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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）逐项审议《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》
1.01 股票期权激励计划的目的激励对象的确定依据和范围
1.02 激励计划所涉及标的股票的来源与数量
1.03 激励对象的股票期权分配情况
1.04 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.05 股票期权的行权价格和行权价格的确定方式
1.06 激励对象获授股票期权的条件和行权条件
1.07 实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.08 激励计划的调整方式和程序
1.09 实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序
1.10 公司与激励对象的权利与义务
1.11 股票期权激励计划变更、终止及其他事项
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
（3）审议《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》 |
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2009-09-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）逐项审议《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》
1.01 股票期权激励计划的目的激励对象的确定依据和范围
1.02 激励计划所涉及标的股票的来源与数量
1.03 激励对象的股票期权分配情况
1.04 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.05 股票期权的行权价格和行权价格的确定方式
1.06 激励对象获授股票期权的条件和行权条件
1.07 实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.08 激励计划的调整方式和程序
1.09 实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序
1.10 公司与激励对象的权利与义务
1.11 股票期权激励计划变更、终止及其他事项
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
（3）审议《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》 |
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2009-09-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海尔股份有限公司于2009年9月12日召开六届十五次董事会，会议审议通过《公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》(下称：草案修订稿)及相关授权事宜：根据中国证监会的反馈意见，修订了公司六届十二次董事会审议通过的《公司首期股票期权激励计划(草案)》，形成了草案修订稿，并已经中国证监会审核无异议。
董事会决定于2009年9月30日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票、网络投票和委托独立董事投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738690”；投票简称为“海尔投票”。
独立董事征集投票权方案：征集对象为截止2009年9月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间为2009年9月24日、25日的9:30-11:30、13:00-17:00；采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上证所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2009-09-14
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因重要事项未公告，9月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-08-11
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,471,788,931.91 12,230,597,777.64
所有者权益(或股东权益) 7,443,216,608.76 6,774,005,728.57
每股净资产 5.56 5.06
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 16,605,644,268.19 18,902,489,554.96
净利润 665,749,936.48 548,862,680.13
扣除非经常性损益后的净利润 645,185,578.95 554,760,994.87
基本每股收益 0.497 0.410
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.482 0.414
净资产收益率(%) 8.94 8.34
每股经营活动产生的现金流量净额 2.735 0.237
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2009-07-07
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-07
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛海尔股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2009年7月10日
除息日：2009年7月13日
现金红利发放日：2009年7月21日
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2009-07-07
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-07
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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相关股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司接到控股股东海尔集团公司(下称：海尔集团)的通知，海尔集团及其一致行动人青岛海尔创业投资咨询有限公司按照后续增持计划，于2009年5月21日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份300000股，占公司总股本的0.02%；截至2009年6月24日累计增持公司股份13853924股，占公司总股本的1.04%。本次增持后，海尔集团及一致行动人合计持有公司股份596677821股，占公司总股本的44.58%。
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2009-06-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2009年6月19日召开六届十三次董事会，会议审议通过公司关于增补董事会战略委员会委员的报告等事项。
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2009-06-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2009年6月19日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以公司2008年末股本1338518770股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过公司关于签订日常关联交易协议及预计2009年度日常关联交易的议案。
五、通过公司关于提名增补董事会成员的议案。
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2009-06-01
