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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-12
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(600694) 大商股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4099999.97
机构专用 4079984.00
机构专用 3989499.96
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 2450960.00
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 2049599.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15695704.50
机构专用 5809999.02
联合证券有限责任公司总部 4805002.18
机构专用 3970326.00
浙商证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 3273382.84
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2008-08-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,752,432,410.95 9,089,421,878.85
所有者权益(或股东权益) 3,113,757,733.25 2,884,149,270.02
每股净资产 10.60 9.82
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 9,800,287,678.69 7,523,440,674.14
净利润 229,608,463.23 266,403,915.74
扣除非经常性损益后的净利润 223,088,760.26 161,895,906.57
基本每股收益 0.78 0.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.76 0.55
净资产收益率(%) 7.37 9.27
每股经营活动产生的现金流量净额 1.06 0.93
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2008-08-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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大商集团股份有限公司股票于2008年8月20日-22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属股票交易异常波动。
截至目前，公司无应披露而未披露的信息。经核实，公司没有前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。经书面函证，公司控股股东确认无应披露而未披露的对公司股价产生较大影响的信息。
董事会确认，公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-08-22
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(600694) 大商股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23183999.97
机构专用 8693999.93
机构专用 8693999.88
机构专用 3335053.02
机构专用 2901866.58
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28547496.35
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 5882939.91
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 2276839.99
大通证券股份有限公司大连解放街证券营业部 2060478.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1763947.65
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2008-08-22
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(600694) 大商股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23184000.00
机构专用 18354000.00
机构专用 17647109.32
机构专用 11225842.02
机构专用 9227325.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 92845359.35
机构专用 52522269.58
机构专用 44761122.22
机构专用 42987266.41
机构专用 26349658.41
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大商集团股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开六届十四次董事会，会议审议通过《公司关于“上市公司治理专项活动”的治理整改情况报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-06-05
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公布控股子公司为关联方提供担保公告 |
上交所公告 |
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大商集团股份有限公司近日获悉，公司控股90%的子公司大商集团抚顺商业城有限公司(下称：抚顺商业城)、大商集团抚顺百货大楼有限公司(下称：抚顺百货)分别与抚顺市商业银行新抚支行(下称：新抚支行)于2008年5月23日签署了《借款合同》、《保证合同》，抚顺百货为抚顺商业城向新抚支行借款提供连带责任保证，保证金额为人民币5000万元，担保期间为两年。本次担保事项经上述两家公司股东大会审议通过。
到目前为止，公司及控股子公司累计对外担保金额为3.1亿元人民币。
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2008-06-04
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公布控股子公司为关联方提供担保公告 |
上交所公告 |
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大商集团股份有限公司近日获悉，公司控股90%的子公司大商集团抚顺商业城有限公司(下称：抚顺商业城)、大商集团抚顺百货大楼有限公司(下称：抚顺百货)分别与抚顺市商业银行新抚支行(下称：新抚支行)于2008年5月23日签署了《借款合同》、《保证合同》，抚顺百货为抚顺商业城向新抚支行借款提供连带责任保证，保证金额为人民币5000万元，担保期间为两年。本次担保事项经上述两家公司股东大会审议通过。
到目前为止，公司及控股子公司累计对外担保金额为3.1亿元人民币。
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2008-05-30
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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大商集团股份有限公司于2008年5月29日召开2007年度股东大会，会议对本次提案作出以下决议：
一、未通过公司2007年度利润分配预案。
二、通过关于确定公司2008年申请银行授信额度的议案。
三、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2007年度报告及其摘要。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
七、通过关于更换公司董事的议案。
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2008-05-09
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董事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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大商集团股份有限公司于2008年5月8日以通讯表决方式召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司董事的议案。
