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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-08
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于本公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
议案二：《董事会关于对本公司财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告的专项说明》
议案三：《董事会关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性之意见的议案》
议案四：《关于确认本公司本次重大资产重组中相关财务会计报告及其审计报告、资产评估报告、备考财务报告及其审计报告、盈利预测报告及其审核报告的议案》
议案五：《关于东新电碳股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产方案的议案》
议案六：《关于同意签署〈东新电碳股份有限公司资产出售协议书〉的议案》
议案七：《关于同意签署〈东新电碳股份有限公司资产出售协议书之补充协议〉的议案》
议案八：《关于同意签署〈东新电碳股份有限公司非公开发行股份购买协议书〉的议案》
议案九：《关于同意签署〈东新电碳股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书之补充协议〉的议案》
议案十：《关于同意签署〈关于对东新电碳股份有限公司重大资产重组完成后之盈利承诺及补偿协议〉的议案》
议案十一：《关于同意〈东新电碳股份有限公司重大资产出 |
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2011-03-08
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于本公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
议案二：《董事会关于对本公司财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告的专项说明》
议案三：《董事会关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性之意见的议案》
议案四：《关于确认本公司本次重大资产重组中相关财务会计报告及其审计报告、资产评估报告、备考财务报告及其审计报告、盈利预测报告及其审核报告的议案》
议案五：《关于东新电碳股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产方案的议案》
议案六：《关于同意签署〈东新电碳股份有限公司资产出售协议书〉的议案》
议案七：《关于同意签署〈东新电碳股份有限公司资产出售协议书之补充协议〉的议案》
议案八：《关于同意签署〈东新电碳股份有限公司非公开发行股份购买协议书〉的议案》
议案九：《关于同意签署〈东新电碳股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书之补充协议〉的议案》
议案十：《关于同意签署〈关于对东新电碳股份有限公司重大资产重组完成后之盈利承诺及补偿协议〉的议案》
议案十一：《关于同意〈东新电碳股份有限公司重大资产出 |
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2011-03-08
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关于收到立案调查结果公告 |
上交所公告，违规 |
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2010年3月2日，东新电碳股份有限公司因涉嫌违反证券相关法律法规，被中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)成都稽查局立案调查。
2011年3月7日，公司收到中国证监会四川监管局送达的中国证监会有关行政处罚决定书，依据有关规定，中国证监会对公司有关当事人违反证券法律法规行为进行立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
中国证监会认定，2009年4月7日至10月18日期间，公司未及时将大股东四川香凤与重组方签订《托管协议》、其股份表决权被托管的事项进行披露，也未在公司2009年中期报告中披露。董事长、总经理兼董事会秘书黄彬是违法行为的责任人员。公司未提交临时报告并公告其股权托管的行为及未在中期报告中披露股权托管的行为违反了《证券法》有关规定。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据有关规定，中国证监会决定如下：对公司给予警告，并处以30万元罚款；对黄彬给予警告，并处10万元罚款。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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2010年度业绩扭亏暨年度盈利预测公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东新电碳股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年将实现扭亏为盈(已经预审；上年同期归属于上市公司股东的净利润为-76,330,266.32元)。有关经营业绩的具体情况，公司将在2010年年度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司于2011年1月21日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于增补董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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东新电碳股份有限公司于2011年1月5日以通讯方式召开第七届董事会2011年第一次临时会议，会议决定于2011年1月21日下午召开2011年第一次临时股东大会，审议关于增补董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
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东新电碳股份有限公司股票价格于2010年12月31日、2011年1月4日、5日连续三个交易日触及涨幅限制，属股票交易异常波动。
经征询公司第一大股东及实际控制人，确认除了对公司于2010年12月31日披露的《关于公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产预案》给予支持和配合外，近三个月之内没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
上述已披露事项目前正在进行必要的准备和修改工作。除此之外，公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议批准《关于增补董事的议案》 |
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2011-01-05
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(600691) *ST东碳:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 699033.90
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 451248.75
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 218785.60
华林证券有限责任公司长沙五一大道证券营业部 58520.00
民生证券有限责任公司郑州桐柏路证券营业部 180000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 336585.00
民生证券有限责任公司郑州桐柏路证券营业部 180000.00
华林证券有限责任公司长沙五一大道证券营业部 58520.00
东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 48930.00
