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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-29
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董事变更的议案。
二、通过关于成都航天通信设备有限责任公司支付土地成本的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
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2007-12-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2007年12月28日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对山西晋通邮电实业有限公司(注册资本为1.35亿元，公司持有其80.04%股权，营业期至2006年9月30日，下称：山西晋通)撤资的议案：根据山西晋通股东会决议，并经公司2006年年度股东大会批准，同意对山西晋通长期投资账面金额(14725.41万元)与山西晋通股东会决议收回投资金额(1.1亿元)之间的投资损失，全额计提长期投资减值准备，共计3725.41万元。目前撤资公司可能将还存在4900万元以内的损失。
二、同意公司以240万元价款总额先行收购全资子公司浙江航天电子信息产业有限公司持有的沈阳航天新星机电有限公司(注册资金3000万元，公司持股92%，下称：新星机电)8%股权，然后以现金3800万元对新星机电进行增资，增资完成后新星机电注册资金为6800万元。
董事会决定于2008年1月14日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报 |
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2007-12-05
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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航天通信控股集团股份有限公司控股子公司成都航天通信设备有限责任公司(公司持有其95%股权，下称：成都航天)拟与公司控股股东中国航天科工集团公司(下称：集团公司)签订有关协议，成都航天拟向集团公司支付其下属国营新兴仪器厂(719厂)位于成都市二环路东二段1号的67.51亩土地2005年评估价值5096万元扣除相关缴纳的出让金1055万元的差额价款4041万元，作为成都航天获得上述地块应支付的成本。该项交易完成后，成都航天2007年公开拍卖土地的剩余土地成本得以确定，预计2007年公司将新增收入3.88亿元左右，新增净利润2亿元以上。
上述交易构成关联交易。
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2007-12-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2007年12月4日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购杭州中汇棉纺织有限公司(注册资本1000万美元，公司持有75%股权，为其控股股东，下称：杭州中汇)股权的议案：同日，公司与伟量发展有限公司(下称：伟量发展)签订了股权转让协议，公司以现金收购伟量发展持有的杭州中汇25%股权，以标的股权应享有的权益8173.22万元为依据，确定股权转让价格为3324万元。鉴于伟量发展尚欠公司借款1786.28万元，故公司实际仅需支付股权转让款1537.72万元。杭州中汇中外合资期限尚未到期，现因股权转让改变企业性质后，应缴纳原享受的优惠税金，预计金额在4000万元左右。
二、通过补选于喜国为公司董事的议案，并聘任其为公司总裁。
三、通过关于成都航天通信设备有限责任公司支付土地成本的议案。
董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-12-05
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事变更的议案》
2、审议《关于成都航天通信设备有限责任公司支付土地成本的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2007-12-05
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[20074预盈](600677) 航天通信：公布2007年业绩预增修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年业绩预增修正公告
航天通信控股集团股份有限公司曾在《公司2007年业绩预增公告》中预计2007年度净利润将达到4亿元以上。现经公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润将达到5.5亿元以上(上年同期净利润为-351005724.21元)，具体数据将在经审计后的2007年年度报告中披露。
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2007-11-22
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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航天通信控股集团股份有限公司近日向上级办案机关征询，公司前任董事长陈鹏飞因涉嫌犯罪，已被司法机关依法逮捕，目前案件审查已基本终结。
上级部门及公司对陈鹏飞任职期间所有的公司经济行为及其它有关情况进行了调查和核实，公司根据上级有关部门的要求，已在2006年度对公司因陈鹏飞案所涉不实资产进行了清理。
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2007-11-09
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(600677) 航天通信:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 8850818.90
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 5784039.11
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 3389404.00
万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 2780030.98
中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 2700113.42
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 6406934.98
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 5209802.80
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3821894.06
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 3778514.46
中富证券有限责任公司瑞安滨江大道证券营业部 3175738.86
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2007-11-08
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年11月6日，财政部在发布的第十三号会计信息质量检查公告中提及了涉及航天通信控股集团股份有限公司的有关事项：“公司2003年至2005年划出资金通过其他单位进行周转，虚增利润3110万元”。现特将有关事项公告如下：
财政部驻浙江省财政监察专员办事处派员于2006年6月至9月对公司2005年度会计信息质量进行了现场检查。针对上述虚增利润问题，于2007年5月21日对公司下发了《关于对公司2005年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》。
上述通知下达期间，上述事项的当事人公司前任董事长陈鹏飞正处于立案调查阶段，根据上级办案机关的要求，所有涉案事项在案件未侦结前暂不对外披露，故公司没有即时披露。
上述事项产生的损失已在2006年年度报告中进行了相应的会计处理，不会对公司造成进一步损失。
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2007-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2007年10月26日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。该议案须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司2007年第三季度报告。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,805,056,825.12 2,548,413,203.19
股东权益(不含少数股东权益) 629,295,766.74 225,754,082.23
每股净资产 1.9293 0.6921
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,077,533.51 424,826,900.21
基本每股收益 0.0094 1.3025
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0470
净资产收益率(%) 0.07 67.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.62 2.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2007-10-27
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[20074预盈](600677) 航天通信：公布2007年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年业绩预增公告
经航天通信控股集团股份有限公司测算，预计2007年1月-12月净利润将达到4亿元以上(上年同期净利润为-351005724.21元)，具体数据将在审计后的2007年年报中披露。
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2007-10-12
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2007年10月10日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知书，公司向特定对象非公开发行股票的申请材料已由中国证监会予以受理。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2007年9月18日召开五届六次董事会，会议审议通过关于修订公司总裁工作细则等议案。
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2007-09-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2007年9月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
三、通过本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
四、通过关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案。
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2007-09-12
