阳煤化工(600691) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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阳煤化工（600691）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-28	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 阳煤化工股份有限公司2019年度董事会工作报告 2 阳煤化工股份有限公司2019年度监事会工作报告 3 阳煤化工股份有限公司关于审议《2019年年度报告》及其摘要的议案 4 阳煤化工股份有限公司2019年度财务决算报告 5 阳煤化工股份有限公司2020年度财务预算方案 6 阳煤化工股份有限公司2019年度利润分配的议案 7 阳煤化工股份有限公司关于2019年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 8 阳煤化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案 9 阳煤化工股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的议案 10 阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业(集团)股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的议案 11 阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 12 阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案 13.00 关于选举董事的议案 13.01 阳煤化工股份有限公司关于增补王宏先生为公司董事的议案
2020-04-28	关于2019年年度主要经营数据的公告	上交所公告
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600691_20200428_31.pdf
2020-04-28	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
阳煤化工股份有限公司董事会决定于2020年5月20日9点00分召开2019年年度股东大会，审议阳煤化工股份有限公司关于《2019年年度报告》及其摘要的议案、阳煤化工股份有限公司2019年度利润分配的议案、阳煤化工股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600691_20200428_6.pdf
2020-04-28	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600691_20200428_35.pdf
2020-04-28	关于2020年第一季度主要经营数据的公告	上交所公告
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600691_20200428_32.pdf
2020-04-28	关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告	上交所公告，关联交易,重大合同
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600691_20200428_1.pdf
2020-04-28	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600691_20200428_7.pdf
2020-04-28	关于与阳泉煤业（集团）股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易公告	上交所公告，关联交易,重大合同
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600691_20200428_38.pdf
2020-04-28	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.2206 加权平均净资产收益率(%) -9.25 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600691_20200428_19.pdf
2020-04-28	第十届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600691_20200428_25.pdf
2020-04-28	关于2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度预计日常关联交易的公告	上交所公告
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600691_20200428_26.pdf
2020-04-28	第十届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
阳煤化工股份有限公司第十届董事会第九次会议于2020年4月26日召开，会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于审议公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于审议<2020年第一季度报告>及其正文的议案》、《阳煤化工股份有限公司2019年度利润分配的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600691_20200428_22.pdf
2020-04-10	关于出售资产暨关联交易的补充公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600691_20200410_1.pdf
2020-04-08	关于出售资产暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600691_20200408_1.pdf
2020-03-27	关于完成子公司工商注册的公告	上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600691_20200327_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-28	拟披露季报，提前披露定期报告
原披露日期: 2020-04-30; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-04-17;
2020-03-03	对外投资公告	上交所公告
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600691_20200303_6.pdf
2020-03-03	第十届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
阳煤化工股份有限公司第十届董事会第七次会议于2020年3月2日召开，会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于与深圳市氢雄重驱动力科技有限公司成立合资公司的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于内部股权划转的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于增补王宏先生为公司董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600691_20200303_4.pdf
2020-02-28	关于高管辞职的公告	上交所公告
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-28/600691_20200228_1.pdf
2020-02-28	关于董事辞职的公告	上交所公告
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-28/600691_20200228_2.pdf
2020-02-27	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/600691_20200227_1.pdf
2020-02-04	关于下属子公司无偿捐赠疫情防控物资的公告	上交所公告
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-04/600691_20200204_1.pdf
2020-01-23	2019年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经阳煤化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-44,590.00万元到-53,900.00万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-59,800.00万元到-69,110.00万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/600691_20200123_1.pdf
2020-01-17	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
阳煤化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月16日召开，会议审议通过阳煤化工股份有限公司关于公司2020年度预计担保额度的议案、关于预计公司2020年度融资业务的议案、关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600691_20200117_1.pdf
2019-12-31	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-16	召开股东大会，临时股东大会
1 阳煤化工股份有限公司关于修订《关联交易管理制度》的议案 2 阳煤化工股份有限公司关于公司2020年度预计担保额度的议案 3 阳煤化工股份有限公司关于预计公司2020年度融资业务的议案 4 阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案
2019-12-31	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600691_20191231_26.pdf
2019-12-31	关于子公司增加日常关联交易的公告	上交所公告
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600691_20191231_21.pdf
2019-12-31	第十届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
阳煤化工股份有限公司第十届董事会第六次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2020年度融资业务的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于子公司增加日常关联交易的议案》、《关于河北正元氢能科技有限公司拟引进投资者增资暨实施债转股的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600691_20191231_14.pdf
2019-12-31	关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600691_20191231_19.pdf
2019-12-31	关于预计公司2020年度融资业务的公告	上交所公告
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600691_20191231_18.pdf
2019-12-31	关于2020年度预计担保额度的公告	上交所公告
(600691)“阳煤化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600691_20191231_16.pdf