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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-22
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-19 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
《关于董事会征集2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案》 |
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2006-05-22
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司于2006年5月18日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：公司以现有总股本199253634股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的公司全体流通股股东每10股转增3.1172股。即，相当于流通股股东每持有10股获得1.5股的对价安排。方案实施后，公司总股本增加到227274255股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
(一)根据有关规定，公司全体动议非流通股股东作出了法定承诺。
(二)公司第一大股东中国银泰投资有限公司作为唯一持有公司股票5%以上非流通股股东，作出特别承诺：所持非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东；征集时间为2006年6月9日-19日15:00前；本次投票委托权征集为董事会自愿无偿征集，征集人采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票委托权征集行动。
二、通过关于处置控股子公司固定资产(房产)的议案：决定将公司控股子公司慈溪市住宅经营有限公司拥有的部分房产按市价出售。本次拟出售的房产系出租或闲置房产，帐列固定资产，位于慈溪市区，计有三北大街等商业用房和孙塘新村等住宅用房8处，建筑面积2594.81平方米，截止2005年12月31日的资产帐面净值1060.43万元，预计出售总价约3500万元。
董事会决定于2006年6月19日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月15日至19日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-01 ，2006-06-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-19
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股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案 |
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银泰控股股份有限公司于2006年4月18日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决??岮
议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所的提议。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-19
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 984,457,203.25 1,035,340,254.22
股东权益(不含少数股东权益) 427,297,599.98 413,961,940.47
每股净资产 2.14 2.08
调整后的每股净资产 2.13 2.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,210,452.52 9,210,452.52
每股收益 0.067 0.067
净资产收益率(%) 3.12 3.12
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2006-04-19
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董事会决议公告
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上交所公告，其它 |
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银泰控股股份有限公司于2006年4月18日召开五届六次董事会，会议审议通过公司2006年
第一季度报告。
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2006-04-04
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公布关于2005年度股东大会修改公司章程的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600683)“银泰股份”
根据中国证监会及上海证券交易所发布的有关通知规定，持有银泰控股股份有限公司24.35%股份的中国银泰投资有限公司于2006年4月3日向公司董事会提出“关于修改公司章程的临时提案”，要求董事会向年度股东大会提请审议《公司章程(修正草案)》。
依据有关规定，公司董事会决定取消原《关于修改公司章程部分内容的议案》及其附件《关于修改公司股东大会及董事会议事规则的议案》，并将新增的《公司章程(修正草案)》及其附件《股东大会及董、监事会议事规则(修正草案)》提交2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-16
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度报告及摘要；
4、2005年度财务决算报告；
5、2005年度公司利润分配预案；
6、关于续聘上海立信长江会计师事务所及支付其报酬的提议；
7、关于调整独立董事津贴标准的预案；
8、关于修改公司章程部分内容的议案；
9、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
10、关于修订公司董事会议事规则的议案。
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2006-03-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司于2006年3月14日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于调整公司副总经理的议案。
五、通过修改公司章程部分内容的议案。
六、同意公司以保证方式对控股子公司宁波银泰对外经济贸易有限公司分别向建行宁波分行以最高额不超过2240万元及交行宁波分行最高额不超过1710万元的贸易融资提供担保，担保期限均为两年。截止决议通过日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为4100万元(系均为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
董事会决定于2006年4月18日上午召开第二十三次股东大会暨2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-16
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600683)“银泰股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,035,340,254.42 1,085,097,829.66
股东权益(不含少数股东权益) 413,961,940.47 382,900,246.14
每股净资产 2.08 1.92
调整后的每股净资产 2.07 1.91
2005年 2004年
主营业务收入 1,093,522,934.79 1,289,206,763.88
净利润 49,044,561.24 88,432,830.84
每股收益 0.25 0.44
净资产收益率(%) 11.85 23.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.96 0.75
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-01-25
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公布出售股权实施情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600683)“银泰股份”
按照上海证券交易所的有关规定，现就银泰控股股份有限公司向控股股东中国银泰投资有限公司(下称：受让方)出售北京银泰置地房地产开发有限公司(下称：银泰置地)44%股权的实施情况公告如下：
