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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,050,631,123.32 11,188,965,146.13
所有者权益(或股东权益)* 6,581,722,882.03 6,309,113,043.93
每股净资产* 4.92 4.71
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 18,902,489,554.96 17,115,654,637.96
净利润* 548,862,680.13 375,963,130.86
扣除非经常性损益后的净利润* 554,760,994.87 357,214,326.09
基本每股收益 0.410 0.281
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.414 0.267
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.34 6.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 1.14
注：*以归属于公司普通股股东的数据填列。
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2008-08-13
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司获悉有媒体报道“黑石伙海尔70亿美元竞购GE家电”，称“黑石集团将和青岛海尔联手出资70亿美元竞购通用电气(GE)公司旗下家用电器子公司”。就媒体报道的该收购事项，公司特此郑重澄清：公司并未参与该收购事项。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2008-08-12
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因媒体报道需澄清，8月12日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因媒体报道需澄清，8月12日全天停牌 |
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2008-07-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2008年7月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、授权董事会对外公益性、救济性捐赠额度。
二、同意公司收购海尔电器集团有限公司392677482股股份事宜及其买卖协议。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2008年7月18日召开六届八次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2008年6月24日召开六届七次董事会，会议审议通过关于公司收购海尔电器集团有限公司(下称：海尔电器)股份事宜及其股份买卖协议的议案：公司于同日与德意志银行签署了《海尔电器股份买卖协议》，公司将以自有资金或银行借款资金收购德意志银行持有的海尔电器392677482股股份(约占海尔电器已发行股份总数的20.10%)，参照2007会计年度海尔电器经审计的净利润约为2.26亿港元、净资产为9.42亿港元(每股净资产0.48港元)及其它因素，双方商议确定收购价格为每股1.975港元，总价为775538027港元，折合人民币682395909.96元(按照100港元兑87.99元人民币折算)。该事项尚需经国家相关监管部门的批准。
董事会决定于2008年7月18日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-06-27
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-07-18 |
召开股东大会 |
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| (1)审议《关于股东大会授权董事会对外公益性、救济性捐赠额度的议案》
(2) 审议《关于青岛海尔股份有限公司收购海尔电器集团有限公司392,677,482 股股份事宜及<海尔电器集团有限公司的392,677,482 股股份买卖协议>的议案》；
(3)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理青岛海尔股份有限公司收购海尔电器集团有限公司392,677,482 股股份事宜的议案》 |
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2008-06-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-25,恢复交易日：2008-06-27，连续停牌 ，2008-06-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，6月25日起停牌 |
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2008-06-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-25，连续停牌 ，2008-06-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，6月25日起停牌 |
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2008-06-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-25,恢复交易日：2008-06-27 ，2008-06-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，6月25日起停牌 |
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2008-06-25
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因重要事项未公告，6月25日起停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-19
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛海尔股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派0.20元(含税)。
股权登记日：2008年6月24日
除息日：2008年6月25日
现金红利发放日：2008年7月1日
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日，连续停牌 ，2008-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2008年6月4日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提请股东大会授权董事会决定每年累计额度在1000万元人民币以内(含1000万元)的公益性、救济性捐赠的议案，并提请股东大会同意董事会授权总经理决定在总额度范围内单笔不高于200万元人民币(含200万元)的公益性、救济性捐赠。
二、通过公司拟以自有资金或融资资金收购德意志银行所持有的海尔电器集团有限公司392677482股股份(约占其已发行股份总数的20.10%)的议案，该方案须经国家有关部门批准后方可实施。
上述事项需提请公司2008年第一次临时股东大会审议，会议通知另行公告。
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2008-05-30
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公布公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司现就近期有关媒体报道的海尔集团收购GE家电业务事项澄清如下：
公司至今并未参与该等收购事项。
公司目前正在与德意志银行就受让其所持有的海尔电器集团有限公司(香港联合交易所上市公司，下称：海尔电器)392677482股股份(约占海尔电器已发行股份总数的20.1%)的计划与各方进行商谈，目前尚未签署任何意向性协议。该等事项存在重大不确定性。
有关公司的信息以公司公告为准。
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2008-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2008年5月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末股本1338518770股为基数，每10股派2元(含税)。
三、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过公司日常关联交易的报告。
五、通过修改《公司章程》的报告。
六、通过关于提名增补公司董事会成员的报告。
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2008-05-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2008年5月20日召开六届五次董事会，会议审议通过聘任公司部分高级管理人员的议案等事项：其中，聘任崔少华为公司董事会秘书。
