| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-08-17
|
名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
根据大商集团股份有限公司2009年度股东大会相关决议，经公司申请，大连市工商行政管理局已于2010年8月13日完成核准公司名称变更登记。公司中文名称现为：大商股份有限公司。
|
|
|
2010-08-17
|
公司名称由“大商集团股份有限公司”变为“大商股份有限公司” ，2010-08-13 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-08-17
|
公司名称由“大商集团股份有限公司”变为“大商股份有限公司” ，2010-08-16 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-08-17
|
公司名称由“大商集团股份有限公司”变为“大商股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-04-30
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,064,238,609.38 11,032,193,700.23
所有者权益(或股东权益) 3,029,718,370.01 3,003,664,901.04
归属于上市公司股东的每股净资产 10.32 10.23
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,053,468.97 26,053,468.97
基本每股收益 0.09 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
加权平均净资产收益率(%) 0.86 0.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.51 0.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.59
|
|
|
2010-04-30
|
提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
经了解，大商集团股份有限公司得知控股股东大连国商资产经营管理有限公司[下称“国商公司”，原持有公司无限售条件流通股3383152股、限售股25988713股(已于2010年4月26日解禁)，合计持有公司10%股权]，自2010年2月10日至4月21日通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股3383152股，占公司总股本的1.15%。其中，2010年2月10日至3月3日、4月12日至4月21日通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统分别出售759553股、2623599股，分别占公司总股本的0.26%、0.89%。
国商公司现持有公司无限售条件流通股25988713股，占总股本的8.85%，仍为公司控股股东。
|
|
|
2010-04-29
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大商集团股份有限公司于2010年4月28日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举牛钢为公司第七届董事会董事长。
二、聘任鹿璐为公司总裁。
三、选举孟浩为公司副董事长，同时聘任其为公司常务副总裁及第七届董事会秘书。
四、聘任丁霞为公司证券事务代表。
五、选举姜彬为公司第七届监事会主席。
|
|
|
2010-04-29
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大商集团股份有限公司于2010年4月28日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于确定公司申请银行授信额度的议案。
四、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过2010年度日常关联交易的议案。
七、通过关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案。
|
|
|
2010-04-21
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
大商集团股份有限公司第三次安排有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股25988713股将于2010年4月26日起上市流通。
|
|
|
2010-04-20
|
董事会决议及2009年度报告补充公告 |
上交所公告 |
|
|
大商集团股份有限公司于2010年4月16日以通讯表决方式召开六届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任公司副总经理闫莉为公司总会计师。
二、通过经补充后的公司2009年度报告及其摘要，即对已披露的公司2009年度报告中6.1管理层讨论与分析部分补充相关内容，具体内容详见2010年4月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2010-04-08
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《2009年度财务报告》
4、审议《2009年度利润分配预案》
5、审议《2009年度报告和年度报告摘要》
6、审议《关于确定公司申请银行授信额度议案》
7、审议《关于支付2009年度审计费用的议案》
8、审议《关于独立董事述职报告的议案》
9、审议《关于推荐公司第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人的议案》
10、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
11、审议《2010年度日常关联交易的议案》
12、审议《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》 |
|
|
2010-04-08
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
在大商集团股份有限公司2009年与关联方实际发生关联交易的基础上，根据公司发展实际需要，预计2010年度公司与大商集团东港千盛百货有限公司等关联方(均为公司间接股东大连大商集团有限公司的控股子公司)之间发生的日常关联交易额度为3亿元人民币左右，其中，销售货物、采购商品金额分别为2.5亿元、0.5亿元左右。
