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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,再融资预案 |
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大商集团股份有限公司于2007年11月29日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司2007年度向不超过十名特定对象非公开发行A股股票方案的议案：本次非公开发行股票数量不超过6000万股(含6000万股)，且不低于3000万股(含3000万股)人民币普通股(A股)，发行价不低于41.04元/股。
三、通过本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过租赁公司实际控制人大连大商集团有限公司(下称：大商集团)所拥有的两处房产的议案。
五、通过租赁大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司房产的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司向大商集团提供5亿元人民币银行贷款担保的议案。担保协议尚未签署。
董事会决定于2007年12月17日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738694”；投票简称为“大商投票”。
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2007-11-30
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
2. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3．逐项审议《关于公司2007年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式及时间
（3）发行股票数量
（4）发行对象
（5）定价方式
（6）本次发行股票的锁定期
（7）募集资金数额及用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
4．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5．审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》；
6．审议《关于设立公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的议案》；
7．审议《大商集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》；
8．审议《大商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》；
9．审议《大商集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；
10．审议《关于修改＜大商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则＞部分条款的议案》；
11.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
12 |
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2007-11-30
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公布租赁房产的关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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大商集团股份有限公司于2007年11月29日与实际控制人大连大商集团有限公司(持有公司21.41%的股份，下称：大商集团)及其控股子公司大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司(下称：购物公司)分别签署了《房屋租赁合同》，公司租赁大商集团位于大连市中山区青四街30号的大连商场北楼房产地下一层至地上四层(建筑面积合计约31294.52平方米)及位于大连市中山区中山路113号的房产(建筑面积合计5288.14平方米)，月租金总额分别为人民币495万元、33万元，租赁期限均为1年，自2007年7月1日起至2008年6月30日止；公司租赁购物公司位于哈尔滨市道里区石头道街118号国有出让商住用地上的建筑物(总建筑面积约为95627.43平方米)，年租金总额为500万元人民币，租赁期限为1年，自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
上述事项构成关联交易。
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2007-11-29
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实际控制人减持股份公告 |
上交所公告 |
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大商集团股份有限公司于2007年11月28日接到实际控制人大连大商集团有限公司(股权分置改革后合计持有公司69914440股，占公司总股本的23.8%，下称：大商集团)有关函，截止2007年11月28日，大商集团累计售出其直接持有的公司无限售条件流通股7028246股(占公司总股本的2.39%)。本次减持后，大商集团尚直接持有公司7525616股，通过大连大商国际有限公司间接持有公司55360578股，合计持有公司62886194股(占公司总股本的21.41%)。 |
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2007-11-28
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公布实际控制人减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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大商集团股份有限公司于2007年11月26日接到实际控制人大连大商集团有限公司(合计持有公司股份69914440股，占公司总股本的23.8%，下称：大商集团)有关函，截止2007年11月26日，大商集团已累计售出其直接持有的公司无限售条件流通股3305815股(占公司总股本的1.13%)，尚持有公司股份66608625股(占公司总股本的22.68%)。
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2007-11-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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大商集团股份有限公司于2007年11月17日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-14
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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大商集团股份有限公司本次有限售条件的流通股41744130股将于2007年11月19日起上市流通。
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2007-11-13
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召开网上交流会公告 |
上交所公告，其它 |
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大商集团股份有限公司将于2007年11月16日14:00-15:30举行公司治理网上交流会(http://218.24.160.96/dashang/index.php)，就公司治理的自查情况及整改措施与投资者进行交流。
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2007-10-22
