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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-12
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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提示性公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司控股子公司海尔电器集团有限公司董事会宣布，海尔电器拟通过一揽子架构合约实际控制本公司实际控制人海尔集团公司的全资子公司海尔集团电子商务有限公司（下称：目标公司）。二零一一年六月二十七日，海尔电器的全资附属公司青岛新日日顺物流服务有限公司与海尔集团公司、目标公司签署一揽子架构合约（包括借款协议、购股权协议、独家业务合作协议、股权质押协议、授权委托书）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-25
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关于召开2010年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海尔股份有限公司现就2010年年度股东大会发布提示性公告。
现场会议召开时间为2011年6月29日下午14:00开始。
网络投票时间为2011年6月29日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司控股子公司海尔电器集团有限公司下属BVI公司的全资子公司青岛新日日顺物流服务有限公司收购海尔集团公司持有的青岛日日顺电器服务有限公司100%的股权，交易价格为人民币24,000万元。2011年6月24日，海尔集团公司与青岛新日日顺物流签署《海尔集团公司与青岛新日日顺物流服务有限公司关于青岛日日顺电器服务有限公司100%股权之股权转让协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-25
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2011年6月24日召开，会议审议通过了《关于控股子公司海尔电器集团有限公司收购海尔集团公司持有的青岛日日顺电器服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2011年6月15日召开，会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等10家公司股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司海尔股份（香港）有限公司在香港发行人民币债券并由青岛海尔股份有限公司提供担保的议案》、《关于增持海尔电器集团有限公司股份并授权公司管理层负责具体实施事宜的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等10家公司股权暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司直接或通过本公司控股子公司海尔股份（香港）有限公司间接受让海尔集团公司直接持有或通过其全资子公司海尔电器第一控股（BVI）有限公司间接持有的青岛海尔模具有限公司等10家公司股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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关于2010年年度股东大会增加临时提案和调整会议方式及会议时间的公告暨2010年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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海尔集团公司于2011年6月14日向青岛海尔股份有限公司董事会发函，提出将《青岛海尔股份有限公司关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等10家公司股权暨关联交易的议案》及《关于控股子公司海尔股份（香港）有限公司在香港发行人民币债券并由青岛海尔股份有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交至公司2010年年度股东大会审议。公司董事会决定将其提交公司2010年年度股东大会审议。
根据有关规定，公司董事会决定将2010年年度股东大会的会议方式调整为现场投票和网络投票相结合的方式；决定将2010年年度股东大会的会议时间调整为：现场会议召开时间为2011年6月29日下午14：00开始；网络投票时间为2011年6月29日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。
本次网络投票的股东投票代码为“738690”；投票简称为“海尔投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-12
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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青岛海尔股份有限公司第二次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股440,777,550股，将于2011年5月17日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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提示性公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司子公司海尔电器集团有限公司(1169.HK，下称：海尔电器)董事会宣布，海尔电器全资子公司重庆新日日顺家电销售有限公司(下称：重庆新日日顺)于2011年4月与河南日日顺电器有限公司(下称：河南日日顺)签署《买卖协议》，按净资产作价，以人民币500万元收购河南日日顺持有的合肥日日顺电器有限公司(下称：合肥日日顺)约51%控股权(其余约49%权益为合肥合资伙伴持有)。
海尔电器分别和合肥合资伙伴、福建合资伙伴[持有福建日日顺电器有限公司(下称：福建日日顺)约49%股权，剩余约51%股权为重庆新日日顺持有]订立了《合肥认购协议》和《福建认购协议》，据此海尔电器向合肥合资伙伴、福建合资伙伴分别授出合肥激励期权和福建激励期权，自2013年4月30日至2018年4月29日在合肥日日顺和福建日日顺完成既定业绩目标的前提下，使得合肥合资伙伴和福建合资伙伴可分别根据期权条款向海尔电器出售至多30%的合肥日日顺和福建日日顺股权，而作为出售股权收取的对价部分，合肥合资伙伴和福建合资伙伴分别有权获得海尔电器新发行股份，得以成为海尔电器的股东。