二、同意姜福德辞去公司董事会秘书职务、刘艳华辞去公司证券事务代表职务；聘任郭冬青为公司董事会秘书、丁霞为公司证券事务代表。鉴于郭冬青、丁霞尚未取得上海证券交易所董事会秘书培训资格证书，根据相关规定，暂由公司董事长牛钢代行董事会秘书职责。
董事会决定于2008年5月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2007年度利润分配预案等事项。
另：公司于2008年5月8日召开职工代表大会，会议审议同意董爱华辞去公司职工监事职务，选举闫莉为公司第六届监事会职工代表监事。
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2008-05-09
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《2007年度董事会工作报告》
2．审议《2007年度监事会工作报告》
3．审议《2007年度财务决算报告》
4．审议《2007年度利润分配预案》
5．审议《关于确定公司2008年申请银行授信额度的议案》
6．审议《关于续聘会计师事务所并支付07年度审计费用的议案》
7．审议《2007年度报告和年度报告摘要》
8．审议《关于支付公司独立董事07年年度报酬的议案》
9．审议《关于支付公司董事、监事、高级管理人员07年年度报酬的议案》
10．审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
11．审议《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉部分条款的议案》
12．审议《2008年度日常关联交易的议案》
13．审议《关于更换公司董事的议案》 |
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2008-04-25
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公布控股子公司为关联方提供担保公告 |
上交所公告 |
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大商集团股份有限公司近日获悉，公司控股90%的子公司大商集团抚顺百货大楼有限公司(下称：抚顺百货)、大商集团抚顺商业城有限公司(下称：抚顺商业城)于2008年4月10日分别与抚顺市商业银行新抚支行(下称：抚顺商行)签署《借款合同》、《保证合同》。抚顺百货为抚顺商业城向抚顺商行借款提供连带责任保证，保证金额为人民币2000万元，担保期限为两年。本次担保事项经抚顺百货、抚顺商业城股东大会审议通过。
到目前为止，公司及其控股子公司累计对外担保金额为2.6亿元人民币。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,816,980,392.52 9,089,421,878.85
所有者权益(或股东权益) 3,009,121,798.74 2,884,149,270.02
归属于上市公司股东的每股净资产 10.24 9.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 124,972,528.72 124,972,528.72
基本每股收益 0.43 0.43
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.41 0.41
全面摊薄净资产收益率(%) 4.15 4.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.04 4.04
每股经营活动产生的现金流量净额 1.61
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2008-04-21
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公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年4月18日的审核结果，大商集团股份有限公司非公开发行A股股票申请未获审核通过。
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2008-04-18
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年4月18日审核大商集团股份有限公司非公开发行A股股票方案。按照相关规定，公司股票将于当日开始停牌，直至相关结果公布后复牌。
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2008-04-08
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公布关联方非经营性资金占用清欠进展情况公告 |
上交所公告 |
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大商集团股份有限公司关联方大连大商集团有限公司及其子公司已分别于2008年4月2日、3日，以现金方式清偿所欠资金合计804.1万元。截至公告之日，公司关联方的非经营性资金占用已全部清偿完毕。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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大商集团股份有限公司于2008年3月21日召开六届十次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于执行新准则对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年末总股本293718653股为基数，每10股派3.30元(含税)。
三、通过公司2008年拟申请总规模在40-50亿元人民币的银行授信额度(期限为一年)的议案。
四、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
五、通过公司2007年年度报告及其摘要。
六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
八、通过关于清理资金占用事项的议案。
九、通过《公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度》。
董事会拟于近期召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议有关事宜另行公告。
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2008-03-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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2007年 2006年
调整后
营业收入 14,968,766,420.88 11,418,968,169.76
归属于上市公司股东的净利润 303,495,787.60 301,304,009.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 184,252,980.29 321,091,194.12
基本每股收益 1.03 1.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.63 1.09
全面摊薄净资产收益率(%) 10.52 11.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.39 11.90
每股经营活动产生的现金流量净额 3.03 3.06
2007年末 2006年末
调整后
总资产 9,089,421,878.85 7,821,216,611.71
所有者权益(或股东权益) 2,884,149,270.02 2,792,234,679.90
归属于上市公司股东的每股净资产 9.82 9.21
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派3.30元(含税)。
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2008-03-25
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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大商集团股份有限公司在2007年与关联方实际发生的关联交易基础上，现对公司2008年与关联方之间可能发生的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向大连天河百盛购物中心有限公司、大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司销售货物；向大连易玛特软件开发中心、大连大商天然矿泉水有限公司采购货物；公司与大连商业储运物流配送服务中心因物流配送而形成交易。上述交易价格均以市场化为原则，按照同类商品市场价格确定。
上述关联方为公司实际控制人大连大商集团有限公司的子公司、分公司或关联关系。
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2008-03-15
