日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738677”；投票简称为“航通投票” |
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2006-07-11
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-08 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
4、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；
5、审议关于新老股东共享本次非公开发行股票前滚存未分配利润的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
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2006-07-11
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-08 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
4、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；
5、审议关于新老股东共享本次非公开发行股票前滚存未分配利润的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
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2006-07-10
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因重要事项未公告，7月10日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，7月10日全天停牌 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-22 |
拟披露中报 |
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2006-06-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600677)“G航通”
航天通信控股集团股份有限公司于2006年6月23日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过关于拟定公司2006年对外担保额度的议案 |
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2006-06-06
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证券简称由“航天通信”变为“G航通” ，2006-06-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-06
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股到账日 ，2006-06-08 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-06-06
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600677)“航天通信”
航天通信控股集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票对价2.5股。
方案实施股权登记日：2006年6月7日
对价股份上市日：2006年6月9日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月9日起，公司股票简称改为“G航通”，股票代码保持不变 |
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2006-06-06
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2006-06-07 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-06
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股上市日 ，2006-06-09 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-30
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600677)“航天通信”
航天通信控股集团股份有限公司于2006年5月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-05-25
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600677)“航天通信”
航天通信控股集团股份有限公司已于2006年5月24日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。 |
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2006-05-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600677)“航天通信”
根据有关文件的要求，航天通信控股集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-05-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600677)“航天通信”
航天通信控股集团股份有限公司股票价格于2006年5月15日-17日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》及《上海证券报》。目前公司股权分置改革工作正在进行当中，公司股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日(2006年5月18日)的下一个交易日(2006年5月19日)起连续停牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-15
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600677)“航天通信”
根据有关文件的要求，航天通信控股集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-05-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-19,恢复交易日：2006-06-09 ，2006-06-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-19,恢复交易日：2006-06-09，连续停牌 ，2006-05-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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