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关于实际控制人参与国外公司股权融资计划的公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司近日收到实际控制人海尔集团公司(下称：海尔集团)通知，海尔集团将参与新西兰 Fisher&Paykel 公司(下称：FP)一项股权融资计划，其中包括定向增发、股东配股和补充增发三部分。此计划完成后，海尔集团将获得 FP 20%的股份，成为其新的大股东。在达成认购协议的同一时间，双方签署了一项合作协议，在全球范围内共享双方市场、供应链资源等。合作之后，海尔集团将在中国市场独家营销和分销 FP 品牌家电产品，FP 在澳大利亚和新西兰市场独家营销和分销海尔品牌家电产品。
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2009-05-22
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相关股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司接到实际控制人海尔集团公司[下称：海尔集团；本次增持前海尔集团与其一致行动人海尔电器国际股份有限公司(下称：海尔国际)分别持有公司股份268152691股、314671206股，分别占公司股份总数的20.03%、23.51%]通知，其一致行动人青岛海尔创业投资咨询有限公司(下称：海尔创投)于2009年5月21日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股份300000股(占公司股份总数的0.02%)。本次增持后，海尔创投持有公司股份300000股；海尔集团及其一致行动人合计持有公司股份比例为43.56%。
海尔创投拟在未来12个月内继续通过上证所系统增持公司股份，增持数量不超过26470000股，增持比例不超过公司股份总数的1.98%(与本次已增持部分合计不超过公司股份总数的2%)。
海尔集团、海尔国际及海尔创投承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持或转让其所持公司股份。
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2009-05-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2009年5月12日召开六届十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过《公司首期股票期权激励计划(草案)》及相关授权事宜：公司拟授予激励对象1771万份股票期权，每份股票期权拥有在计划有效期(自股票期权授权日起五年)内按照行权价格(10.88元)购买一股公司股票的权利；标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，标的股票数量为1771万股(占本计划签署时公司股本总额133851.88万股的1.323%)。
上述事项尚待相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过，会议召开事项另行通知。
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2009-05-13
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(600690) 青岛海尔:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 116214064.03
机构专用 115551520.07
机构专用 80903694.84
机构专用 56889265.16
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 34913458.79
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 51580265.22
机构专用 45905294.28
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 34802914.71
机构专用 25872044.12
机构专用 22638084.87
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2009-05-12
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(600690) 青岛海尔:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 90642993.46
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 80009384.74
机构专用 39674504.16
机构专用 34887392.22
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 33750771.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34067052.67
机构专用 20733397.50
机构专用 15495311.46
信达证券股份有限公司盘锦兴隆台街证券营业部 12015491.76
机构专用 9717533.04
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《青岛海尔股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）《青岛海尔股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
（3）《青岛海尔股份有限公司2008 年年度报告及年报摘要》；
（4）《青岛海尔股份有限公司关于2008 年度利润分配预案的报告》；
（5）《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2008 年度审计报酬260 万元及2009 年度拟续聘 其为公司审计机构的报告》；
（6）《青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易协议及预计2009 年度日常关联交易的报告》；
（7）《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》；
（8）《青岛海尔股份有限公司关于提名增补董事会成员的报告》；
（9）《青岛海尔股份有限公司关于董事责任险相关事项的报告》；
（10）《青岛海尔股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
（11）《青岛海尔股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的报告》 |
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2009-04-29
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签订关联交易协议及预计2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据有关要求，结合青岛海尔股份有限公司实际情况，公司(代表其自身及其全部控股子公司)与下列关联法人重新签署、新签了如下关联交易协议：公司对其原与青岛海尔零部件采购有限公司及青岛海尔国际贸易有限公司签署的《采购配送合同》、与海尔集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议》、与海尔集团公司(下称：海尔集团)下属的海尔集团电器产业有限公司签署的《代理出口协议》(已超过三年)进行修订，并于2009年4月27日重新签署；公司于同日与海尔集团及附属企业、青岛海尔投资发展有限公司及附属企业新签了《后勤及服务协议》，对公司及全部子公司与海尔集团之间的日常经营中的各项后勤及服务关联交易的定价原则等基本条款进行统一的规范。上述协议有效期均为三年。
根据上述协议，预计2009年度公司与相关关联法人之间因采购原材料等、销售产品及部件形成的日常关联交易总额分别为2058200万元、1016000万元，2008年度日常关联交易总额分别为2116245万元、1475277万元；公司在关联方存款、贷款/贴现等，预计2009年度金额为500000万元、250000万元，2008年度金额分别为237381万元、29390万元。
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2009-04-29
