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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-17
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.45
加权平均净资产收益率(%) 7.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议表决《2013年度董事会工作报告》
2、审议表决《2013年度监事会工作报告》
3、审议表决《2013年年度报告和年度报告摘要》
4、审议表决《2013年度财务报告》
5、审议表决《2013年度利润分配预案》
6、审议表决《关于续聘会计师事务所并支付其2013年度审计费用的议案》
7、审议表决《2013年度独立董事述职报告》
8、审议表决《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
9、审议表决《关于与大商集团有限公司相互提供担保的议案》
10、审议表决《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
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2014-04-10
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 4.01
加权平均净资产收益率(%) 24.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大商股份有限公司董事会决定于2014年4月30日(星期三)上午9时召开公司2013年度股东大会,审议《2013年年度报告和年度报告摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司第八届董事会第八次会议于2014年4月8日召开,会议审议通过公司《2013年年度报告和年度报告摘要》、公司《2013年度利润分配预案》、公司《关于预计2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于预计2014年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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关于追认2013年度日常关联交易超额部分的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-17 |
拟披露季报 |
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2014-03-19
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2014年第1次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司2014年第1次临时股东大会于2014年3月18日召开,会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-19
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司2014年第1次临时股东大会于2014年3月18日召开,会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-03
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关于召开2014年第1次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大商股份有限公司董事会决定于2014年3月18日(星期二)上午9时召开公司2014年第1次临时股东大会,审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-03
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司第八届董事会第七次会议于2014年2月28日召开,会议审议通过关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案、关于公司为控股子公司提供担保的议案、关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-03
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-03
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议表决《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
2、审议表决《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
3、审议表决《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
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2014-02-20
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董事去世的公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-01
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关于增加指定信息披露报刊的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-12-12
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2013年第2次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司2013年第2次临时股东大会于2013年12月11日召开,会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-26
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司第八届董事会第六次会议于2013年11月25日召开,会议审议通过关于公司为控股子公司提供担保的议案、关于修订《大商股份有限公司募集资金管理办法》的议案、关于召开公司2013年第2次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-26
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关于召开2013年第2次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司董事会决定于2013年12月11日(星期三)上午9时召开公司2013年第2次临时股东大会,审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-26
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议表决《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 |
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2013-11-26
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大商股份有限公司董事会决定于2013年12月11日(星期三)上午9时召开公司2013年第2次临时股东大会,审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-25
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 3.16
加权平均净资产收益率(%) 19.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-08-23
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 2.37
加权平均净资产收益率(%) 14.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-01
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司2013年第1次临时股东大会于近日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于制定《大商股份有限公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》的议案；其余议案均未获通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大商股份有限公司公布关于召开2013年第1次临时股东大会的提示性公告。
现场会议召开时间：2013年6月28日(星期五)上午8时。
网络投票时间：2013年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-18
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关于公司2013年第1次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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