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2008-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司于2008年4月23日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末股本1338518770股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的报告。
四、通过公司日常关联交易的报告。
五、通过修改公司章程的报告。
六、通过关于修改募集资金使用管理办法的报告。
七、通过关于提名增补公司董事会成员的报告。
八、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，李吉庆不再担任公司证券事务代表职务；聘任刘甲坤为公司证券事务代表。
九、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
十、同意公司与河南日日顺电器有限公司(统一归口下)成立合资销售公司，注册资本为500万元，其中公司出资255万元，占51%的股权。
十一、通过公司2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 29,468,645,507.98 23,214,304,406.67
归属于上市公司股东的净利润 643,632,017.77 556,079,081.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 647,726,359.99 475,825,616.66
基本每股收益 0.481 0.415
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.484 0.398
全面摊薄净资产收益率(%) 10.20 9.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.29 9.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.96 1.15
2007年末 2006年末
调整后
总资产 11,188,965,146.13 9,884,540,584.22
所有者权益(或股东权益) 6,309,113,043.93 5,842,967,901.33
归属于上市公司股东的每股净资产 4.71 4.88
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2008-04-25
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购原材料、模具等，2007年度交易总金额为2148049万元，预计2008年度交易总金额为2935900万元；公司向关联方销售产品，2007年度交易总金额为1676103万元，预计2008年度交易总金额为2494700万元；公司在关联公司的存款，2007年度总金额为227126万元，预计2008年度总金额为535500万元。
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《青岛海尔股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
（2）《青岛海尔股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
（3）《青岛海尔股份有限公司2008 年度财务预算报告》；
（4）《青岛海尔股份有限公司2007 年年度报告及年报摘要》；
（5）《青岛海尔股份有限公司关于2007 年度利润分配预案的报告》；
（6）《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2007年年度审计报酬及2008 年度拟续聘其为公司审计机构的报告》；
（7）《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》；
（8）《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》；
（9）《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的报告》；
（10）《青岛海尔股份有限公司关于提名增补董事会成员报告》；
（11）《青岛海尔股份有限公司关于独立董事津贴及费用事项的报告》；
（12）《青岛海尔股份有限公司关于投保董事责任险的报告》；
（13）《青岛海尔股份有限公司2007 年度监事会工作报告》 |
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,449,393,342.82 11,188,965,146.13
所有者权益(或股东权益) 6,476,775,081.32 6,309,113,043.93
归属于上市公司股东的每股净资产 4.839 4.714
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 173,027,789.97 173,027,789.97
基本每股收益 0.129 0.129
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.121 0.121
全面摊薄净资产收益率(%) 2.67 2.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.49 2.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.170
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2008-04-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司董事会于2008年4月15日收到公司独立董事王超的辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员职务。鉴于王超的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效，在此之前王超将继续按规定履行独立董事职责。
公司董事会于2008年4月16日收到董事王召兴、张智春请求辞去公司董事的书面报告。张智春一并辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、公司副总经理、公司总经济师等职务；收到公司副总经理张世玉请求辞去公司副总经理职务的报告。上述三人的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按规定提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。
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2008-02-21
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公布公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司董事会于2008年2月18日收到纪东请求辞去公司董事会秘书职务的书面报告。按照有关规定，在确定董事会秘书人选前，公司指定副董事长崔少华代行董事会秘书职责。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报 |
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2007-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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青岛海尔股份有限公司于2007年10月25日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改提高总结报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-27
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[20074预增](600690) 青岛海尔：公布2007年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年年度业绩预增公告
经青岛海尔股份有限公司财务部门测算，预计2007年全年实现的净利润与2006年度披露数相比增长50%以上(上年同期净利润为313913735.16元)，具体数据以公司2007年年度报告数据为准。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,318,375,101.68 9,830,931,608.40
股东权益(不含少数股东权益) 6,162,952,871.13 5,819,329,109.49
每股净资产 4.60 4.86
报告期 年初至报告期期末
净利润 146,731,108.37 510,486,567.83
基本每股收益 0.110 0.405
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.414
净资产收益率(%) 2.38 8.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.66 8.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.85
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