华融证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 47240.00
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司于2010年12月30日召开第七届董事会2010年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过更换董事的议案。
二、通过关于公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产方案的议案：公司本次重大资产重组(下称：重组)由资产出售和非公开发行股份购买资产两项内容组成，两项内容互为生效条件，分步实施，具体如下：
1、资产出售：本次公司重大资产出售的交易对方为自贡市国有资产经营投资有限责任公司(下称：自贡国投)，拟出售资产为：除公司为本次重组事宜而聘请证券服务机构而发生的债权债务以外，公司在本次重组事项经中国证监会核准前所存在的全部资产、负债(含或有负债)、业务及附着于上述资产、业务或与上述资产、业务有关的一切权利和义务(包括承接相关人员的义务)。拟出售资产(截止2010年11月30日，预估值约为-2700万元)以相关评估机构所出具的拟出售资产评估报告中评估值为定价依据，当拟出售资产的评估值为正数时，转让价款为评估值；当拟出售资产的评估值为负数时，转让价款为人民币1元。
2、非公开发行股份购买资产：在完成资产出售后，公司向特定对象阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集团)、山西海德瑞投资有限责任公司、中诚信托有限责任公司、北京安控投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、河北惠捷投资有限公司、河北正发投资有限公司、瞿亮、丁连杰、滕文涛非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)股票，以购买上述发行对象持有的相关资产，即：阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司100%股权、阳煤集团和顺化工有限公司51.69%股权、河北阳煤正元化工集团有限公司60.78%股权、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司17.97%股权、山东阳煤恒通化工股份有限公司2.274%股权。本次拟购买资产的交易价格以相关评估机构对拟购买的资产在审计评估基准日的价值进行评估后出具的、经有权之国有资产管理部门核准和/或备案(如需要)的资产评估报告所确定的评估价值为依据。根据拟购买资产的预估值(约为人民币47.3亿元)和本次非公开发行的每股发行价格人民币10.36元，本次发行股份的数量预计约为45694万股。
本次资产出售及非公开发行股份购买资产的审计、评估基准日均为2010年11月30日。
在本次资产出售、股份发行后，公司控股股东将变为阳煤集团，实际控制人将变为山西省人民政府国有资产监督管理委员会；公司主营业务变更为煤化工生产，将成为国内规模最大的煤化工公司之一。
三、通过关于公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案。
四、通过关于签署《公司重大资产出售协议书》及《公司非公开发行股份购买资产协议书》的议案。
五、通过关于同意《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案。
六、通过关于提请股东大会同意阳煤集团免于以要约方式增持公司股份的议案。
七、同意本次董事会后暂不召集股东大会：鉴于公司本次重组事项在本次董事会前尚未完成审计、评估等工作，相关盈利预测数据尚未经注册会计师审核等，建议本次董事会后，暂不召集股东大会。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，并公告召开股东大会的时间。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2010-12-30
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关于获得财政补贴公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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2010年12月29日，东新电碳股份有限公司收到自贡市财政局有关通知：经自贡市政府第90次常务会议纪要批准同意，安排给公司财政补贴1798万元。此款系一次性补助，不作基数，专款专用。
此笔财政补贴预计对公司2010年年度业绩产生积极影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-28
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关于获得政府补助公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司于2010年12月27日收到自贡市经济和信息化委员会(下称：经信委)有关通知文件，同意将其已累计支付公司的费用共计1310万元作为2010年度企业困难补助补贴公司。
经向公司财务部核实，公司已经收到经信委于2008年9月至2010年12月支付给公司的困难补助款共计1310万元，此款现挂公司往来帐。根据上述通知文件，该笔补助预计对公司2010年年度业绩产生积极影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司于2010年12月24日召开第七届董事会2010年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意黄彬(因个人原因)辞去公司董事、董事长、董事会秘书职务。
二、选举刘平为公司董事长，并同意其代行董事会秘书职权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-24
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公告 |
上交所公告 |
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由于东新电碳股份有限公司拟发行股份购买的主要资产阳泉煤业集团化工投资有限责任公司所处行业受经济危机影响波幅较大，因此公司需要对其行业景气度及盈利前景进行评估、考察。经向上海证券交易所申请，公司股票延期复牌，复牌时间另行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-12-20
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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经问询东新电碳股份有限公司大股东四川香凤企业有限公司，该公司称其已于2010年12月11日同阳泉煤业(集团)有限公司、北京安控投资有限公司签订合作意向协议书，协议详细情况将报请董事会后及时公告。公司股票继续停牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-20
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，东新电碳股份有限公司董事会收到西安紫薇地产开发有限公司、湖南湘晖资产经营股份有限公司、四川香凤企业有限公司于2010年12月11日共同签署的《合作协议及补充协议之解除协议》，协议三方同意解除于2009年3月25日及2010年3月15日分别签署的《合作协议书》及《补充协议书》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-13
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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关于东新电碳股份有限公司已刊登的重大资产重组事项暨停牌公告，经向公司大股东四川香凤企业有限公司问询，其回函称：目前各方正在积极进行论证、协商，有关事项尚存在不确定性，待有关事项有进一步进展后将及时进行信息披露。公司股票继续停牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-06
