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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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提示性公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司控股53.35%的子公司海尔电器集团有限公司(香港联合交易所上市公司，股票代码1169.HK，下称：海尔电器)董事会宣布，海尔电器全资子公司重庆新日日顺家电销售有限公司(下称：重庆新日日顺)于2010年12月29日与河南日日顺电器有限公司(下称：河南日日顺)签署《股权转让协议》，按净资产作价，以人民币18800000元收购河南日日顺持有的烟台日日顺电器有限公司(下称：烟台日日顺)51%控股权(其余49%权益为烟台合资伙伴持有)，以及于2010年12月23日和山东合资伙伴分别出资人民币10200000元及9800000元共同设立一家合资企业山东日日顺电器有限公司(下称：山东日日顺)。
海尔电器分别和烟台合资伙伴、山东合资伙伴订立了《烟台激励协议》和《山东激励协议》，据此海尔电器向烟台合资伙伴、山东合资伙伴分别授出烟台激励期权和山东激励期权，自2012年4月30日至2017年4月29日在烟台日日顺和山东日日顺完成既定业绩目标的前提下，使得烟台合资伙伴和山东合资伙伴分别可根据期权条款向海尔电器出售至多30%的烟台日日顺和山东日日顺股份，而作为出售股份收取的对价部分，烟台合资伙伴和山东合资伙伴分别有权获得海尔电器新发行股份，得以成为海尔电器的股东。
2010年12月29日，重庆新日日顺分别与烟台合资伙伴、山东合资伙伴签署《股东合作协议》，就烟台日日顺和山东日日顺董事、高级管理人员的委派等事项进行了约定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-24
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激励计划第一个行权期行权结果暨新增股份上市公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司已将《公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》(简称：激励计划)第一个行权期行权涉及的股票期权统一行权，本次实际行权人数为41人，各激励对象均以自身获授股票期权数量的10%参加行权，行权数量合计为144.3万份，行权价格为10.58元/股。根据有关验资报告，本次激励对象行权的认购资金净额15266940.00元全部出资到位，其中注册资本为1443000.00元，资本公积为13823940.00元。变更后的公司注册资本及累计实收股本均为人民币1339961770.00元。本次行权股份共1443000股，其中公司董事、高级管理人员行权股份总数为507000股，根据相关规定，该部分股份除总量的25%即126750股可在六个月后流通外，其余75%的股份共380250股自动锁定。
本次行权股份的上市时间为2010年12月29日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2010年12月10日召开七届八次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整《公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》(下称：激励计划)授予激励对象的议案：鉴于作为激励计划的激励对象的崔少华、周利民、洪晓明、蒿文朋等四人已辞职并离开了公司，其已不具备激励计划规定的激励对象资格，公司董事会同意取消上述四人的激励计划激励对象资格并注销其合计获授的180万份股票期权，调整后的激励计划的激励对象人数为44名、股票期权总数为1563万份。
二、同意关于激励计划第一个行权期行权有关安排：激励计划确定的44名激励对象中41名激励对象考核合格，其在第一个行权期，即自授权日(2009年10月28日)起12个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止可行权的股票期权共144.3万份，行权价格为10.58元/股；本次考核不合格的3名激励对象，其获授的股票期权合计为120万份，按照激励计划，公司分别注销该等激励对象获授股票期权数量的10%，合计注销12万份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 28,048,560,661.95 21,956,077,968.97
所有者权益(或股东权益) 7,293,490,104.02 7,782,192,105.26
归属于上市公司股东的每股净资产 5.45 5.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 522,211,981.40 1,602,610,160.65
基本每股收益 0.390 1.197
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.276 0.828
稀释每股收益 0.387 1.190
加权平均净资产收益率(%) 7.12 20.83
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 5.05 13.27
每股经营活动产生的现金流量净额 4.48
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2010-10-14
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2010年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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青岛海尔股份有限公司预计2010年前三季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期披露数(9.66亿元)增长60%以上，具体财务数据公司将在2010年三季度报告中详细披露。
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2010-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2010年9月29日召开七届六次董事会，会议审议同意公司控股子公司青岛海尔空调器有限总公司(下称：空调器总公司)和青岛海尔空调电子有限公司(下称：空调电子)与公司关联方海尔集团公司(系公司第二大股东及实际控制人)、青岛海尔电子有限公司(公司董事长同时担任该公司董事长)以现金方式按各自持股比例对海尔集团财务有限责任公司(注册资本及实收资本均为10亿元人民币，截至2009年12月31日经审计的净资产为15.43亿元；下称：财务公司)实施增资，增资总额为5亿元人民币，其中空调器总公司和空调电子本次认缴增资额共计2.1亿元人民币。本次增资后，财务公司的注册资本将变更为15亿元人民币，其中空调器总公司、空调电子仍分别持有30%、12%，合计42%的股权。
上述事项构成关联交易。
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2010-09-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2010年9月29日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于子公司收购青岛海尔物流有限公司股权暨关联交易的议案。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-14