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公布关于诉讼事项的补充公告 |
上交所公告 |
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大商集团股份有限公司现将子公司大连国际商贸大厦有限公司(下称：国贸大厦)与日本国际协力银行(下称：协力银行)的贷款纠纷案以调解方式结案后，对公司后期利润的可能影响公告如下：
国贸大厦截至目前账面欠协力银行本金3571万美元，利息2797万美元，合计6368万美元。依据双方签署的协议书，国贸大厦只需偿还本息合计1250万美元。剩余5118万美元应计入本年度收益，按现行汇率(2008年3月13日基准价，美元：人民币=1:7.097)计算, 折合人民币36322万元。
本次国贸大厦的债务豁免直接导致公司利润总额增加36322万元，净利润总额增加27242万元，折合每股收益增加0.93元。按照会计准则规定该项诉讼债务豁免属债务重组事项，豁免部分实现的利润属于非经常性损益，且无相应现金流。
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2008-03-13
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公布诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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大商集团股份有限公司控股子公司大连国际商贸大厦有限公司(下称：国贸大厦)日前接到辽宁省高级人民法院(下称：辽宁高院)有关民事调解书，现将有关事项公告如下：
1996年3月21日，国贸大厦与日本输出入银行(现名称为日本国际协力银行，下称：协力银行)签署《贷款协议》，国贸大厦向该银行借款9240万美元，该笔借款由国贸大厦原母公司日吉宣有限公司(下称：日吉宣公司)提供担保。
2000年12月29日，协力银行与国贸大厦和株式会社迈凯乐(前身即为日吉宣公司，下称：日本迈凯乐)签署《关于：日本输出入银行与迈凯乐的贷款问题》的相关协议，三方协商同意对原协议的相关条款进行了部分修改。同时，根据协力银行的要求，日本迈凯乐与协力银行签署《债务保证合同书》，为国贸大厦上述借款提供保证担保。
截至2006年12月31日，国贸大厦尚有本金及利息59366947.48美元未予清偿。因日本迈凯乐已经进入企业破产阶段，协力银行依据前述协议约定，起诉至辽宁高院，要求国贸大厦提前偿还借款本金、利息及相应的未付款利息。2008年3月12日，辽宁高院依据协力银行与国贸大厦于2008年3月10日签署的《和解协议》，下达有关民事调解书：
1、协力银行对于国贸大厦所欠全部贷款本息余额，同意向国贸大厦主张全部还款本息总金额为1250万美元，其他本息余额协力银行全部放弃；
2、协议生效后二个月内，国贸大厦向协力银行首次还款625万美元，首次还款日起六个月内，一次性偿还剩余625万美元；
3. 案件受理费人民币3510010.00元、保全费人民币3463958.00元由协力银行负担。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大商集团股份有限公司于2007年12月17日以通讯表决方式召开六届九次董事会，会议审议通过关于选举公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委会委员等议案。
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2007-12-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大商集团股份有限公司于2007年12月17日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于公司2007年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案。
三、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于为大连大商集团有限公司提供担保的议案。
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2007-12-18
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(600694) 大商股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4789251.37
华泰证券有限责任公司南京瑞金路证券营业部 4590760.43
恒泰证券有限责任公司乌海海拉南路证券营业部 3586226.00
平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部 2282307.01
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1885037.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18124820.82
机构专用 6619043.20
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 4615999.98
华泰证券有限责任公司客户资产管理部 2977600.83
申银万国证券股份有限公司广东广州天河北路营业部 2854823.25
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2007-12-07
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召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大商集团股份有限公司董事会决定于2007年12月17日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738694”；投票简称为“大商投票”。
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2007-12-04
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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大商集团股份有限公司已披露的《公司非公开发行股票预案》关于淄博商厦项目发展前景表述有误，现更正为：预计收购完成3年之后，淄博商厦公司可以达到正常的经营状况，每年可以实现170000万元的收入和9000万元的净利润。
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2007-12-01
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公布股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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大商集团股份有限公司收到实际控制人大连大商集团有限公司(合计持有公司股份69914440股，占公司总股本的23.8%，下称：大商集团)有关函：截止2007年11月30日，大商集团累计售出其直接持有的公司无限售条件流通股14157135股(占公司总股本的4.82%)，尚合计持有公司55757305股股份(占公司总股本的18.98%)。
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2007-11-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,再融资预案 |
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大商集团股份有限公司于2007年11月29日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司2007年度向不超过十名特定对象非公开发行A股股票方案的议案：本次非公开发行股票数量不超过6000万股(含6000万股)，且不低于3000万股(含3000万股)人民币普通股(A股)，发行价不低于41.04元/股。
三、通过本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过租赁公司实际控制人大连大商集团有限公司(下称：大商集团)所拥有的两处房产的议案。
五、通过租赁大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司房产的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司向大商集团提供5亿元人民币银行贷款担保的议案。担保协议尚未签署。
董事会决定于2007年12月17日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738694”；投票简称为“大商投票”。
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