| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-15,恢复交易日：2007-08-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 航天通信控股集团股份有限公司定于2007年8月16日召开董事会，审议有关非公开发行事项。公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-08-07
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公布非公开发行有关情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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2007年8月6日，《上海证券报》有关报道提及了航天通信控股集团股份有限公司的非公开发行股票事项，现特说明如下：
鉴于非公开发行股票相关授权事项自2006年8月8日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议通过之日起1年即将到期，目前公司正积极与有关方面进行汇报沟通，对发行方案以及募集资金运用可行性等方面进行专题研究，并不断进行完善。公司也将择机召开董事会对非公开发行议案进行审议，并报股东大会批准授权后全面启动。
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2007-07-25
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拟披露中报 ，2007-08-20 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-07-28 |
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2007-07-07
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公布治理自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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航天通信控股集团股份有限公司现将关于公司治理的自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-06
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司本次有限售条件的流通股66546844股将于2007年6月11日起上市流通。
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2007-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更,担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2007年5月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构。
三、通过关于计提2006年减值准备的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于拟定公司2007年对外担保额度的议案。
七、通过关于取消聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的议案。
八、通过关于董事变更的议案。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年董事会工作报告》
2、审议《公司2006年监事会工作报告》
3、审议《2006年财务决算和2007年财务预算报告》
4、审议《公司2006年利润分配预案》
5、审议《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》
6、审议《关于计提2006年减值准备的议案》
7、审议《2006年年度报告及摘要》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于拟定公司2007年对外担保额度的议案》
10、审议《关于取消聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的议案》
11、审议《关于董事变更的议案》
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,523,634,893.70 2,167,654,336.94
股东权益(不含少数股东权益) 202,555,697.51 547,742,062.68
每股净资产 0.6210 1.6793
调整后的每股净资产 0.4985 1.4826
2006年 2005年
主营业务收入 2,694,310,942.38 2,386,699,228.56
净利润 -351,005,724.21 11,785,671.77
每股收益 -1.0761 0.0361
净资产收益率(%) -173.29 2.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2552 0.3356
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,338,639,224.77 2,523,634,893.70
股东权益(不含少数股东权益) 227,002,839.67 202,555,697.51
每股净资产 0.6960 0.6210
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,130,989.93 4,130,989.93
基本每股收益 0.0127 0.0127
净资产收益率(%) 1.82 1.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.33 -1.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2007年4月25日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则后公司会计政策、会计估计变更的议案。
六、通过关于拟定2007年对外担保额度的议案：拟设定公司对外担保(均为互保)额度为15000万元，拟向控股子公司提供不超过2亿元的担保额度。
七、通过关于计提2006年减值准备的议案。
八、通过关于公司部分董事变更的议案。
九、通过取消聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的议案。
十、通过公司2007年第一季度季度报告。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-05
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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截至本权益变动报告书签署之日，中国航天科工集团公司在二级市场以自有资金共收购航天通信控股集团股份有限公司(简称：航天通信)股票合计16276460股，占航天通信总股本的4.99%。
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2007-04-02
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关于子公司土地拍卖有关事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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航天通信控股集团股份有限公司四届二十三次董事会审议同意公司控股子公司成都航天通信设备有限责任公司(公司持有95%股权，下称：成都航天)拟以土地挂牌转让方式转让其拥有的部分土地使用权。