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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经向东新电碳股份有限公司大股东四川香凤企业有限公司了解，关于重大资产重组事项，目前各方正在积极进行论证、协商，有关事项尚存在不确定性，待相关事项有进一步进展后将及时进行信息披露。公司股票继续停牌。
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2010-11-24
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公告 |
上交所公告 |
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目前，东新电碳股份有限公司控股股东四川香凤企业有限公司已就正在筹划的与公司相关的重大资产重组(下称：重组)事项向有关部门进行了政策咨询，该事项尚存在不确定性。经申请，公司股票自2010年11月24日起正式进入重组停牌程序。公司拟在刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重组预案的，公司股票将于2010年12月24日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重组事项。
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2010-11-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东新电碳股份有限公司董事会于2010年11月16日接大股东四川香凤企业有限公司函，称其正在筹划关于公司资产重组的相关重大事项，该事项尚需向有关部门咨询、论证，存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年11月17日至23日停牌 |
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2010-11-17
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司董事会于2010年11月16日接大股东四川香凤企业有限公司函，称其正在筹划关于公司资产重组的相关重大事项，该事项尚需向有关部门咨询、论证，存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年11月17日至23日停牌。
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2010-11-17
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重大事项公告
，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| 重大事项公告
东新电碳股份有限公司董事会于2010年11月16日接大股东四川香凤企业有限公司函，称其正在筹划关于公司资产重组的相关重大事项，该事项尚需向有关部门咨询、论证，存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年11月17日至23日停牌。
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2010-11-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-17,恢复交易日：2010-11-24 ，2010-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东新电碳股份有限公司董事会于2010年11月16日接大股东四川香凤企业有限公司函，称其正在筹划关于公司资产重组的相关重大事项，该事项尚需向有关部门咨询、论证，存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年11月17日至23日停牌 |
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2010-11-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-17,恢复交易日：2010-12-31 ，2010-12-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东新电碳股份有限公司董事会于2010年11月16日接大股东四川香凤企业有限公司函，称其正在筹划关于公司资产重组的相关重大事项，该事项尚需向有关部门咨询、论证，存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年11月17日至23日停牌 |
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2010-11-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-17,恢复交易日：2010-12-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东新电碳股份有限公司董事会于2010年11月16日接大股东四川香凤企业有限公司函，称其正在筹划关于公司资产重组的相关重大事项，该事项尚需向有关部门咨询、论证，存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年11月17日至23日停牌 |
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2010-11-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-17,恢复交易日：2010-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东新电碳股份有限公司董事会于2010年11月16日接大股东四川香凤企业有限公司函，称其正在筹划关于公司资产重组的相关重大事项，该事项尚需向有关部门咨询、论证，存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年11月17日至23日停牌 |
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2010-11-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司于2010年11月10日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过关于聘请信永中和会计师事务所担任公司2010年度审计工作及年度审计费用的议案。
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2010-11-05
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重大事项公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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东新电碳股份有限公司董事会日前接四川香凤企业有限公司(下称：香凤公司)转送的重组方西安紫薇地产开发有限公司(下称：紫薇地产)有关函，鉴于香凤公司已明确表示欲终止其与紫薇地产、湖南湘晖资产经营股份有限公司签订的关于重组公司的《合作协议》与《补充协议》(下合称：协议)，紫薇地产同意终止上述协议；上述协议签订后，紫薇地产积极开展各项重组工作，全面履行了合同义务。因上述协议的终止非紫薇地产所引起，故由此产生的一切法律责任与经济责任应妥善解决，紫薇地产为重组所支付的费用也应获得合理补偿。
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2010-11-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东新电碳股份有限公司于2010年11月1日召开第七届董事会2010年第四次临时会议，会议审议同意黄彬(因个人原因)辞去公司总经理职务，聘任吴长军为公司总经理。
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2010-11-03
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总经理由“黄彬”变为“吴长军” ，2010-11-02 |
总经理变更，基本资料变动 |
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