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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600693)“东百集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600693_20170413_5.pdf
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2017-04-13
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关于职工代表大会决议的公告 |
上交所公告 |
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(600693)“东百集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600693_20170413_8.pdf
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2017-04-13
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2016年度工作报告
2 公司监事会2016年度工作报告
3 公司2016年年度报告及报告摘要
4 公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于公司2017年度向相关金融机构申请授信额度的议案
7 关于公司2017年度预计担保额度的议案
8 关于公司续聘会计师事务所的议案
9 关于子公司对部分资产进行处置的议案
10 公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划
14.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
14.01 施文义
14.02 朱红志
14.03 刘夷
14.04 宋克均
14.05 魏秀法
14.06 施霞
15.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
15.01 顾琍琍
15.02 洪波
15.03 陈珠明
16.00 关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）
16.01 林越
16.02 李京宁 |
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2017-04-13
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2016年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600693)“东百集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600693_20170413_9.pdf
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2017-04-13
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关于召开2016年度业绩网上说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600693)“东百集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600693_20170413_10.pdf
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2017-04-13
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(600693)“东百集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-13
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1125
加权平均净资产收益率(%) 5.42
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600693_2016_n.pdf
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2017-04-13
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600693)“东百集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-13
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关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600693)“东百集团”公布
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-17
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关于公司及子公司提供担保进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600693)“东百集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-17
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关于控股股东股票质押式回购交易提前购回及进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600693)“东百集团”公布
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2017-03-03
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关于控股股东部分股份解除质押及继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600693)“东百集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-28
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关于控股股东股票质押式回购交易提前购回及进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600693)“东百集团”公布
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2017-02-23
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于全资子公司收购广州刚添贸易有限公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-23
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第八届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600693)“东百集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-23
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关于全资子公司收购广州刚添贸易有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600693)“东百集团”公布
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2017-02-08
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年2月7日召开,会议审议通过关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项有效期的议案、关于公司投资设立产业基金相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-24
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600693)“东百集团”公布
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2017-01-24
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经福建东百集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加90%到140%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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关于投资设立产业基金相关事项的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600693)“东百集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600693_20170121_4.pdf
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2017-01-21
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第八届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600693)“东百集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600693_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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2017年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(600693)“东百集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600693_20170121_5.pdf
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2017-01-21
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关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600693)“东百集团”公布
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2017-01-21
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关于投资设立产业基金相关事项的公告 |
上交所公告 |
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(600693)“东百集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600693_20170121_4.pdf
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2017-01-21
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司董事会决定于2017年2月7日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项有效期的议案、关于公司投资设立产业基金相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2017年1月20日召开,会议审议通过《关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于公司投资设立产业基金相关事项的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项有 效期的议案
3 关于公司投资设立产业基金相关事项的议案 |
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2017-01-21
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第八届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600693)“东百集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600693_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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2017年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(600693)“东百集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600693_20170121_5.pdf
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2017-01-21
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司董事会决定于2017年2月7日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项有效期的议案、关于公司投资设立产业基金相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600693_20170121_6.pdf
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