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2010年9月13日召开七届五次董事会及七届三次监事会，会议审议通过《公司第二期股票期权激励计划(草案)》(下称：本计划)等相关事项：公司拟授予激励对象(共83人)1080万份股票期权，对应的股票数量为公司向激励对象定向发行1080万股股票，占本计划签署时公司股本总额的0.807%；每份股票期权拥有在计划有效期(自股票期权授权日起四年)内以行权价格(22.31元/股)购买一股公司人民币普通股(A股)股票的权利。
本计划的相关材料尚待报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，会议相关事宜将另行通知。
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2010-09-13
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因重要事项未公告，9月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-09-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海尔股份有限公司于2010年8月28日以通讯表决方式召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于子公司收购青岛海尔物流有限公司股权暨关联交易的议案。
二、同意公司全资子公司海尔股份(香港)有限公司以现金认购公司控股子公司海尔电器集团有限公司(下称：海尔电器)定向发行的全部7.866亿元港币的可转换债券(下称：可转债)，发行价格为100%票面价格，无利息，存续期限为24个月。根据有关规定，本次可转债发行构成海尔电器的关联交易，需经其董事会、独立股东审批。
董事会决定于2010年9月29日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-09-01
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关于子公司收购股权暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年8月28日，青岛海尔股份有限公司控股子公司海尔电器集团有限公司(下称：海尔电器)下属 BVI 公司的全资子公司青岛新日日顺物流服务有限公司(下称：日日顺物流)与海尔集团公司(为公司的第二大股东及实际控制人，下称：集团公司)签署有关《股权转让协议》，集团公司拟将其下属企业的相关物流资产整合到青岛海尔物流有限公司(下称：海尔物流，注册资本为1000万元)，并在物流资产整合完成后将其持有的海尔物流100%的股权转让予日日顺物流，转让价格根据有关机构对模拟物流资产整合完成后海尔物流合并财务报表进行审计而出具的《审计报告》中所确认的海尔物流截至2010年3月31日的净资产值、净利润额(分别为28000万元、2636万元)，并参考营运物流业务的可比公司之市盈率，及考虑海尔物流未来业务的发展前景，经协商确定交易价格为人民币76300万元。本次收购完成后，海尔电器间接持有海尔物流100%的股权。
上述事项构成关联交易。
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2010-08-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海尔股份有限公司于2010年8月28日以通讯表决方式召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于子公司收购青岛海尔物流有限公司股权暨关联交易的议案。
二、同意公司全资子公司海尔股份(香港)有限公司以现金认购公司控股子公司海尔电器集团有限公司(下称：海尔电器)定向发行的全部7.866亿元港币的可转换债券(下称：可转债)，发行价格为100%票面价格，无利息，存续期限为24个月。根据有关规定，本次可转债发行构成海尔电器的关联交易，需经其董事会、独立股东审批。
董事会决定于2010年9月29日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-08-31
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关于子公司收购股权暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年8月28日，青岛海尔股份有限公司控股子公司海尔电器集团有限公司(下称：海尔电器)下属 BVI 公司的全资子公司青岛新日日顺物流服务有限公司(下称：日日顺物流)与海尔集团公司(为公司的第二大股东及实际控制人，下称：集团公司)签署有关《股权转让协议》，集团公司拟将其下属企业的相关物流资产整合到青岛海尔物流有限公司(下称：海尔物流，注册资本为1000万元)，并在物流资产整合完成后将其持有的海尔物流100%的股权转让予日日顺物流，转让价格根据有关机构对模拟物流资产整合完成后海尔物流合并财务报表进行审计而出具的《审计报告》中所确认的海尔物流截至2010年3月31日的净资产值、净利润额(分别为28000万元、2636万元)，并参考营运物流业务的可比公司之市盈率，及考虑海尔物流未来业务的发展前景，经协商确定交易价格为人民币76300万元。本次收购完成后，海尔电器间接持有海尔物流100%的股权。
上述事项构成关联交易。
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2010-08-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《青岛海尔股份有限公司关于子公司收购青岛海尔物流有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2010-08-30
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因重要事项未公告，8月30日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，8月30日全天停牌。
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2010-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2010年8月25日召开七届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、鉴于公司已实施每10股派3元(含税)的利润分配方案，根据公司2009年第一次临时股东大会通过的《公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》中明确的激励计划调整方式，公司首期股票期权激励计划的行权价格由10.88元调整为10.58元。
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2010-08-27
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 26,513,785,362.76 21,956,077,968.97
所有者权益(或股东权益) 7,203,257,900.84 7,782,192,105.26
归属于上市公司股东的每股净资产 5.38 5.81
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 29,683,728,057.50 21,281,560,192.19