公司已与有关新增关联方签署《商品物流配送协议》，有效期三年。
|
|
|
2010-04-08
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 21,163,159,558.01 18,849,668,539.31
归属于上市公司股东的净利润 -116,160,621.95 231,564,200.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -180,313,854.59 -86,190,595.04
基本每股收益 -0.40 0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.61 -0.29
加权平均净资产收益率(%) -3.79 7.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -5.89 -2.87
每股经营活动产生的现金流量净额 4.17 4.12
2009年末 2008年末
总资产 11,032,193,700.23 9,488,992,970.17
所有者权益(或股东权益) 3,003,664,901.04 3,119,661,070.61
归属于上市公司股东的每股净资产 10.23 10.62
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2010-04-08
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
大商集团股份有限公司于近日召开六届二十七次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于确定公司2010年申请银行授信额度议案：根据公司2010年及以后的经营发展规划，公司每年申请总规模50亿元人民币的银行授信额度，期限为三年。具体借款以实际发生为准。
四、通过关于推荐公司第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
七、通过公司与大连大商集团有限公司提供对等数额10亿元以内银行贷款担保的议案。
八、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-04-23; 一次变更日期: 2010-04-30; 一次变更公告日期: 2010-04-01 |
|
|
2010-03-10
|
关于为大连大商提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
经大商集团股份有限公司2008年度股东大会审议通过，2010年1月4日公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司大连中山支行(下称：农业银行)签署两份《保证合同》，公司为大连大商集团有限公司(简称：大连大商，通过大连大商国际有限公司间接持有公司8.80%的股权)2009年11月11日与农业银行签订的两份借款合同项下经营性物业抵押借款人民币2亿元和2.93亿元分别提供连带责任保证，保证期间均为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年(即2019年11月10日至2021年11月10日)。
另，鉴于大连大商已于2010年1月4日将其向大连银行股份有限公司的借款人民币1.6亿元(由公司提供保证)全部还清，公司相应保证责任解除。
公司及控股子公司对外担保累计数量为8亿元人民币，无逾期对外担保。
|
|
|
2010-02-25
|
董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
大商集团股份有限公司于2010年2月22日以通讯表决方式召开六届二十六次董事会，会议审议同意公司子公司大连国际商贸大厦有限公司的分公司哈尔滨麦凯乐总店(下称：麦凯乐总店)与大连大商集团哈尔滨房地产开发有限公司(是公司二股东的股东大连大商集团有限公司的子公司大连大商集团房地产开发有限公司的子公司，下称：房产公司)于同日签署三份《商品房买卖合同书》：麦凯乐总店收购房产公司拥有的位于哈尔滨市道里区尚志大街73号首层、-1层及-2层商铺(面积分别为574.08平方米、4705.40平方米、748.21平方米)，依据标的房产的评估净值10869.66万元，收购价格合计10865.016万元人民币。根据合同约定，在商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按有关原则进行处理。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2010-02-10
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大商集团股份有限公司于2010年2月5日以通讯表决方式召开六届二十五次董事会，会议审议同意聘任公司副总裁孟浩为公司董事会秘书。根据相关规定，在孟浩取得上海证券交易所董事会秘书培训资格证书之前，暂由公司总裁吕伟顺代行董事会秘书职责。
|
|
|
2009-12-31
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
大商集团股份有限公司于2009年12月30日从大连大商国际有限公司(下称：大商国际)获悉，根据国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司原国有股东大商国际变更为非国有股东，取消其证券账户的“SS”标识，并依程序办理有关手续。大商国际的股权性质变更手续已于2009年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-08 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-04-15 ;一次变更日期: 2010-04-08;一次变更公告日期: 2010-03-09 |
|
|
2009-12-08
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
大商集团股份有限公司于2009年12月4日以通讯方式召开六届二十四次董事会，会议审议同意公司子公司大连国际商贸大厦有限公司(下称：大连商贸)于2009年12月3日与大连大商集团盘锦房地产开发有限公司(是公司二股东的子公司的子公司，与大连国贸的董事长均为牛钢，下称：盘锦房产)签署的《房屋租赁合同》，大连商贸承租盘锦房产负责开发建设的位于盘锦市盘锦大商城市广场项目中的部分房产，面积约43000平方米(实际面积以取得的房产证载明的为准)，租金由基础租金和浮动租金组成，租赁期为20年(自大连商贸开业之日开始计算)，该项总投资约为人民币15亿元。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2009-12-05