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,550,119,262.05 7,734,413,824.49
股东权益(不含少数股东权益) 2,775,657,591.29 2,593,049,707.71
每股净资产 9.45 8.83
报告期 年初至报告期期末
净利润 15,315,315.59 279,535,039.07
基本每股收益 0.05 0.95
净资产收益率(%) 0.5 10.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.48 6.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73
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2007-10-16
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据大商集团股份有限公司股权分置改革方案，部分有限售条件的股份将可于2007年11月17日起上市流通。公司董事会再次敦促尚未办理相关手续的股东速与公司证券部联系。因逾期尚未办理相关手续而延迟有限售条件的股份上市流通，由相关股东自行负责。
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2007-10-12
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据大商集团股份有限公司股权分置改革方案，2007年11月17日，部分有限售条件的股份将可上市流通，请尚未办理相关手续的股东速与公司证券部联系，因逾期尚未办理相关手续而延迟有限售条件的股份上市流通，由相关股东自行负责。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-08-25
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公布控股子公司为关联方提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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大商集团股份有限公司近日从控股子公司大商集团抚顺新玛特有限公司(公司持有其90%的股份，下称：抚顺新玛特)获悉，抚顺新玛特与中国银行股份有限公司抚顺分行(下称：中国银行)于2007年7月23日签署《授信额度协议》、《最高额保证合同》，抚顺新玛特为公司控股子公司大商集团抚顺百货大楼有限公司(公司持有其90%的股份，下称：抚顺百货)向中国银行申请授信总量提供连带责任保证，担保的主债权为自《授信额度协议》生效之日起至2007年11月8日止依据该协议和单项协议所发生的授信/融资的债权余额，担保金额为最高限额等值人民币6000万元，担保期间两年。
到目前为止，公司及其控股子公司累计对外担保金额为2.6亿元。
上述担保事项业经抚顺新玛特股东大会和抚顺百货股东大会审议通过。
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2007-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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大商集团股份有限公司于2007年8月17日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查和整改情况报告。
三、通过关于中国证监会大连监管局2006年巡检的整改报告。
上述第二、三项议案的具体内容详见2007年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 7,927,623,028.03 7,734,413,824.49
股东权益 2,760,342,275.70 2,593,049,707.71
每股净资产 9.40 8.83
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 7,505,134,638.43 5,494,837,595.14
调整后
净利润 264,219,723.48 190,719,886.86
基本每股收益 0.90 0.65
净资产收益率(%) 9.57 7.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.93 1.19
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2007-07-14
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公布关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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根据更生公司株式会社迈凯乐(下称：迈凯乐)与大商集团股份有限公司(下称：公司)、大连国际商贸大厦有限公司(下称：国贸大厦)等五方就迈凯乐持有的国贸大厦70%的股权转让事宜签订《转让合同》有关约定，国贸大厦于本合同签署日起600天内，可按现在的使用方法和形态继续使用现在使用中的“迈凯乐”中文商号及墙体上的商号及标识，不使用迈凯乐的其他商号。如逾期继续使用，迈凯乐有权要求国贸大厦禁止使用，并支付违约金。在不足600天时，公司已将“迈凯乐”及“MYCAL”分别改为“麦凯乐”及“MYKAL”。该商号涉及公司大连、青岛两地四个店铺。迈凯乐据此向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，仲裁请求为：
1、请求裁定被申请人公司及国贸大厦立即停止在公司及分支机构名称、商场内外、销售活动或有关的任何情况和场合以任何形式使用“迈凯乐”、“MYCAL”、“麦凯乐”、“MYKAL”及“マィカル”作为商标、商号、字号或标识；
2、请求裁定被申请人国贸大厦向申请人迈凯乐支付违约金，计算期间为2006年3月5日至被申请人达到上述第1项仲裁请求所述条件之日，计算方式为每天支付转让金1500万元人民币的1%，暂计至2006年9月30日为3150万元人民币；
3、请求裁定被申请人承担本案件仲裁费及申请人因本案争议支出的律师费等所有相关费用。
目前此案正在仲裁过程中。
鉴于公司之全资子公司青岛麦凯乐商贸有限公司(下称：青岛麦凯乐)使用了改变后的“麦凯乐”、“MYKAL”商号，迈凯乐也据此向山东省青岛市中级人民法院提出民事诉讼请求：
请求判令公司及青岛麦凯乐立即停止在商场、销售活动或有关的任何情况和场合以任何形式使用“麦凯乐”及“MYKAL”作为商号、字号、标识，并不得使用任何其他与“迈凯乐”和“MYCAL”相近似的文字作为商号、字号、标识，并承担本案诉讼费及原告迈凯乐因本案争议支出的律师费、差旅费等所有相关费用20万元。
目前，此案也正在审理之中。
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2007-07-14
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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大商集团股份有限公司于2007年7月12日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议通过公司与大连大商集团鞍山房地产开发有限公司(下称：鞍山地产)于2007年7月5日签署《房屋租赁合同》的议案：公司同意承租鞍山地产负责开发建设的位于鞍山市的大商鞍山新玛特购物休闲广场大厦中的商场部分，房屋面积7.5万平方米，租赁期为20年，自公司开业之日开始计算。租金由基础租金和浮动租金组成。
上述交易构成关联交易。
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2007-07-12
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为大商集团提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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经大商集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会审议通过，2007年7月10日，公司作为保证人与大连银行股份有限公司(下称：大连银行)、公司实际控制人大连大商集团有限公司(合计控制公司23.8%股权，简称：大商集团)签署了《人民币资金借款保证合同》，公司为大商集团自2007年6月26日至2007年11月25日期间与大连银行签订的所有借款合同项下全部借款本金余额之和不超过2亿元人民币提供连带责任保证。履行期限自每个借款合同生效之日起至该借款合同约定的借款期限届满日止。
