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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-24
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 681,001,271.91 625,327,530.36
所有者权益(或股东权益) 207,011,086.68 211,414,721.77
归属于上市公司股东的每股净资产 1.631 1.666
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 30,546,268.00 129,136,556.08
归属于上市公司股东的净利润 -4,403,635.09 2,612,723.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,371,206.11 -8,653,830.08
基本每股收益 -0.0347 0.0206
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0344 -0.0682
加权平均净资产收益率(%) -2.10 1.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3127 0.5015
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2010-08-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2010年8月23日召开七届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与华夏银行股份有限公司宁波分行签订《借款合同》，公司向该银行借款人民币3000万元，期限一年(自2010年8月27日起至2011年8月26日止)；借款利率为一年期基准利率。本次借款由公司控股股东刚泰集团有限公司无偿提供连带责任保证担保，同时由控股股东关联方上海刚泰实业有限公司提供抵押担保。该议案属关联交易事项。
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2010-07-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2010年7月20日召开七届二次董事会，会议审议同意公司控股89.78%的浙江华盛达房地产开发有限公司参与浙江省德清县国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，并以2402.82万元的价格获得德清县(2010)022号地块的土地使用权，该地块面积为40047平方米；土地用途为商业和住宅；容积率为1.0-2.2；建筑密度不大于30%；绿化率为30%。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-14
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2010年6月11日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐建刚为公司第七届董事会董事长。
二、聘任夏凤生为公司总经理、李晓伟为公司副总经理及董事会秘书(兼)、陆裕平为公司证券事务代表。
三、选举吴鹏为公司第七届监事会主席。
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2010-06-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2010年6月11日召开2010年第三次临时股东大会，会议选举产生第七届董事会董事、独立董事及监事会非职工代表监事。
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2010-06-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2010年6月11日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐建刚为公司第七届董事会董事长。
二、聘任夏凤生为公司总经理、李晓伟为公司副总经理及董事会秘书(兼)、陆裕平为公司证券事务代表。
三、选举吴鹏为公司第七届监事会主席。
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2010-06-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2010年6月11日召开2010年第三次临时股东大会，会议选举产生第七届董事会董事、独立董事及监事会非职工代表监事。
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2010-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2010年5月26日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配及资本公积转增股本方案。
二、通过关于续聘2010年度审计机构的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
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2010-05-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2010年5月25日召开六届二十九次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过《公司董、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。
董事会决定于2010年6月11日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2010-05-27
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(2)审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
(3)审议《关于公司独立董事津贴的议案》 |
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2010-05-11
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(600687) 刚泰控股:关于参股公司参股爱仕达上市的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| 关于参股公司参股爱仕达上市的公告
浙江刚泰控股(集团)股份有限公司参股20%的上海复星平鑫投资有限公司(下称：复星平鑫)所参股的浙江爱仕达电器股份有限公司[简称：爱仕达，复星平鑫持有其本次公开发行股票前15%的股权(对应2700万股)]，于2010年4月28日在深圳证券交易所首次公开发行6000万股人民币普通股(A股)，股票简称为“爱仕达”，证券代码“002403”，其中网上定价发行的4800万股将于2010年5月11日起上市交易。
复星平鑫在爱仕达本次发行前承诺：自爱仕达股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的爱仕达股份，也不由爱仕达收购该部分股份。
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2010-04-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 193,877,291.98 493,334,327.78
归属于上市公司股东的净利润 4,435,258.53 2,841,299.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,975,931.08 2,575,607.81
基本每股收益 0.035 0.022
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0786 0.020
加权平均净资产收益率(%) 2.11 1.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -4.74 1.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.205 1.03
2009年末 2008年末
总资产 625,327,530.36 537,495,356.52
所有者权益(或股东权益) 211,414,721.77 209,070,410.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.666 1.648
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2010年4月28日召开六届二十八次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、同意公司以自有货币资金全资设立上海鸿玺投资管理有限公司(暂定名)，注册资本为人民币3000万元，本事项尚待上海市工商管理部门核准。
六、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年5月26日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《公司2009年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2009年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2009年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
(5)审议《关于续聘2010年度审计机构并决定其报酬的议案》；
(6)审议《公司2009年年度报告》全文及其摘要；
(7)审议《公司2009 年度独立董事述职报告》 |
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 654,328,629.58 625,327,530.36
所有者权益(或股东权益) 205,979,828.82 211,414,721.77
归属于上市公司股东的每股净资产 1.623 1.666
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -5,434,892.95 -5,434,892.95
基本每股收益 -0.0428 -0.0428
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0426 -0.0426
加权平均净资产收益率(%) -2.604 -2.604
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -2.588 -2.588
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.185
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2010-03-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2010年3月30日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式就本次提案形成如下决议：
一、通过关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案。
