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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-07
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2021年年度分红，10派1.380000000(含税)，税后10派1.380000除权日 ，2022-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-24
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中船防务第十届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-24/600685_20220624_4_eSMEG3cf.pdf
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2022-06-24
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中船防务2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-24/600685_20220624_1_KHwL30jA.pdf
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2022-06-24
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中船防务第十届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-24/600685_20220624_3_1cDWrSKy.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-31 |
拟披露中报 |
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2022-06-14
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中船防务第十届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-14/600685_20220614_1_qwWf9ub3.pdf
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2022-06-14
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中船防务第十届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-14/600685_20220614_2_9xqcwikI.pdf
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2022-05-20
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中船防务2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/600685_20220520_1_nD9Fvjux.pdf
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2022-04-30
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中船防务关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600685_20220430_4_X5VJfGK3.pdf
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2022-04-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的议案 |
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2022-04-30
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中船防务第十届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600685_20220430_5_NIlxs1zX.pdf
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2022-04-30
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中船防务第十届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600685_20220430_6_htL6O9xg.pdf
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2022-04-30
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中船防务关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600685_20220430_1_iQ4hziWP.pdf
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2022-03-31
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中船防务关于续聘会计师事务所的公告.doc |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600685_20220331_15_va13BgFT.pdf
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会报告
3 2021年年度报告(含2021年度财务报表)
4 2021年度利润分配方案
5 关于公司及子公司2022年度拟提供担保及其额度的框架议案
6 关于2022年度在银行开展外汇衍生品交易的议案
7 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于制订《中船防务对外捐赠管理制度》的议案 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会报告
3 2021年年度报告(含2021年度财务报表)
4 2021年度利润分配方案
5 关于公司及子公司2022年度拟提供担保及其额度的框架议案
6 关于2022年度在银行开展外汇衍生品交易的议案
7 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于制订《中船防务对外捐赠管理制度》的议案 |
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2022-03-31
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中船防务关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600685_20220331_16_T4RZtHw3.pdf
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2022-03-31
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中船防务关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600685_20220331_12_LtZVgW56.pdf
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2022-03-31
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中船防务关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600685_20220331_23_kFuFeUD1.pdf
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2022-03-31
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中船防务关于公司及子公司2022年度拟提供担保及其额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600685_20220331_13_ncAqdp6w.pdf
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2022-03-31
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中船防务2021年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600685_20220331_22_5NWaatZr.pdf
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2022-03-31
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中船防务2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600685_20220331_2_ezBTproz.pdf
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2022-03-31
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中船防务关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600685_20220331_24_GIQhot6A.pdf
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2022-03-31
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中船防务第十届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600685_20220331_11_2pSy6w9a.pdf
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2022-03-31
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中船防务关于2022年度使用闲置自有资金在银行办理委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600685_20220331_14_gM2lDSVY.pdf
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2022-03-31
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中船防务第十届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600685_20220331_17_c4T1wmFl.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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中船防务关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/600685_20220324_1.pdf
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2022-01-25
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中船防务2021年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/600685_20220125_1_bq4TXeVz.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-23
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中船防务2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-23/600685_20211223_4_s3JuWeXw.pdf
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