| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-07-28
|
关于公司全资子公司广船国际有限公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
|
|
(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-28/600685_20170728_3.pdf
|
|
|
2017-07-28
|
关于2017年度为全资子公司提供担保及其额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-28/600685_20170728_8.pdf
|
|
|
2017-07-15
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案
2 关于转让广船国际扬州有限公司51%股权暨关联交易的议案
3 关于2017年度公司为全资子公司提供担保及其额度的议案 |
|
|
2017-07-15
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于聘请公司2017 年度财务报告审计机构的议案
2 关于转让广船国际扬州有限公司51%股权暨关联交易的议案 |
|
|
2017-07-15
|
第八届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2017年7月14日召开,会议审议通过《关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的预案》、《关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案》、《关于转让广船国际扬州有限公司51%股权暨关联交易的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-07-15
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2017年8月29日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案、关于转让广船国际扬州有限公司51%股权暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-07-15
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案
2 关于转让广船国际扬州有限公司51%股权暨关联交易的议案 |
|
|
2017-07-15
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于聘请公司2017 年度财务报告审计机构的议案
2 关于转让广船国际扬州有限公司51%股权暨关联交易的议案 |
|
|
2017-07-15
|
第八届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-15/600685_20170715_2.pdf
|
|
|
2017-07-15
|
关于转让广船国际扬州有限公司51%股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-15/600685_20170715_3.pdf
|
|
|
2017-07-13
|
第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2017年7月12日召开,会议审议通过关于受让全资子公司广船国际有限公司所持南方环境有限公司60%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-07-13
|
2016年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000红利发放日 ，2017-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-07-13
|
2016年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000除权日 ，2017-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-07-13
|
2016年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000登记日 ，2017-07-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-07-13
|
2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
|
|
中船海洋与防务装备股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股现金红利0.016元(含税)。
股权登记日：2017/7/19
除息日：2017/7/20
现金红利发放日：2017/7/20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-06-29
|
拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-05-27
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中船海洋与防务装备股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月26日召开,会议审议通过2016年年度报告全文(含2016年度财务报表)、2016年度利润分配议案、关于公司及子公司2017年度拟提供担保及其额度的框架议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600685_20170527_1.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0130
加权平均净资产收益率(%) 0.18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600685_2017_1.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600685_20170428_1.pdf
|
|
|
2017-04-11
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2017年5月26日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告全文(含2016年度财务报表)、2016年度利润分配议案、关于公司及子公司2017年度拟提供担保及其额度的框架议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600685_20170411_1.pdf
|
|
|
2017-04-11
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于建议股东大会授予本公司董事会发行新股一般性授权的议案
2 2016年度董事会报告
3 2016年度监事会报告
4 2016年年度报告全文（含2016年度财务报表）
5 2016年度利润分配议案
6 关于公司及子公司2017年度拟提供担保及其额度的框架议案 |
|
|
2017-04-01
|
第八届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/600685_20170401_3.pdf
|
|
|
2017-04-01
|
关于公司及子公司2017年度拟提供担保及其额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/600685_20170401_4.pdf
|
|
|
2017-04-01
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0504
加权平均净资产收益率(%) 0.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-01
|
第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2017年3月31日召开,会议审议通过《2016年年度报告及其摘要》(含2016年度财务报表)、《2016年度利润分配预案》、《关于公司及子公司2017年度拟提供担保及其额度的框架预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-02-09
|
关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-09/600685_20170209_1.pdf
|
|
|
2016-12-23
|
拟披露年报 ，2017-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-12-17
|
关于职工监事辞职及选举新的职工监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/600685_20161217_1.pdf
|
|
|
2016-11-15
|
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-15/600685_20161115_1.pdf
|
|
|
2016-10-29
|
第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2016年10月28日召开,会议审议通过2016年第三季度报告、关于调整本公司第八届董事会各专业委员会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
