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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2009年12月31日召开六届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向实际控制人徐建刚发行境内上市的人民币普通股(A 股)购买资产暨关联交易(相关预案已经公司六届二十次董事会审议通过)的议案：本次发行股份拟购买的标的资产为-徐建刚持有的上海腾海工贸发展有限公司[已于2009年8月更名为上海刚泰实业有限公司(下称：刚泰实业)]100%股权，根据有关资产评估报告，以标的资产评估值36367.68万元作为本次交易价格。按照本次股份发行价格8.36元/股计算，公司本次拟向徐建刚发行43502009股股票(最终以中国证监会核准的股数为准)。
二、通过关于《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案。
三、通过关于与徐建刚签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案。
四、同意刚泰实业与徐建刚控制的上海刚泰混凝土有限公司(下称：刚泰混凝土)场地租赁事宜：根据刚泰实业与刚泰混凝土签署的《场地租赁合同》及其补充合同，刚泰实业同意将位于滨海大治河南人民塘1号近51379平方米的场地、厂房及生产设备出租给刚泰混凝土使用，租赁期限自2008年1月1日至2012年12月31日，年租金为100万元。本次发行股份购买资产完成后，刚泰实业与刚泰混凝土将就上述场地租赁事宜形成关联交易。
董事会决定于2010年3月30日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738687”；投票简称为“刚泰投票” |
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2010-01-04
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股份购卖资产暨关联交易的议案》
3.1 总体方案
3.2 发行股份购买资产的具体方案
3.2.1 拟购买的标的资产
3.2.2 标的资产的定价
3.2.3 权属转移手续办理
3.2.4 期间损益归属
3.2.5 发行股份的种类
3.2.6 发行股份的面值
3.2.7 发行股份定价方式和价格
3.2.8 发行对象
3.2.9 发行方式和认购方式
3.2.10 发行数量
3.2.11 股份的上市地点
3.2.12 锁定期安排
3.2.13 本次发行前公司滚存未分配利润享有的方案
3.2.14 决议的有效期
4、审议《关于<浙江刚泰控股(集团)股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》
5、审议《关于与徐建刚签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>和〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
6、审议《关于提请股东大会批准徐建刚免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案》 |
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2010-01-04
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股份购卖资产暨关联交易的议案》
3.1 总体方案
3.2 发行股份购买资产的具体方案
3.2.1 拟购买的标的资产
3.2.2 标的资产的定价
3.2.3 权属转移手续办理
3.2.4 期间损益归属
3.2.5 发行股份的种类
3.2.6 发行股份的面值
3.2.7 发行股份定价方式和价格
3.2.8 发行对象
3.2.9 发行方式和认购方式
3.2.10 发行数量
3.2.11 股份的上市地点
3.2.12 锁定期安排
3.2.13 本次发行前公司滚存未分配利润享有的方案
3.2.14 决议的有效期
4、审议《关于<浙江刚泰控股(集团)股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》
5、审议《关于与徐建刚签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>和〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
6、审议《关于提请股东大会批准徐建刚免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案》
8、审议《关于批准涉及公司向特定对象发行股份购 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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召开2010年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司董事会决定于2010年1月13日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案等事项。
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2009-12-29
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关于更换监事会职工监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2009年12月28日召开职工代表大会，会议审议同意赵鸣因身体原因辞去公司第六届监事会职工监事职务，选举谢圣轶为公司第六届监事会职工监事。
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案》
2、审议《证券投资管理制度》 |
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案》
2、审议《证券投资管理制度》 |
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案》
2、审议《证券投资管理制度》 |
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2009-12-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2009年12月16日召开六届二十五次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司收购上海略展贸易发展有限公司所持有上海复星平鑫投资有限公司20%股权的关联交易议案。
二、通过《内幕知情人登记备案制度》等三项制度。
三、通过公司关于会计估计变更的议案。
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2009-12-17
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2009年12月16日与上海略展贸易发展有限公司(与公司受同一实际控制人控制，下称：略展贸易)签署《股权转让协议书》，公司以自有资金受让略展贸易持有的上海复星平鑫投资有限公司[注册资本玖仟肆佰伍拾万元，目前持有浙江爱仕达电器股份有限公司15%的股权(对应2700万股)，下称：复星平鑫]20%的股权，根据标的股权对应的净资产评估值2914.66万元，经协商确定转让价款为2900万元人民币。复星平鑫现有其他出资人均同意放弃优先购买权。股权转让完成后，公司持有复星平鑫20%的股权。