2011年4月，重庆新日日顺分别与合肥合资伙伴、福建合资伙伴签署《股东协议》，就合肥日日顺和福建日日顺董事、高级管理人员的委派、合资方持有的合肥日日顺股权和福建日日顺股权的限制等事项进行了约定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2011年4月26日召开七届十二次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.396
加权平均净资产收益率(%) 7.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.66
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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关于相关股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司接到实际控制人海尔集团公司(下称：海尔集团)及其一致行动人的通知，海尔集团一致行动人青岛海尔创业投资咨询有限公司(下称：海尔创投)于2011年4月6日通过上海证券交易所证券交易系统(下称：交易系统)累计增持公司股份360,000股，约占公司股份总数的0.026%。本次增持后，海尔集团及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司(下称：海尔国际)、海尔创投分别持有公司股份268,152,691股、314,671,206股、27,109,765股，分别占公司股份总数的20.01%、23.48%、2.023%，合计持股45.513%。
海尔创投拟在未来12个月内继续通过交易系统增持公司股份，增持数量不超过26,439,235股(与本次已增持部分合计不超过26,799,235股)，增持比例不超过公司股份总数的1.974%(与本次已增持部分合计不超过公司股份总数的2%)。海尔集团、海尔国际及海尔创投承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持或转让其所持有的公司股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《青岛海尔股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
（2）《青岛海尔股份有限公司2010 年度财务决算报告》
（3）《青岛海尔股份有限公司2010 年年度报告及年报摘要》
（4）《青岛海尔股份有限公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的报告》
（5）《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2010年年度审计报酬260 万元及2011 年度拟续聘其为公司审计机构的报告》
（6）《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及2011 年度预计日常关联交易的报告》
（7）《青岛海尔股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
（8）《关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的报告》
（9）《关于修改<青岛海尔股份有限公司董事会议事规则>的报告》
（10）《关于修改<青岛海尔股份有限公司股东大会议事规则>的报告》 |
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2011-03-31
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关于新建项目公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司将通过设立子公司佛山海尔电冰柜有限公司(暂定名)在广东佛山投资建设年产量200万台节能环保冷柜项目、设立子公司沈阳海尔电冰箱有限公司(暂定名)在辽宁沈阳投资建设年产量200万台冰箱项目，预计项目总投资分别为人民币44027万元、59511万元，项目建设周期均为10个月。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《青岛海尔股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
（2）《青岛海尔股份有限公司2010 年度财务决算报告》
（3）《青岛海尔股份有限公司2010 年年度报告及年报摘要》
（4）《青岛海尔股份有限公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的报告》
（5）《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2010年年度审计报酬260 万元及2011 年度拟续聘其为公司审计机构的报告》
（6）《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及2011 年度预计日常关联交易的报告》
（7）《青岛海尔股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
（8）《关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的报告》
（9）《关于修改<青岛海尔股份有限公司董事会议事规则>的报告》
（10）《关于修改<青岛海尔股份有限公司股东大会议事规则>的报告》
（11）《青岛海尔股份有限公司关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等10 家公司股权暨关联交易的议案》
（12）《关于控股子公司海尔股份（香港）有限公司在香港发行人民币债券并由青岛海尔股份有限公司提供担保的议案》 |
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2011-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海尔股份有限公司于2011年3月29日召开七届十一次董事会及七届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2010年末股本1,339,961,770股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
三、通过关于2011年度拟续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的报告。
四、通过公司关于新修订日常关联交易协议及2011年度预计日常关联交易的报告。
五、通过关于修改《公司章程》的报告。
六、通过公司关于新建广东佛山200万台节能环保冷柜及辽宁沈阳200万台节能环保冰箱技改项目的议案。
七、通过公司内部控制自我评估报告等。
董事会决定于2011年6月29日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司拟对原于2010年6月与关联方青岛海尔零部件采购有限公司及青岛海尔国际贸易有限公司签署的《采购配送合同》进行修订，将原合同中确定的1.75%代理费率降低至1.25%，其他条款内容不变。