二、未通过关于公司本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
三、未通过关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案。
四、未通过关于《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案。
五、未通过关于与徐建刚签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案。
六、未通过关于批准徐建刚免于以要约方式增持公司股份的议案。
七、通过关于授权董事会全权办理重大资产重组的议案。
八、未通过关于批准涉及公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的相关盈利预测报告的议案。
九、未通过关于签署公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关利润补偿协议的议案。
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2010-03-29
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召开2010年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司董事会决定于2010年3月30日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738687”；投票简称为“刚泰投票”。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600687) 刚泰控股:关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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| 关于媒体报道的澄清公告
2010年3月26日出版的中国证券报上刊登“刚泰控股3.6亿注资的套现图谋”一文，该文中涉及浙江刚泰控股(集团)股份有限公司的部分内容包括：“根据上海市规划和国土资源管理局官方网站上公示的‘2009第90号国有建设用地使用权出让公告交易结果’，临港物流园区奉贤分区B0207地块由刚泰实业竞得，但成交价为4116万元。按照这一成交价，226亩工业用地每亩价格只有18.2万元，和35万元相去甚远。刚泰控股公告中曾提到，35万元的价格构成为‘出让金18万、建设费17万’，那么此次公示的18.2万元每亩的价格是‘全价’，还是只包含了土地出让金？”等。公司对相关情况经过核实并予以澄清，具体内容详见2010年3月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn；下称：上证所网站)。
公司对工作人员的失误所造成的影响，在此对投资者表示诚挚的歉意。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上证所网站。
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2010-03-24
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召开2010年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司董事会决定于2010年3月30日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738687”，投票简称为“刚泰投票”。
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2010-03-18
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2010年一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江刚泰控股(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2010年一季度将亏损(上年同期归属于公司股东的净利润为837882.88元)。具体数据将在公司2010年第一季度报告中予以披露。
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2010-03-16
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召开2010年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司董事会决定于2010年3月30日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738687”，投票简称为“刚泰投票”。
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2010-03-10
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召开2010年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司董事会决定于2010年3月30日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30－11:30和13:00－15:00，审议关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738687”；投票简称为“刚泰投票”。
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2010-01-20
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董事会决议暨临时股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2010年1月19日召开六届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于批准涉及公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的相关盈利预测报告的议案。
二、通过关于签署公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关利润补偿协议的议案。
经公司第一大股东刚泰集团有限公司提议，董事会同意将以上二项议案作为新增临时提案，提交定于2010年3月30日召开的公司2010年第二次临时股东大会(将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行)审议，会议其它事项均保持不变。
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2010-01-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2010年1月13日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案等事项。
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2010-01-06
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江刚泰控股(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于上市公司股东的净利润为2841299.04元)增长50%以上。具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2010-01-06
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关于2010年第二次临时股东大会的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2010年1月4日刊登在有关媒体的《公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》中，误将标题写成“关于召开2009年第二次临时股东大会的通知”，特此更正，其余内容不变。
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2010-01-04
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股份购卖资产暨关联交易的议案》
3.1 总体方案
3.2 发行股份购买资产的具体方案
3.2.1 拟购买的标的资产
3.2.2 标的资产的定价
3.2.3 权属转移手续办理
3.2.4 期间损益归属
3.2.5 发行股份的种类
3.2.6 发行股份的面值
3.2.7 发行股份定价方式和价格
3.2.8 发行对象
3.2.9 发行方式和认购方式
3.2.10 发行数量
3.2.11 股份的上市地点
3.2.12 锁定期安排
3.2.13 本次发行前公司滚存未分配利润享有的方案
3.2.14 决议的有效期
4、审议《关于<浙江刚泰控股(集团)股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》
5、审议《关于与徐建刚签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>和〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
6、审议《关于提请股东大会批准徐建刚免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案》 |
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2010-01-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2009年12月31日召开六届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向实际控制人徐建刚发行境内上市的人民币普通股(A 股)购买资产暨关联交易(相关预案已经公司六届二十次董事会审议通过)的议案：本次发行股份拟购买的标的资产为-徐建刚持有的上海腾海工贸发展有限公司[已于2009年8月更名为上海刚泰实业有限公司(下称：刚泰实业)]100%股权，根据有关资产评估报告，以标的资产评估值36367.68万元作为本次交易价格。按照本次股份发行价格8.36元/股计算，公司本次拟向徐建刚发行43502009股股票(最终以中国证监会核准的股数为准)。
二、通过关于《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案。
三、通过关于与徐建刚签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案。
四、同意刚泰实业与徐建刚控制的上海刚泰混凝土有限公司(下称：刚泰混凝土)场地租赁事宜：根据刚泰实业与刚泰混凝土签署的《场地租赁合同》及其补充合同，刚泰实业同意将位于滨海大治河南人民塘1号近51379平方米的场地、厂房及生产设备出租给刚泰混凝土使用，租赁期限自2008年1月1日至2012年12月31日，年租金为100万元。本次发行股份购买资产完成后，刚泰实业与刚泰混凝土将就上述场地租赁事宜形成关联交易。
董事会决定于2010年3月30日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738687”；投票简称为“刚泰投票” |
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