该事项构成关联交易。
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2009-12-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2009年12月11日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过关于公司控股89.78%的子公司浙江华盛达房地产开发有限公司(下称：华盛达房产)竞拍土地使用权的议案：华盛达房产在杭州市国有建设用地使用权公开挂牌出让活动中，以53647万元的价格获得杭政储出(2009)95号地块的土地使用权。该地块位于拱墅区(祥符东单元R21-05、C3/C2-01地块)，面积分别为40693平方米、13505平方米；土地用途分别为住宅(设配套公建)用地、商业金融用地；容积率分别为2.2、2.7；建筑密度分别为30%、40%。
该议案尚须报请公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
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2009-12-01
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重大资产重组事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司本次拟向实际控制人徐建刚非公开发行股份购买其持有的上海腾海工贸发展有限公司(下称：腾海工贸)100%的权益(简称：重大资产重组)，且在本次交易完成后，公司将利用腾海工贸有关土地建设上海腾海临港国际物流园项目。目前腾海工贸已基本完成本次重大资产重组所涉及的项目立项的相关申报程序，并且徐建刚及公司控股股东刚泰集团有限公司已经与上海临港奉贤园区工业用地前期开发主体-上海临港奉贤经济发展有限公司签署《有关临港奉贤园区土地事宜的框架协议》，就项目土地涉及的相关事宜进行了初步约定。目前项目一期土地已经进入挂牌出让阶段，腾海工贸将按照相关土地挂牌出让公告要求参与本次土地的出让活动；对拟注入的腾海工贸的审计及评估工作业已基本完成，相关正式报告尚未出具；腾海工贸业已聘请相关机构编制了项目可行性研究报告及项目规划方案；其它项目涉及内容正在有序开展。
公司将在重大资产重组涉及的相关工作完成后再次召开董事会，审议本次发行股份购买资产暨关联交易报告书等文件，并发布召开股东大会的通知。
根据公司与重组方沟通的结果，截止本公告日，尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案的相关事项。本次重大资产重组尚须满足多项条件后方可实施，存在不确定性。
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2009-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司转让所持德清益杰服饰有限公司40%股权的议案。
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2009-10-31
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司转让所持德清益杰服饰有限公司40%股权的议案》 |
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2009-10-31
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2009年10月30日召开六届二十三次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过《公司治理专项活动整改报告》，具体内容详见2009年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司转让所持德清益杰服饰有限公司(注册资本1.580亿元人民币，下称：益杰服饰)股权的议案：公司于2009年10月30日与德清伊唯尔袜业有限公司(下称：袜业公司)签署股权转让协议，公司将所持有的益杰服饰总额40%的股权转让给袜业公司，以标的股权对应的益杰服饰截至2009年9月30日经审计的净资产值63202264.488元为依据，确定转让价格为人民币63200000.00元。转让完成后，公司仍持有益杰服饰8.76%股权。该事项需报相关政府主管部门批准后实施。
董事会决定于2009年11月16日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 525,677,716.28 537,495,356.52
所有者权益(或股东权益) 212,074,927.10 209,070,410.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.67 1.65
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,482,740.35 5,095,463.86
基本每股收益 0.0196 0.0402
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.0638
全面摊薄净资产收益率(%) 1.17 2.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.27 -3.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26
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2009-10-31
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重大资产重组事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司目前正在进行本次重大资产重组所涉及的项目立项、环保、土地用途变更及行业准入的相关申报程序，对拟注入的上海腾海工贸发展有限公司的审计及评估工作也正在有序展开。公司将在相关工作完成后再次召开董事会，审议本次发行股份购买资产暨关联交易报告书等文件，并发布召开股东大会的通知。
根据公司与重组方沟通的结果，截止本公告日，尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案的相关事项。本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
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2009-10-31
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司转让所持德清益杰服饰有限公司40%股权的议案》 |
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2009-10-15
