| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-04-12
|
关于诉讼事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
大商集团股份有限公司日前接到辽宁省高级人民法院(下称：辽宁高院)有关民事调解书，就公司与沈阳鹏利广场房产开发有限公司(下称：沈阳鹏利)租赁纠纷一案，2007年4月10日，经辽宁高院主持调解，双方自愿达成调解协议，主要内容如下：
1、解除公司与沈阳鹏利于2003年1月30日签订的《租赁合同》，公司承租的A座租金交至2004年9月10日止。
2、沈阳鹏利向公司支付2370万元装修投入补偿金及1730万元连廊补偿金。
3、本诉诉讼费用195417.50元由沈阳鹏利负担，反诉费用27505.50元由公司负担。
|
|
|
2007-04-04
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务报告》
4、审议《2006年度利润分配预案》
5、审议《关于确定2007年公司申请银行授信额度议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并支付06年度审计费用的议案》
7、审议《2006年度报告和年度报告摘要》
8、审议《关于选举公司第六届董事会董事、监事会监事的议案》
9、审议《关于支付独立董事06年年度报酬的议案》
10、审议《关于支付公司董事、监事及高级管理人员06年年度报酬的议案》
11、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
12、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
13、审议《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
14、审议《2006年度日常关联交易的议案》
|
|
|
2007-04-04
|
公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
大商集团股份有限公司在2006年与关联方实际发生的关联交易基础上，现对公司2007年与关联方之间可能发生的日常关联交易基本情况公告如下：
2007年，公司将与关联方大连天河百盛购物中心有限公司等(均为公司实际控制人大连大商集团有限公司的子公司、分公司或关联关系)之间因销售、采购货物及物流配送而发生交易。
2007年3月，公司分别与相关关联方签署了《商品采购配送协议》、《商品物流配送协议》，协议有效期为五年。
|
|
|
2007-04-04
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
大商集团股份有限公司于2007年4月2日召开五届三十二次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年末总股本293718653股为基数，每10股派3.30元(含税)。
二、通过公司2007年拟申请总规模在40-50亿元人民币的银行授信额度(期限为一年)的议案。
三、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于执行新会计准则的议案。
五、通过关于核销部分资产、负债损失的议案。
六、通过公司2006年年度报告及其摘要。
七、通过关于推荐公司第六届董、监事会候选人的议案。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
九、同意公司将分公司大庆新东风购物广场一宗面积为3087.40平方米、评估价值为人民币3541247.80元的土地以协议方式转让给大连大商集团房地产开发有限公司(下称：大商集团)，大商集团以其所有的建筑面积为2572平方米、评估价值为人民币3060680元的房屋及现金485567.80元支付全部转让价款。
十、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
|
|
|
2007-04-04
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 7,692,998,489.72 6,280,180,841.04
股东权益(不含少数股东权益) 2,557,329,078.69 2,369,401,480.83
每股净资产 8.71 8.07
调整后的每股净资产 8.54 7.95
2006年 2005年
主营业务收入 10,663,549,543.63 8,576,566,037.50
净利润 258,458,294.06 243,950,107.04
每股收益 0.88 0.831
净资产收益率(%) 10.11 10.30
每股经营活动产生的现金流量净额 2.96 2.72
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3.30元(含税)。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-01-19
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
大商集团股份有限公司股票在2007年1月16日-18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。
有关公司信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-01-17
|
公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
近日，大商集团股份有限公司接到子公司大连国际商贸大厦有限公司转送的中华人民共和国最高人民法院(下称“最高法院”)关于日本清水建设株式会社(下称“清水建设”)与大连国际商贸大厦有限公司建设工程合同纠纷案的《民事判决书》。清水建设不服辽宁省高级人民法院作出的一审判决[(2000)辽民初字第6号《民事判决书》]，于2005年1月24日向最高法院提起上诉，最高法院于2006年12月26日作出终审判决结果如下：
驳回上诉，维持原判；如逾期不履行本判决确定之金钱给付义务，应当按照有关规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；二审案件受理费3661666.27元，由清水建设负担。
|
|
|
2007-01-10
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
|
|
大商集团股份有限公司于2007年1月8日以通讯表决方式召开五届三十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与北京银泰太平洋百货有限公司(下称：北京银泰)、大连和平商业广场有限公司(下称：大连和平商业)及中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)签订《大连银泰百货有限公司(下称：大连银泰)股权转让协议》，公司以0元的价格受让北京银泰及大连和平商业分别持有的大连银泰60%及40%的股权，并承接相应全部债务400万元。鉴于中国银泰是大连银泰1710万元人民币银行贷款的保证人，本次股权转让后，公司同意代替中国银泰作为该笔贷款新的唯一保证人；公司将把大连银泰的公司名称变更为“大商集团股份有限公司千盛百货和平店”。
二、同意公司与王立涓等91位伊春市百货大楼有限责任公司(下称：伊春百货)股东签署《股权转让协议》，以1600万元人民币的价格受让其持有的伊春百货全部股权及附属该股权的一切权益。公司以评估价为基准确定收购价。根据有关《资产评估报告书》，截止到2006年2月28日，伊春百货的所有者权益为1697.86万元。
三、同意公司与佳木斯市宜福房地产开发有限公司(下称：宜福房产)签署《房屋租赁合同》，公司将承租宜福房产位于佳木斯市前进区顺和街2号之整体建筑，建筑面积为78600平方米；租赁期限为20年；租金为固定租金加抽成租金，年固定租金为人民币2300万元，自公司正式经营后第二个财务年度始，以公司的销售额超出3亿元的部分为底数，在保证此店实现年纯利润1500万元的前提下，按1.5%的比例确定为抽成租金。
四、同意公司与桦南县宏林地下商场有限公司(下称：宏林地下商场)签署《房屋租赁合同》，公司将承租宏林地下商场位于佳木斯市桦南县胜利街桦苑公寓地下整体建筑，承租范围的建筑面积为8230平方米；租赁期限为20年；自起租日始，前5年的固定租金每年为100万元人民币，从第6年到第10年每年租金为110万元人民币，后10年租金另议，最高不超过160万元。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-04 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-29
|
公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
大商集团股份有限公司于2006年12月27日以通讯表决方式召开五届三十次董事会临时会议，会议审议决定公司租赁实际控制人大连大商集团有限公司(合计控制公司23.80%股权，下称：大商集团)所拥有的两处房产，并同意双方于同日签署的《房屋租赁合同》：公司以承租方式对大商集团所拥有的两处房产进行租赁。其中，租赁位于大连市中山区青四街30号的大连商场北楼房产(地下一层至地上四层)，建筑面积合计31294.52平方米，月租金总额450万元人民币；租赁位于大连市中山区中山路113号的房产，建筑面积合计5288.14平方米，月租金总额30万元人民币。上述两处房产的租赁期限均为1年，自2006年7月1日起至2007年6月30日止。
上述交易构成关联交易 |
|
|
2006-12-21
