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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-02-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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银泰控股股份有限公司于2007年2月2日以通讯表决方式召开五届十四次董事会临时会议，会议审议同意唐曙宁辞去公司总经理职务；聘任王遵闽为公司总经理、高海波为公司副总经理。
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2007-01-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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银泰控股股份有限公司于2007年1月4日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议同意赵庆辞去公司第五届董事会董事职务；选举杨海飞为公司第五届董事会董事。
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2007-01-06
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公布董事会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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| 公布董事会决议公告
银泰控股股份有限公司于2007年1月5日召开五届十三次董事会临时会议，会议选举杨海飞为公司第五届董事会董事长 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于同意赵庆先生请辞银泰控股股份有限公司第五届董事会董事职务的议案》；
2、《关于选举杨海飞先生为银泰控股股份有限公司第五届董事会董事的议案》 |
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2006-12-16
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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银泰控股股份有限公司于2006年12月15日以通讯表决方式召开五届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过赵庆请辞公司第五届董事会董事、董事长职务的议案：同意其董事长职务履行至股东大会通过其辞去董事职务止。
二、通过关于拟提名杨海飞为公司第五届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2007年1月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2006-12-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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银泰控股股份有限公司于2006年12月4日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议同意在总拆迁费用不高于董事会认可设定金额的前提下，授权公司控股子公司宁波华联房地产开发有限公司办理华联3#地块2069.41平方米地上建筑物的拆迁事宜 |
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2006-11-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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银泰控股股份有限公司于2006年11月20日以通讯表决方式召开五届十次董事会，会议审议同意聘任顾荻江为公司第五届董事会秘书 |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600683)“银泰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,016,507,966.72 1,035,340,254.22
股东权益(不含少数股东权益) 438,801,162.75 413,961,940.47
每股净资产 1.87 2.08
调整后的每股净资产 1.86 2.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,149,885.04 58,861,628.12
每股收益 0.02 0.11
净资产收益率(%) 1.09 5.66 |
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2006-10-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司于2006年10月19日召开五届九次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意钟明海辞去公司副总经理及董事会秘书职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，由董事长赵庆代行董事会秘书职责。
三、同意公司以保证方式对公司控股子公司宁波银泰对外经济贸易有限公司向中国银行宁波分行以最高额不超过1000万元的贸易融资提供担保，担保期限为两年。具体事项以日后签订的担保协议为准。
截止本会议日，公司及控股子公司的对外担保余额为人民币600万元和115万美元(系均为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
四、同意将公司股权分置改革期间相关费用直接冲减公司“资本公积”。
五、推选吴宁莲为公司第五届监事会主席 |
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2006-10-11
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600683)“银泰股份”
2006年10月9日，经银泰控股股份有限公司五届七次基联工会委员扩大会议审议通过，同意顾荻江辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，选举吴宁莲为公司第五届监事会职工代表监事 |
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2006-09-28
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证券简称由“G银泰”变为“银泰股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-14
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关于控股股东部分股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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北京市高级人民法院于2006年9月12日发出有关《协助执行通知书》，中国远大集团有限公司因诉讼有关股权纠纷一案时，将银泰控股股份有限公司(下称：公司)控股股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)列为被告之一，并向该院提出诉讼保全申请，由该院协请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结中国银泰持有的公司有限售条件流通股37957600股，冻结期限从2006年9月12日至2007年9月11日止。
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2006-08-16
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600683)“G银泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 986,699,099.04 1,035,340,254.22
股东权益(不含少数股东权益) 434,006,151.01 413,961,940.47
每股净资产 1.85 2.08
调整后的每股净资产 1.84 2.07
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 305,914,870.96 556,408,871.17
净利润 20,044,210.54 31,073,118.74
扣除非经常性损益后的净利润 737,540.31 23,447,955.62
每股收益 0.085 0.156
净资产收益率(%) 4.62 7.85
经营活动产生的现金流量净额 49,711,743.08 157,793,500.27 |
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2006-08-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600683)“G银泰”
银泰控股股份有限公司于2006年8月15日召开五届八次董事会，会议审议通过2006年半年度报告及其摘要 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-16 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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对价方案：对全体股东10转增4股，G分配转增股上市日 ，2006-07-04 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-06-29
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对价方案：对全体股东10转增4股，G分配股权登记日 ，2006-06-30 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-06-29
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司实施本次股权分置改革方案：向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增4股。
股权登记日：2006年6月30日
对价股份上市日：2006年7月4日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
自2006年7月4日起，公司股票简称改为“G银泰”，股票代码保持不变 |
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2006-06-29
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证券简称由“银泰股份”变为“G银泰” ，2006-07-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-29
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对价方案：对全体股东10转增4股，除权日 ，2006-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-29
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对价方案：对全体股东10转增4股，G分配转增股到账日 ，2006-07-03 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-06-20
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司于2006年6月19日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式审议通过关于采用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2006-06-15
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600683)“银泰股份”
根据有关法律法规的要求，银泰控股股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月19日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月15日、16日和19日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。 |
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2006-06-07
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600683)“银泰股份”
根据有关法律法规的要求，银泰控股股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月19日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月15日至19日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2006-06-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-09,恢复交易日：2006-07-04，连续停牌 ，2006-06-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-09,恢复交易日：2006-07-04 ，2006-07-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-31
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司股权分置改革方案于2006年5月22日公告后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司以现有总股本199253634股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的公司全体流通股股东每10股转增4股。即，相当于流通股股东每持有10股获得1.86股的对价安排。
请投资者仔细阅读2006年5月31日刊登于上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》及其摘要(修订稿)和其它相关文件。修订后的股权分置改革方案尚须提交公司A股市场相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年6月1日复牌 |
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2006-05-22
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-19 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
《关于董事会征集2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案》 |
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