2007年3月30日，由成都市土地拍卖中心主持，依据法定程序成功完成了该地块的拍卖工作。本次拍卖面积为113.54亩，起拍价为每亩398万元，最终以每亩815万元的价格被重庆龙湖企业拓展有限公司竞得。
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2007-04-02
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因重要事项未公告，3月30日盘中停牌，盘中停牌 ，2007-03-30 |
上交所公告，停牌 |
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| (600677)“航天通信” |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-01-31
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[20064预亏](600677) 航天通信：公布2006年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预亏公告
经航天通信控股集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩大幅亏损(上年同期净利润为11785671.77元)。具体数据将在经审计后的2006年年度报告中披露。
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2007-01-06
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重大事项公告
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上交所公告，违规 |
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| 重大事项公告
航天通信控股集团股份有限公司近日接获有关部门通知，公司第四届董事会董事长陈鹏飞因涉嫌严重违法违纪问题，正在配合有关部门调查。
公司董事会近日已顺利完成换届选举，目前公司生产经营正常。
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2007-01-05
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关于诉讼有关事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2006年12月19日，航天通信控股集团股份有限公司第四届董事会以公司名义就第一大股东中国航天科工集团公司自行召集2006年公司第二次临时股东大会一事，向北京市海淀区人民法院提起诉讼(下称：海淀区法院)。
公司近日向海淀区法院提出撤诉申请。2006年12月30日，公司收到海淀区法院的口头裁定笔录，认定：原告公司的诉讼纠纷理由不成立，撤诉理由正当，符合法律规定，予以准许。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布取消召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鉴于原提交航天通信控股集团股份有限公司于2007年1月7日召开的2006年第二次临时股东大会审议的议案已由公司第一大股东中国航天科工集团公司自行召集，并于2006年12月23日召开的公司2006年第二次临时股东大会审议通过，故决定取消2007年1月7日召开公司2006年第二次临时股东大会 |
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2006-12-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-26,恢复交易日：2007-01-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 航天通信控股集团股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年12月26日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。 |
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2006-12-26
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公布董监事会决议公告，连续停牌 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2006年12月23日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杜尧为公司第五届董事会董事长。
二、聘任徐宏伟为公司董事会秘书及财务负责人(兼)、叶瑞忠为董事会证券事务代表。
三、鉴于原提交公司2007年1月7日召开的2006年第二次临时股东大会审议的议案已由公司第一大股东中国航天科工集团公司自行召集，并于2006年12月23日召开的公司2006年第二次临时股东大会审议通过，故决定取消2007年1月7日召开公司2006年第二次临时股东大会。
四、选举王建生为公司第五届监事会召集人。
经公司四届一次职工代表大会表决通过，选举孙巧玲及陈银林为公司第五届监事会职工监事。
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2006-12-26
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股东公布临时股东大会决议公告，连续停牌 |
上交所公告，高管变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司(简称：航天通信)控股股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)作为召集人于2006年12月23日召开航天通信2006年第二次临时股东大会，会议审议通过由航天科工提议的如下议案：
一、通过《关于修改航天通信章程的议案》。
二、通过《关于航天通信董、监事会换届选举的议案》。
三、通过《关于对董事会作出的聘请深圳市鹏城会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的决议不予认可的议案》。
四、通过《关于聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的议案》 |
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2006-12-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-26,恢复交易日：2007-01-08 ，2007-01-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 航天通信控股集团股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年12月26日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。 |
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2006-12-25
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因未刊登股东大会决议公告，12月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-12-22
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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航天通信控股集团股份有限公司第一大股东中国航天科工集团公司(下称“航天科工”)无视公司董事会于2006年11月17日作出的在2007年1月7日召开公司2006年度第二次临时股东大会合法有效的决议，于2006年12月8日发布公告称于2006年12月23日自行召开公司2006年第二次临时股东大会，公司董事会认为，航天科工的行为实质上是未经任何法定程序而直接否决董事会决议的行为。为此，公司已向北京海淀区人民法院提起诉讼，法院已于2006年12月19日立案受理。 据悉，法院将择日开庭审理此案 |