至此，公司累计对外担保金额为2亿元人民币，未有逾期对外担保。
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2007-07-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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大商集团股份有限公司于2007年7月9日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于为大连大商集团有限公司担保的议案。
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2007-07-06
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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大商集团股份有限公司于2007年7月4日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过关于收购公司实际控制人大连大商集团有限公司(合计控制公司23.8%的股权，下称：大商集团)部分股权和资产的议案：公司于2007年7月4日与大商集团签署了《股权收购协议》及《资产转让协议书》，公司收购大商集团拥有的大商集团大庆乙烯百货商场有限责任公司(原名：大庆市乙烯百货商场有限责任公司，注册资本60万元，净资产评估值为423.56万元)100%股权、大庆龙凤商场有限责任公司(注册资本150万元，净资产评估值为1346.14万元)100%股权、大庆市百大宾馆有限公司(注册资本100万元，净资产评估值为603.45万元)70%股权，以上述股权所对应的净资产评估价值合计2192.12万元人民币作为交易价格；公司收购大商集团拥有的大连大商集团有限公司大庆让胡路商场(原名：大庆市让胡路商场股份有限公司，净资产评估值为1022.16万元)、大连大商集团有限公司大庆龙岗商场(净资产评估值为15.74万元)的全部资产，以该等资产净资产评估价值合计1037.9万元人民币作为交易价格。
上述股权、资产收购的最终价格以经相关国有资产管理部门核准后的评估值为准。
上述事项构成关联交易。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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大商集团股份有限公司于2007年6月21日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过关于公司在对等条件下向大连银行股份有限公司为大连大商集团有限公司提供的5亿元人民币资金贷款提供担保的议案。
董事会决定于2007年7月9日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-06-23
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于为大连大商集团有限公司担保的议案》 |
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2007-05-18
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2006年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派2.97登记日 ，2007-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-18
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2006年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派2.97除权日 ，2007-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-18
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大商集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3.30元(含税)。
股权登记日：2007年5月24日
除息日：2007年5月25日
现金红利发放日：2007年5月29日
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2007-05-18
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2006年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派2.97红利发放日 ，2007-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大商集团股份有限公司于2007年4月26日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举牛钢为公司第六届董事会董事长。
二、聘任吕伟顺为公司总裁、姜福德为公司副总裁及第六届董事会秘书。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、选举段欣刚为公司第六届监事会主席。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,247,162,511.79 7,734,413,824.49
股东权益(不含少数股东权益) 2,674,718,335.88 2,593,049,707.71
每股净资产 9.11 8.83
报告期 年初至报告期期末
净利润 81,668,628.17 81,668,628.17
基本每股收益 0.278 0.278
净资产收益率(%) 3.05 3.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.95 2.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.88
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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大商集团股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以公司2006年末总股本293718653股为基数，每10股派3.30元(含税)。
二、通过关于确定公司2007年申请银行授信额度的议案。
三、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
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2007-04-12
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关于诉讼事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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大商集团股份有限公司日前接到辽宁省高级人民法院(下称：辽宁高院)有关民事调解书，就公司与沈阳鹏利广场房产开发有限公司(下称：沈阳鹏利)租赁纠纷一案，2007年4月10日，经辽宁高院主持调解，双方自愿达成调解协议，主要内容如下：
1、解除公司与沈阳鹏利于2003年1月30日签订的《租赁合同》，公司承租的A座租金交至2004年9月10日止。
2、沈阳鹏利向公司支付2370万元装修投入补偿金及1730万元连廊补偿金。
3、本诉诉讼费用195417.50元由沈阳鹏利负担，反诉费用27505.50元由公司负担。
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