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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-05
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关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于<中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的预(议)案。
经向上海证券交易所申请，公司股票于2019年4月8日起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600685_20190405_6.pdf
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2019-04-05
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关于重大资产重组一般风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600685_20190405_4.pdf
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2019-04-05
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于调整公司重大资产重组方案构成重大调整的预案》、《关于本次重大资产置换构成关联交易的预案》、《关于<中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>及其摘要的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600685_20190405_2.pdf
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2019-04-05
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关于重大资产重组方案构成重大调整的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600685_20190405_3.pdf
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2019-04-05
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于调整公司重大资产重组方案构成重大调整的预案》、《关于本次重大资产置换构成关联交易的预案》、《关于<中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>及其摘要的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600685_20190405_2.pdf
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2019-04-05
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关于重大资产重组方案构成重大调整的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600685_20190405_3.pdf
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2019-04-05
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关于重大资产重组一般风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600685_20190405_4.pdf
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2019-04-05
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关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买本公司下属子公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600685_20190405_5.pdf
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2019-04-05
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关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于<中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的预(议)案。
经向上海证券交易所申请，公司股票于2019年4月8日起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600685_20190405_6.pdf
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2019-04-05
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第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600685_20190405_16.pdf
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2019-04-05
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关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买本公司下属子公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600685_20190405_5.pdf
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2019-03-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2019-03-29,恢复交易日：2019-04-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票(简称：中船防务，代码：600685)自2019年3月29日开市起停牌，预计停牌不超过5个交易日 |
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2019-03-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2019-03-29,恢复交易日：2019-04-08 ，2019-04-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票(简称：中船防务，代码：600685)自2019年3月29日开市起停牌，预计停牌不超过5个交易日 |
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2019-03-29
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2019-03-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票(简称：中船防务，代码：600685)自2019年3月29日开市起停牌，预计停牌不超过5个交易日 |
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2019-03-29
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关于拟对重大资产重组项目进行调整的停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司拟对原重大资产重组项目进行调整，经向上海证券交易所申请，公司股票自2019年3月29日开市起停牌，预计停牌不超过5个交易日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600685_20190329_1.pdf |
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2019-03-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2019-03-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票(简称：中船防务，代码：600685)自2019年3月29日开市起停牌，预计停牌不超过5个交易日 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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发行股份购买资产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600685_20190326_1.pdf
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2019-03-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年年度报告(含2018年度财务报表)
4 2018年度利润分配方案
5 关于公司及子公司2019年度拟提供担保及其额度的框架议案
6 关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案
7 关于聘请公司2019 年度财务报告审计机构的议案
8.00 关于选举本公司监事的议案
8.01 关于选举陈舒女士为本公司监事的议案 |
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2019-03-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2019年5月28日上午10点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配方案、关于公司及子公司2019年度拟提供担保及其额度的框架议案、2018年年度报告(含2018年度财务报表)等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600685_20190323_5.pdf
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2019-03-23
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关于公司及子公司2019年度拟提供担保及其额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600685_20190323_4.pdf
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2019-03-23
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600685_20190323_3.pdf
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2019-03-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年年度报告(含2018年度财务报表)
4 2018年度利润分配方案
5 关于公司及子公司2019年度拟提供担保及其额度的框架议案 |
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2019-03-23
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600685_20190323_19.pdf
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2019-03-23
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -1.3223
加权平均净资产收益率(%) -17.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600685_2018_n.pdf
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2019-03-23
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年3月22日召开，会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》(含2018年度财务报表)、《2018年度利润分配预案》、《关于公司及子公司2019年度拟提供担保及其额度的框架预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600685_20190323_1.pdf
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2019-02-26
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发行股份购买资产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600685_20190226_1.pdf
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2019-01-25
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发行股份购买资产的进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600685_20190125_2.pdf
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2019-01-25
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2018年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中船海洋与防务装备股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-16.5亿元到-19.7亿元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-15.8亿元到-19亿元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600685_20190125_1.pdf
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2019-01-03
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600685_20190103_1.pdf
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2018-12-28
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关于控股子公司现金收购资产暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600685_20181228_1.pdf
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