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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-09
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董事会决议及股东大会增加临时提案公告暨第二次补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海尔股份有限公司于2010年6月8日召开六届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于新修订日常关联交易协议及2010年度日常关联交易的报告》。
二、同意拟由公司或其全资子公司在公司董事会决议通过之日起12个月内，通过二级市场增持公司控股51.05%的子公司海尔电器集团有限公司(下称：海尔电器)股份。未来增持的数量将以不影响海尔电器的上市地位为限。
三、同意公司对其控股子公司章丘海尔电机有限公司(下称：章丘海尔)增资0.7亿元以用于相关项目投资。增资完成后，章丘海尔注册资本由原来的9789万元增加到16789万元，公司的持股比例由原来的99.18%增加到99.52%。
根据公司股东海尔集团公司致函董事会的有关提议，董事会同意将上述第一项议案作为新增临时提案提交定于2010年6月25日上午召开的公司2009年年度股东大会审议，并据此撤销会议原审议事项中《公司2010年度日常关联交易的报告》的议案。
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2010-06-09
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关于新修订日常关联交易协议及2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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经协商，青岛海尔股份有限公司于2010年6月8日与关联法人青岛海尔零部件采购有限公司及青岛海尔国际贸易有限公司重新修订签署《采购配送合同》，将原合同(于2009年4月27日签订)中确定的2.25%代理费降低为1.75%，其他条款内容不变。
因公司业务增长以及增持海尔电器集团有限公司(香港上市公司，股票代码：1169，下称：海尔电器)股份，海尔电器成为公司控股子公司，海尔电器已经其股东大会批准的2010年日常关联交易相关额度将合并进入公司2010年预计关联交易额度中，因此公司2010年预计日常关联交易总额较2009年实际发生额有较大增加。公司预计就采购、销售、存款、贷款/贴现等事项与海尔集团等关联人之间所发生的2010年全年日常关联交易(含海尔电器)总金额分别为4250793万元、1043725万元、720000万元、269900万元。2009年度实际发生额分别为2020485万元、688730万元、497899万元、3980万元。
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2010-05-19
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限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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青岛海尔股份有限公司于2007年向海尔集团公司非公开发行142046347股人民币普通股购买相关资产，现该等股份限售期将满，将于2010年5月24日起上市流通。
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2010-05-11
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(600690) 青岛海尔:关于相关股东增持公司股份计划实施完毕公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| 关于相关股东增持公司股份计划实施完毕公告
青岛海尔股份有限公司接到公司实际控制人海尔集团公司(下称：海尔集团)的一致行动人青岛海尔创业投资咨询有限公司(下称：海尔创投)的通知，截至2010年5月10日15时，海尔创投已通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份26749765股，占公司总股本的2%；至此，海尔集团及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、海尔创投分别持有公司股份268152691股、314671206股、26749765股，合计持有公司股份609573662股，占公司总股本的45.54%；根据有关规定，相关股东增持公司股份不超过2%额度的计划已实施完毕。海尔集团及海尔创投将按照相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。
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2010-04-29
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董事会决议暨股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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青岛海尔股份有限公司于2010年4月28日召开六届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过公司全资子公司合肥海尔电冰箱有限公司(下称：海尔冰箱)将投资建设300万台节能环保冰箱技改项目的议案，本项目预计总投资6.9亿元，所需资金由海尔冰箱采用自有资金及自筹资金方式解决。
根据公司董事会于同日收到的股东海尔集团公司函件相关提议，公司董事会同意将上述第二项议案作为新增临时提案提交公司定于2010年6月25日召开的2009年年度股东大会审议。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,082,356,286.21 22,064,634,755.49
所有者权益(或股东权益) 6,467,725,655.72 7,797,209,636.18
归属于上市公司股东的每股净资产 4.83 5.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 358,395,049.82 358,395,049.82
基本每股收益 0.268 0.268
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.174 0.174
稀释每股收益 0.267 0.267
加权平均净资产收益率(%) 5.02 5.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.23 3.23
每股经营活动产生的现金流量净额 1.59
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2010-04-19
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据青岛海尔股份有限公司及其控股子公司与青岛海尔零部件采购有限公司等关联方签署的相关关联交易协议，公司向关联方采购原材料等、销售产品及部件，2010年预计总金额分别为4250793万元、1043725万元，去年的总金额分别为2020485万元、688730万元；在海尔集团财务有限责任公司存款、贷款/贴现等，2010年预计总金额分别为720000万元、269900万元，去年的总金额分别为497899万元、3980万元。
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2010-04-19
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 32,979,419,367.01 30,408,039,342.38
归属于上市公司股东的净利润 1,149,474,619.69 768,178,067.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,067,237,838.31 790,380,959.20
基本每股收益 0.859 0.574
稀释每股收益 0.856 0.574
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.797 0.59
加权平均净资产收益率(%) 15.83 11.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 14.70 12.06
每股经营活动产生的现金流量净额 3.46 0.98
2009年末 2008年末
总资产 17,497,152,530.38 12,230,597,777.64
所有者权益(或股东权益) 7,720,733,483.50 6,774,005,728.57
归属于上市公司股东的每股净资产 5.77 5.06
