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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议选举王宏先生为本公司第八届董事会独立董事（独立非执行董事）。
2、 审议选举朱震宇先生为本公司第八届董事会独立董事（独立非执行董事） |
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2014-05-15
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关于重大资产重组进展暨延期复牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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截至目前,相关工作正在积极推进,仍需进一步开展。鉴于此,广州广船国际股份有限公司股票无法在原预计时间2014年5月15日复牌。本公司股票自2014年5月15日起继续停牌不超过30天。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年5月8日召开,会议经审议：选举韩广德先生为公司第八届董事会董事长;通过聘任公司总经理议案、聘任公司第八届董事会证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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2013年周年股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司2013年周年股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过2013年年度报告全文、2013年度利润分配预案、“续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度A股与H股的财务报告审计师,并授权董事会厘定其酬金”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-08
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-06
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关于独立董事候选人放弃候选资格的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-06
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2013年年度股东大会取消审议相关议案的提示性公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于本公司主要股东签署一致行动人协议的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过2014年第一季度报告、“同意施卫东先生为本公司副总经理、董事会秘书,任期至第七届董事会届满之日止”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1475
加权平均净资产收益率(%) -1.41
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-15
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公告 |
上交所公告 |
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经与有关各方论证和协商,广州广船国际股份有限公司拟发行股份购买相关资产,该事项对本公司构成了重大资产重组。此事项尚存在不确定性,经本公司申请,本公司股票自2014年4月15日起停牌不超过30日。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-04-08
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-04-08,恢复交易日：2014-11-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广州广船国际股份有限公司收到实际控制人中国船舶工业集团公司通知，其正在谋划与本公司有关的重大事项。该事项仍有不确定性，公司管理层认为，该等事项可能涉及内幕交易消息，公司申请停牌，自2014年4月8日起连续停牌5个交易日。
本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并拟于2014年4月15日发布公告并复牌 |
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2014-04-08
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2014-04-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广州广船国际股份有限公司收到实际控制人中国船舶工业集团公司通知，其正在谋划与本公司有关的重大事项。该事项仍有不确定性，公司管理层认为，该等事项可能涉及内幕交易消息，公司申请停牌，自2014年4月8日起连续停牌5个交易日。
本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并拟于2014年4月15日发布公告并复牌 |
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2014-04-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广州广船国际股份有限公司收到实际控制人中国船舶工业集团公司通知，其正在谋划与本公司有关的重大事项。该事项仍有不确定性，公司管理层认为，该等事项可能涉及内幕交易消息，公司申请停牌，自2014年4月8日起连续停牌5个交易日。
本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并拟于2014年4月15日发布公告并复牌 |
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2014-04-08
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重要事项未公告，2014-04-08起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2014-04-08
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-04-08,恢复交易日：2014-11-03 ，2014-11-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广州广船国际股份有限公司收到实际控制人中国船舶工业集团公司通知，其正在谋划与本公司有关的重大事项。该事项仍有不确定性，公司管理层认为，该等事项可能涉及内幕交易消息，公司申请停牌，自2014年4月8日起连续停牌5个交易日。
本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并拟于2014年4月15日发布公告并复牌 |
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2014-04-05
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公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司收到实际控制人中国船舶工业集团公司通知,其正在谋划与本公司有关的重大事项。该事项仍有不确定性,公司管理层认为,该等事项可能涉及内幕交易消息,公司申请停牌,自2014年4月8日起连续停牌5个交易日。
本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证,并拟于2014年4月15日发布并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-26; 一次变更日期: 2014-04-19; 一次变更公告日期: 2014-04-09; 二次变更日期: 2014-04-26; 二次变更公告日期: 2014-04-15; |
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2014-03-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2013年度董事会报告；
2、审议2013年度监事会报告；
3、审议2013年度经审核的审计师报告；
4、审议2013年年度报告全文；
5、审议2013年度利润分配预案；
6、审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度A股与H股的财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金；
7、审议第八届高级管理人员薪酬方案；
8、审议选举韩广德先生为第八届董事会董事（执行董事）；
9、审议选举周笃生先生为第八届董事会董事（执行董事）；
10、审议选举陈激先生为第八届董事会董事（执行董事）；
11、审议选举陈利平先生为第八届董事会董事（执行董事）；
12、审议选举杨力先生为第八届董事会董事（非执行董事）；
13、审议选举王军先生为第八届董事会董事（非执行董事）；
14、审议选举陈忠前先生为第八届董事会董事（非执行董事）；
15、审议选举邱嘉臣先生为第八届董事会董事（独立非执行董事）；
16、审议选举李俊平女士为第八届董事会董事（独立非执行董事）；
17、审议选举德立华女士为第八届董事会董事（独立非执行董事）；
18、审议选举潘昭国先生为第八届董事会董事（独立非执行董事）；
19、审议选举陈景奇先生为第八届监事会监事；
20、审议选举傅孝思先生为第八届监事会监事；
21、审议选举朱征夫先生为第八届监事会监事 |
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2014-03-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2013年度董事会报告；
2、审议2013年度监事会报告；
3、审议2013年度经审核的审计师报告；
4、审议2013年年度报告全文；
5、审议2013年度利润分配预案；
6、审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度A股与H股的财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金；
7、审议第八届高级管理人员薪酬方案；
8、审议选举韩广德先生为第八届董事会董事（执行董事）；
9、审议选举周笃生先生为第八届董事会董事（执行董事）；
10、审议选举陈激先生为第八届董事会董事（执行董事）；
11、审议选举陈利平先生为第八届董事会董事（执行董事）；
12、审议选举杨力先生为第八届董事会董事（非执行董事）；
13、审议选举王军先生为第八届董事会董事（非执行董事）；
14、审议选举陈忠前先生为第八届董事会董事（非执行董事）；
15、审议选举邱嘉臣先生为第八届董事会董事（独立非执行董事）；
16、审议选举李俊平女士为第八届董事会董事（独立非执行董事）；
17、审议选举陈景奇先生为第八届监事会监事；
18、审议选举傅孝思先生为第八届监事会监事；
19、审议选举朱征夫先生为第八届监事会监事 |
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2014-03-21
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关于召开2013年周年股东大会的通告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司董事会定于2014年5月8日(星期四)上午9：00举行公司2013年周年股东大会,审议2013年年度报告全文、2013年度利润分配预案、“续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)为本公司2014年度A股与H股的财务报告审计师,并授权董事会厘定其酬金”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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关于选举职工监事结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2014年3月17日召开,会议审议通过2013年年度报告及其摘要、2013年度利润分配预案、聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务报告审计机构等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0211
加权平均净资产收益率(%) 0.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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关于变更证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-18
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关于定向增发的境外上市外资股完成股权登记的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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