|
关于为大商集团提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
根据大商集团股份有限公司相关股东大会及临时股东大会决议，公司于2009年11月16日作为保证人与中国工商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行(下称：工商银行)、大连大商集团有限公司(简称：大商集团，间接持有公司8.80%的股权)签署了《保证合同》，公司为工商银行于同日向大商集团发放贷款3000万元人民币所形成的债权提供保证，保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年(即2010年11月16日至2012年11月16日)；公司于2009年11月26日作为保证人与大连银行股份有限公司(下称：大连银行)、大商集团签署有关《展期协议书》，将大商集团2008年11月27日与大连银行签订的有关借款合同项下借款1.6亿元人民币(由公司提供保证；于2009年11月26日到期)展期到2010年2月26日，保证期间相应展期到贷款展期到期日另加两年(即2010年2月26日至2012年2月26日)。上述保证方式均为连带责任保证。
公司及控股子公司对外担保累计数量为4.67亿元人民币，无逾期对外担保。
|
|
|
2009-11-05
|
关于高管辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
大商集团股份有限公司于2009年11月3日分别收到董事兼总会计师李常玉、董事会秘书韩德胜以书面形式递交的《辞职报告》，该两人因个人及工作原因，分别申请辞去公司总会计师职务、公司第六届董事会秘书职务。暂由公司副总裁孟浩代行公司董事会秘书职责。
根据相关规定，上述《辞职报告》自送达公司董事会时生效。公司董事会将依据有关规定进行相应的补选和后续工作 |
|
|
2009-10-31
|
提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
大商集团股份有限公司董事会就大连市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：大连市国资委)转让所持大连大商集团有限公司(下称：大商集团，其全资子公司大连大商国际有限公司持有公司8.8%的股权)国有产权事宜，发布如下：
经大连市人民政府批准，大连市国资委于2009年10月28日与深圳市曼妮芬针织品有限公司、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司、波司登股份有限公司(下合称：三家公司)签订大商集团100%国有产权转让合同，上述三家公司分别受让40%、33.33%、26.67%大商集团国有产权。
大商集团产权转让获得国家相关部门批准后，大连大商投资管理有限公司(大商集团和公司主要管理层成员设立的公司，下称：大商投资)将对产权转让后的大商集团增资。增资完成后，上述三家公司及大商投资在股份制改造完成后的大商集团持股比例依次为30%、25%、20%、25%，各方间接持有的公司权益将变更为2.64%、2.2%、1.76%、2.2%。
本次产权转让相关各方已经开始办理相关审批手续。
|
|
|
2009-10-17
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,195,945,247.59 9,488,992,970.17
所有者权益(或股东权益) 3,107,957,969.35 3,119,661,070.61
归属于上市公司股东的每股净资产 10.58 10.62
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -72,976,002.68 -11,703,101.26
基本每股收益 -0.25 -0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.21 -0.09
全面摊薄净资产收益率(%) -2.35 -0.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.01 -0.81
每股经营活动产生的现金流量净额 4.79
|
|
|
2009-10-17
|
2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
大商集团股份有限公司预计2009年度业绩亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为人民币2.32亿元)。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-17 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-18
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
大商集团股份有限公司于2009年9月17日收到董事长牛钢(上年末持有公司股份35161股)报告，其于2009年9月16日减持本年度可转让股份的25%，即8790股，现余有26371股。
|
|
|
2009-08-08
|
股改持续督导保荐代表人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
大商集团股份有限公司近日收到股权分置改革(简称：股改)保荐机构瑞信方正证券有限责任公司(下称：瑞信方正)发来的有关报告，因原保荐代表人袁盛奇工作变动，瑞信方正决定委派保荐代表人郭宇辉接替袁盛奇的工作，继续执行对公司股改的持续督导工作。
|
|
|
2009-08-01
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,011,109,361.79 9,488,992,970.17
所有者权益(或股东权益) 3,180,933,972.03 3,119,661,070.61
每股净资产 10.83 10.62
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 10,221,334,031.96 9,800,287,678.69
净利润 61,272,901.42 229,608,463.23
扣除非经常性损益后的净利润 37,011,270.72 223,088,760.26
基本每股收益 0.21 0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.76
净资产收益率(%) 1.93 7.37
每股经营活动产生的现金流量净额 1.34 1.06
|
|
| | | |
