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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-24
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为控股子公司提供担保的议案
2 关于公司为控股子公司提供担保的议案 |
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2015-03-24
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关于召开2015年第2次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司董事会决定于2015年4月7日9点0分召开公司2015年第2次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2015年4月6日15：00时至2015年4月7日15：00时,审议关于公司为控股子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-24
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2015年3月23日召开,会议审议通过关于公司为控股子公司提供担保的议案、关于召开公司2015年第2次临时股东大会的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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2015年第1次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司2015年第1次临时股东大会于2015年3月20日召开,会议审议通过关于公司为控股子公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-13
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关于召开2015年第1次临时股东大会网络投票的提示通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为控股子公司提供担保的议案 |
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2015-03-05
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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关于召开2015年第1次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司董事会决定于2015年3月20日9点0分召开公司2015年第1次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2015年3月19日15：00时至2015年3月20日15：00时,审议关于公司为控股子公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-05
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2015年3月4日召开,会议审议通过关于公司为控股子公司提供担保的议案、关于召开公司2015年第1次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-15 |
拟披露年报 |
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2014-12-12
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2014年第2次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司2014年第2次临时股东大会于2014年12月11日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于公司为控股子公司提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-05
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关于召开2014年第2次临时股东大会网络投票的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-04
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关于召开2014年第2次临时股东大会网络投票的提示通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-26
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2014年11月25日召开,会议审议通过关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案、关于公司为控股子公司提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-26
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关于召开2014年第2次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大商股份有限公司董事会决定于2014年12月11日(星期四)上午9时整召开公司2014年第2次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票时间：2014年12月10日15：00时至2014年12月11日15：00时,审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-26
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-26
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议表决《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议表决《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
3、审议表决《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议表决《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-10-28
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2014年10月27日召开,会议审议通过《大商股份有限公司2014年第三季度报告》全文及正文、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 3.51
加权平均净资产收益率(%) 18.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-05
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-22
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 2.55
加权平均净资产收益率(%) 13.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大商股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派12.2元(含税)。
股权登记日：2014年6月16日
现金红利发放日：2014年6月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派12.2(含税)，税后10派11.59除权日 ，2014-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派12.2(含税)，税后10派11.59红利发放日 ，2014-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派12.2(含税)，税后10派11.59登记日 ，2014-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-01
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月30日召开,会议审议通过公司《2013年年度报告和年度报告摘要》、公司《2013年度利润分配方案》、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.45
加权平均净资产收益率(%) 7.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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