调整后
归属于上市公司股东的净利润 1,080,398,179.25 711,591,724.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 739,086,176.53 615,529,659.85
基本每股收益 0.807 0.532
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.552 0.460
稀释每股收益 0.803 0.529
加权平均净资产收益率(%) 14.42 9.58
每股经营活动产生的现金流量净额 3.13 3.04
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2010-08-11
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关于中国证监会豁免要约收购义务公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2010年8月10日收到青岛海尔创业投资咨询有限公司(下称：海尔创投)通知，海尔创投已收到中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会)有关批复文件，核准豁免海尔创投及一致行动人海尔集团公司(系公司实际控制人)、海尔电器国际股份有限公司(系公司控股股东)因海尔创投通过上海证券交易所交易系统增持公司26749765股股份，导致海尔创投及一致行动人合计持有公司609573662股股份(占公司总股本的45.54%)而应履行的要约收购义务。
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2010-07-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2010年7月23日召开七届二次董事会，会议审议同意公司控股子公司青岛海尔空调器有限总公司将通过设立青岛海尔(胶州)空调器有限公司(暂定名，下称：新公司)，在胶州海尔工业园内投资建设300万套无氟变频高能效空调厂项目，预计项目总投资人民币3.06亿元(由新公司采用自有及自筹资金方式解决)。
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2010-07-23
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛海尔股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派3元(含税)。
股权登记日：2010年7月28日
除息日：2010年7月29日
现金红利发放日：2010年8月6日
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2010-07-23
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-08-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-23
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-23
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-16
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2010年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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青岛海尔股份有限公司预计2010年度上半年归属于母公司所有者的净利润较去年同期披露数(6.66亿元)增长50%以上。具体财务数据公司将在2010年半年度报告中详细披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2010年6月25日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以公司2009年末股本1338518770股为基数，每10股派3元(含税)。
三、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过公司关于新修订日常关联交易协议及2010年度日常关联交易的报告。
五、通过关于修改《公司章程》的报告。
六、选举产生第七届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过《公司关于子公司投资建设300万台节能环保冰箱技改项目的报告》。
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2010-06-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2010年6月25日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨绵绵担任公司董事长。
二、选举梁海山担任公司副董事长，并聘任其担任公司总经理。
三、聘任明国珍担任公司董事会秘书及副总经理、刘涛担任公司证券事务代表。
四、通过关于收购子公司少数股东股权的关联交易的议案。
五、选举王培华为公司监事会主席。
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2010-06-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年6月25日，青岛海尔股份有限公司与关联方青岛卓翱投资有限公司(下称：青岛卓翱)签署有关股权转让协议，公司以现金方式收购青岛卓翱持有的合肥海尔空调器有限公司(下称：海尔空调)20%的股权，参考海尔空调经审计的2009年12月31日的净资产额(82054178.49元)、2009年度的净利润额(32625430.26元)及市场同类交易的交易价格，并考虑其未来业务的发展前景，经双方协商确定交易价格为5525万元。收购完成后，海尔空调将成为公司的全资子公司。
本次收购属于关联交易。
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2010-06-09
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董事会决议及股东大会增加临时提案公告暨第二次补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海尔股份有限公司于2010年6月8日召开六届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于新修订日常关联交易协议及2010年度日常关联交易的报告》。
二、同意拟由公司或其全资子公司在公司董事会决议通过之日起12个月内，通过二级市场增持公司控股51.05%的子公司海尔电器集团有限公司(下称：海尔电器)股份。未来增持的数量将以不影响海尔电器的上市地位为限。
三、同意公司对其控股子公司章丘海尔电机有限公司(下称：章丘海尔)增资0.7亿元以用于相关项目投资。增资完成后，章丘海尔注册资本由原来的9789万元增加到16789万元，公司的持股比例由原来的99.18%增加到99.52%。
根据公司股东海尔集团公司致函董事会的有关提议，董事会同意将上述第一项议案作为新增临时提案提交定于2010年6月25日上午召开的公司2009年年度股东大会审议，并据此撤销会议原审议事项中《公司2010年度日常关联交易的报告》的议案。
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