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2006-12-21
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公布董事会补充公告 |
上交所公告，其它 |
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航天通信控股集团股份有限公司第一大股东中国航天科工集团公司近日通过非指定信息披露媒体发布言论，涉及诸多具体事项与事实不符，相关事实已经在2006年12月14日的公司董事会公告(2006-027号)中作了整体阐述，为了进一步澄清事实，现对上述公告作进一步阐述。详见2006年12月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-12-20
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中国航天科工集团公司严正声明 |
上交所公告，其它 |
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航天通信控股集团股份有限公司（以下简称"航天通信"或"公司"）董事会于
2006年12月14日发布了所谓"以正视听"的《董事会公告》（以下简称"公告"），其中内容有多处涉及中国航天科工集团公司（以下简称"航天科工"）及航天科工将于2006年12月23日召集和主持的航天通信2006年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。为澄清事实，纠正航天通信董事会的错误认识，确保本次股东大会的顺利举行，特发表声明如下：
一、2006年11月3日航天通信董事会秘书签字收到航天科工关于召开航天通信2006年度第二次临时股东大会的请求和相关提案，至2006年11月13日董事会没有向航天科工作出书面反馈意见；
二、2006年11月17日航天通信监事会的监事会主席等三名监事签字收到航天科工关于召开航天通信2006年度第二次临时股东大会的请求和相关提案；
三、董事会对10%以上股东召开临时股东大会的请求，作出书面反馈意见的程序（《公司章程》第48条第一款），和召集人召开股东大会的通知公告程序（《公司章程》第54条），是完全不同的两个程序，不能互相替代；
四、航天通信董事会没有说明任何理由，却将本可以在2006年11月25日前召开的股东大会拖延至2007年1月7日。
根据航天通信董事会的公告可知，自2006年11月3日至11月17日，航天通信董事会至少召开了2次会议，忙于更换财务负责人、董事会秘书和证券事务代表，却均不讨论临时股东大会召开事宜。
五、2006年11月15日航天科工将最后一份提案提交董事会，仍符合《公司章程》第53条第二款关于10日前（如果2006年11月25日召开股东大会）将临时提案书面提交召集人的规定。
六、董事会聘请会计师事务所侵犯了股东大会的职权。《公司章程》第40条规定, 股东大会"对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议"。《公司章程》没有规定董事会有权聘请会计师事务所，也没有规定董事会可以聘请对董事长进行离任审计的会计师事务所。
七、 2006年11月29日航天通信董事会收到航天科工要求更换承办董事长离任审计业务的会计师事务所，并将之提交股东大会审议决定的提案后，违反《公司章程》第53条第二款和《股东大会议事规则》第42条第二款的规定，拒绝将之列入股东大会议程，拒绝发出股东大会补充通知公告提案内容。
八、董事会公告自相矛盾，随意更改。2006年11月18日航天通信董事会决议公告称，全体董事以12票赞成，0票弃权，0票反对，通过聘任会计师事务所对陈鹏飞董事长进行离任审计的决议。担任董事长的陈鹏飞作为直接利害关系人，没有回避，董事会却声称不违反关联回避原则。2006年12月5日董事会又发布《修正公告》称，当时的董事会是以11票赞成，0票弃权，0票反对，通过上述决议。
九、航天通信董事会在2006年12月14日的《公告》中，"监事会无须就同一事项重复作出回应"的主张，直接违背《公司章程》的相关规定，是对监事会权力的漠视和剥夺 |
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2006-12-14
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公布董事会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司第一大股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)于2006年12月8日发布了《航天科工关于召集公司2006年第二次临时股东大会的通知》，其中内容有多处涉及公司董事会。为澄清2006年11月8日至今，公司董事会与航天科工之间一些往来的事实，董事会特发表声明，以正视听。具体内容详见2006年12月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司四届二十六次董事会作出于2007年1月7日召开2006年第二次临时股东大会的决议及公告召开临时股东大会的通知等内容均合法有效。
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2006-12-08
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议由航天科工提议的《关于修改公司章程的议案》（详见附件二）；
2、审议由航天科工提议的《关于董事会换届选举的议案》（详见附件三）；
3、审议由航天科工提议的《关于监事会换届选举的议案》（详见附件四）；
4、审议由航天科工提议的《关于对董事会做出的聘请深圳市鹏城会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的决议不予认可的议案》（详见附件五）；
5、审议由航天科工提议的《关于聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的议案》 |
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2006-12-08
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股东公布召集航天通信2006年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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航天通信控股集团股份有限公司(下称“航天通信”)董事会于2006年11月18日公布了董事会决议和召开临时股东大会的通知。但公告的会议通知中对航天通信第一大股东中国航天科工集团公司(持有航天通信14.16%股份，下称“航天科工”)提出的提案作了变更，且未征得航天科工的同意。
航天科工于2006年11月28日向航天通信董事会提出两个临时提案，认为航天通信董事会于11月17日作出的关于聘请深圳市鹏城会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的事项应提交临时股东大会审议决定，并提出另行聘请中审会计师事务所且审计费用应进行适当控制。至本通知发出日前，航天科工未发现航天通信董事会就该两个提案发出股东大会补充通知。
鉴于以上情况，航天科工于2006年12月7日正式通知航天通信董事会，航天科工将于2006年12月23日上午依法作为召集人自行召集航天通信2006年第二次临时股东大会，有关详情也已向中国证监会浙江监管局和上海证券交易所备案 |
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2006-12-08
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司董事会于2006年12月5日收到了董事孙建民的辞职报告，经研究同意其辞去公司董事一职 |
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