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2010-04-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2010年4月15日召开六届二十次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以公司2009年末股本1338518770股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过拟续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
七、通过公司关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年6月25日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-19
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《青岛海尔股份有限公司2009年度董事会工作报告》
（2）《青岛海尔股份有限公司2009年度财务决算报告》
（3）《青岛海尔股份有限公司2009年年度报告及年报摘要》
（4）《青岛海尔股份有限公司2009年度利润分配预案的报告》
（5）《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2009年年度审计报酬人民币260万元及2010年度拟续聘其为公司审计机构的报告》
（6）《青岛海尔股份有限公司2010年度日常关联交易的报告》
（7）《青岛海尔股份有限公司2009年度监事会工作报告》
（8）《关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的报告》
（9）《关于修改<青岛海尔股份有限公司监事会议事规则>的报告》
（10）《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案》
（11）《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》
（12）《关于调整独立董事津贴的报告》 |
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2010-04-19
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《青岛海尔股份有限公司2009年度董事会工作报告》
（2）《青岛海尔股份有限公司2009年度财务决算报告》
（3）《青岛海尔股份有限公司2009年年度报告及年报摘要》
（4）《青岛海尔股份有限公司2009年度利润分配预案的报告》
（5）《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2009年年度审计报酬人民币260万元及2010年度拟续聘其为公司审计机构的报告》
（6）《青岛海尔股份有限公司2010年度日常关联交易的报告》
（7）《青岛海尔股份有限公司2009年度监事会工作报告》
（8）《关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的报告》
（9）《关于修改<青岛海尔股份有限公司监事会议事规则>的报告》
（10）《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案》
（11）《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》
（12）《关于调整独立董事津贴的报告》
（13）《青岛海尔股份有限公司关于子公司投资建设300万台节能环保冰箱技改项目的报告》 |
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2010-04-19
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 《青岛海尔股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
（2） 《青岛海尔股份有限公司2009 年度财务决算报告》
（3） 《青岛海尔股份有限公司2009 年年度报告及年报摘要》
（4） 《青岛海尔股份有限公司2009 年度利润分配预案的报告》
（5）《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2009年年度审计报酬人民币260 万元及2010 年度拟续聘其为公司审计机构的报告》
（6）《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及2010 年度日常关联交易的报告》
（7） 《青岛海尔股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
（8） 《关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的报告》
（9） 《关于修改<青岛海尔股份有限公司监事会议事规则>的报告》
（10） 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案》
（11） 《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》
（12） 《关于调整独立董事津贴的报告》
（13）《青岛海尔股份有限公司关于子公司投资建设300 万台节能环保冰箱技改项目的报告》 |
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2010-04-01
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公告 |
上交所公告 |
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截至2010年3月31日，青岛海尔股份有限公司受让海尔电器集团有限公司(下称：海尔电器)31.93%股份的过户手续已办理完毕。由该日起，公司实际持有海尔电器1039792592股股份，持股比例为51.31%，海尔电器成为公司控股子公司。
公司将支持海尔电器作为公司旗下发展三四级市场家电销售的专门平台，并指定海尔电器全资附属子公司重庆新日日顺家电销售有限公司专门从事公司产品在三四级市场的销售业务。有关三四级市场家电销售业务的具体整合计划，将由公司和海尔电器经营管理层共同负责实施。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-02
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于刘甲坤因工作变动不再担任青岛海尔股份有限公司证券事务代表职务，公司聘任刘涛为公司证券事务代表。
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2010-01-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2010年1月8日以通讯方式召开六届十九次董事会，会议审议同意洪晓明因工作变动辞去公司财务总监职务；聘任宫伟担任公司财务总监。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-19 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-29 ;一次变更日期: 2010-04-19 ;一次变更公告日期:2010-01-28 |
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2009-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2009年12月29日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司受让海尔电器集团有限公司31.93%股份事宜的报告。
二、通过关于公司签订日常关联交易协议的报告。
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2009-12-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海尔股份有限公司于2009年12月11日召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司受让海尔电器集团有限公司(香港联合交易所上市公司，代码：1169；公司已直接持有其19.38%的股份，下称：海尔电器)股份事宜的报告：公司于同日与实际控制人海尔集团公司(下称：集团公司)下属的海尔电器第三控股(BVI)有限公司和青岛海尔集团控股(BVI)有限公司(下合称：转让方)签署有关《股份转让协议》，公司拟以现金方式受让集团公司通过转让方合计持有的海尔电器647115110股股份(占海尔电器已发行总股本的31.93%)，根据海尔电器近年经营表现，并综合考量相关因素，经友好协商确定本次受让价格为每股3港元，总价为1941345330港元(根据国家外汇管理局网站2009年12月10日公布的汇率折算，折合人民币1710189342元)。公司将通过其在香港设立的全资子公司受让标的股份。受让完成后，公司将持有海尔电器51.31%的股份，成为其第一大股东，海尔电器将纳入公司合并报表范围。该事项构成关联交易，需报相关权力部门批准或备案。