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 30,408,039,342.38 29,468,645,507.98
归属于上市公司股东的净利润 768,178,067.10 643,632,017.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 790,380,959.20 647,726,359.99
基本每股收益 0.574 0.481
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.59 0.484
全面摊薄净资产收益率(%) 11.34 10.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.67 10.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.98 0.96
2008年末 2007年末
总资产 12,230,597,777.64 11,188,965,146.13
所有者权益(或股东权益) 6,774,005,728.57 6,309,113,043.93
归属于上市公司股东的每股净资产 5.06 4.71
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,337,960,659.58 12,230,597,777.64
所有者权益(或股东权益) 6,879,074,675.60 6,774,005,728.57
归属于上市公司股东的每股净资产 5.14 5.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 104,006,842.58 104,006,842.58
基本每股收益 0.078 0.078
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.072 0.072
全面摊薄净资产收益率(%) 1.51 1.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.39 1.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49
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2009-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海尔股份有限公司于2009年4月27日召开六届十一次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末股本1338518770股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的报告。
四、通过公司关于签订日常关联交易协议及预计2009年度日常关联交易的报告。
五、通过关于修改公司章程的报告。
六、通过关于修改《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《公司募集资金管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》的报告。
七、通过关于提名增补公司董事会成员的报告。
八、鉴于公司副董事长、董事会秘书崔少华不再兼任公司董事会秘书职务，现聘任明国珍为公司董事会秘书。
九、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年6月19日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-24
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控股子公司变更名称及经营范围公告 |
上交所公告 |
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经青岛市工商行政管理局崂山分局核准，青岛海尔股份有限公司控股98%的“青岛海尔半导体科技有限公司”的名称已变更为“青岛海达瑞采购服务有限公司”，经营范围也相应变更为“一般经营项目：采购、开发、批发、零售：塑胶制品、五金交电、包装及制品、金属制品、化工产品(不含危险品)、家用电器，商用电器、计算机及软件、通讯产品、电子产品；普通机械产品开发；电器、电子设备组装、销售、安装、调试维修；钣金；经济信息咨询及技术服务；本公司产品的售后服务”。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-03
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其及部分控股子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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2009年3月2日，青岛海尔股份有限公司以及部分控股子公司分别收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局和青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(发证时间为2008年12月23日)，有效期三年。
按照相关税收政策，在高新技术企业资格有效期内，企业所得税将按15%的税率缴纳。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-29 |
拟披露年报 |
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,537,236,670.68 11,188,965,146.13
所有者权益(或股东权益) 6,782,200,918.62 6,309,113,043.93
归属于上市公司股东的每股净资产 5.07 4.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 201,967,676.20 750,830,356.33
基本每股收益 0.151 0.561
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.576
全面摊薄净资产收益率(%) 2.98 11.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.19 11.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2008年8月21日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对公司控股75%的青岛海尔电冰箱(国际)有限公司(注册资本人民币21118万元，下称：冰箱国际)增资的报告：冰箱国际需对其冰箱生产线A线进行扩产改造，项目总投资人民币4900万元，由冰箱国际股东按持股比例对冰箱国际进行同比例增资解决资金来源，其中公司增资人民币3675万元。增资完成后，冰箱国际注册资本增加至人民币26018万元。
三、根据中国证监会近期出台的相关法规精神，因《公司股票期权激励计划(草案)》实施条件发生变化，同意取消该草案。
四、通过制定《公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理规则》的报告。
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,050,631,123.32 11,188,965,146.13
所有者权益(或股东权益)* 6,581,722,882.03 6,309,113,043.93
每股净资产* 4.92 4.71
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 18,902,489,554.96 17,115,654,637.96
净利润* 548,862,680.13 375,963,130.86
扣除非经常性损益后的净利润* 554,760,994.87 357,214,326.09
基本每股收益 0.410 0.281
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.414 0.267
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.34 6.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 1.14
注：*以归属于公司普通股股东的数据填列。
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