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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-09
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关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大商股份有限公司董事会决定于2011年11月24日(星期四)上午9时30分召开公司2011年第2次临时股东大会，审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-09
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第七届董事会第13次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司第七届董事会第13次会议于2011年11月8日召开，会议审议通过关于公司为控股子公司大商集团阜新新玛特购物广场有限公司向中国银行阜新分行申请的3700万元借款（其中流动资金贷款2500万元、中长期贷款1200万元，期限为1年）提供担保的议案、关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案、关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-09
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关于为控股子公司担保的公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司拟于近期为大商集团阜新新玛特购物广场有限公司向银行申请的合计3700万元人民币借款提供担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-05
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关于为大连大商集团有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司为大连大商集团有限公司提供担保，本次担保数量：2.5亿元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.08
加权平均净资产收益率(%) 9.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 12.20
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-08-10
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 6.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 11.87
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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大商股份有限公司于2011年7月12日收到公司原第一大股东大连国商资产经营管理有限公司来函，来函称2011年4月26日至2011年5月20日期间，国商公司通过上海证券交易所二级市场减持公司股份575031股，占公司总股本的0.19%。
因上述减持行为，大连大商国际有限公司被动成为公司第一大股东。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-05
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关于更换证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大商股份有限公司于近期收到原证券事务代表丁霞女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去现有职务，辞职后不再担任公司其它职务。按照有关规定并经公司研究决定，现聘任张宁女士为公司证券事务代表。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-05-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司于2011年5月6日召开七届十次董事会，会议审议通过公司子公司大连国际商贸大厦有限公司与中兴-大连商业大厦签署《房屋租赁合同》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司子公司大连国际商贸大厦有限公司(乙方)于2011年5月6日与关联方中兴-大连商业大厦(甲方)签署《房屋租赁合同》，乙方承租甲方拥有的位于大连市中山区友好街42号的房屋建筑物、房屋内附属设施设备系统及全部附属物品；甲乙双方商定基础租金为2.00元/㎡/天(面积以本合同约定的租赁面积43,169平方米为准；下同)，并约定实行乙方经营利润分成，即分成比例为44:56；乙方向甲方支付物业费为0.90元/㎡/天；双方约定的正常租赁期限为18年，租赁时间自2011年5月1日起。
上述交易构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 4.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 11.60
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司于2011年4月19日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、通过关于2010年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2011年度日常关联交易的议案。
四、通过关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年度报告和年度报告摘要》
4、审议《2010 年度财务报告》
5、审议《2010 年度利润分配预案》
6、审议《关于支付会计师事务所2010 年度审计费用的议案》
7、审议《关于独立董事述职报告的议案》
8、审议《关于2010 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2011 年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》 |
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2011-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大商股份有限公司于2011年3月28日召开七届八次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司关于2010年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2011年度日常关联交易的议案。
四、通过关于公司与大连大商集团有限公司相互提供对等数额10亿元以内银行贷款担保的议案。
董事会决定于2011年4月19日上午召开2010年度股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 3.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 11.12
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司与相关关联方2010年度实际发生的各项商品销售和采购的日常关联交易额为7.4亿元(原预计不超过3亿元)，现就超额部分4.4亿元予以追认。在公司2010年实际发生关联交易的基础上，预计2011年度公司日常关联交易的额度为人民币10亿元左右，其中，销售货物预计9.4亿元左右，采购商品预计0.6亿元左右。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司于2011年2月10日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司收购淄博商厦有限公司60%股权的议案。
二、通过关于为控股子公司新乡新玛特2000万元贷款提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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2010年度业绩扭亏为盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经大商股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2010年归属于母公司所有者的净利润将扭亏为盈(上年同期数为人民币-116,160,621.95元)。具体财务数据公司将在2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于大商股份收购淄博商厦有限公司60%股权的议案》
2、审议《关于为控股子公司新乡新玛特2000 万贷款提供担保的议案》 |
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2011-01-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大商股份有限公司于2011年1月17日以通讯表决方式召开七届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司收购淄博商厦有限责任公司(下称：淄博有限，注册资本2亿元)60%股权(下称：标的股权)的议案：公司于同日与淄博商厦股份有限公司(下称：淄博股份)签订《股权转让协议》，公司收购淄博股份持有的标的股权。依据有关机构出具的《资产评估报告书》，双方确认淄博有限净资产为人民币100,076.62万元，公司本次收购标的股权的总价款为人民币6亿元。对淄博有限拥有优先受让权的自然人股东王亮方放弃优先受让权。本次股权转让完成后，公司占淄博有限60%股权。
二、通过关于公司拟于近期为控股子公司大商集团(新乡)新玛特购物广场有限公司向浦发银行新乡支行申请的2000万元流动资金借款(期限1年)提供连带责任保证担保的议案。
根据2010年11月17日中国农业银行股份有限公司大连中山支行《关于解除公司担保责任的函》，公司为大连大商集团有限公司4.93亿元贷款担保责任解除。公司及控股子公司对外担保累计数量为3.67亿元人民币，无逾期对外担保。
董事会决定于2011年2月10日下午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-16 |
拟披露年报 |
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2010-12-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司于2010年12月1日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为控股子公司提供担保的议案。
二、通过关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案。
三、通过关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案。
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2010-11-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》
3、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
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2010-11-16
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大商股份有限公司于2010年11月14日以通讯表决方式召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为其控股90%的大商集团阜新新玛特购物广场有限公司向中国银行阜新分行申请的合计4000万元人民币借款(其中流动资金、中长期贷款分别为2500万元、1500万元，期限分别为1年、3年)提供连带责任保证担保的议案。
公司及控股子公司对外担保累计数量为8.4亿元人民币，无逾期对外担保。
二、通过关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
三、通过关于增加经营范围及修改《公司章程》个别条款的议案。
董事会决定于2010年12月1日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-11-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》
3、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,665,892,035.70 11,032,193,700.23
所有者权益(或股东权益) 3,113,872,389.63 3,003,664,901.04
归属于上市公司股东的每股净资产 10.60 10.23
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,441,831.18 110,207,488.59
基本每股收益 0.14 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.43
加权平均净资产收益率(%) 1.31 3.60
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.76 4.14
每股经营活动产生的现金流量净额 4.89
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-08-19
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,952,525,011.79 11,032,193,700.23
所有者权益(或股东权益) 3,073,430,558.45 3,003,664,901.04
归属于上市公司股东的每股净资产 10.46 10.23
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 11,971,141,844.74 10,221,334,031.96
归属于上市公司股东的净利润 69,765,657.41 61,272,901.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,235,904.11 37,011,270.72
基本每股收益 0.24 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.30 1.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 1.34
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2010-08-17
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名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据大商集团股份有限公司2009年度股东大会相关决议，经公司申请，大连市工商行政管理局已于2010年8月13日完成核准公司名称变更登记。公司中文名称现为：大商股份有限公司。
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