公司于2010年一季度将海尔电器集团有限公司(下称：海尔电器)纳入公司合并报表。因此，海尔电器已经其股东大会批准的关联交易也纳入管理。海尔电器于2010年8月28日、12月8日与公司相关关联方签署了有关日常关联交易协议(均已经海尔电器股东特别大会审议通过)，协议有效期皆为3年。
2011年度，公司拟与相关关联方发生的各类日常关联交易总额预计为862.79亿元(含海尔电器的276.21亿元)；2010年度的实际发生额为5,602,189万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.520
加权平均净资产收益率(%) 24.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.24
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛海尔股份有限公司预约于2011年3月31日披露2010年年度报告。公司初步拟向董事会提交的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2010年末总股本1,339,961,770股为基数，以资本公积金每10股转增股本10股，不送股，具体现金分配方案未定。
该初步方案尚未提交董事会讨论通过，存在重大不确定性。公司2010年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案需待有关审计机构出具公司2010年度审计报告后，由董事会确定分配方案并提交股东大会审议通过后为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2011年2月9日召开七届十次董事会及七届七次监事会，会议确定公司第二期股票期权激励计划授予股票期权的授权日为2011年2月9日，本期授予激励对象的股票期权数量为1080万份(占激励计划签署时公司总股本的0.807%)，行权价格为22.31元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2011年1月31日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过《公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海尔股份有限公司董事会决定于2011年1月31日14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)及相关事项。公司独立董事就股权激励议案向全体股东征集投票权。
本次网络投票的股东投票代码为“738690”；投票简称为“海尔投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司及控股子公司(下称：公司方)与公司关联方分别按照现有持股比例以现金认购青岛银行股份有限公司(下称：青岛银行；目前注册资本为19.8455亿元，公司方共计持有青岛银行8.71%的股份)增资(尚需经其股东大会审议通过，并经中国银行业监督管理委员会批准)；青岛银行募集资金上限为20亿元，公司方认购增资不超过1.742亿元。
上述事项构成关联交易，公司已按有关规定向上海证券交易所申请豁免免于将本次关联交易提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）逐项审议《青岛海尔股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》
（3）审议《青岛海尔股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》 |
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2011-01-15
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海尔股份有限公司于2011年1月14日召开七届九次董事会及七届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于认购青岛银行股份有限公司增资暨关联交易的议案。
二、通过《公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》[下称：《计划(草案修订稿)》]：根据中国证监会的反馈意见，公司董事会薪酬与考核委员会对公司七届五次董事会审议通过的《公司第二期股票期权激励计划(草案)》进行了修订，形成了《计划(草案修订稿)》，并已经中国证监会备案无异议。
三、通过关于核查公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案。
董事会决定于2011年1月31日14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上第二项议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738690”；投票简称为“海尔投票”。
本次独立董事征集投票权方案为：征集对象为截止2011年1月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2011年1月24日及25日9:30-11:30、13:00-17:00；采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-14
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因重要事项未公告，1月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-01-11
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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青岛海尔股份有限公司预计2010年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期披露数(11.49亿元)增长60%-80%；具体财务数据公司将在2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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公告 |
上交所公告 |
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近日，青岛海尔股份有限公司接到控股股东海尔集团公司(下称：海尔集团)《关于进一步支持公司发展解决同业竞争减少关联交易的函》，为进一步促进公司持续健康发展成为全球家电龙头企业，海尔集团承诺，将公司作为旗下家电业务整合平台，自2011年起，在五年内拟通过资产注入、股权重组等多种方式支持公司解决同业竞争、减少关联交易，做大做强。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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