东百集团(600693) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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东百集团（600693）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-04	关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告	上交所公告，股份冻结
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600693_20200604_1.pdf
2020-05-30	第十届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600693_20200530_1.pdf
2020-05-30	关于对全资子公司进行增资的公告	上交所公告
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600693_20200530_2.pdf
2020-05-30	关于子公司收到法院裁定受理破产申请的公告	上交所公告
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600693_20200530_4.pdf
2020-05-28	关于控股股东部分股份质押公告	上交所公告，股份冻结
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/600693_20200528_1.pdf
2020-05-07	第十届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
福建东百集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年5月6日召开，会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600693_20200507_3.pdf
2020-05-07	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
福建东百集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月6日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及报告摘要、关于公司续聘会计师事务所的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600693_20200507_1.pdf
2020-05-07	关于选举职工监事的公告	上交所公告
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600693_20200507_7.pdf
2020-05-07	第十届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600693_20200507_6.pdf
2020-04-30	关于子公司涉及仲裁事项的进展公告	上交所公告
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600693_20200430_3.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要经营数据公告	上交所公告
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600693_20200430_1.pdf
2020-04-30	关于2020年度第二期超短期融资券发行结果公告	上交所公告，其它
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600693_20200430_2.pdf
2020-04-30	2020年第一季度报告	上交所公告
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600693_20200430_5.pdf
2020-04-23	关于控股股东股票质押式回购交易提前购回及再质押公告	上交所公告，股份冻结
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600693_20200423_1.pdf
2020-04-18	关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告	上交所公告，股份冻结
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600693_20200418_1.pdf
2020-04-15	关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600693_20200415_26.pdf
2020-04-15	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600693_20200415_20.pdf
2020-04-15	2019年1-4季度主要经营数据公告	上交所公告
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600693_20200415_32.pdf
2020-04-15	关于2019年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600693_20200415_19.pdf
2020-04-15	关于召开2019年度业绩说明会预告公告	上交所公告，其它
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600693_20200415_33.pdf
2020-04-15	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600693_20200415_21.pdf
2020-04-15	关于为参股公司提供担保公告	上交所公告，担保(或解除)
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600693_20200415_24.pdf
2020-04-15	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
福建东百集团股份有限公司董事会决定于2020年5月6日13点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及报告摘要、公司2019年度利润分配预案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600693_20200415_31.pdf
2020-04-15	第九届监事会第三十次会议决议公告	上交所公告
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600693_20200415_17.pdf
2020-04-15	第九届董事会第三十四次会议决议公告	上交所公告
福建东百集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2020年4月13日召开，会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《公司2019年年度报告及报告摘要》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600693_20200415_1.pdf
2020-04-15	关于2020年度日常关联交易预计公告	上交所公告
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600693_20200415_22.pdf
2020-04-15	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600693_20200415_29.pdf
2020-04-15	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.3743 加权平均净资产收益率(%) 13.75 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600693_20200415_35.pdf
2020-04-15	关于授权管理层使用闲置资金进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600693_20200415_25.pdf
2020-04-15	关于2020年度担保预计公告	上交所公告
(600693)“东百集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600693_20200415_23.pdf
2020-04-15	召开2019年度股东大会，2020-05-06	召开股东大会，年度股东大会
1 公司董事会2019年度工作报告 2 公司监事会2019年度工作报告 3 公司2019年年度报告及报告摘要 4 公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告 5 公司2019年度利润分配预案 6 公司未来三年(2020-2022年)股份分红回报规划 7 关于公司续聘会计师事务所的议案 8 关于公司2020年度向相关金融机构申请授信额度的议案 9 关于公司2020年度预计担保额度的议案 10 关于对参股公司提供担保的议案 11 关于修订《公司章程》的议案 12 《公司董事会议事规则(修订)》 13 《公司独立董事工作制度》 14 《公司财务管理制度(修订)》 15.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事) 15.01 施文义先生 15.02 陈文胜先生 15.03 郑飚先生 15.04 李毅先生 15.05 施霞女士 16.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事) 16.01 陈龄女士 16.02 赵仕坤先生 16.03 魏志华先生 17.00 关于公司监事会换届选举的议案(非职工监事) 17.01 黄幸伟先生 17.02 刘晟先生