根据银泰置地股权转让协议约定，该协议已于2005年10月25日起生效，并自生效之日起10个工作日内支付股权转让款现金部分3000万元；实物资产抵付部分计5329.74万元于协议生效之日起三个月内办结过户手续，逾期且逾期时间达到三个月以上的以同等金额的货币一次性支付公司。上述现金支付部分受让方已向公司支付；实物资产即银泰置地泰悦豪庭商业用房已于2005年12月16日由北京市房屋产权交易中心受理上述房屋的权属登记业务，如无特殊情况，预计2006年3月下旬完成相关过户手续 |
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2006-01-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司于2005年1月4日以通讯表决方式召开四届十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意邱中伟请辞公司第四届董事会董事一职，董事长职务履行至股东大会批准其辞去董事职务止。
二、通过提名赵庆为公司第四届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2005年2月4日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-16 |
拟披露年报 |
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2005-10-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司于2005年10月25日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整产业结构，进行主营转型的议案。
二、通过关于出租商业物业的关联交易议案。
三、通过关于转让北京银泰置地44%股权的关联交易议案 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600683)“银泰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,099,386,299.45 1,085,097,829.66
股东权益(不含少数股东权益) 404,158,528.74 382,900,246.14
每股净资产 2.03 1.92
调整后的每股净资产 2.01 1.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,673,521.85 186,467,022.12
每股收益 0.04 0.20
净资产收益率(%) 2.02 9.71 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整产业结构，进行主营转型的议案》；
2、《关于拟出租商业物业的关联交易议案》；
3、《关于拟转让北京银泰置地44%股权的关联交易议案》 |
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2005-09-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司与控股股东中国银泰投资有限公司(持有公司股份4782.65万股，占公司总股本的24.01%，下称：中国银泰)的控股子公司银泰百货有限公司(下称：银泰百货)于2005年9月20日签订了《物业租赁合同》，将公司拥有的华联一号楼商场和华联大厦部分商业用房计建筑面积4.62万平方米，以20年为期(自2005年11月1日至2024年12月31日)、期内年最低保底租金2600万元的价格出租给银泰百货。
公司与中国银泰于2005年9月20日签订了《北京银泰置地房地产开发有限公司(下称：银泰置地)股权转让协议》，公司拟将银泰置地44%的股权以8329.74万元转让给中国银泰，中国银泰以部分现金和实物资产进行对价，其中现金3000万元，实物资产折价5329.74万元。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-09-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司于2005年9月21日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整产业结构，进行主营转型的议案：同意公司拟退出除家用电器商品外的百货零售业务，并将上述业务的营业场所予以长期出租；全面启动“华联三号地块”、“慈溪329国道4号地块”等现有房地产项目的开发和存量房产的盘活，实现公司主营向房地产开发及其物业租赁经营的转型。
二、通过关于拟出租商业物业的关联交易议案。
三、通过关于拟转让北京银泰置地房地产开发有限公司44%股权的关联交易议案。
董事会决定于2005年10月25日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-07-30
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600683)“银泰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 996,812,952.77 1,085,097,829.66
股东权益(不含少数股东权益) 395,990,452.60 382,900,246.14
每股净资产 1.99 1.92
调整后的每股净资产 1.98 1.91
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 556,408,871.17 491,386,134.73
净利润 31,073,118.74 15,926,077.18
扣除非经常性损益后的净利润 23,447,955.62 12,797,463.28
每股收益 0.156 0.08
净资产收益率(%) 7.85 5.13
经营活动产生的现金流量净额 157,793,500.27 101,513,773.45 |
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2005-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司于2005年7月28日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于成立公司投资发展部的议案。
三、通过关于收购慈溪市住宅经营有限公司(下称：慈溪住宅)100%股权的议案：公司及公司下属全资子公司宁波华联房地产开发有限公司(下称：宁波华联)于2005年7月26日与35名自然人授权代表齐敏捷签订《股权转让协议》，公司及宁波华联将出资5182.16万元，收购上述自然人持有的慈溪住宅总计为100%的股权。其中公司出资4145.73万元，占80%；宁波华联出资1036.43万元，占20%。本次收购股权的资金由公司自筹解决 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于同意邱中伟先生请辞银泰控股股份有限公司第四届董事会董事职务的议案；
2、关于选举赵庆先生为银泰控股股份有限公司第四届董事会董事的议案（董事候选人简历附后） |
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2005-06-30
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-10 |
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2005-06-29
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本199253634股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月4日
除息日：2005年7月5日
现金红利发放日：2005年7月11日 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司于2005年5月25日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵庆为公司第五届董事会董事长。
二、续聘唐曙宁为公司总经理。
三、续聘钟明海为公司董事会秘书，委任鲍慧慧为公司证券事务代表。
四、推选顾荻江为公司第五届监事会召集人 |
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2005-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司于2005年5月25日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以公司总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所的提议。
三、通过关于将华联二号楼自用部分由房产存货转为固定资产的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过2004年年度报告及其摘要。
六、通过修改公司章程部分内容的议案 |
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