二、通过关于公司签订日常关联交易协议的报告：公司指定其全资子公司重庆日日顺电器销售有限公司(下称：重庆日日顺)与 Fisher & Paykel Appliances Limited(下称：FPA，集团公司已收购其20%的股份，公司董事谭丽霞目前任FPA董事)签订《经销协议》，重庆日日顺成为FPA指定之高端冰箱、洗衣机、洗碗机、干衣机、灶具等产品在中国境内的独家经销商，每年由公司在符合其经营策略、确保合理利润率的前提下与FPA谈判确定具体产品明细及定价，并在具体订单中列明。协议期限自2010年1月31日至2024年5月24日止。
三、同意公司对重庆海尔商用空调有限公司(公司及其全资子公司青岛海尔空调电子有限公司分别持股75%、25%)增资4300万元人民币，增资完成后，该公司将更名为“重庆海尔制冷设备有限公司”，注册资本将由6500万元增加为10800万元，公司持股比例变更为85%。
董事会决定于2009年12月29日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2009-12-14
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于青岛海尔股份有限公司受让海尔电器集团有限公司31.93%股份事宜的报告》
2、审议《关于青岛海尔股份有限公司签订日常关联交易协议的报告》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次青岛海尔股份有限公司拟受让海尔电器集团有限公司31.93%股份相关事宜的报告》 |
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2009-12-11
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因重要事项未公告，12月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-10
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因重要事项未公告，12月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-01
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公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司正在与其实际控制人海尔集团公司(下称：海尔集团)就公司受让海尔集团持有的海尔电器集团有限公司(香港联合交易所上市公司，证券交易代码“1169”，公司目前持股19.38%，下称：海尔电器)31.93%的股份事宜进行商谈，并初步达成一致性意见，但尚未签署任何意向书或协议。截至目前，公司尚未就交易价格、对价支付条件等事项与海尔集团开展实质性磋商。
如完成本次交易，公司将持有海尔电器51.31%的股份，并已取得香港证券及期货事务监察委员会同意公司免于向海尔电器股东发出全面要约收购的原则性答复。
该等事项尚需公司董事会、股东大会、相关政府部门及海尔集团的批准，存在重大不确定性。
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2009-11-30
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因重要事项未公告，11月30日下午停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-29
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董事会公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2009年10月28日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于作为公司首期股票期权激励计划的激励对象之一的王东宁已辞职并离开公司，根据《公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》(下称：激励计划)有关规定，同意取消王东宁的激励对象资格，并相应调整激励计划授予激励对象及期权数量。
二、根据有关规定，确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权的授权日为2009年10月28日。
公司为实行首期股权激励计划已取得了现阶段必要的批准和授权。公司本期授予激励对象的股票期权数量为1743万份，占公司总股本的1.302%，行权价格为10.88元，激励对象人数为48名。
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2009-10-23
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,912,123,790.91 12,230,597,777.64
所有者权益(或股东权益) 7,542,603,049.93 6,774,005,728.57
归属于上市公司股东的每股净资产 5.64 5.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 300,690,098.75 966,440,035.23
基本每股收益 0.225 0.722
全面摊薄净资产收益率(%) 3.99 12.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.66 12.21
每股经营活动产生的现金流量净额 3.52
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2009-10-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2009年9月30日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其相关事项。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司董事会决定于2009年9月30日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票、网络投票和委托独立董事投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议《公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738690”；投票简称为“海尔投票”。
公司独立董事就股权激励议案向全体股东征集投票权，有关事项详见《公司独立董事征集投票权报告书》。
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2009-09-26
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海尔股份有限公司董事会决定于2009年9月30日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票、网络投票和委托独立董事投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议《公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738690”；投票简称为“海尔投票”。
公司独立董事就股权激励议案向全体股东征集投票权，有关事项详见《公司独立董事征集投票权报告书》。
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2009-09-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）逐项审议《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》
1.01 股票期权激励计划的目的激励对象的确定依据和范围
1.02 激励计划所涉及标的股票的来源与数量
1.03 激励对象的股票期权分配情况
1.04 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.05 股票期权的行权价格和行权价格的确定方式
1.06 激励对象获授股票期权的条件和行权条件
1.07 实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.08 激励计划的调整方式和程序
1.09 实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序
1.10 公司与激励对象的权利与义务
1.11 股票期权激励计划变更、终止及其他事项
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
（3）审议《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》 |
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