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2009年1至9月业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江刚泰控股(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1月-9月实现净利润比去年同期(归属于公司股东的净利润为1087891.90元)增长50％以上。具体数据将在公司2009年第三季度报告中予以披露。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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重大资产重组事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司目前正在进行本次重大资产重组所涉及的项目立项、环保、土地用途变更及行业准入的相关申报程序，对拟注入的上海腾海工贸发展有限公司的审计及评估工作也正在有序展开。公司将在审计、评估、土地用途变更以及其他相关工作完成后再次召开董事会，审议本次重大资产重组相关事项，并发布召开股东大会的通知。
根据公司与重组方沟通的结果，截止本公告日，尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成，相关方案能否最终成功实施存在不确定性。
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2009-09-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2009年9月25日召开六届二十二次董事会，会议审议通过《公司治理专项工作活动自查报告及整改计划》，具体内容详见2009年9月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-09-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2009年9月25日召开六届二十二次董事会，会议审议通过《公司治理专项工作活动自查报告及整改计划》，具体内容详见2009年9月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-09-01
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重大资产重组事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司目前正在进行本次重大资产重组所涉及的项目立项、环保、土地用途变更及行业准入的相关申报程序，对拟注入的上海腾海工贸发展有限公司的审计及评估工作也正在有序展开。公司将在审计、评估、土地用途变更以及其他相关工作完成后再次召开董事会，审议本次重大资产重组相关事项，并发布召开股东大会的通知。
根据公司与重组方沟通的结果，截止本公告日，尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成，相关方案能否最终成功实施存在不确定性。
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2009-08-28
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股东大宗交易转让公司股份公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司接到股东上海大汉三通网络通信有限公司(本次交易前，持有公司无限售条件流通股1800004股，占公司总股本的1.42%)书面通知：其于2009年8月26日通过上海证券交易所大宗交易系统出售所持公司无限售条件流通股1800000股，占公司总股本的1.42%；尚持有公司无限售条件流通股4股。
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2009-08-22
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中报财务数据更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2009年7月31日披露的《2009年半年度报告》中出现部分财务数据错误，现予以更正，具体内容详见2009年8月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-08-20
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司第四次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股1184904股将于2009年8月25日起上市流通。
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2009-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2009年7月30日召开六届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、聘任金备军担任公司副总经理。
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2009-07-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 408,692,065.80 537,495,356.52
所有者权益(或股东权益) 209,592,186.74 209,070,410.64
每股净资产 1.652 1.648
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 129,136,556.08 180,316,402.70
净利润 2,612,723.51 1,189,039.22
扣除非经常性损益后的净利润 -8,653,830.08 1,108,799.93
基本每股收益 0.0206 0.0094
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0682 0.0087
净资产收益率(%) 1.25 0.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.596 0.526
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2009-07-31
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重大资产重组事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司目前正在进行本次重大资产重组所涉及的项目立项、环保、土地用途变更及行业准入的相关申报程序，对拟注入的上海腾海工贸发展有限公司的审计及评估工作也正在有序展开。公司将在相关工作完成后再次召开董事会，审议本次发行股份购买资产暨关联交易报告书等文件。届时，公司将另行召开董事会批准本次交易方案，发布召开股东大会的通知。
根据公司与重组方沟通的结果，截止本公告日，尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本方案作出实质性变更的相关事项。本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
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