|
公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
大商集团股份有限公司于2006年12月20日召开2006年度第三次临时股东大会，会议未能审议通过公司关于收购大连商场北楼资产的议案 |
|
|
2006-12-07
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
大商集团股份有限公司股票在2006年12月4日-6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2006-12-05
|
公布董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
大商集团股份有限公司于2006年12月4日以通讯表决方式召开五届二十九次董事会临时会议，会议审议通过关于收购大连商场资产的议案：公司决定与实际控制人大连大商集团有限公司(合计控制公司23.80%股权，下称“大商集团”)签署《资产收购协议书》，公司采用现金方式收购大商集团所拥有的大连商场大楼房产(总建筑面积31294.52平方米)，以该资产评估价值50257.14万元作为本次交易价格。上述事项构成关联交易。 董事会决定于2006年12月20日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2006-12-05
|
召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议公司关于收购大连商场资产的议案 |
|
|
2006-11-23
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
大商集团股份有限公司于2006年11月21日以通讯方式召开五届二十八次董事会临时会议，会议决定公司将全资子公司青岛麦凯乐商贸有限公司注册资本由人民币500万元增加至人民币2亿元。公司将分三次注资，本次注入货币资金人民币5500万元 |
|
|
2006-11-14
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
|
大商集团股份有限公司实施本次股权分置改革(下称“股改”)方案：流通股股东每10股获得2.3股的对价股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。 股权登记日：2006年11月15日 对价股份上市日：2006年11月17日，当日公司股票复牌，股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。 自2006年11月17日起，公司股票简称改为“大商股份”，股票代码保持不变 |
|
|
2006-11-14
|
对价方案：对流通股东10送2.3股，G对价股权登记日 ，2006-11-15 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-11-14
|
对价方案：对流通股东10送2.3股，G对价送股上市日 ，2006-11-17 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-11-14
|
对价方案：对流通股东10送2.3股，G对价送股到账日 ，2006-11-16 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-11-14
|
证券简称由“S大商”变为“大商股份” ，2006-11-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-11-13
|
公布部分国有股股权过户公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
大商集团股份有限公司于2006年11月10日从大连大商集团有限公司(下称：大商集团)获悉，大连市人民政府国有资产监督管理委员会根据国务院国有资产监督管理委员会有关文件批复，将其持有的公司2277.8814万股国家股无偿划转给大商集团之事宜，已于2006年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户手续。
本次股权过户后，大商集团持有公司国家股2277.8814万股，占公司总股本的7.75% |
|
|
2006-11-07
|
公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600694)“S大商”
大商集团股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。根据国务院国有资产监督管理委员会有关文件的批复同意，大连市国有资产监督管理委员会将其持有的7.75%公司国有股无偿划转给大连大商集团有限公司。截止目前，上述无偿划转的国有股股份的过户登记尚未办理完毕，所以公司股票将按规定继续停牌 |
|
|
2006-10-30
|
公布股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600694)“S大商”
大商集团股份有限公司于2006年10月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-10-24
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600694)“S大商”
大商集团股份有限公司于2006年10月23日接到大连市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司的股权分置改革方案 |
|
|
2006-10-23
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600694)“S大商”
根据有关文件的规定，大商集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年10月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月25日-27日每日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738694”；投票简称为“大商投票”。
|
|
|
2006-10-18
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600694)“S大商”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,597,299,501.18 6,280,180,841.04
股东权益(不含少数股东权益) 2,518,922,948.71 2,369,401,480.83
每股净资产 8.58 8.07
调整后的每股净资产 8.38 7.95
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 439,797,729.88 793,388,878.61
每股收益 0.159 0.773
净资产收益率(%) 1.85 9.01
|
|
|
2006-10-17
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600694)“S大商”
根据有关文件的规定，大商集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年10月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月25日-27日每日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738694”；投票简称为“大商投票” |
|
|
2006-10-17
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-19,恢复交易日：2006-11-17，连续停牌 ，2006-10-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-10-17
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-19,恢复交易日：2006-11-17 ，2006-11-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-10-13
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600694)“S大商”
大商集团股份有限公司董事会决定于2006年10月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月25日-27日每日9:30至11:30和13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738694”；投票简称为“大商投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年10月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年10月19日-26日正常工作日(9:00至11:00、14:00至17:00)及10月27日(9:00至11:00、13:00-14:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，公司董事会采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集活动 |
|
| | | |