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公布关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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航天通信控股集团股份有限公司董事会决定于2007年9月18日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案等议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738677”，投票简称为“航通投票”。
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2007-08-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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航天通信控股集团股份有限公司股票于2007年8月23日、28日及29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
公司于2007年8月28日披露了关于非公开发行股票的有关公告，该发行方案尚需提交公司于2007年9月18日召开的2007年第一次临时股东大会表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
除上述事项外，经征询公司大股东及公司董事会和管理层，得知均不存在《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的事宜。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-29
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(600677) 航天通信:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 54799545.00
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 37214461.81
中信金通证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 30423715.94
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 28690518.05
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 24919717.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 89440338.44
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 65402213.27
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 58730428.28
金元证券有限责任公司中山兴中道证券营业部 55836081.71
长江证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 49253019.85
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2007-08-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、董事会关于前次募集资金使用情况的说明
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.1 非公开发行股票的种类和面值
3.2 发行方式
3.3 发行数量
3.4 发行对象，发行价格及定价原则
3.5 本次发行股票的锁定期
3.6 募集资金用途
3.7 本次非公开发行前的滚存利润安排
3.8 本次发行股东大会决议有效期限
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
6、关于修订公司募集资金管理制度的议案
7、关于修订公司关联交易管理制度的议案
8、关于修订公司独立董事工作制度的议案
9、关于修订公司担保管理办法的议案
10、关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案 |
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2007-08-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,日期变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2007年8月27日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名的特定投资者发行数量为3000-6000万股人民币普通股(A股)，其中公司控股股东中国航天科工集团公司(持有公司19.15%的股权，下称：科工集团)认购本次发行股票总数的10%，即不超过600万股。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过公司与科工集团签订的附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案。
董事会决定于2007年9月18日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至15:00股票交易时间，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738677”；投票简称为“航通投票”。
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2007-08-24
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董事会公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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鉴于目前航天通信控股集团股份有限公司根据军工建设项目的新要求，相关材料完善工作已基本完成，并已获得有关行业主管部门的原则同意，公司拟定于近日召开董事会，审议有关非公开发行股票事项。公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-08-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-24,恢复交易日：2007-08-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于目前航天通信控股集团股份有限公司根据军工建设项目的新要求，相关材料完善工作已基本完成，并已获得有关行业主管部门的原则同意，公司拟定于近日召开董事会，审议有关非公开发行股票事项。公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-08-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-24,恢复交易日：2007-08-28 ，2007-08-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于目前航天通信控股集团股份有限公司根据军工建设项目的新要求，相关材料完善工作已基本完成，并已获得有关行业主管部门的原则同意，公司拟定于近日召开董事会，审议有关非公开发行股票事项。公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-08-20
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董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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航天通信控股集团股份有限公司五届四次董事会审议了有关非公开发行股票的议案，但根据军工建设项目的新要求，公司董事会未就该议案形成决议。
目前公司正积极准备完善相关材料，待有关工作完成后，另行召开董事会审议非公开发行事宜。
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2007-08-20
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,896,819,760.08 2,548,413,203.19
股东权益 625,419,454.36 225,754,082.23
每股净资产 1.9175 0.6921
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,395,761,803.29 1,136,365,363.83
调整后
净利润 421,749,366.70 -57,174,255.12
基本每股收益 1.293 -0.1753
净资产收益率(%) 67.43 -11.78
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.08
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2007-08-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2007年8月16日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司(公司持有其100%股权)、成都航天通信设备有限责任公司(公司持有其95%股权)向公司控股股东中国航天科工集团公司下属子公司销售商品的日常关联交易的议案，2006年度交易总金额为5456.20万元；预计2007年度交易总金额不超过8000万元。该事项尚需提交公司股东大会审议，会议通知另行公告。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事及高管人员持股管理办法。
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2007-08-15
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公布董事会公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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航天通信控股集团股份有限公司定于2007年8月16日召开董事会，审议有关非公开发行事项。公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-08-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-15,恢复交易日：2007-08-20 ，2007-08-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 航天通信控股集团股份有限公司定于2007年8月16日召开董事会，审议有关非公开发行事项。公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-08-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-15,恢复交易日：2007-08-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 航天通信控股集团股份有限公司定于2007年8月16日召开董事会，审议有关非公开发行事项。公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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